NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 PET

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VlE:T NAM D~I HOI DONG CO DONG DQc l~p - Tl]' - H~nh phuc TONG CONG TY CO PHAN DICH Vl) TONG HQP DAu KHI s6:A4 TP H6 Chi Minh, 26 thang nam 2017 INQ-DVTHDK-DHDCD NGHIQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2017 TONG CONG TY CO PHAN DICH VU TONG HOP DAu KHi ~. ~.- D~I H(H DONG CO DONG TONG CONG TY CO PHAN DICH vu TONG HQI>DAu KHt Can ctr Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 da duoc Quoc hQimroc Cong hoa xa hQichu nghia Viet Nam thong qua 26/11/2014 va co hieu hrc 01/07/2015; Can cir £>i~u1~Tlmg cong ty C6 phan Dich vu tong hop Dfiukhi; Can cir Bien ban h9P Dai hoi d6ng e6 dong thirong nien nam 2017 26/412017 cua Tlmg cong ty C6 phan Dich vu T6ng hop Dfiukhi; QUYETNGHJ: Di~u Thong qua bao cao cua HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam £>6eva Ban kiem soat v~ hoat dong cua HQid6ng quan tri, Ban Tong Giam £>6eva Ban Ki~m soat, Di~u Thong qua bao cao kiem toan nam 2016 va phuong an phan ehia loi nhuan nam 2016 thea d~ xuftt cua HQid6ng quan tri, e\l th~ nhu sau: _ LQ'inhu~n truae thu~ hqp nhftt _ Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh : _ Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l~i 211.710.756.162 d6ng 43.718.626.868 d6ng 1.014.402.501 d6ng _ LQ'inhu~n sau thu~ hqp nhftt 166.977.726.793 d6ng _ LQ'inhu~n sau thu~ eua Cong ty mt; 132.342.967.298 d6ng _ LQ'inhu~n sau thu~ eua Cong ty mt; dung d~ phan ph6i lQ'inhu~n: 132.342.967.298 d6ng - Trieh l~p cae quy 7.940.578.037 d6ng + Quy khen thuOng, phue lqi 6% _ Chia e6 tue nam 2016: 15% b~ng ti~n m~t, do: da t~m ung e6 tue tron~ nam 20161a 5%, ty l~ e6 tue ehia them nam 2017 la 10% - Ngay eh6t danh saeh dVki~n: Trang thang 7/2017 Di~u Thong qua k~ ho~eh san xufttkinh doanh nam 2017: _ Doanh thu : 9.000.000.000.000 d6ng - Lqi nhu~n truae thu~ 200.000.000.000 d6ng - Lqi nhu~n sau thu~ 158.000.000.000 d6ng Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri xem xet quyet dinh viec b6 sung them nganh nghe kinh doanh moi phil hop voi Iinh Vl)'Ckinh doanh chinh va th~ manh cua T6ng cong ty; quyet dinh viec l~p cac dan vi vien moi d~ tri~n khai thirc hien va quyet dinh dAutir phil hop voi chien hroc phat trien cua T6ng cong ty va thea dung quy dinh cua Di~u l~ T6ng cong ty; thirc hien phirong an tai cdu true thea chu twang cua T~p doan DAukhi Viet Nam Di~u Thong qua k~ hoach trich l~p cac quy nam 2017, cu th~: - Quy khen thirong, phuc loi : 6% - Ty l~ chia c6 nrc du kien : 12% Di~u Thong qua danh sach Cong ty kiem toan d~ thirc hien viec kiem toan cho T6ng cong ty nam tai chinh 2017 C\lth~ nhu sau: - Cong ty TNHH Ki~m toan Deloitte Vi~t Nam Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young Vi~t Nam Cong ty TNHH Ki~m toan PriceWaterhouse Cooper Vi~t Nam Cong ty TNHH Ki~m toan KPMG Giao HQid6ng qui'mtri quy~t dinh l\Ia ch