coNG IIOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lip - Tg - H4nh phric h XGAII ,',.N€ ADAI N4' Hd NQi, 28 thdng 04 ndm 2016 SO' {0 aqq - MB - DIIDCD xcnl euvEr D+r Hqr ndxc cO ooxc xcAxuAxc rMCp quAxugl V/v th6ng qua B6o c6o tiri chinh nIm 2015 vi di iluqc ki6m toin Phuong {n phin pnSi tqi nhuin nlm 2015 Cdn cri LuAt Doanh nghiQp 2014;LuAt c6c t6 chric tin dUng n6m 2010 vd c6c vdn bdn huong din thi hdnh; Cen cir Didu 16 Ngan hang TMCP Quen dQi; Cen cri Td tdnh s6 378/TTr-MB-HDQT ngiry 1510412016 cua Hoi ddng thdng qua 86o c6o tai chinh n[m 2015 eti ttugc ki6m torin vi tri vti viQc Phuong rin phdn ptriil tqi nhuan Qtr,6or nim 2015; Cdn cri Bi6n ban hqp Dar hQi d6ng cO d6ng s6 +ZO/BS-MB-DIDCD ngiy 28t0412016i QUYf,TNGrq3 I Th6ng qua Brio c6o KPMG Vi6t Nam tii chinh nim 2015 tti duqc ki6m todn bdi Cdng ty TNHH Bao g6m: 86o ciio tai chinh ri€ng n5m 2015 vitB6o c6o tai chinh hqrp nhit n6m 2015 da duo c ki6m toan boi C6ng ty TNHH KPMG Viet Nam II Th6ng qua Phuong 6n phAn ph6i tgi nhufln niim 2015 Don vi: rj, d6ng STT NQi dung I Loi nhuin tnrdc thu6 cria ri6ng ngAn hhng nlm 2015 Lo.'i nhu$n sau thu5 cria ri6ng J Trich lip c6c qui Uit Uuqc Qu! du trir b6 sung v6n didu 3.1 Ngin hing nIm 2015 sil tii,n 3.151 2.169 370 16 (5% LNST vd mtc trich tiii da kh1ng qud viin diiu l€) 123 Qu! du phdng tai chinl ).2 (10% LNST vd n*c trich tiii da kh6ng qud 25% viin diiu lQ) 14/ U2 N( .l Trich lip cic qui kh{c 4.1 Qu! hd trq kinh 4.3 d,oaarh 310 @% LNST) 99 Qu! khen thudng phfc lqi (6% LNST) lJ8 Qu! h5 trq c6ng t6c xa hQi, tu thign (5% LNST) 123 Lqi nhu$n nim 2015 cdn lqi sau trich qui 1.728 Chia cti tric cho cd tl6ng: r395 Trong d6: Dqt 1- Tre b6ng ti6n m{t 5% V5n di6u (cld tsm ilmg thdng 9/2015) Dot - Trd bnng c6 phiiiu 5% v6n didu lQ nAm 2015 580 IQ ndm 2016 815 Lo'i nhuin d0 lai nim 2015 JJJ Dai hQi d6ng c6 ddng giao HQi d6ng Quan d t6 chric thlrc hiQn, dim bio quy€n lqi MB, quyiin lqi cd d6ng, phir hgp vcri quy dinh cua ph6p lu{t Trong qu6 trinh thUc hiQn c6c nhi0m 4r n€u trCn, HQi ddng Quan t! c6 quydn: Quy6t ei*r ciic n6i dung pham vi nhiem vg duo c ,iy quy"o; ThUc hi€n vd./hoflc chi dao, phAn c6ng c6c Don vi MB thgc hiQn c6c c6ng vi$c can tfri6t theo quy dinh ph6p lu$t; Hoan chinh, hodn thi€n vd kj c6c v5n ban, gi6y td, tai liQu c6 li6n quan; Lnm viQc voi c6c Co quan quan lf nhd nu6c c6 thAm quyAn vd c6c B6n li6n quan; Thr,rc hiQn mqi c6ng viQc vd thri tuc can tni6t mrac a6 tritin khai nhiQm vg Noi duo c giao, phr) hgrp quy tlinh pMp lu{t nhQn:$bl Dai h6i d6ng c6 tf6ng; l4i'/ cHO TgA DAI HQI CHU TICH HQI DONG QUAN TRI HDQT, BKS; BEH; Luu VPHDQT; ,.l.golltgh oX^i"u;/ftc\ ;;. , ' !!9 c t -i\CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 27 tháng năm 2014 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ Căn Luật Doanh nghiệp Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 11, kỳ họp lần thứ thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà; Căn Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Điện Lực Khánh Hoà ngày 27/6/2014, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty kết hoạt động kinh doanh năm 2013 kế hoạch năm 2014 1.1 Thông qua kết hoạt động kinh doanh năm 2013 với tiêu sau: STT Chỉ tiêu Kết thực năm 2013 ( tỷ đồng) I Tổng lợi nhuận trước thuế, đó: 97,545 Lợi nhuận kinh doanh điện trước thuế 40,579 Lợi nhuận kinh doanh khác trước thuế 56,588 Tiếp nhận tài sản không hoàn vốn II Thuế Thu nhập doanh nghiệp 23,273 III Thu nhập thuế TNDN hoãn lại 2,237 IV Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 72,035 V Lợi nhuận công ty liên kết -0,146 VI Lợi nhuận sau hợp 71,889 0,378 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2014 STT Chỉ tiêu ĐVT Vốn điều lệ Tổng sản lượng điện (mua phát) Tỷ lệ tổn thất kỹ thuật Tỷ lệ tổn thất có tính tổn thất truyền tải hộ Sản lượng điện thương phẩm Giá bán điện bình quân Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng Triệu kWh % % Triệu kWh Đồng/kWh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch 2014 415.512,960 1.523,100 5,900 6,120 1.430,000 1.642,000 2.450,000 2.376,000 74,000 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều Thông qua báo cáo Ban kiểm soát việc thực chức giám sát hoạt động Công ty năm 2013 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều Thông qua Báo cáo tài riêng hợp kiểm toán năm 2013 Công ty Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013, báo cáo việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay Tỉnh giá trị tài sản công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn 4.1 Phân phối lợi nhuận cổ tức công ty mẹ năm 2013 TT Chỉ tiêu ĐVT Thuyết minh 1.1 1.2 Vốn điều lệ Vốn điều lệ lưu hành Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Thu nhập thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN bao gồm thu nhập thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận không phân phối Thuế TNDN điều chỉnh giảm năm 2011 2012 Tiền hỗ trợ lãi vay Tỉnh Tiếp nhận tài sản công trình lưới điện không hoàn vốn Lợi nhuận sau thuế phân phối Phân chia Quỹ theo Điều lệ Dự phòng tài 5% LN sau thuế Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng (1.1)+(1.2) (2)-(3)-(4) Thực 2013 415.512.960.000 400.512.960.000 15.000.000.000 97.545.279.844 23.273.307.240 2.236.767.489 72.035.205.115 Đồng (5)+(4) 74.271.972.604 Đồng (7.1)+(7.2)+(7.3) 1.202.401.730 7.1 7.2 7.3 9.1 Đồng 58.305.212 Đồng 860.739.750 Đồng 283.356.768 Đồng Đồng Đồng (6)-(7) (9.1)+(9.2)+(9.3) (8)*5% Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 73.069.570.874 10.960.435.631 3.653.478.544 9.2 9.3 10 11 12 13 13.1 13.2 14 Quỹ phúc lợi 6% LN sau thuế Quỹ khen thưởng 4% LN sau thuế Khen thưởng vượt LN theo quy chế Phân chia Quỹ khen thưởng từ lợi nhuận kinh doanh khác LN lại sau phân chia Quỹ Cổ tức vốn điều lệ lưu hành (14%) Đã chia đợt 1: 5% tiền mặt Chia đợt 2: 9% tiền mặt Lợi nhuận lại Đồng Đồng Đồng (8)*6% (8)*4% Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng 4.384.174.252 2.922.782.835 3.863.914.175 1.154.891.111 (8)-(9)-(10)-(11) (13.1)+(13.2) (1.1) * 5% (1.1) * 9% (12)-(13) 57.090.329.957 56.071.814.400 20.025.648.000 36.046.166.400 1.018.515.557 Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2013 14% vốn điều lệ lưu hành Trong bao gồm : tạm ứng trả cổ tức đợt cho cổ đông 5% chia cổ tức đợt tiền mặt cho cổ đông hữu với tỷ lệ 9% vốn điều lệ lưu hành Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt sau ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; 4.2 Thông qua việc sử dụng tiền hỗ trợ lãi vay Tỉnh giá trị tài sản công trình lưới điện tiếp nhận không hoàn vốn Đại hội thông qua việc sử dụng 1.144.096.518 đồng (sau thuế TNDN) để tăng nguồn vốn khác vốn chủ sở hữu theo quy định bao gồm: - Tiền hỗ trợ lãi vay vốn đầu tư đường dây hạ thuộc công trình phủ lõm tỉnh Khánh Hòa 860.739.750 đồng - Tiếp nhận công trình lưới điện không hoàn vốn từ nhà đầu tư bên bàn giao 283.356.768 đồng Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực năm 2014 Đại hội thống thông qua chủ trương tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư điện lực theo cam kết góp vốn để đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT kế hoạch huy động vốn năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư điện lực để triển khai thực Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều Thông qua kế hoạch thoái vốn Công ty Cổ phần thiết bị điện Vinasino năm 2014 Đại hội ...h coNc HOAXA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc l$p - Tg - H4nh phric el* xrrrc o{tix ogt Hd NQi, 28 thdng 04 ndm 2016 so' J.J- nve - MB - DHDCD Ncrq euvEr o4r ugroOxc co odxc ucAxuAxcrucp euAxoqr V/v thdng qua Phuong dn ting v6n aliau Ie tn 16.311.818.180.000 ildng t7.tzz.4o9.o9o.ooo a6ng Cdn cri Ludt Doanh nghiQp 2Ol4; L$n c6c tr5 chrtc tin IOn dUng ndm 2010 vd c6c vln ban huong d6n thi hanh; Can cri Didu l0 Ngin Cen cr? Td trinh sti hang TMCP Quen dQi; 3Zgfftr-W-tDQT ngiy th6ng qua Phuong rin tdng vi5n didu le tir 15/0412016 cua HQi ddng Quan ni vd vi6c 16.311.818.180.000 ddng l€n 17.127.409.090.000 M, fl!/"n d6ng; Cin cri Bi6n ban hqp Dei hQi h rclr CQNG HOA xA Her cHtr NcrriAvrpr NAM DQc l$p - Tr3 - H4nh phric fi/N a,nf 4t so, 13 Hd NQi, 28 thdng 04 ndm 2016 ,.rye - MB - DIIDoD NGHI QTIYtT DAr HQr DoNG Co DoNG NCArV UAXC TMCP QUAN DQr V/v sria d6i, b6 sung DiAu lQ Ngin hirng TMCP Quin iIQi nim 2016 Cin ct Luflt Doanh nghiQp 2014;Luit c6c hucrng tr5 chric tin {rng n5m 2010 vi c6c vf,n baa din thi hanh; CEn cri Diiu lQ NgAn hang TMCP Quan dQi; C6n cri Td trinh sti 38tffTr-MB-IIDQT ngity 15t0412016 cua Hoi d6ng Quan tri vA viQc sria AOi, UO sung Didu lQ Ng6n hang TMCP Quan dQi nnm 2016; Cdn cri Bi6n ban hqp Dei hoi hR cQNG HoA xA uQl csu Ncni.r \TET NAM DQc l$p - Tr; - Hgnh phric *la rrlrfr lAto0, Hd NQi, ng6y 28 tluing 04 nim 2016 so' C-{ Ne - NB - DHDCD ncru etrrEr o4r ngr oONc cd o6uc NcAx rilNc rucr V/v biu b6 sung thirnh vi6n HQi ddng Quin tri nhiQm quAN oer l* 2014 - 2019 Cin cri Luit Doanh nghiQp 2014;Lull cric tti chric tin 4mg nIm 2010 vd cric vdn ban husng d6n thi hanh; CAn cri Di€u tQ Ng6n hang TMCP Qudn tlQi; Can cri Td ninh s6 397fftr-MB-HDQT ngity 25/04/2016 biu b6 sung thinh vi6n HQi d6ng Quan ti nhigm kj CIn cri Bi6n ban hqp Dai hQi d6ng ci5 201 cua HQi tl6ng Quan ti vA vipc - 2019: tl6ng s6 +ZOIBg-I\4B-DHDCD ngAy 28/04120t6; qurfrxcr4: tri nhiem k, 2Ol4 -2}lg h 6ng Nguy6n Chi cip ngAy 2L/lOl2O14 tai Cuc Cnnh sit D6ng hj qu,aur lf Cu BAu b6 sung Ol thenh vi6n HQi ddne Quan Thanh: CMND s6 OO1OZZ0OZS68, tni vir Dt li€u quiic gia v,! da" cu 56 luqng vi6n HQi d6ng Quen tri ohiQm thdnh vien (trong d6 c6 01 thinh vion d6c l6p) kj 2014 -2}lg sau biu 6$ sung ld 11 HQi d6ng Quan U, Ban ki6m so6g Ong Nguy6n Chi Thanh vi nhtng nguoi c6 iidn quan c6 tr6ch nhiQm thUc hiQn Nghi quytit nay, dAm bio quyAn lqi MB, quyiin lqi c6 d6ng, pht hqp quy diah cria ph6p lu{t VU./' Ndi nh$n: CIIU TOA DAI HOI l I DONG QUAN TRI )gy - Dai hQi d6ng c6 tl6ng; - TDQT, BKS; BDH; z69xeat l,traAru.uc\ LUuVPHDQT; (AsAN ((");- L0 Hiru Dric .QNG HOA xA Hor Crr0 NGHIA vrpT NAM DQc lip - Tg - H4nh phric Hc/n t na a,A8 qt so' y'5 xq Hd NQ| 28 thdng 04 ndm 20I - MB - DHDCD xcsl eurfr D4l Her noxc coo6xc NcANH,\NG TMcp euAxoQr v/v bi6u quy6t th6ng qua cdc vdn ad t4i O4i n6i adng c6 tt6ng thulng ni6n nEm 2016 Cin ct Ludt Doanh ngbiQp 2014; Ln|t ciic tii chric tin dUng ndm 2010 vd c6c vdn ban huong d6n thi hanh; CEn cu Didu lQ Ng6n hang TMCP Quan d0i; Cin cri Td trlnh s6 382r[Tr-MB-HDQT ngity 15/04/2016 cua HQi d6ng Quan ui vd viec bi6u quytit th6ng qua cdc v6n dti t?i Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nim 2016; Cdn cri Bi€n ban hSp Da, hQi ... năm 2014 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Điều Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2014. .. trách năm 2014 Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Đại hội thống mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2014 sau:... 27/6 /2014 Đại hội biểu thông qua với tỷ lệ thống … %; Điều 10 Thông qua báo cáo thù lao khoản lợi ích khác thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, mức lương Tổng Giám đốc Công ty năm 2013 kế hoạch năm 2014