Nghi quyet 09 dai hoi dong co dong thuong nien Vinatea 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Trang 1TONG CONG TY CHE VIETNAM-CTCP CONG HOA XA HOICHUNGHIA VIETNAM VINATEA., JSC Độc lập — Tw do - Hạnh phúc Số: 09/NQ-HĐQT-Vinatea Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017 NGHỊ QUYẾT Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, số 62/2010/QH12;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoại động của Tổng công ty Chè Việt Nam- -Công ty c6 phan;
-_ Căn cứ Biên bản 09 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phân ngày 24/5/2017,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Tổng công ty Chè Việt Nam- Công ty cổ phần năm 2016; kế hoạch hoạt động năm 2017
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn-Tư vấn Đắt Việt, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: DVT: Ty dong TT Các chỉ tiêu chủ yếu BCTC hợp nhất BCTC Công ty mẹ 1 | Tổng tài sản 605,783 571,340
2_ | Doanh thu thuần 374,023 334,901
3 | Lợi nhuận trước thuế 4,276 1,033
4 | Loi nhuan sau thué 0,181 1,033
5_| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông 0,692
Công ty mẹ
Điều 3: Thông qua phương án chỉ trả thù lao cho toàn bộ 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát không quá 100 (một trăm) triệu đồng cho năm tài chính 2016
Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- _ Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016: 0,692 tỷ đồng - _ Lợi nhuận giữ lại dé đầu tư phát triển các dự án năm 2017: 0,692 tỷ đồng
Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Doanh thu (Hợp nhất) : 404,118 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) : 8,923 tỷ đồng - Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ : 8,523 tỷ đồng
Trang 2Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Ủy quyền
cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật TT Tên ngành Mã ngành Khai thác và thu gom than bùn 0892
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012
Buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong nông | 46691
nghiệp
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch 791
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử | 6810
dụng hoặc đi thuê
Điều 8: Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổng công ty;
phê duyệt Điều lệ Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phần đã được sửa đổi, bổ sung
Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quan trị; bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016-2020
Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Tổng
công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Lê Hải Châu
Điều 11: Chấp thuận việc Tổng công ty đăng ký niêm yết cổ phiếu trên hệ thống sàn
giao dịch UpCom Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần
thiết để niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom phù hợp với quy định khi Tổng công ty đã đủ điều kiện niêm yết, kể cả quyết định thời điểm niêm yết, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn
đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu, hồ sơ đăng ký niêm yết các các công việc có liên quan khác
Điều 12: Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty
Chè Việt Nam - Công ty cổ phần tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết
của Đại hội đối với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Chè Việt Nam-Công ty cổ phần