QCC.Bao cao Quan tri Cong ty Qui II.2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...
Trang 1
CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LAP & PT DICH VU BUU DIEN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: bó IIĐQT-QTC Quảng Nam, ngày U9 tháng 7 năm 2011
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(Qui 11/2011)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao địch Chúng khoán hợi
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc hẹp của Hội đỀng quan t
Số buổi họp | Lý do không | Stt| miền Thành viên HĐQT Chức vụ | tham ay DEN | _tham dy ee
1_| Nguyễn Viết Hà [ChahHĐQT 3 1008%N0 770 001
| Ỷ Uỷ viên TT | |
| 2 | Trần Đình Chinh ye 3 | 100% [ease _ | BOT Ting giám đốc
Ô 3 _ Trần Hoài Thanh |Ủy viên HĐQT _ 3 100% S
- Hoạt động giám sát của HĐQT dấi với Ban Tổng Giảm đốc: Hội đồng
theo doi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc với Ban kiểm sốt cơng ty để kiểm tra các vấn đề:
1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đổn + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội
Hội đồng Quản trị đã ban hành về tiến độ và các dav tr} thirteen) các công việc quản lý điều hi teh khác, phối tuản trị đề ra
le cễ đông, Hội đồng quản trị và các Quyết địch pháp thực hiện+ Hội đồng quản tị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các
chị tiêu kinh tế đẻ có Điện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đếc đáp ứng các yêu cầu về r
lye cho các hoạt động của Công ty
tên
+ Kiểm tra việc chấp hành và tuên thủ của Luật Doanh nhiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định
hiện tành của Nhà Nước,
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đằng quản trị: Không có
2011 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh | {2010; kế haạclr xám xuất kinh doanlT 2011 VấTT———~
thác liên quan,
Tigi đồng quản øị họp phiến đầu tiên để bầu
Í chức đanh Chủ tịch Hội đồng quản mộ —————
Trang 2
| | Phụ trách kế tốn Cơng ty Cơ phân Xây lắp và
| | | | Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam kế từ
ngày 21/04/2011 đến ngày 21/10/2011 _|
TY, Thay đổi thành viên Hi déng quan tri: (bao gdm ly do thay adi):
- Ơng Lê Kơng Sơn, Ông Huỳnh Tân Chung, Ông Nguyễn Hồng Phủ Sĩ thơi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị và thôi các chúc danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị từ Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2011 được tô chúc
y 20/4/2011
~ Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất HĐQT từ năm 2011 còn lại chỉ 03 thành viên
Hiện còn 02 thành viên và Đại hội bầu bổ sung Ông Nguyễn Viét Ha Phỏ Giám đắc Viễn thông
Quảng Nam là thành viên Hội đồng Quản ui
~ Tại phiên họp ngày 21⁄4/2011, Hội đồng quản trị đã bầu ông Ông Nguyễn Viết Hà giữ chứ
danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
2 Thành viên HĐQT cũ không thay đổi là ông Trần Đình Chinh và ơng Trần Hồi Thanh
TV Giao dịch của cỗ đông nội bộ (cỗ đông lớn và người liên cuan - Giao địch cô phiếu: Không có
¡_ Số cỗ phiếu s
Tử đo tăng,
Người | Quan hệ với =
i Sứ | thực biện | cỗ đôngnội von | số đôn nối |_— hữa đầu [VU i seb 5ữu cuối Rỳ (mua bán, mm
Bộ tt Ì AWPEmiiodg « óc chuyển đổi,
giao dịch | bộ/eỗ đông lớn _ phiếu eo | Tye phiếu | Tỷ lệ thưởng ) sb à
- Các giao dịch khác: (các giao địch của cỗ đông nội bội cổ đông lớn và người liên quar với chính
Công ty) Không có
V, Các vấn đề cần lưu ý khác:
- Ông Trần Đình Chiến thôi chức danh Ủy viên Ban Kiểm soát từ Dại hội đồng cổ đông thường niên 2011 được tổ chức ngày 20/4/2011
