CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM C.TY CP SADICO CAN THO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: SÒ /§ADICO.2016 Cân Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2016 ƒ/w công bố thông tin
Tài liệu DHDCD nam 2016
Kính gửi: Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội
bod Tên Công ty : Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
Mã chứng khoán : SDG
3 Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi
Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ
4 Điện thoại : 0710 3884354 Fax : 0710 3821141 5 Người thực hiện công bố thơng tin : Ơng Nguyễn Phú Thọ 6 Nội dung của thông tin công bố :
- Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016
7 Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố Www.sadico.com.vn
~
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bô s/ CÔNG TY No —=—=— =/ COPHAN Nơi nhận: = SADIC - Nhu trén 9 CAI H = - Website Công Ty 4) S
- Lưu:HC ,PTCKTTK sử HOY APS
Trang 2THAM DU’ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO’
Trang 3CHUONG TRINH DAI HOI DONG co a NIEN NAM 2016 13h30 — 14h00 : Đón tiếp Cổ đông 14h30 — 17h00 : Đại hội CÁC T C ĐẠI HỘI : ID :
1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;
2- Báo cáo công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2015 và kế
hoạch hoạt động năm 2016;
3- Báo cáo kết quả kiêm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát;
4-Trinh DHDCD thông qua các nội dung sau:
+ Kết quả SXKD năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trích tuc quỹ và chia cỗ tức năm 2015; Lợi nhuận chưa phân phối con lai 31/12/2015 + Báo cáo của HĐQT,Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo của BKS năm 2015
+ Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2016,
+ Trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
+ Kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ II và bầu lại HĐQT,
BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)
+ Xin ý kiến biểu quyết của các cỗ đông thông qua các nội dung
5- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020):
+ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS + Thông qua Quy chế bầu cử, tiền hành bầu cử
+ Obey bh head Ula ok
6- HĐQT, BKS ra mắt trước Đại hội và họp phiên đầu tiên bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, KSV Trưởng và giới thiệu ứng cử Tổng Giám đốc - Công bồ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, KSV Trưởng Tổng Giám đốc | +
/ C¿ <ET THUC DAI HO
- Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 - Bế mạc Đại hội | (Mời Quý Đại biểu dùng cơm thân mậ\) : ~ = ee > om es Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2016 FTHO MOF THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
Trân trọng kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG đến tham dự Đại hội
Đồng Cổ đông thường niên năm 2016
*Thờigian: Lúc 14giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/04/2016
* Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Lầu 4, Phòng
Hội nghị Vĩnh Thanh (Khu E1, P Cái Khế, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Sự hiện diện của Quý Cổ =SÉn phần cho Đại hội thành
công tốt đẹp =<"
Nguyén Ll The
*Ghi chu; Dé thudn tiện cho công tác tổ chức Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày07/04/2016, nếu ủy
quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và
gửi về Công ty trước ngày 07/04/2016 Các thành viên ứng cử HĐQT và BKS vui lòng gởi Thư ứng cử, Thư Đề cử, Sơ yếu lý lịch DS cổ đông nội bộ/người có liên quan về cho Ban tổ chức trước
Trang 4CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Kính gởi: - BAN TÔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NAM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THƠ
TE PRE cere cer yrarapreeenarceacerencey cies siesta cee UNIO Sinh ngày, tháng, năm: .- - s1 vn ng H00 ch CMND số : ; ngày CẤP: : nơi CẤp: BUG CEU a en aca inn hố
9099096 960099609690090900909090090090900090009090900990909909960969000090006099000909099990990090909090909090900969990909999999909990699090 6996
Theo Thơ mời ngày 24/03/2016 của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự
Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016
Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần
Trang 5CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tư do - Hạnh phúc //CÔNGTYỆNÀ ING I weeny ARGV: vs son ves thang nam 2016 CO PHAN
Kính gởi: - BAN TỎ CHỨC DHDCD THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
đi HE Haireeaeeiceiiel+cesi tan ssai cxẽ rs is Eeos Liêu xa Le: vai t ng điện Le 3044363 wee neta eros eres «ee ss Binh ngày, thốn: HỮNNG sxueseceei nen re chê tưng prrh th nghok phun toa van kg tt ĐH A en ee Deen nee CMND số: , ngầy Cấp: ./ „ NƠI CẤP: «c5: ĐỊA GHỈ, vác siscs «vices a ne vase ngôn B6 B53 vn SyYN Ki CX SE I0 k IS VN § 1P Bowe Hwa CEE Pe P154 B04 80020050005 1982156 x4-E
Số cỗ phần nắm giữ: _ -cc Si Cổ phần Nay Tôi ủy quyên cho:
TT Họ và Tên Chức danh CMND/ĐKKD Người được
- Uy quyên
|_| Ong: Nguyén Phú Thọ CT HDQT 360027745
2_| Ong: Lé Hoang Tuan P CT HDQT 371278659
3_| Ong: Lé Ngoc Anh UV HDQT 362317620
4 | Ong: Luu Van Kinh UV HĐQT 011543702
5_ | Ong: Lưu Hoàng Thanh UV HĐQT 361678327
6_ | Ong: Dương Minh Chánh Trưởng Ban KS 362274769
7
Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có tồn quyền dùng số cơ phần được
ủy quyên của tôi đê thực hiện quyên của cô đông tại Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 của Công ty Cô phân SADICO Cân Thơ
* Ghi chi:
- Nếu đông ý ủy quyên cho người nào thì đánh dấu X vào ô người được ủy quyền - Nếu người ngoài danh sách trên thì ghỉ vào dòng số 7
- Người ty quyền phải photo giấy CMND gởi kèm theo
- Giấy ủy quyền này gởi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 07/04/2016
Người được ủy quyên Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên,
Trang 6CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM ôc lập — Tự do - Hạnh phúc
Kính gởi: ` BAN TÔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
Chúng tôi/ đơn vị gôm các cô đông/ cô đông có tên sau: Số | HỌ VÀ TÊN CMND/ ĐỊA CHỈ Số cô phân | Số cô phan TT GCNĐKKD Sở hữu Đề cử TỎNG CỘNG: (Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ: - + 5 S12 * S3: CP) Thống nhất đề cử Ông (Bà): - - c2 2211121111131 11013311111 vn ke nhe Số CMND: ,cấp ngày: nơi cấp: .-
Địa chỉ thường TfÚ: cúc con 22L 21 0284 Hán g kia ba RN A eee BCE Dia IER ERIC LRN Tae đang iu
Được ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ
Chúng tơi/ Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bât kỳ sự khiêu nại vê sau
Các cỗ đông/ cỗ đông đề cử ký tên (ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cỗ đông đề cử là tổ
chức)
* Ghỉ chú: Điều kiện đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2
Trang 7CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap — Tw do — Hạnh phúc
Kinh géi: BAN TO CHUC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
Chúng tôi/ đơn vị gôm các cô đông/ cô đông có tên sau: Số | HỌ VÀ TÊN CMND/ ĐỊA CHỈ Số cô phân | Số cô phần TT GCNĐKKD Sở hữu Đê cử TỎNG CỘNG: (Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ: -‹ -cc S1 nnk nhe CP) Thống nhất đề cử Ông (Bà): .-.ccc Q00 111211 H nh ng HH Số CMND: - + ,cấp ngày nơi cấp: . Địa chỉ thường tTÚ: c0 HH HH nh hn nan km na nu ng ng 3 K016 66064 8008216860684
Được ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ
Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bât kỳ sự khiêu nại về sau
Các cỗ đông/ cỗ đông đề cử ký tên (ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cỗ đông đề cử là tô chức)
* Ghỉ chú: Điều kiện đề cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của
Trang 8Tw do — Hanh phic \ UNG CU NHIEM KY III (2016 — 2020)
Kinh géi: - BAN TO CHUC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NAM 2016
CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
TOE Cth Tes ccvncennexennxavaersceonsevemcrsacomnrsnan eoenuee covmeresa cen ceevnrenenemearnnecanencenunnencsncindsh Ris 25550160550 059 U6 USERS CMND S61 ceeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeees , Cấp ngày: „ ƠI CẤ: -cccccccscseei Địa chỉ thường tỦ «‹cseeseeeenrrrrererrsrrieseraraeressisasesssaasnsrasgglSGE4 T04 433185145 3815511000 8954000036076
Đang sở hữu và được đề cử: cổ phần chiếm % cổ phần của quý Công ty phát hành
- Trong đó:
Sử HữỮU!,.:«-ieseeseee gỗ phân (:: ‹ %); được đề cử: cổ phần ( %)
Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của quý Công ty Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:
- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);
- Danh sách cô đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);
- Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;
- Thư đề cử
* Ghi chú: Nếu đã là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn băng nêu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại Chỉ nộp Thư ứng cử, Thự đê cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân và Danh sách cô đông nội bộ/người có liền quan
Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty
Trân trọng kính chào !
acc ,Ngày, tháng năm 2016 UNG CU VIEN
(ký tên, ghỉ rõ lọ và tên)
Trang 9fG:HÒ> AX¿ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lÂp — Tự do - Hạnh phúc
Kính gởi: - BAN TỎ CHỨC DHDCD THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
Tôi tên là: c-c.o SƠ SH 00545 45 85585585388850891000150ee.nnlA0180300894610/80949908 CMNND sô: cccSS<<ss+sess2 , cấp ngày: „ NƠI CẤ: ccccccsesreres Địa chỉ thường trÚ: - + + + ++++t+t+991243 3 1 121221 0217.00111721.7.111100110000101110n001
Đang sở hữu và được đề Cử: ccc-s+ cổ phần chiếm % cổ phần của quý Công ty phát hành
- Trong đó:
GỠ HỮN1useeanosei cô phân ( %); được đề cử: - cô phân ( %)
Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của quý Công ty Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:
- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản) ;
- Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);
- Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn,
- Thu đề cử:
* Ghi chú: Nếu đã là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân va van bang néu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân và Danh sách cô đông nội bộ/ người có liên quan
Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty
Trân trọng kính chào !
Ä124.05,71.2U00E108 12033 ,Ngày tháng năm 2016 UNG CU VIEN
(ký tên, ghỉ rõ họ và tên)
Trang 10Anh mau CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 4x 6cm Độc lập - Tư do - Hạnh phúc SO YEU LY LICH
1: Hộ VÀ TẾ so cancer sss asnnsixneswemeancennsevennesnusvameverexsnesaexunsueounsveasape neverenrrsecncesncnnenuneneenasenanes
3i CHỦI HH san sekenaunirttarenhotsitiitDiRIBDSSAESNGEDINESTEUNSDIGEB950141131084419x1exezEressemgiedieikCrarmsaggisiarosilEi88.86 3 NBBY SIMIN: ssccscsavcessssnsantenessessssnnmmnunnsenens arecesyrnnmnmnrenrenreeneveeaverssersesscssnnenasnnennensentehinidisdt A INO, BINT oss ceassexconnesscoxcessssnannermennronneecernencer eerverevervesweeceanennecsennenn scenannnss Abs Ub C5158 SOUND ENSAERE
No on
6 Nơi đăng ký hộ khâu thường trú hiện nay: .-. - ¿c6 +tec>xeeerezkertrrxrrrrrree
7 CMND sô: Nơi 0ẤDaseseaseasasanreree Ngày câp:
Š Điện thoại liên HỆ ? can ngu ngguờ th nA145508155601918100033/0001050604010051381001001
9, Trình độ chiữyÊn THÔN: -e -e-ceASSỶSRHD 2.138 10005 0061819/6861001003164401303513693/81346014
10 Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm „
11 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .-. - 5c +eccecerxerxereered 9990900090090096000909600000000999060000900000000000000000000000000000600060006090009000090099000990990090090900090000900000909009060040599009009090909%9900909099900% ĐÔ 90006900960606000606006466060040000000000009000000000000000000000000000009000900909909690009000900000000000009900090006090099009990009090%99009000000009%60 12 Quá trình công tác Thời gian Sa „ „
Vy : Don vi cong tac Chire vu
Trang 1113 Hành vi vi phạm pháp luật: .- - ¿<6 1< E191 911 11 1 ng nh nh nh nh nh tư 14 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yêt: (nêu rõ sô lượng, fỷ lệ năm giñ)
han in ố
- Sở hữu đại điỆn: - - G- c0 12201111 vn ng ng ec
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa)
19 90664600696960696909600990996099600%9090909690090909590900900909990999090990909990990009909909990090900099000900909990909900909900999900099909099099999999909090909090909960600900060906%600606
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước công ty và cơ quan có thâm quyên theo quy định của pháp luật./
Trang 13All HOI DONG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIEN 2016 NGAY 16/4/2016 a? an! THẺ BIỂU QUYẾT
TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYÊN VĂN A
SO CO PHAN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: 0,0015%
Trang 14PHIEU BAU OAT, NHIEM KY III (2016 - 2020) (Ngày 16 tháng 04 năm 2016) NGUYEN VAN A - Số cổ phần dự Đại hội: 100 cổ phần
- Số phiếu được biểu quyết: 300 phiếu
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIEM SOÁT STT HỌ & TÊN SO PHIEU DUOC BAU 1 B Phiéu 2 C Phiếu 3 D Phiếu 4 E
* Ghỉ chú: Số phiếu được biếu quyết = số cổ phân tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng
thành viên được bẩu vào Ban kiểm soát
* Cách bầu: CI: Bâu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên; C2: Bầu chia đều
số phiếu biểu quyết cho 3 thành viên; C3: Bau chia không đều số phiếu biếu quyết an ; cho một sô hoặc tất cả các thành viên (Cả 3 cach bau trên không vượt qua sé phiéu biéu quyét)
Trang 15PHIEU BAU 3 QUAN TRI, NHIEM KY III (2016 - 2020) (Ngày 16 tháng 04 năm 2016) n NGUYEN VAN A
- Số cô é phần ‹ dụ Đại hội: 100 cổ phần
- Số phiếu được biểu quyết: 500 phiếu
DANH SACH UNG CU VIEN HOI DONG QUAN TRI
STT HO & TEN SO PHIEU DUOC BAU 1 B Phiéu 2 C Phiếu 3 D Phiếu 4 E : LR Phiếu 5 G Phiéu
* Ghỉ chú: Số phiếu được biếu quyết = số cổ phần tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng
thành viên được bầu vào Hội Đồng Quản Trị
* Cách bầu: CI: Bằu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên; C2: Bằu chia đều
số phiếu biểu quyết cho 5 thành viên; C3: Bằu chia không đều số phiếu biểu quyết
cho một số hoặc tất cả các thành viên (Cú 3 cách bằu trên không vượt quá số phiếu biểu quyếf)
Trang 16
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO’
Địa điểm : Hội trường — Khách sạn Mường Thanh
Địachỉ : Khu E1, P Cái Khế,Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ Thời gian : 14 giờ 00 ngày 16/04/2016
THƠI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI THỰC HIỆN
I.THỦ TỤC KHAI MẠC
13h30 - 14h00 - Đón khách, đăng ký đại biểu
- Phát tài liệu, thẻ biêu quyết Ban tổ chức 14h00 - 14h30 - Văn nghệ Đội văn nghệ Cty SDC 14h30 - 14h35 -Tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐÐ TN_ năm 2016 Ban tô chức 14h35 - 14h40 - Báo cáo tỷ lệ cô đông tham dự Đại hội Ban tổ chức 14h40 - 14h50 - Giới thiệu và thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký
+ Ban kiểm phiếu
-Thông qua chương trình Đại hội
-Thông qua qui chế làm việc tại Đại hội
II NỘI DUNG HỌP
14h50 - 15h05 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng
nhiệm vụ SXKD năm 2016 Ô.Nguyễn Văn Cường
15h05 - 15h15 - Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm
2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 Ơ.Lê Hồng Tuần 15h15 - 15h25 - Báo cáo kết quả kiểm toán & Báo cáo hoạt động của BKS Ô.Dương Minh Chánh 15h25 - 15h50 Tờ trình để ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2015 - Phuong án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo
cáo của BKS năm 2015
- Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2016 - Trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán 2016 - Kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 - 2020) Chủ tọa
- Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết
của các cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại Hội Chủ tọa
15h50 - 16h20 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3(2016 — 2020) :
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT,BKS
- Thông qua qui chế bầu cử - Tiến hành bầu cử Ban tổ chức Ban bau ctr 16h20 - 16h30 - Giai lao 16h30 - 16h35 - Công bố kết quả bầu cử Ban bầu cử
16h35 - 16h50 - HĐQT,BKS mới ra mắt Đại hội
- HĐQT,BKS họp phiên đầu tiên bầu các chức danh:
Chủ tich , P.Chủ tịch HĐQT,KSVT và giới thiệu ứng cử TGĐ
- Công bó chức danh Chủ tịch,P.Chủ tịch HĐQT,KSVT, TGĐ
Trang 17CTY CP SADICO CAN THO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
(SADICO CANTHO) Doc lap - Tw do - Hanh phic
Số : 0:2 /BC-2016 Cân Thơ, ngày 30 tháng l năm 2016
BAO CAO
KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 8: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016
PHAN I:
BAO CAO KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2015
I- TÌNH HÌNH CHUNG :
Năm 2015, GDP Việt Nam tăng cao nhất 5 năm Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, GDP năm nay tăng trưởng 6,68% so với năm 2014 — Từ mức tăng trưởng này, Tổng cục Thống kê nhìn nhận “nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi rõ nét° Điển hình là khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất
Theo thông tin Bộ Xây Dựng, năm 2015 lượng tiêu thụ ximăng đạt 72 triệu tấn
(trong đó: nội địa 55,5 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2014) Hoạt động giao thương trong ngành bất động sản năm nay có cải thiện về thanh khoản, hàng tồn kho giảm Chính phủ triển khai nhiều chương trình xây đựng có qui mô lớn, nâng cấp công trình hạ tầng giao thông trọng điểm các thành phố lớn, cải tạo và phát triển đường nông thôn
Theo đó, ngành bao bì nhựa năm nay cũng có thuận lợi từ nhu cầu tiêu thụ ximăng tăng lên Nhờ chiến lược đầu tư kịp thời-đúng lúc, đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại nên SADICO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội đồng cỗ đông giao phó Đánh dấu một chuỗi thắng lợi liên tục 9 năm từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay 2007 — 2015
Sau đây, SADICO xin trình bày một số vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuât kinh doanh trong năm nay
1.1- Một số khó khăn :
- Giá cả nguyên liệu tăng, giảm bất thường (ảnh hưởng bởi giá dầu, tỷ giá ngoại tệ và chính sách thuế nhập khẩu của nhà nước) trong khi giá bao bì có xu thế giảm
liên tục
- Thị trường bao bì ximăng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá, theo xu thế “triệt tiêu lẫn nhau” do cung vượt cầu quá lớn
ˆ Về tài chính : Do đầu tư mới thiết bị từ nguồn vốn vay nên chi phí tài chính năm 2015 là 4,398 tỷ đông, tăng 58% so với năm 2014
Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của SADICO và không ít khó khăn trong việc đôi phó với các nhà máy bao bì hiện đại ra đời cùng thời điêm
Sau đây, SADICO xin trình bày 3 giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh :
Trang 181.2- Cac giai phap:
a- Véthitrwong: Thực hiện chương trình đa dạng hóa sản phẩm
-_ Đối với bao may : Áp dụng chính sách giá hợp lý để giữ thị phần hiện hữu - _ Đối với bao dán : Từng bước thâm nhập và mở rộng thị trường
- _ Đối với bao gạo và cuộn CP : Khai thác tối đa năng lực thiết bị cũ, đảm bảo công ăn việc làm cho CB.CNV
a T Vé san xuat:
- _ Giữ vững chất lượng sản phẩm
Chương trình giảm chỉ phí sản xuất đến mức tối thiểu
- - Xây dựng định mức tối ưu, kiểm soát định mức chặt chẻ, khoa học
- _ Điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý, khai thác công năng các máy chủ lực
- _ Giảm tỉ lệ phế liệu, phế phẩm
c- Vé dautu moi: Khẩn trương đồng bộ hóa công nghệ tiên tiến nhất
- Tiép tục đầu tư thiết bị đồng bộ cho chương trình bao dán để đáp ứng thị
trường có nhu câu ngày càng cao
Nhờ tập thể SADICO đoàn kết, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ của Đại Hội Đông Cô Đông giao phó Sau đây, SADICO xin bao cáo tóm tắt kêt quả sản xuât kinh doanh 2015 như sau :
H- KET QUA SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 :
Bảng tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế SADICO Cần Thơ đã đạt được trong năm 2015 :
Số ; KE HOACH THỤC HIỆN | So Sanh
TT CÁC, CHỦ: TIỂU, INE LE NĂM 2015 NĂM 2015 TH/KH
1 |- Sản lượng sản xuất (bao) 52.000.000 62.397.090 | 119,99%
2 |- Sản lượng tiêu thụ (bao) 52.000.000 63.355.206 | 121,84%
3 |- Tổng doanh thu (đồng) 225.000.000.000 | 303.344.208.977 | 134,82%
4 |-Tổnglợinhuận (trước thuếTNDN) | 15.000.000.000 | 18.868.704.265 | 125,79%
1 LNtừSXKD : 7.000.000.000 |_ 10.881.844.265 | 155,45% 2 LN từ đầu tư tài chính (*) 8.000.000.000 | 7.986.860.000 | 99,84% 5 |- Tổng lợinhuận (sau thuế TNDN) 13.460.000.000 | _ 16.330.768.904 | 121,33% 6 |- Nộp ngân sách 7.113.000.000 | _ 9.396.522.347 | 132,10% 7 |- Luong b/q (đồng/người/tháng) 5.260.116 7.023.322 | 133,52% 8 |- Lãi cơ bản trêncổ phiếu (EP$) 1.855 đ/cp 2.260 d/ep | 121,83% 9 |- Lợi nhuận sauthuếVÐĐL (ROE) 20,71 % 25,12% | 121,29%
(*) Loi nhudn ddu tu tai chinh ndm 2014 cua Cty CP Ximăng Hà Tiên & CTY CP Xi
măng Hà Tiên Kiên Giang chuyển cổ tức năm 2015 là : 664.560.000 đông
Trang 19
HI- SO SÁNH MỘT SO CHi TIEU KINH TE NAM 2015 & NAM 2014
Số = : KET QUA KET QUA So Sanh
TT ae 2015 2014 2015/2014
1 |- Sản lượng sản xuất (bao) 62.397.090 55.817.956 | 111,79% 2 |- Sản lượng tiêu thụ (bao) 63.355.206 54.753.198 | 115,71% 3 |- Tổng doanh thu (đồng) 303.344.208.977 | 281.808.450.265 | 92,9% 4 |-Tổnglợinhuận (truéc thué TNDN) | 18.868.704.265 | 16.934.742.060 | 111,42% 1 LNtừ SXKD 10.881.844.265 8.982.970.060 | 121,14% 2 LN từ đầu tư tài chính 7.986.860.000 | 7251.772.000 | 100,44% 5 |- Tổng lợinhuận (sauthuế TNDN) 16.330.768.904 | 14.862.447.233 | 109,88% 6 |- Nộp ngân sách 9.396.522.347 | 10.120.872.503 | 107,70% 7 |- Lương b/q ( đồng/người/tháng) 7.023.322 6.311.856 | 111,27% 8 | - Chi phi tai chinh 4.418.894.904 2.941.301.392 | 150,24%
9_| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 2.260 d/ep 2.054 d/ep | 110,03% 10 | - Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (ROE) 25,12 % 22,87 % | 109,84%
IV- HIỆU QUÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH :
Năm 2015, ngành ximăng có 2 thuận lợi lớn, đó là : Lượng ximăng tiêu thụ nội địa cao nhất trong 5 năm trở lại đây và nguồn clinker ổn định, giá giảm Tuy nhiên, áp lực đầu ra rất lớn làm cho các đơn vị ximăng hết sức khó khăn, có nhiều chiến thuật ứng pho dé giữ vững thị phần, như : tăng khuyến mãi, giảm giá, cắt giảm chỉ phí
Các nhà máy ximăng có Ban Lãnh Đạo rất giỏi, định hướng chiến lược kinh doanh linh động Phát huy các lợi thế, như : Thương hiệu mạnh, nâng chất lượng ximăng, ban hành nhiều chính sách bán hàng hỗ trợ-hấp dẫn cho khách hàng Kết quả
năm 2015, các đơn vị đầu tư tài chính đều thắng lợi lớn Sau đây, SADICO xin tóm tắt
kết quả cỗ tức thu về từ hoạt động đầu tư tài chính bên ngoài như sau :
GIA TRI MENH GIA | Cổ Tức2014 | Cổ Tức GIÁ TRỊ TEN BON V1 SỐ SÁCH (4) (đồng) (chuyển 2015) | 2015(%) | CỎ TỨC 2015 1- Cty CP XM Tây Đô | 42.291.820.004 | 36.611.500.000 20%| 7.322.300.000 2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang 1.550.893.958 | 1.400.000.000 268.800.000 25,68 % 359.458.720 3- Cty CP XM HaTién | 2 682.621.200 | 2.638.400.000 395.760.000 20% 527.680.000 Tổng Cộng | 46.525.335.162 | 40.649.900.000 | 664.560.000 8.209.438.720
Cổ tức năm 2015 của Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang & Cty CP XM Hà Tiên : 887.138.720 đông sẽ chuyên vê Công ty trong Quí I/⁄2016
Trang 20V- THUC HIEN HÀI HÒA LỢI ÍCH :
1- Đối với nhà đầu fư : SADICO cam kết bảo tồn đồng vốn, ln tơn trọng giá trị góp vốn của nhà đầu tư, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm hằng năm giá trị cổ phiếu có tăng trưởng, mức chia cổ tức đầy
đủ, đúng hạn Cụ thể như sau :
- Chia cé tire nam 2015: 20% (bang tiền mặt)
- _ Lãi cơ bản trén cé phiéu (EPS): 2.260 déng/cp, đạt 121,83% so với kế hoạch
2- _ Đối với nhà nước : SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên
nền tảng luật pháp hiện hành, công khai, minh bạch Đánh giá hành động đóng thuế là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp Cụ thẻ, thực hiện trong năm
2015: Nộp ngân sách 9.396.522.347 đồng , đạt 132,1 % so với kế hoạch
3-_ Đối với người lao động : SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi
trường làm việc chuyên nghiệp để tất cả CB.CNV đều bình đắng, tự tin, thể hiện năng lực, tư duy, sáng tạo của mình ở mức độ cao nhất Những giá trị sáng kiến, cải tiến, những thành tích lao động xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng kịp thời SADICO định hướng một doanh nghiệp phát triển bền vững song song nguồn nhân lực được
chia sẻ, hài hòa lợi ích vật chất và tinh thần Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo - luôn tìm
thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CB.CNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với
công ty Cụ thể :
- Năm 2015 thu nhập bình quân của CB.CNV: 7.023.322 đồng/người/tháng
4-_ Đối với phúc lợi cộng đồng : Là một đơn vị sản xuất, SADICO duy trì Hệ thống
quản lý môi trường ISO 14001 Cam kết “Vì thế hệ tương lai - chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp” Bên cạnh đó, hằng năm SADICO có tham gia, hưởng ứng nhiều “chương trình phúc lợi xã hội“ — Đây là trách nhiệm cao cả, là nghĩa vụ đối với xã hội và cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của SADICO Cụ thể, thực hiện trong năm 2015 : - Chỉ tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội 166.000.000 đồng VI- BANG PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2015 KE HOACH TRONG l
Ha x1 THEO THUC TE
: : DAI HOI DONG CO DONG
DIEN GIAI TY LE —— SO TIEN ——— TY LE —— SO TIEN ——
I- Vốn điều lệ 64.999.970.000 64.999.970.000
I- Tỉ lệ cỗ tức / Vốn điều lệ 20 % 20 %
II- Lợi nhuận trước thuế 2015 15.000.000.000 18.868.704.265
IV- Thuế TNDN 2015 1.540.000.000 2.537.935.361
V- Lợi nhuận sau thuế 2015 13.460.000.000 16.330.768.904
VI- Lợi nhuận để lại các năm trước 6.371.090.115 6.371.090.115
VII- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 19.831.090.115 22.701.859.019
1- Chia cô tức 12.999.994.000 12.999.994.000
2- Quy dau tư phát triển 10,00 1.346.000.000 | 10,00 1.633.076.890
3- Quỹ phúc lợi 5,00 673.000.000 | 5,00 816.538.445
Trang 214- Quy khac 5,41 727.800.000 5,05 823.923.067 Trong đó : + Tiền thù lao HĐQT 241 324.000.000| 2,05 334.000.000 + Tiền thưởng HĐOT 3,00 403.800.000 | 3,00 489.923.067 VIII- Tổng lợi nhuận đã phân phối 15.746.794.000 16.273.532.402 IX- Lợi nhuận chưa phân phối đề lại 4.084.296.115 6.428.326.617 đến 31/12/2015
X- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.855 2.260
PHAN II
PHUONG HUONG & KE HOACH HOAT DONG SX-KD NAM 2016
I DU BAO THUAN LOI & KHO KHAN TRONG NAM 2016 :
Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và tốc độ tang CPI dat dưới 5% Có nghĩa là nên kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô
Tương lai, ngành ximăng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn vì Chính Phủ đã quyết tâm trong giai đoạn từ năm 2016 — 2020 sẽ phát triển-nâng cấp tông thé ha tang giao thông theo hướng hiện đại hóa ngang bằng với thế giới
Theo đó, ngành bao bì ximăng chắn chắc có nhiều thuận lợi lớn khi lượng tiêu thụ ximăng đang phát triển mạnh cả 2 mặt nội địa và xuất khâu Song song, tình hình giá dầu dự báo năm 2016 không biến động nhiều và sẽ đứng ở mức thấp Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa từ 3% (1/1/2016)
về mức 1% (hiệu lực từ ngày 7/3/2016)
Nói chung, năm 2016 SADICO sẽ gặp được nhiều thuận lợi về ngoại lực Về nội lực, SADICO chắc chắn mạnh mẽ hơn Bởi vì, năm 2016 SADICO tự tin
đứng trên một thế cạnh tranh mới khi toàn bộ thiết bị chủ lực đã được hoàn hoàn
đổi mới-đồng bộ hóa-hiện đại hóa-công nghệ Đức-tiên tiến nhất
Trang 22VI- Lợi nhuận trước thuế 15.000.000.000 * DN tre SXKD 7.000.000.000 * DN tw đầu tư tài chính 8.000.000.000 VII- Thuế TNDN 2016 1.400.000.000 VIII- Lợi nhuận sau thuế 2016 13.600.000.000
IX- Lợi nhuận để lại các năm trước 6.428.326.617
X- Tổng lợi nhuận chưa phân phối 20.028.326.617 1- Chia cổ tức 12.999.994.000 2- Quỹ đầu tư phát triển 20% 2.720.000.000 3- Quỹ phúc lợi 5% 680.000.000 4- Quỹ khác 6,28% 854.000.000 Trong đó: + Tiền thù lao HĐQT 3,71% 504.000.000 + Tiền thưởng TGĐÐ 2,57% 350.000.000
XI- Tổng lợi nhuận đã phân phối 17.253.994.000
XI- Lợi nhuận để lại các năm 2.714.332.617
XII- Các chỉ số tài chính :
-_ Lãi cơ bản trên cô phiếu (EPS)
-_ Lợi nhuận sau thuế / VĐL 1.856 đồng/cp
20,92 %
II- ĐINH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2016 : Ngày nay, ngành công nghiệp bao bì đã đóng vai trò quan trọng trong VIỆC
giao thương và phát triển kinh tế toàn cầu theo xu hướng “bao bì ngày càng đẹp, càng rẻ, chất lượng cao và ngày càng thân thiện môi trường“
Để đáp ứng nhu cầu và xu hướng trên - cần thiết SADICO phải tiếp tục đôi
mới công nghệ thiệt bị hiện đại của Châu Au
Năm 2015 được chọn là năm bản lề - SADICO Cần Thơ đánh dấu 1 bước
ngoặt lớn trong chương trình đâu tư thiệt bị công nghệ hiện dai
Năm 2016 giai đoạn bắt đầu đổi mới-đồng bộ hóa thiết bị hiện đại,
SADICO được “hoàn toàn lột xác“ trở thành nhà sản xuất bao bì hiện đại, với các
lợi thế lớn về nguồn lực : Toàn bộ thiết bị chủ lực là công nghệ thế hệ mới nhất,
Trang 23PHAN III: KIEN NGHI
_ Trinh Dai Hoi Đồng Cổ Đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiên nghị như sau :
1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) 2- Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2015 & trích lập các quỹ Trong đó, phần chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (tháng 12/2015 đã chia cỗ tức)
3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 :
6.428.326.617 đồng Tạm thời dé lại cho Công ty làm von hoat dong va phat trién kinh doanh trong thời gian Công ty chưa vay được vốn ngân hàng và bố sung cô tức năm 2016
4- Thong nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2016 ( Trong đó : cô tức năm 2016 là 20% và sẽ được chia trong tháng 12/2016)
S- Thống nhất mức thù lao năm 2016 : HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng, Ban kiêm soát và thư ký : 3,5 triệu dong/nguoi/thang (theo tinh than DHCD bat thường ngày 24/10/2015)
6- Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2020)
Trân trọng kính chào
Trang 24
Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu
Hôm nay, Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016, đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị cô đông, quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt
Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐỢT Công ty, như sau:
I Các hoat đông của HĐỌTT năm 2015
Thành phần Hội đồng quản trị trong năm gồm có 05 thành viên sau:
1 Ô Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT —-Tổng Giám Đốc 2 Ô Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
3 Ô Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
4 Ô.Phạm Mạnh Thường - Thành viên HĐQT
5 Ô Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT
Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015, HĐQT mới gồm 5
thành viên:
1 Ô Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT — Tổng Giám Đốc 2 Ô Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
3 Ô Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT 4 Ô Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
5 Ô.Lưu Hoàng Thanh - Thành viên HDQT
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, trong năm qua HĐQT đã họp 2 phiên và đã ban hành các nghị quyết số 23 ngày 25/4/2015, nghị quyết SỐ, 24 ngày 25/4/2015 và số 25 ngày 28/8/2015 và các tờ trình để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :
Trang 252 Thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cô đông năm 2014, gôm:
Quỹ đầu tư phát triển : 7%
Quỹ phúc lợi : 5%
Quỹ khác : 4,72% (thù lao & thưởng quản trị điều hành) 3 Thống nhất chia cỗ tức năm 2014 là 25%
4 Thong nhat chu truong | đầu tư thiết bị Châu Âu gồm: 01 máy tráng màng công suất 420 kg/h giá 16,8 tỷ đồng, Olday chuyền máy tạo sợi công suất 630 kg/h giá 18 tỷ đồng và 01 máy in Plexo cong suat 200 m/phút giá khoảng 9 tỷ đồng, dé nang cao nang luc san xuất đa dạng hóa sản phẩm của công ty Đảm bảo chât lượng bao dán đã đầu tư
5 Thống nhất chỉ trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và thư ký: - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng
6 Thống nhất tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông bất thường ngày 24/10/2015 thông qua điều lệ Công Ty sửa đổi và bầu lại nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2012 — 2016)
7 Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám Đốc áp dụng từ năm 2016:
+ Lương (lương khoán ) thực lãnh hàng tháng : gấp 10 lần lương bình quân của CB - CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề
+ Tiền thưởng : Khi Công Ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận SXKD do Đại hội hàng năm đề ra, TGĐ được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD
8 Thong qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng áp dụng từ năm 2016: + Thành viên HĐQT: 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cân Thơ của năm trước liên kê/người/tháng
+ Thành viên BKS và thư ký hội đồng : 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng
9 Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công Ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công Ty Cổ phần Xi măng Tây Đô gồm 3 người :
+ Ơng LÊ HỒNG TUẦN
+ Ông LƯU HOÀNG THANH + Ông HUỲNH CÔNG CẢNH
H Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2015 :
Trang 26va giam sat toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, động viên và hỗ trợ tối đa các nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trách nhiệm của toàn thê cán bộ công nhân, cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần là các nhân tố quyết định đề tiếp tục hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt khó cao nhất, duy trì tốt hài hòa lợi ích: cỗ đông, người lao động, nhà nước và cộng đồng như báo cáo của Ban điều hành
- Về tài chính : Chi phí tài chính tốt gop phan tang kha nang canh tranh về giá Tháng 4 được nhận khoản tiền kinh phí bồi thường , hỗ trợ di đời do trả lại đất thuê BBI: 3,7 tỷ đồng Tài sản và nguồn vốn được bảo đảm, tuy suất đầu tư thiết bị mới tăng thêm chi phí nhưng tình hình tài chính luôn được cân đối đảm bảo lành mạnh
HI, Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty năm 2015 :
HĐQT đánh giá: Ban điều hành trong năm 2015 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của các nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông và HĐQT
- Ban điều hành đã phối hợp giữa công nghệ củ và mới, sáng tạo nhiều sản phẩm bao bì thân thiện môi trường được các khách hàng tín nhiệm như: bao KPK, bao KP, bao PP, PK siêu sạch, siêu bền Đưa vào khai thác các thiết bị mới đầu tư: Máy tráng hiện đại góp phan cùng máy dán tạo thay đổi ấn tượng, chất lượng bao dán ôn định, bao bì truyền thống cùng bao dán chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng tạo thế và lực mới cho SADICO trên thương trường
- Duy trì hệ thống ISO tích hợp, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, triển khai nhiều giải pháp vê kỹ thuât công nghệ, quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định, phế liệu phế phâm giảm dần trong định mức đã góp phần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng khả năng cạnh tranh sản phẩm được khách hàng tín nhiệm cao
- Năm 2015 GDP tăng cao nhất trong 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất Nghành xi măng tăng trưởng 9% so với năm 2014 tạo động lực góp phần cho thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bi xi mang tang truong, tuy ap lực cạnh tranh lớn, nợ xấu trong nền kinh tế giảm nhiều nhưng vẫn còn tiềm ân nhiều nguyên nhân khách quan như tỉ giá ngoại tệ biến động mạnh, giá dầu thô giảm dần tác động đến nguồn cung nguyên liệu nhựa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Bằng sự nỗ lực và chiến lược sản xuất kinh doanh năng động, trong năm 2015 sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công Ty đều vượt hơn so với năm 2014
- Trong năm, không có giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân HĐQT, Ban điều hành với công ty, giao dịch kinh doanh của tổ chức nơi họ làm việc với công ty được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế, không có xung đột lợi ích giữa cá nhân HĐQT, Ban điều hành hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty
- Về thay đổi vốn chủ sở hữu của cỗ đông lớn đến 31/12/ 2015 : Do thực
Trang 27Việt Nam hiện vẫn nắm gitt 26% Céng Ty Cé phan Xi măng Tây Đô 19,2%
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 18,6% Công Ty TNHH TM DV Được Lộc
16% CP
IV Các nội dung HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ biểu quyết cho năm 2016:
HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông
qua các nội dung sau:
1 Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) 2 Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cỗ tức năm 2015
3 Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng, để lại cho Công ty làm von hoạt động phát triển kinh doanh và bố sung cô tức năm 2016
4 Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 Phương hướng hoạt động năm 2016
5 Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 6 Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 _7 Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm sốt, Thư ký hội đơng
8 Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị
kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016
9 Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2016 — 2020 )
( Chỉ tiết xem trong Báo cáo trình ĐHĐCPĐ ) V Định hướng hoạt đông của HĐỌT năm 2016:
Kính thưa quý vị cô đông
Trang 28ky mới,với quyét tâm mới và sự nỗ lực đoàn kết nhất trí tâm huyết của tất cả chúng ta, tin tưởng vào những thành công những nỗ lực của Ban điều hành Công Ty đã làm, cùng quyết tâm chung sức của 350 CB-CNV Công Ty Sadico Can Tho, HĐQT sẽ tiếp tục đổi mới phat 1 triển, chỉ đạo kịp thời không ngừng tạo mọi điều kiện để Công Ty duy trì, phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam
Xin trân trọng cảm ơn quý vị cô đông và quý vị đại biểu
Trang 29CONG TY CP SADICO CAN THO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
BAO CAO KIEM SOAT |
TINH HINH HOAT DONG CUA CONG TY NAM 2015
Can cw:
-_ Điêu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phân SADICO Can
Thơ theo kết quả đại hội đồng co dong bat thường ngày 24/10/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Kiếm Sốt Cơng ty
-_ Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty
- Noi dung số liệu các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty
Kiểm toửn Mong qua
- Noi dung qua trinh cong tac cua Ban K iém Sodt trong nam 2015 Ban Kiêm sốt Cơng ty chúng tôi đã thường xuyên tiền hành công tác kiêm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SADICO Cần Thơ năm 2015 theo đúng trách nhiệm quyền hạn được giao , va sau đây là báo cáo kết quả cơng tác kiểm sốt năm 2015 :
I BAO CAO VE GIAM SAT TINH HiNH HOAT DONG :
1/ Công tác quản ly cua Hi Đồng Quản Trị :
Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty, qua đó giám sát công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản
Trị và Ban Điều Hành Cô ông ty
Nhìn chung Hoi Đồng Quan Trị Công ty tô chức họp hàng quy da xem xet can than bao cao cua Ban Điều hành Công ty nêu ra những vân đề cần thiết đê giải quyết thảo luận tích cực trên tinh thân trách nhiệm cao và ra nghị quyết rất cụ thé trong việc quan lý, điều hành Cong ty Những van đề thảo luận và biêu quyết tại các cuộc họp đều thuộc thâm quyên của Hội Đồng Quán Trị theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Nghị quy ết của Đại Hội Cô Đông được tiên hành công khai phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đông Quản Trị
2/ Công tác diều hành của Giám Đốc và Ban Điều Hành :
Tông Giám Đốc quản lý điều hành công ty rất có trách nhiệm năng
Trang 30Il THAM DINH BAO CAOTAI CHINH NAM 2015 :
1/ Tổ chức công tác tài chính kế toán :
Ban Kiểm soát đã tiến hành kiêm tra và xác nhận tính hợp lý hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty là rat tot
Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc tô chức công tác kế tốn thơng kê và lập báo cáo tài chính theo dung chuẩn mực kề tốn được Cơng ty kiểm tốn thơng qua
2/ Tổ chức chứng từ kế toán :
Tất cả chứng từ kê tốn được Cơng ty quản lý chặt chế và dưa vào lưu trữ có hệ thống theo quy định , đáp ứng tốt cho việc hạch toán và kiêm tra
3/ Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty :
Sau khi đã tiễn hành thầm định các báo cáo cua Cong ty Ban Kiém
Sốt hồn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của Cơng ty Kiểm tốn, chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông với những ý kiến
nhận xét như sau :
-_ Cơ cầu vôn và nguồn vốn của Công ty được cân đổi hợp lý đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- _ Fài chính lành mạnh, thực hiện công tác bảo toàn vốn tốt
- Sản xuất kinh doanh có hiệu qua Đặc biệt là công tác đầu tư tài
chính
KIÊN NGHỊ :
Đề nghị Công ty chọn đơn vị kiêm tốn Cơng ty kiểm toán DEK Việt Nam giới thiệu lên đại hội đề đại hội quyết định chọn tiếp tục hợp đồng kiểm toán cho năm 2016
TRƯỞNG BAN KIÊM SOÁT
Dương Minh Chánh
Trang 31CTY CO PHAN SADICO CAN THO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Doc lap — Tu do — Hạnh phúc
Số: 11/TT - HĐQT Cân Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016
TƠ TRÌNH
V/v CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIÊN TẠI
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO CÂN THƠ ngày 24/10/2015;
- Số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Cơng Ty TNHH Kiểm
Tốn DFK ViệtNam
Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cỗ
đông thông qua các nội dung như sau :
Nội dung 1 Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với
các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu : 303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE) : 25,12%
Nội dung 2 Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015
Một sô nội dung cơ bản như sau:
Trang 32Noi dung 3 Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016
Nội dung 4.Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 Phương hướng hoạt động năm 2016
Nội dung 5 Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo hoạt động của Ban kiểm
soát năm 2015
Nội dung 6 Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :
- Sản lượng sản xuất 55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ : 55.000.000 bao
- Téng doanh thu : 222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 :_ 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 :_ 13.600.000.000 đồng - Lợi nhuận để lại các năm trước : 6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối :_ 20.028.326.617 đồng - Chia cổ tức 20%/VĐL ( chia trong tháng 12/2016) : 12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% 680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28% : 854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71% : 504.000.000 đồng
+ Thuong TGD 2,57% : 350.000.000 đồng;
- Tổng lợi nhuận đã phân phối :_ 17.253.994.000 đồng Mg
- Loi nhuận để lại các năm : — 2.774.332.617 đồng >.CẺ
Nội dung 7 Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đông :
- Thành viên HĐQT :7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký hội đồng :3.500.000 đồng/người/tháng
Nội dung 8 Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016
Nội dung 9 Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2016 — 2020 )
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 xem xét ‘thong qua if
Trang 33CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SADICO CAN THO Doc lap — Ty do — Hanh phic
Cân Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016
QUY CHE LAM VIEC CUA DAI HOI DONG CO DONG
THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN SADICO CAN THO
Quy chế này quy định cụ thể về Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông, người tham
dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành
Đại hội, thể thức biểu quyết công khai Điều 1 Nguyên tắc làm việc của Đại hội
1/ Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công băng, dân chủ
2/ Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Cô
ty
Điều 2 Điều kiện tham dự Đại hội
Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cô đông có tên tron ` danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc
ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội
Điều 3 Trật tự của Đại hội
1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh é
2/ Cỗ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tô chức Đại
hội quy định
3/ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội
4/ Không nói chuyện riêng, nói chuyện qua điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội) Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của Cỗ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
1/ Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật
2/ Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng
văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội
Trang 343/ Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cỗ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu
phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cô đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cô đông
4/ Mỗi cỗ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông (khi có yêu cầu) và được nhận thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐỌT, BKS)
5/ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ,
trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết
đã tiền hành trước đó không bị ảnh hưởng
6/ Tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mat trật tự trong Đại hội
Điều 5 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cỗ đông
1/ Ban kiểm tra tư cách cỗ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cỗ đông có trách nhiệm:
- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy
quyền (nếu có) của các cô đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp; - Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cỗ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cô đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông và tỷ lệ cỗ phần tham dự Đại hội
2/ Ban kiểm tra tư cách cỗ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban
eA A ` ~ 7 oR TA
Điều 6 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiêm phiêu
1/ Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Thông báo thể thức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Hướng dẫn cách sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;
Trang 35- Tiến hành xác định sé thé (phiéu) biéu quyết,
- Tiến hành phát và thu phiếu bầu khi Đại hội tiến hành bầu cử;
- Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử 2/ Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm
vụ của mình
Điều 7 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội
1/ Đại hội đồng cỗ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội
2/ Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã
được ĐHĐCPĐ thông qua
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lây ý kiên biêu quyêt các vân đề nắm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vân đê có liên quan trong suôt quá
trình Đại hội
3/ Ban thư ký có trách nhiệm:
- Ghi chép day đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biên của Đại hội và những
vân đê đã được các cô đông thông qua kê cả các vân đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- Tiêp nhận phiêu dong gop y kiên của các cô đông;
- Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua 7
tại Đại hội; N\*
*
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn Ấy
aS
‘ 5 ek is "rẻ Pr
Điều 8 Trình tự tiến hành Đại hội S
1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cỗổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cô phần có quyền biểu quyết (Điều 18 ĐLCT)
2/ Cách thức tiến hành Đại hội: |
- Đại hội sẽ thảo luận và thong qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cô đông;
- Nghị Quyết về nội dung sau đây của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi
được số cô đông đại diện ít nhất 65% tông số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông
dự họp tán thành:
a/ Loại cô phần và tổng số cổ phần của từng loại; b/ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c/ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
Trang 36d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tong gia trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
đ/ Tổ chức lại, giải thé cong ty;
- Các nội dung khác của Nghị quyết được thông qua khi được số cô đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cô đông dự họp tán thành ngoại trừ việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định
4/ Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cô đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi ra ngoài
Điều 9 Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
1/ Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua
bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu
quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cô đông, số cổ phần được quyền biểu quyết
2/ Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có
quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thâm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cô phần sở hữu và số cô phần được ủy quyền
3/ Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng thẻ biểu quyết công khai
4/ Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương
trình Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số
phiếu biểu quyết không có ý kiến Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp
Điều 10 Bầu cử thành viên HĐQT và BKS
1/ Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín
Trang 37CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SADICO CAN THO Déc lap — Tw do — Hanh phic
Cân Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016
TIÊU CHUẨN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT
CƠNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam và Điều lệ Công ty cổ phân
SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015
1/ TIỀU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT (Điều 151):
Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của
Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ
Công ty quy định khác
c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công
ty khác
d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10%
tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng
đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật
I/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (Ð iều 164)
1 Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
Trang 38b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác
c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ
đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp điều lệ Công ty có quy định khác;
d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10%
tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật
oA vr eA „9 ` Ã , eA w Ẩ , 2A
2 Kiêm soát viên phải là kiêm toán viên hoac ke toan vien
Trang 39CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SADICO CAN THO Độc lập — Tu do - Hạnh phúc
QUY CHE BAU CỬ
HOI DONG QUAN TRI - BAN KIEM SOÁT
NHIEM KY III (2016 — 2020)
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Đại hội (ĐH) đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ quyết định
thông qua Quy chế - Nguyên tắc — Thể lệ bầu cử tại ĐH đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ năm 2016 như sau:
'- Số lượng thành viên HĐỌT chính thức là: 05 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020); - Số lượng thành viên BKS chính thức là: 03 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020); Nguyên tắc chung:
- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội CHUONG I: QUY CHE BAU CU:
Điều 1/ Chủ Tịch đoàn của Đại hội có nhiệm vụ:
- Lập danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS; - Tổ chức Ban bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
Trang 40Điều 2/ Tiêu chuẩn và điều kiện các ứng viên tham gia HĐQT và BKS:
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT: xin vui lòng tham chiếu tài liệu kèm theo trong hồ sơ
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên BKS: xin vui lòng tham chiếu tài liệu kèm
theo trong hồ sơ
Điều 3/ Quyền đề cứ, ứng cử thành viên HDQT va BKS:
- Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 26, Chương 7 Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015
- Quyên đề cử, ứng cử thành viên BKS: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 40, Chương 10 Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015
- Chủ tịch đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều
kiện trước khi tiễn hành bầu cử Điều 4/ Ban bầu cử:
- Do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội qua; - Ban bầu cử có trách nhiệm:
+ Tổ chức phát và thu hồi phiếu bầu;
+ Lập biên bản kiểm phiếu;
+ Công bố kết quả kiểm phiếu;
+ Cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cô đông * Ghi chú: thành viên Ban bầu cử không có tên trong danh sách ứng cử vào HDOQT và BKS)
Điều 5/ Quyền của Cỗ đông và người được cỗ đông ủy quyền:
Có đủ tư cách và đang hiện diện tại thời điểm bầu cử, được phát phiếu bầu cử,
được quyền tham gia bầu cử
CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:
Điều 6/ Nguyên tắc bầu cứ:
- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dôn phiêu (khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014)
- Mỗi cô đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở