Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem 06 NQ HĐQT 2017

Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem 06 NQ HĐQT 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...

Trang 1

TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN PHAN PHÓI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHÍ THÁP ÁP DÀU KHÍ VIỆT NAM

Số: 06/NQ-HDQT/2017 Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng Ð3năm 2017

_NGHỊ QUYẾT

Về việc châp thuận Kê hoach năm 2017

của Công ty Cô phần Phân phôi Khí thâp áp Dâu khí Việt Nam

ˆ - HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ Ặ

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHi VIỆT NAM Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 09/TTr-KTA ngày 02/3/2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đông quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Chấp thuận Kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp

áp Dầu khí Việt Nam để giao kế hoạch năm 2017 và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với các nội dung cụ thể như đính kèm

Điều 2 Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc

tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3 Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Trang 2

III

VI

KE HOACH NAM 2017CUA |

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHI THAP AP DAU KHI VIET NAM

(Đính kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2017 ngày 13 tháng 3 năm 2017)

Nhiệm vụ chủ yếu

Cập nhật, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình theo tình hình thực tế và thực hiện công tác thanh quyết toán các Dự án hoàn thành đảm bảo các quy định hiện hành

Tiếp tục vận hành an toàn, tổ chức phân phối sản lượng khí thấp áp và CNG (phối hợp

với KMB, CNG Việt Nam) tại thị trường miền Bắc trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của TCT va cac don vi

Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng sản lượng khí thấp áp tai thị trường miền

Nam

Tăng cường rà soát, cập nhật định mức SXKD phù hợp hoạt động của đơn vị; đăng ký và đảm bảo thực hiện tiết giảm tối thiểu 05% chi phí so với kế hoạch được TCT chấp thuận (không bao gồm các chỉ phí: khấu hao, lương và các khoản trích theo lương, thuê

đất, mua khí và lãi vay)

Thực hiện đầu tư hệ thống cấp khí cho các khách hàng mới theo tình hình thị trường,

nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình với chi phí đầu tư hợp lý

Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/ND-C Evo dt ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Quyết định sôi PHẨ :

1079/QĐ-KVN ngày 5/9/2014 về Quy trình thực hiện giám sát và đánh giá trực tiếp dự, can ke an dau tu cha TCT 'Kh Xe Kế hoạch sản xuất kinh doanh is Tổng sản lượng khí: 800 triệu m3 wy trong do: Sản lượng khí thấp áp: 740 triệu m3 Sản lượng CNG: 60 triệu m3

Kế hoạch đầu tư và xây dựng

Stt Chi tiéu Dvt Gia tri

1 | Giá trị giải ngân Tỷ đồng 297,0 |

a_ | Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 276,5

b_ | Mua sắm trang thiết bị Tỷ đồng 20,5

2 | Nguồn vốn Tỷ đồng 297,0

a | Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 203,0

b_ | Vốn vay và khác Tỷ đồng 94.0

(Chỉ tiết như phụ lục 1 kém theo)

Kế hoạch lao động, đào tạo (tạm chấp thuận) Số lượng lao động: 256 người

Đào tạo: 795 lượt người

Chi phi dao tao: 2,2 tỷ đồng

Kế hoạch bảo hộ lao động

Thực hiện các đầu mục công việc bảo hộ lao động với chi phí 13 tỷ đồng (chi phí bảo hộ lao động đã được xác định trong kế hoạch tài chính năm 2017)

Kế hoạch tài chính |

Trang 6

Phụ luc 2: KE HOACH TÀI CHÍNH NAM 2017 CUA

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHI VIET NAM (Đính kèm theo Nghị quyêt số 06/NO-HDQT/2017 ngay 13 thang 03 ndm 2017) Stt Chi tiéu Dvt Gia tri 1 | Vén CSH Ty dong 1.388,9 Trong đó VĐL Ty dong 900,0 2 | Doanh thu Tỷ đồng 5.912,5 3 | Giá vốn Tỷ đồng 5.2423 + | Chỉ phí Tỷ đồng (chỉ tiết tại Phụ lục3)

5 _ | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính Tý đồng 191,1 6 | Lợi nhuận từ hoạt động tải chính và khác | Tỷ đồng 8,5

- | Doanh thu hoạt động tài chính và khác Tỷ đồng 12,0

- | Chi phi tir hoat déng tai chinh va khac Ty déng -3,5 7 |LNTT Tỷ đồng 199,6 8 |LNST Tỷ đồng 157,7 9_ | Tý suấtLNST/VĐL % 17,5 10 | Tỷ lệ chia cổ tức % 15 11 | Nộp NSNN Tỷ đồng 87,3

12 | Phân phối lợi nhuận Tỷ đồng

- | Trích quỹ thưởng Ban điều hành Ty đồng 0,3

Trang 7

Phụ lục 3: KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2017 CỦA

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI KHi THAP AP DAU KHi VIET NAM

(Dinh kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2017 ngày 13 tháng 03 năm 2017) DVT: déng Stt | Chi phi Tại miền Nam Tại miền Bắc Tổng cộng Tổng cộng 343.384.624.682 135.649.075.254 479 033 699 936

: 1 _ Chỉ phí trang thiết bị j văn n phòng, n nội thất 3.920.335.512, - 7 0 ~ _— 3.920.335.512

‘Chi phi thué dat văn phòng, TSCĐ, chỉ phí tòa 13.169.046.297 9.791.685.605 82.966.731.902

| nha PV Gas Tower _ :

_3_ | Chỉ phí lương và các khoản BHXH, BHYT 70.310.575.619: - 13.791.418.361: _ 84.101.993.980|

: (tam tinh; thực hiện theo văn J ẢẢ.Ã ) - Lương 57 797 693 441 1 10.116.752.486 67.914.445.927 - ¡Ăn ca và làm thêm 1 BIỜ 6.485 439 859 1.346.513.137 7 831 952 996| - |BHXH 3.359 346 535 758.812.555 4 118 159.090 - iBHYT 517.838.609) 340.034.683 _ 857 873 292 - |KPCD 379.036.616 267.806.595 _646, 843.211 - TBHTN 182.692.559 126.953.451 309.646.010

- |Chi phi nhan công thuê ngoài 1.588 528 000, 834.545.455 2423 073 455

¿ Chỉphí hội nghị (HN khách hàng, người lao 15.400.000 000 800.000.000 16.200.000.000

_¡động, thành lập cơng ty, an tồn ) | m ce

5 ` Chỉ phí quảng cáo, tiếp tỉ thị 16.512.972.800' 0 16.512.972.800 - Quản co 1712 2.972.800 _ — 0 13712972800 —- Nhãn hiệu tập đoàn _ 2.800.000.000, _- 0l 2.800.000.000) 6 ‘Chi phi dao tao 1 714 284 875 515 898 468) 2 230 183 343 | ———_— _ ¬" _ —-— i ————-—— ~ —— -=—=—— _—]Ì 7 IChỉ phí hành chính 7.431.631 678 1.086.000 000 4 S]? 631 678 - |Dién thoại + Internet 1.586.681 sm 200000000 + 786 681 582 - i VPP 1.662 490 61 1 ; 260.000 000 I 92 450 611 -_ |Điện nước 1.102 165 008 350.000 000 1 492 765 008 - Khác 3.079.734.477 276.000.000 3.355 134 41

8 (Chi phi tiép khách, phát triển thị trường 10.500.000.000 1.000.000.000 11 500 000 000

9 ‘Chi phi bao hiém 2.820.144.823 2.729.021.650 12.549.166.473

‘Bao hiém đường 6 ống, tài sản Bảo hiểm con người 1 458 835 43 1 759 781 350 1.000.000.000/ 310 549.650 "1

:Bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bảo hiểm khác (văn phòng, tòa nhà, vận n chuyển 2 2458 839 473 2 070 đãi 000 84 80001 000 000 Kh) - Chỉ phí vận chuyển Xăng dầu nhớt, thuê xe “Thuê vận n chuyển CNG Chỉ phí liên quan đến đường Ô ống 'BDSC, CCDC, vat tu u thay thé An toàn, PCCC

‘Phong thoi làm sạch đường 6 ống Nhơn Trạch Phương tiện báo vệ cá nhân theo định mức + bồi

Trang 8

12 ˆNDT đường ống nhánh Sản xuất CNG: chỉ phí mua điện và điện hệ thống điều khiển

Bao tri, bao dưỡng hệ thống máy nén

- _ :Khác (thuê bảo vệ, tuần tra tuyến ống)