Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...

CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TÁI Ô TÔ SĨ CỌNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 170/QC-OTO8-BTCĐH Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 QUY CHE Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ 2017-2022 Cơng ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số Điều Các quy định chung: - Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm sốt (BKS) Cơng ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số (sau gọi tắt Công ty) thực theo nguyên tắc: Công khai, trực tiếp bỏ phiếu kín - Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (gọi tắt Luật Doanh nghiệ p 2014) - Đối tượng có quyền bầu cử: Các cổ đơng sở hữu phần có qun biểu đại diện theo ủy quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu có tên danh sách ngày đăng ký cuối (25/4 /2017) chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam lập - Đồn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể sau: + Tổng hợp, lập danh sách người ứng cử đề cử bầu vào HĐQT, BKS để thông qua Đại hội + Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu + Giải khiếu nại bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) Điều Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS: - Mỗi cỗ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội phát “ Phiếu bầu thành viên HĐQT” “Phiếu bầu thành viên BKS” có ghi mã số đông/đại diện cô đông số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện tổng số phiếu bầu - Phiêu bâu có ghi danh sách ứng cử viên đóng dấu Cơng ty phía trên, bên góc trái phiếu - Phiếu khơng hợp lệ khơng có giá trị kiểm phiếu bao gồm: + Phiếu Ban Tổ chức Đại hội phát hành, khơng đóng dấu treo Cơng ty; + Phiếu bị rách, pạch, tây xóa, sửa chữa nội dung: + Phiếu bầu số thành viên HĐQT, BKS theo quy định; + Phiêu có ghi thêm tên người danh sách ứng cử và/hoặc đề cử Đại hội thơng qua; + Phiêu có tơng cộng số phiếu bầu cho tất ứng viên mà cô đông chọn lớn tông sô phiêu bầu cổ đông Điêu Ban Bầu cử: oA A > - Ban bầu cử gồm 05 (năm) người Đoàn Chủ tịch đề cử Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Thành viên Ban Bầu cử tên danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐỌT, BKS - Nhiệm vụ Ban Bầu cử: + Hướng dẫn cô đông/đại diện cổ đông quy định, quy trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS; + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông: + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu cổ đông/đại diện cổ đông; + Tô chức kiểm phiếu; + Lập Biên kết kiểm phiếu công bố kết trước ĐHĐCP; + Cùng Đoàn Chủ tịch giải khiếu nại bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) - Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực chịu trách nhiệm trước pháp luật trước cô đông kết kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập Biên kết kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau niêm phong phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS bàn giao Biên kết kiểm phiếu, phiếu bầu cử thành viên HĐQT , BKS (đã niêm phong) cho Ban Thư ký Điều Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: a Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: - Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014; - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty; - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt; - Được đề cử cổ đơng nhóm cổ đông theo quy định Điều Quy chế b Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát: - Là cá nhân có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cắm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Doanh nghiệp 2014; 18 Luật - Không phải vợ chông, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đông quản trị, Tông giám đôc người quản lý khác; - Không giữ chức vụ quản lý Cơng ty; - Có trình độ chun mơn nghiệp vụ; am hiểu lĩnh vực hoạt động, yêu câu nhiệm vụ Công ty; am hiểu nghiệp vụ quản lý kinh doanh Cơng ty; - Có hiểu biết pháp luật, có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; - Được đề cử cổ đông nhóm cổ đơng theo quy định Điều Quy chê Điều Ứng cứ, đề cử thành viên HĐQT, BKS: phan tram) đến 30% (ba mươi phần trăm) đề cử 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) đề cử 03 (ba) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến 65% (sáu mươi năm phần trăm) đề cử 04 (bốn) ứng cử viên; từ 65% phần trăm) trở lên đề cử đủ số Ứng cử viên (sáu mươi năm Điều Thú tục ứng cứ, đề thành viên HĐQT, BKS: - Các cô đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS quyền ứng cử, đề cử chậm trước Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt Đại hội - Các đơng đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước tiến hành Đại hội địa chỉ: Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Địa chỉ: Số đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Hồ sơ ứng cử, đề cử: + Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT BKS (theo mẫu); + Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai (theo mẫu); đt me ` - Số lượng mà cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền đề cử thực sau: Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến 20% (hai mươi phần trăm) số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 20% (hai mươi Fim dl - Cổ đơng nhóm cổ đông năm giữ tối thiểu 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyên biểu thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng có thê tập hợp phiếu bầu với để đề cử ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Điều Tiến hành bầu cử thành viên HĐỌT, BKS: - Khi phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQ T, BKS; cổ đông/đại diện cô đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần Phiếu phát Nếu tổng số cổ phan ghi trén Phiéu không với tổng số cổ phần Cổ đông/đại diện cổ đơng sở hữu/đại diện, cổ đơng/đại diện cổ đơng phải thông báo cho Ban bầu cử thời điểm nhận phiếu số cổ - Mỗi cổ đông/đại diện cổ đơng có tơng số phiế u bầu tương ứng với tổng phân sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên đượ c bầu HĐỌT, BKS - Việc biểu bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu Phương thức bầu sau: Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS cách ghi trực tiếp số phiếu bầu mìn h cho ứng cử viên lựa chọn, cho tổng cộng số phiếu bầu cho tắt ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn nhỏ với tổng số phiếu bầu cổ đông Số phiếu bầu cho ứng cử viên khác tùy thuộc vào tín nhiệm cổ đông/đại diện cô đông ứng cử viên Vi du: + Cô đông Nguyễn Van Y sở hữu 1.000 cổ phân de Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Y 1.000 x = 7.000 phiếu bầu +Cỗ đông Nguyễn Văn Y là: sau cân nhắc định lựa chọn bầu cho 07 (bẩy) ứng cử viên A, B, C, D, E, G, H voi số phiéu bau cho ứng cử viên sau: > Ứng viên A : 2.000 phiếu bầu; > > > > > > Ứng Ứng Ứng Ứng Ứng Ung viên B : 1.500 phiếu bầu; viênC : 900 phiếu bầu; viên D : 800 phiếu bau; viênE :700 phiếu bau; viênG : 600 phiếu bầu; viên H : 500 phiếu bầu; - Trên phiếu bầu có danh sách ứng cử viên Cổ đông/đại diện cô đông viết số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên vào ô số phiếu bầu cột bên cạnh tên người tín nhiệm lựa chọn, sau bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu WN + Tổng số thành viên bau theo Quyết định ĐHĐCĐ lạ: 07 (bay) vién Bay + Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị 09 (chín) người (xếp theo thứ tự A, B, C, D, E, G, H, K, L) - Trong trường hợp viết sai; cô đông/đại diện cổ đơng khơng tây xố mà phải u câu Ban Bầu cử đổi lại phiếu Điêu Kiêm phiêu: - Ban Bầu cử tiên hành kiểm phiếu sau việc bỏ phiêu kêt thúc thực kiêm phiêu phịng riêng có giám sát đại diện cổ đơng và/hoặc đại diện Đồn Chủ tịch - Sau kiểm phiếu xong; Ban Bầu cử phải lập Biên kiểm phiếu có tât thành viên Ban Bầu cử người giám sát kiểm phiếu Trưởng Ban Bầu cử cơng bơ tồn nội dung Biên kiểm phiếu trước Đại hội - Ban Bầu cử phải thực công việc kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiêu công bô kết kiểm phiếu cách trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết Điều Điều kiện trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ sô lượng thành viên HĐQT, BKS bâu quy định Điều lệ Công ty ĐHĐCĐ thông qua Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu để lựa chọn thành viên cuối trúng cử HĐỌT, BKS tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang Điều 10 Các quy định khác: - Mọi cỗ đơng có quyền chất vấn trước Đại hội vấn đề có liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT, BKS Mọi khiếu nại kết bầu cử phải xem xét giải Đại hội Trong trường hợp có khiếu nại; Ban Bầu cử kiểm tra lại báo cáo xin ý kiến Đại hội định - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 có hiệu lực sau ĐHĐCĐ thông qua áp dụng ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số Nơi nhận: - Website Công ty; - Lưu: VP, BTCĐH TM BAN TỎ CHỨC ĐẠI HỘI T ASOLO CÔNG TY CO PHAN „ DỢT Dang Quang Vinh ... ứng cứ, đề thành viên HĐQT, BKS: - Các cô đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, BKS quy? ??n ứng cử, đề cử chậm trước Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Đại... Sau kiểm phiếu xong; Ban Bầu cử phải lập Biên kiểm phiếu có tât thành viên Ban Bầu cử người giám sát kiểm phiếu Trưởng Ban Bầu cử cơng bơ tồn nội dung Biên kiểm phiếu trước Đại hội - Ban Bầu cử. .. phiếu bầu với để đề cử ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Điều Tiến hành bầu cử thành viên HĐỌT, BKS: - Khi phát Phiếu bầu cử thành viên HĐQ T, BKS; cổ đông/đại diện cô đông phải kiểm