Dieu le Cong ty sua doi lan 5 ngay 06.06.2015

CONG TY CO PHAN THUAN THAO DIEU LE CONG TY CO PHAN THUAN THAO Được sửa đồi lần — hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2015 Theo nội dung sửa đổi thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 06/6/2015 TP.TUY HÒA, THÁNG NĂM 2015 CONG TY CO PHAN THUAN THAO DIEU LE CONG TY CO PHAN THUAN THAO Được sửa đối lần ~ hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2015 | Theo nội dung sita doi thông qua Nghị quyêt Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 ngày 06/6/2015 TP.TUY HOA, THANG NAM 2015 se „ THUẬN THẢO MỤC LỤC PHÀN MỞ ĐÀU IL ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG DIEU LE I TEN, HINH THUC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ Điều : Định nghĩa THOI HAN HOAT DONG CUA CONG TY Điều : Tên, Hình thức, Trụ sở Chỉ nhánh, Văn phịng đại hoạt động Cơng ty II MỤC TIÊU,PHẠM VI KINH DOANH VA HOAT DONG CUA CONG TY Điều : Mục tiêu hoạt động Công ty IV Điều : Phạm vi kinh doanh hoạt đội VON DIEU LE, CO PHAN, CO DONG SANG LAP Điều : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều : Chứng cổ phiếu Điều : Chứng chứng khoán khá: V VI Điều : Chuyển nhượng cô phần Điều : Thu hồi cỗ phần CƠCÁU TỎ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIÊM SOÁT Điều 10 : Cơ cầu tổ chức quản trị kiểm sốt CỎ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỊNG CO ĐƠNG Điều 11 : Quyền cổ đơng Điều 12 : Nghĩa vụ cô đông Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông Điều 14: Quyền nhiệm vụ Đại hộ Điều 15 : Các đại diện ủy quyềi Điều 16 : Thay đổi Quyền Điều 17 : Triệu tậ op Da Điều 18 : Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cô đông Điều 19 :Thê thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Điều 20 : Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Điều 21 : Thẩm quyên thể thức lấy ý kiến Cổ đông văn đề thông qua định Đại hội đông Cô đôi Điều 22 : Biên họp Đại hội đồng cô đông Điều 23 : Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông VII HOIDONG QUAN TRI Điều 24 : Thanh phan Nhiệm kỳ thành viên Hội Điều 25 : Quyền hạn Nhiệm vụ Hội đồng quản trị Điều 26 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Điều 27 : Thành viên Hội đồng quản Điều 28 : Các họp Hội Đồng Quản trị VIII TONG GIAM BOC DIEU HANH, NHUNG CAN BQ QUẢN LÝ KHÁC VA THU KY CÔNG TY Điều 29 : Tổ chức máy quản lý, 03 Hải Dương - Bình Ngọc- TP Tuy Hịa - Phủ Yên * OT: +84 (57)3 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn +“ THUẬN THẢO Điều 30: Cán quản Điều 31: Bồ nhiệm, Miễn điều hành nhiệm, Nhiệm vụ quyên hạn Tông Giám độc Điều 32: Thư ký Cơng ty Có thay đổi mới: hốn đổi mục X thành mục IX ngược lại IX NHIEM VU CUA THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI, THANH VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC DIEU HANH VA CAN BO QUAN DLNsass sse cores sus tcvesesssces svete cts stn Gite act cca Điều : Trách nhiệm an đốc điều hành cán quản lý tri i Điều 34 : Trách nhiệm trung thực tránh xung đột Điều 35 : Trách nhiệm thiệt hại bồi thường X BAN KIEMSOAT Điều 36 : Thành viên Ban kiểm soát Điều 37: Quyền hạn nhiệm vụ Ban kiêm XI soát QUYEN DIEU TRA SO SACH VA HO SO CONG TY Điều 38 : Quyền điều tra số sách hồ sơ XI CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 39 : Cơng nhân viên Cơng đồn XI PHÂN CHIA PHĨI LỢI NHUẬN Điều 40 : Cổ tứ Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THONG KE TOAN Điều 42 : Tài khoản ngân hàn; Điều 43 : Quỹ dự trữ bỏ sung vốn Điều 44 : Năm tài khóa Điều 45: Hệ thống Kế toán lệ Quỹ khác XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CƠNG BĨ THƠNG TIN, THONG BAO RA CONG CHUNG Điều 46: Báo cáo tài hàng năm sáu tháng hàng quý Điều 44: Báo cáo thường niên Điều 47: ông bồ thông tin Thông báo công chún; XVI.KIEM TOAN CONG TY XVI XVIIL CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 50 : Cham dứt hoạt động Điều 51 : Trường hợp bế tắc thành viên Điều 52 : Gia hạn Hoạt độn; đông quản trị Cô đôn; Điều 53 : Thanh lý XIX GIAI QUYET TRANH CHAP NOI BO G Cc” Hải Dương- Bình Ngọc- TP Tuy Hòa - Phủ Yên * ĐT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 ar Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn 37 nme, THUAN THAO CORPORATION Điều 54 : Giải tranh chấp nội XX BO SUNG VA SUA DOI DIEU LE Điều 55 : Bổ sung sửa đổi Điều lệ XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 56 : Ngày hiệu lực Điều 57 : Chữ ký cỗ đông sáng lập chữ ký người chịu trách nhiệm trước pháp luật: &@ Cc” Hải Dương - Bình Ngọc - TP Tuy Hòa - Phú Yên * BT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@thuanthao.vn “ Website: www.thuanthao.com.vn ome THUAN THAO PHAN MO DAU — C&n cit Luat Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng Hòa - Căn Nghị số 71/1006/QH11 Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thơng qua ngày 29/11/2005, có hành từ 01/07/2006 Quốc hiệu lực thi hội thông qua ngày 29/11/2006 việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại giới nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Điều Công Quản pháp lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo sở pháp lý cho hoạt động ty Bản Điều lệ, nghị Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng trị quy định Công ty thông qua hợp lệ, phù hợp với luật liên quan quy tắc quy định ràng buộc đê tiên hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điều lệ Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Thuận Thảo trí sửa đổi thơng qua hợp lệ họp thức ngày 06 tháng năm 2015 ĐINH NGHĨA CAC THUAT NGU TRONG DIEU LE I Điều 1: Định nghĩa Trừ trường hợp điều khoản ngữ cảnh Điều lệ quy định khác, thuật ngữ sau có nghĩa quy định đây: a “Cơng ty” có nghĩa Cơng ty Cổ phần Thuận Thảo b “Cổ đơng" có nghĩa thể nhân hay pháp nhân ghi tên Số đăng ký cổ đông Công ty với tư cách người sở hữu cổ phần Công ty e “ĐHĐCĐP” có nghĩa Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty, bao gồm tồn d "HĐQT" e "Địa bàn kinh doanh" có nghĩa lãnh thổ Việt Nam nước ngồi f "Vốn Điều lệ" có nghĩa vốn tất cỏ đơng đóng góp quy định Điêu Điêu lệ g Vốn Điều lệ chia thành nhiều phần gọi h "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quôc hội thông qua ngày 29 tháng I1 năm 2005 i "Ngày thành lập" có nghĩa ngày mà Công ty cấp Giấy chứng nhận j Gi đơng có quyền biểu có nghĩa Hội đồng quản trị Cơng ty cỗ phần đăng ký kinh doanh "Pháp l tắt luật, pháp lệnh, nghị định, quy chế, thông tư, định tất văn pháp quy khác quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo thời điêm Cc” Hai Duong- Binh Ngoc- TP Tuy Hòa - Phủ Yên * OT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn seme, k THUAN THAO "Cán quản lý” có nghĩa Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc điều hành, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Hội đồng quản trị bơ nhiệm "Người có liên quan" với Công ty cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp m "Thời hạn hoạt động" thời hạn hoạt động Công ty quy định Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cỗ đông Công ty thông qua nghị "Việt Nam" có nghĩa nước Cộng Hịa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ._ ò Cổ đông sáng lập cổ đông tham gia xây dựng, thông qua ký tên vào Điều lệ công ty cổphần II Trong Điều lệ này, bat kỳ tham chiếu văn bao gồm sửa đổi Các tiêu đề chương, điều Điều lệ cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới tới điều khoản văn thay chúng sử dụng nhằm thuận tiện nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ định nghĩa Luật Doanh nghiệp nêu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh có nghĩa tương tự Điều lệ TEN, HiNH THUC, TRU SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIEN, ĐỊA DIEM KINH DOANH VA THOI HAN HOAT DONG CUA CONG TY Điều : Tên, Hình thức, Trụ sở, Chỉ nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Thời hạn hoạt động Công ty I Tên Công ty: - Têntiếng Việt ~_ Tên tiếng Anh : Thuan Thao Corporation —_ Tên giao dịch : Thuận Thảo Group ~_ Tên viết tắt : Công ty Cổ phần Thuận Thảo :GTT Công ty công ty cỗ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: — Địachi : 03 đường Hải Dương, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên —_ Điện thoại :(057) 824 229 - Fax : (057) 823 466 - E-mail : info@thuanthao.vn - Website : www.thuanthao.com.vn 229 * Fax: +84 (57) 823 466 (C09 Hãi Dương - Bình Ngọc- TP Tuy Hoa | Phú Yên + ĐT: +84 (57) 824 com.vn Email: info@thuanthao.vn “ Website: www.thuanthao ht “„ THUẬN THẢO Các Nhà máy, Chi nhánh Công ty: pin Tên Nhà máy/ STT | Chi nhanh Bia chi 02 Hải Dương, TP Tuy Hòa, Phú Yên _ Điện thoại Chi nhánh Công ty CP Thuận Thảo - Khách sạn CENDELUXE Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Thuận Thảo TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty Cổ phân Thuận Thảo TP.Quy Nhơn 196 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM 358 Tay Son, Phuong Quang Trung, TP.Qui Nhon, Binh Dinh a DT: 057 3818818 Fax:057 3896896 ĐT: 08 35117449 Fax: 08.35117449 DT: 0563 547 333 Fax: 056 3546060 Địa điểm kinh doanh: - Tén dja điểm kinh doanh: BÉN XE KHÁCH CHẤT LƯỢNG CAO THUẬN THẢO Địa điểm kinh doanh: Số 227 Nguyễn Tất Thành Phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam - Tên địa điểm kinh doanh: KHU PHAN THUAN THẢO RESORT THUAN THAO — CONG TY CO Địa điểm kinh doanh: Lô B6-I B6-2 Phường TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Cơng ty có quyền nghĩa vụ quy định Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác có liên quan Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT có chức vụ cao đề thay mặt Chủ tịch HĐQT công tác Cơng ty thành lập đơn vị trực thuộc nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch v.v địa bàn kinh doanh dé thực mục tiêu Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Thời hạn hoạt động Công ty 50 năm, kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty có thé cham dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định Điều 50 51 gia hạn hoạt động theo quy định Điều 52 Điều lệ Il MUC TIEU, PHAM VI KINH DOANH VA HOAT DONG CUA CONG TY Điều : Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty : 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 é (C702 Hải Dương- Bình Ngọc - TP Tuy Hòa - Phủ Yên * ĐT: +84 (57) Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn mem — ig +z THUẬN THẢO TT 01 TÊN NGÀNH | Hoạt động MÃ NGÀNH vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu | 9329 (Chính) Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh phịng hát Karaoke, hoạt động sinh hoạt văn hóa (t6 chire gap mat, giao lưu) Hoạt động nghệ thuật sân khấu, âm nhạc Kinh doanh khu vui chơi giải trí, trị chơi dân gian có thưởng hoạt động sở thé thao, hoạt động bơi lội 02 | Bán lẻ lương thực, thực phâm, đô uông, thuốc lá, thuộc lào lưu lộng chợ Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Bán buôn, bán lẻ bằngô tô 4781 Ú3 | Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành 4931 ô tô theo tuyến cô định 04 | Kho bãi lưu giữ hàng hóa 3210 05 | Sản 1104 (trừ vận tải xe buýt) Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Vận tải hành khách Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Hoạt động kho bãi cho thuê kho bãi, nhà xưởng xuất đồ uống khơng cồn, nước khống Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất nước uống tỉnh khiệt đóng chai 06 _ | Nhà hàng dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động 3610 Ú7 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 3221 Chỉ ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng đường Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ kho vận, dịch vụ bến xe Đóng gói lẻ 08 | Bưu Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ bưu phẩm bưu kiện 09 | Chuyên phát ` Chi tiét nganh nghé kinh doanh là: Dịch vụ chuyên tiên Dịch vu dién thoai 10 | Bán buôn thực phâm Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua buôn, bán lẻ các sản phẩm sơ chế từ 11, | Bán bn máy móc, thiệt bị phụ tùng ï tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua 12 13 ee hệ thống điện, thiết bị văn phòng bán chim máy bán thực pha Bán yến (tổ yến) khác thiết bị, dụng cụ |Bánbuôngạo | Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua bán lương thực | Sản xuât thực phâm khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất cà phê Sơ chế 3310 5320 4632 4650 4631 1079 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP Tuy Hòa - Phủ Yên * OT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 Email: info@huanthao.vn * Website: wwwthuanthao.com.vn soem, THUAN THAO đóng gói sản phâm từ chim n (tơ n) đê bán 14 _ | Tô chức giới thiệu xúc tiên thương mại Chỉ tiết ngành nghê kinh doanh là: Tô chức hội chợ, triển lãm thương mại Quảng cáo trưng bày, giới thiệu hàng hóa 15 | Điều hành tua du lịch 8230 7912 Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh tua du lịch lữ hành, điều hành tua du lịch 16 | Sản xuất, phân phôi nước, nước nóng, điêu hịa khơng 3530 Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Sản xuất nước đá tỉnh khiết 17 | Cát tóc, làm đâu, gội đâu ` 9631 khí sản xuất nước đá Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Dịch vụ cất tóc, làm đâu, gội đầu 18 | Đại lý, môi giới, đâu giá Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: mua bán vé máy bay 19 _ | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh khách sạn 20 | Vận tải băng xe buýt Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Vận tải hành khách 21 xe buýt | Kinh doanh bât động sản, quyên sử dụng đât thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 4610 5510 4920 6810 Chi tiết ngành nghề kinh doanh là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Dịch vụ tư vấn bắt động sản, môi giới bất động sản Sàn giao dịch bat động sản Định giá bất động sản, Quản lý bất 22_ động sản; Đấu giá bất động sản | Đại lý du lịch 7911 Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Đại lý tua du lịch 23 | Vận tải hành khách đường khác Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Vận tải hành khách theo hợp đồng taxi 24 | Vận tải hàng hóa đường d Chi tiệt ngành nghê kinh doanh là: Vận tải hàng hóa băng tơ 25 | Bán bn nơng lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ tre, nứa) động vật sông Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua bán hoa, cảnh Bán buôn động vật nuôi 26 | Bán buôn đô uông Chi nganh nghề kinh doanh là: Mua bán sữa sản 4932 4933 4620 4633 phả từ sữa, đồ uông, rượu bia, mua bán nước đá tỉnh khiết 27 _ | Bán buôn sản phâm thuốc lá, thuốc lào 4634 28 _ | Bán bn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Chỉ tiết ngành nghề kinh doanh là: Mua bán thuốc điều Tuy Hòa - Phủ Yên * ĐT: +84 (57) 824 229 * Fax: +84 (57) 823 466 il: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn .. .CONG TY CO PHAN THUAN THAO DIEU LE CONG TY CO PHAN THUAN THAO Được sửa đối lần ~ hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 20 15 | Theo nội dung sita doi thông qua Nghị quyêt Đại... +84 (57 ) 824 229 * Fax: +84 (57 ) 823 466 ar Email: info@thuanthao.vn * Website: www.thuanthao.com.vn 37 nme, THUAN THAO CORPORATION Điều 54 : Giải tranh chấp nội XX BO SUNG VA SUA DOI DIEU LE Điều... XVI.KIEM TOAN CONG TY XVI XVIIL CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 50 : Cham dứt hoạt động Điều 51 : Trường hợp bế tắc thành viên Điều 52 : Gia hạn Hoạt độn; đông quản trị Cô đôn; Điều 53 : Thanh