CONG TY CP MAY PHUONG DONG CONG HOA “A HOT CHU NGHIA VIET NAM mah phúc 86° ©? /NO-DHCD2015 TP.HCM nsày 20 tháng 05 năm 2015 NGHI CUS VET
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ Ð ÔNG ae KY 2015-2629 CONG TY CP M¿Y PHƯƠNG ĐÔNG
Đại hội đồng cỗ đông nhiệm kỳ sua EU HP Công ty CP May Phương Đông được tô chức từ 8 giờ 99 ngây 29 tháng 0ö năm 2012
Fồng số có 35 cô đông tham dự đại diện cho 3,509,740 cổ phan có quyên biế::
quyét (chi4m 97.49% vén điều lệ)
Sau hon 3 gig lam việc khân trưz:.s với tỉnh thê:: trách nhiệm szo, Đại hội đã :.:‡: AR
(rí quyết nghị những nội dung sau:
Điều 1: 99.83% so cO phan có quyên biều quyết có mš! tại đại hệ: 5iÊu quyết thông qua toàn văn báo cáo kết quả SXXKD và năm 2014, phương nướng giải p¡uáp nhiệm vụ r.:iệm kỳ 2075-2220
tiên 2 100% số cô phần có quyên biểu guyẻ: có mặt tại Gại hội thông nuất
- thông qua háo cáo hoạt động của Fan kiém soát :ïm 2014
nhất
Dien 3: 18035 sô cô phần có quyên biêo quyết có mšt tại đại hội :ấn Ga thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và (rích lập các suỹ năm 2014
mà sau,
- Lợi nhuận trước thuế: 2,12 ty đồng
- Thuế TNDN: 0,74 tỷ đồng
- Loi noudn sau thué: 1,37 ty déng
Lợi nhuận còn lại trích lap cac cu: 6,96 ty dénz
Cu đầu tự i triển và dự phong tai chink’ 15%): 0,21 tỷ đâng - Quỹ khen thưởng (10%): 0.14 tỷ đồng
QQuỹ phúc ‘oi (5%): 0,07 :7 đồng
hu lao HPOT, BKS (theo nghị qưr ?t ĐHCĐ năm 291 1): 0,48 ty < cần ng
- Đồng tiên thanh toan Viet Nam ck
ta
Trang 2
ơm có qun ©
oak
Điều 4: 99.77% số cô ph œ quyết có :št tại đại bậ' iẩu quyết thông qua tờ trình xử lý tài c5inh năm 2015
Dieu S$: 007% số cễ phần có quyền biểu quyê: có mặt tại “;: nội thông ::Š:
thông qua tờ trình về việc sửa đồ!/bỗ sung điểu lệ Công ty C? May Phương Đông phù hợp với Luật doax.5 nghiệp năm 2914
Dieu 6: 1999% số cổ nhần có quyền biển quyết cô mặt tại đại nội thống nhấ: thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã #ược kiểm toác bởi Công ty FNHH Kiểm toán DTL V2 100% sé 0% paan có quyệa siêu quyết eö z:ặt (ại đe) hội thông nhất thông qua Zơn vị kiểm ¿:án báo cáo £¿¡ chính năm 2015 như sau: Cơng ty TNHH X'ểm tốn DTL
Điền 7: 7209%% số cỗ phần có quyền biể¡ quyết có mỹ: tại đại hội tông nhất thông qua từ trình thù lao cho Hội đằng quar trị, ban kiểm :5#⁄; mức thướng Hội đồng quan tri, ban kiém sốt, bzđ điều hành và chỉ phí ngoại! giao
- ThÈ lao Hội đồng quan tri va sn kiểm sođi z.m 2014: là 477 triệu
đồng
b Ké hoach thù ïao HĐQT, Ban KS va mike thuéng HEOT, Ban kiér: soat, Ban diéw hanh va kink 9 Đà ngoại giao nam 201Š như? sau:
- Thủ lao của Hội đồng quả trị và Ban kiể soát mỗi thane Chủ tịch HĐQT - 20.000.000 đồng Thành vién HDQT : 5.000.000 déng Truong Ban kiém soat > 4.000.000 ) déng ng Thành viên BKS : 2.000.006 déng Thư xý HĐQT :_ 1.002.000 đồng
Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát ban điều hành và kinh phí ngoại giao 10% trên phân lợi nhuận sau thuế nếu điều hành raang lại hiệu quả cao
cong ty
Điền 8: 1694 số cô phân có quyền biêu quyết có mặt tại đại bội thông nhấ:
_ 5
àng qua báo cáo hoạt động sủa Hội đồng cuân trị nhiệm | xy 2010-2015, phwong huéng naiém vu nhiém ky 2018-7920
- Mục tiêu tăng trưởng bình quân từ ¡0% - 25% / nam
- Lợi nhuận hàng năm :ăng từ 5% trở :ân
- Cổ tức hàng năm: từ 5%-18% tzz lên
Trang 3Dieu 9: Két qua bau cit thanh vién Hội đồng quản: trị và Ban kiễm soát nhiệm:
ky 2015-2020
a HHội đông quản trị:
¡ Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT
`, Bà Nguyễn Bảo Trên
3 Bà Lê Thị Thanh : - “nành viên HĐ 7, Tổng Giá::: Sắc bh, Ban kiểm soát :
! Ba V6 Tran Thi Huyén - Trưởng ban Kiểm soát
2 Ba Tran Thi Ngoc Dung - Thank via ban Kiém scat 3 Ong Dinh Phan Quang | - Thành viên ban Kiêz soát âu HH: Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP l/ay Phương Đông tổ chức thực hiện n các nội dung trên theo đúng c¿Zc năng nhiện: vụ quy ểjsä :ai Điều lệ Cong ty
Loàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông nhiệ¡n kỳ 2015-2920 của Cong ty CP May Phương Đâng được 100%⁄2 cổ phần có zunyền biểu quất có mặt tạ' Đại hội nhất trí thông qua vào bôi 11h52 ngày 20/95/2015