Quyet dinh dai hoi dong co dong

Quyet dinh dai hoi dong co dong tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhoa: Kế Toán – Kiểm ToánMÔN: LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI:ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Giảng viên hướng dẫn: Vương Tuyết LinhLớp: LW002_1_102_T06NHÓM 5 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2011TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhoa: Kế Toán – Kiểm ToánMÔN: LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI:ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Giảng viên hướng dẫn: Vương Tuyết LinhLớp: LW002_1_102_T06NHÓM 52 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2011Thành viên nhóm 5Họ và tên MSSV1 Nguyễn Thị Thu Hà 0305250904452 Hoàng Lệ Hằng 0305250904513 Phạm Thị Hằng 0305250904544 Hoàng Thanh Liêm 0350250903515 Trần Thị Kim Vân 030525090530Tiến trình họp và phân chia công việc cho các thành viên nhóm 5:- Thứ 3 ngày 23/2/2011: nhóm họp để tìm dàn ý cho bài thuyết trình và phân chia công việc cho các thành viên. Cụ thể: Bạn Nguyễn Thị Thu Hà phụ trách viết lời mở đầu cùng phần giới thiệu về Hội đồng thành viên (HĐTV) trong công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Bạn Hoàng Thanh Liêm viết phần Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH. Bạn Trần Thị Kim Vân viết phần Điều kiện thông qua quyết định của cuộc họp HĐTV trong cuộc họp. Bạn Phạm Thị Hằng viết phần Biên bản họp HĐTV. Bạn Hoàng Lệ Hằng viết phần hình thức lấy ý kiến HĐTV bằng văn bản và điều kiện thông qua quyết định của HĐTV bằng văn bản, phần kết luận.- Thứ 7 ngày 26/2/2011: nhóm họp lần hai để trao đổi kết quả các thành viên đã làm được và thảo luận thêm về đề tài.- Thứ 3 ngày 1/3/2011: nhóm họp lần ba để thống nhất nội dung sẽ trình bày trong bài thuyết trình. Lựa chọn nội dung đưa vào slide.- Thứ 6 ngày 4/3/2011: họp nhóm để ghép phần slide.- Thứ 7 ngày 5/3/2011: thuyết trình thử lần thứ nhất, các thành viên nhận xét và bổ sung phần thuyết trình của từng bạn. - Thứ 2 ngày 7/3/2011: thuyết trình thử lần hai.3 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN: Đây mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty CÔNG TY CỔ PHẦN Số: ./QĐ-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Dương, ngày… tháng… năm… QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN V/v Thay đổi nội dung ĐKKD Công ty Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua năm 2014; - Điều lệ Công ty cổ phần… - Biên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày ………………, QUYẾT ĐỊNH Điều Bổ sung (thay đổi) ngành nghề kinh doanh: STT Tên Ngành Mã ngành Điều Thay đổi địa trụ sở chính: Địa trụ sở công ty chuyển đến: Số nhà(Xóm) , phố (thôn) ., phường (xã) , thành phố (huyện) ., tỉnh Hải Dương Điều Thay đổi tên công ty: - Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: - Tên công ty viết tắt: Điều Phát hành chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án việc phát hành thêm cổ phần để chào bán cho cổ đông hữu công ty tăng vốn điều lệ từ … đồng (bằng chữ) lên … đồng (bằng chữ) với số nội dung sau: - Số cổ phần phát hành chào bán: ……… cổ phần (Bằng chữ), đó: cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ) - Mệnh giá …… đồng (bằng chữ) Do số cổ đông công ty nhu cầu mua thêm cổ phần đồng ý chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho cổ đông khác Vì vậy, sau thống số cổ phần phát hành nêu cổ đông công ty mua sau: - Ông (bà)……… mua … cổ phần (bằng chữ), trị giá …… đồng (bằng chữ) - Ông (bà)……… mua … cổ phần (bằng chữ), trị giá …… đồng (bằng chữ) Thời điểm toán: Ngày …./… /………… Tổng số vốn điều lệ công ty sau số cổ phần chào bán toán đầy đủ là: ……… đồng (bằng chữ) Tổng số cổ phần: ………… cổ phần Điều Chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập: - Ông (bà) cổ đông sáng lập công ty nắm giữ cổ phần (bằng chữ) sáng lập; cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ), cổ phần ưu đãi : cổ phần (Bằng chữ) chuyển nhượng toàn (một phần) số cổ phần sáng lập nắm giữ theo nguyên giá (hoặc giá chào bán) - Ông (bà) (cổ đông sáng lập công ty) nhận chuyển nhượng cổ phần (bằng chữ), cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ), cổ phần ưu đãi : cổ phần (bằng chữ) - Ông (bà) (người công ty công ty) nhận chuyển nhượng cổ phần (bằng chữ), cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ), cổ phần ưu đãi : cổ phần (bằng chữ) Chú ý: Các nội dung ghi Quyết định phải phù hợp với nội dung ghi Biên họp đại hội đồng cổ đông Điều Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên: - Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viêncủa ông/bà ………… nêu lý thay đổi - Bầu ông (bà) (ghi rõ họ tên cá nhân) thành viên HĐQT/Kiểm soát viên thay ông/bà……… Điều Sửa đổi điều lệ công ty: - Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … điều lệ công ty cổ phần…… cho phù hợp với nội dung thay đổi điểm … … - Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … điều lệ công ty cổ phần…… cho phù hợp với nội dung thay đổi điểm … … ……………………………… Điều Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty nêu với Cơ quan ĐKKD thực thủ tục hành khác theo quy định Pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày / / Các cổ đông, Giám đốc, phận có liên quan, cổ đông Công ty định thi hành / T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHỦ TỊCH HĐQT (ký tên đóng dấu) Nơi nhận : - Như điều - Các quan có liên quan (để báo cáo ) Lưu: Hồ sơ công ty CÔNG TY CỔ PHẦN Số: ./QĐ-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Dương, ngày… tháng… năm… QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN V/v Thay đổi vốn điều lệ công ty Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua năm 2014; - Điều lệ Công ty cổ phần…………… - Biên họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Xác định vốn điều lệ công ty sau chào bán cổ phần: - Số cổ phần phát hành ………… cổ phần (bằng chữ) theo Biên họp Quyết định đại hội đồng cổ đông ngày …… việc phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ - Số cổ phần cổ đông, người nhận quyền ưu tiên mua, cổ đông riêng lẻ khác mua ……… cổ phần, trị giá ……… đồng (bằng chữ) Trong đó: + Ông (bà)… mua… cổ phần, tương ứng… đồng (bằng chữ) + Ông (bà)… mua… cổ phần, tương ứng… đồng (bằng chữ) Như vậy, đến ngày …… (Ngày kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phần ngày cổ đông nộp hết tiền mua số cổ phát phát hành) vốn điều lệ Công ty ……… Đồng (Bằng chữ) tương ứng với ……… cổ phần Hội đồng quản trị ghi vào sổ đăng ký cổ đông, thu cổ phiếu (hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần) cũ trao cổ phiếu (hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần) cho cổ đông tương ứng với số cổ phần cổ đông sau phát cổ phần Điều : Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm thực thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty nêu với Cơ quan ĐKKD thực thủ tục hành khác theo quy định Pháp luật Điều : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày / / Các cổ đông, Giám đốc, phận có liên quan Công ty, ông định thi hành / T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (ký tên đóng dấu) Nơi nhận : - Như điều - Các quan có liên quan (để báo cáo ) Lưu: Hồ sơ công ty đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần sông đà 9 ___________ Số: 01 NQ/SĐ9 -ĐHĐCĐ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009 Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần sông đà 9 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/10/2006 v đ ợc sửa đổi bổ sung ngày 01/10/2007. - Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 01 BBKP/ĐHĐCĐ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01 BB/ĐHĐCĐ/2009 ngày 20/ 4/2009, Đại hội đồng cổ đông nhất trí: Quyết nghị Điều1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2008 đã đợc kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu t năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,39 % thông qua) Phụ lục 01 a. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 668,141 tỷ đồng/480 tỷ đồng đạt 139% KH năm. - Doanh thu: 610,643 tỷ dồng/470 đạt 130% KH năm. - Lợi nhuận: 57,442 tỷ đồng/35,128 tỷ đồng đạt 164% KH năm. - Tỷ lệ cổ tức: 15 %/ 13- 15% - đạt 115% KH năm. b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 560 tỷ đồng. - Doanh thu : 545,454 tỷ đồng. - Lợi nhuận : 57 tỷ đồng. - Tỷ lệ cổ tức : 15%. c. Kế hoạch đầu t: Tổng giá trị đầu t năm 2009 là 197,457 tỷ đồng. 2. Thông qua phơng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,39 % thông qua). 2.1. Lợi nhuận trớc thuế (1) : 57.441.506.317 đồng; 2.2. Lợi nhuận thu đợc từ cổ tức năm 2008 (2) : 11.371.955.000 đồng 2.3. Các khoản tính tăng thuế TNDN (3) : 484.959.983 đồng 2.4. Lợi nhuận chịu thuế (4)= (1)+(3)-(2) : 46.554.511.300 đồng 2.5. Thuế thu nhập DN (5)=(4)x28% : 13.035.266.765 đồng Tr.đó: Thuế TNDN đợc giảm 50% bsung quỹ ĐT : 6.517.634.382 đồng 2.6. Lợi nhuận sau thuế(6)= (1)-(5) : 44.406.237.552 đồng 2.7. Lợi nhuận còn lại phân phối quỹ (7) - Trích quỹ đầu t ( 39%) : 17.282.064.238 đồng Tr.đó: Thuế TNDN đợc giảm 50% bsung quỹ ĐT : 6.517.634.383 đồng - Quỹ dự phòng tài chính (8) = (7)x5% : 2.196.064.159 đồng. - Quỹ khen thởng phúc lợi (9) 18% LN : 7.905.830.970 đồng. - Quỹ thởng BQL, BĐH, BGĐ : 1.039.912.568 đồng - Lợi nhuận chia cổ tức : 22.500.000.000.đồng. 2.8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 : 15% 1/2 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,36 % thông qua) Phụ lục 02 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,39% thông qua) Phụ lục 03 5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008; phơng án trả lơng, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và Th ký Công ty năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,35 % thông qua) Phụ lục 04 6. Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 99,39% thông qua) - Phụ lục 05 7. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau: ( tỷ lệ biểu quyết 99,41 % thông qua): - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2009. - Chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2- CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần (gọi tắt Công ty) Điều 2: Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều 3: Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều 4: Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông A Điều kiện tham dự: Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên B Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội: Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định điều lệ Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn nội dung chương trình Đại hội; Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền mình; Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (ghi số thứ tự cổ đông số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu Cổ đông đến Đại hội muộn (không 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu để tiến hành không bị ảnh hưởng C Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội: Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ Công ty Tuân thủ quy định Quy chế 3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều 5: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ ASP: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G (mã CK: ASP) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/11/2009 và 01/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2009 1) Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2) Nội dung cụ thể: - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc chuyển đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và chuyển đổi trụ sở chính từ tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM về tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Tp.HCM - Ngày dự kiến gửi thư xin ý kiến: 14/12/2009 - Ngày dự kiến thu phiếu biểu quyết: 21/12/2009 - Ngày dự kiến tổng hợp ý ki ến: 22/12/2009 Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ASP vào những ngày 01, 02 và 03/12/2009 coNc ry c6 puAN o r0 TMT so: 302 /TB-TMT-HDQT V/vNgdy EKCC dC thgc hi6n quy6n bi6u quyOttAi CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l6p - Tg - H4nh phric Hd N1L ngdy EIDCE thuong ni6n 2016 Kinh gfri: - - ndm 2016 Uy ban Chring khoSn Nhir Nu6'c; SO Giao dich Chfi'ng kho6n TP Hd Chi Minh Trung tffm luu ky chrlng khoin; TOn TO chirc ph6t hdnh: COng ty Cd phdn t6 TCn giao dich: Cdng ty C6 Jlthdns phin TMT TMT Trp s0 chinh: 1998, ptro uintr Khai, phudng Minh Khai, euan Hai Bd Trung, Thenh pfrO Ha Ngi Di0n thoai: 04 tO 8628205 862g703 Chring t6i thdng b6o tl6n Trung tdm Luu kf Chri,ng kho6n ViQt Nam (VSD) nghy tling ky cu6i cirng AA $p danh s6ch nguli sO hiru cho chri.ng F ax: 04 khodn sau: TOn chimg kho6n: CO phi6u Cdng ty cd phAn t6 TMT Md chimg kho6n: TMT Loai chring khodn: CO phi6u ph6 th6ng Menh gi6 giao dich: 10.000 d6ng/ c6 phi{iu Sdn giao d!ch: HOSE Ngdy ddng k;i cu6i cing: 051412016 l.L! vi mgc tlich - Dy hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong niOn ndm NQi dung thqc hiQn - Ti le thsc hi6n: 1:1 (01 cd phiilu 2}rc - 01 quy€n bi6u quy6t; - Thdi gian thgc hiQn: Du ki6n ngdy Z3l4l20t6 - Eia di6m t6 chric Dai h6i: Dugc th6ng b6o cu th6 thu hQi d6ng c6 ddng vi ddng tai trdn trang th6ng tin diQn ttr cira c6ng ty mli hop Eai - NQi dung: Dpi hQi d6ng cO ctOng thubng ni6n ndm 2016 DO nghi VSD I$p vi gfri cho C6ng ty chring t6i danh sfch ngudi sO hiru chri'ng khoin Qi ngiy tling kf cu5i ctng n6u tr6n vho rlia chi sau: - Dia chi nhpn Danh s6ch (ban cring): c6ng ty c6 phAn t6 TMT Minh Khai, Phuong Minh Khai, Quan Hai Bd Trung, He Ngi * s6 1998 V - Dla ,chi email nhQn file dt liQu: thar-rhhuongkt@tmt-vietnam.com vd vanphon g@tmt-vietnam c om Chring t6i cam ngudi sd hiru danh s6ch sE dugc sri dpng ching muc dich vd tu6n tht c6c quy clinh cria VSD Cdng ty chring t6i sE hodn toin chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu6t n6u c6 vi pham tci5t ntrimg th6ng tin vO Noi nhQn: PHAN trin;t!,/ Ar- - Nhu - Ban TGE, BKS; - Luu: VP, TCKT O TO TMT c6NG,4Y Bti Vin Hfru * Tdi lidu ttinh kDm - Nghi Quyil HDQT s6 294 /NQ-TMT-HDQT ngdy 19/03/2016 cila C6ng ty cb phdn tO TMT - TF U N G T A M L U U K Y CHUN'G Kl-iOAN V I E T M A M c m NHAJNH TP.HO CHi MINH S6: ; r / T B - C N \ ' ' S D CONG HOA XA