%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 5

%c4%90i%e1%bb%81u l%e1%bb%87 NT2 s%e1%bb%ada %c4%91%e1%bb%95i l%e1%ba%a7n 5 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

TCT BIEN U/C DAu KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN DI~N Ll/C DAu KHI NHON T~CH f CONG HOA XA HOI CHD NGHiA VItT NAM DQcI~p - TV - H,nh phuc 0:1 So 1./NQ-CPNT2 NGHJQUYET V Iv: Thong qua vi~c Sua dAi di~u I~: Thay dAi ten gQi d&i vOi chuc danh TAng Ghim d&c Cong ty cA phftn Di~n 11}'cDftu Nhon Tr~ch DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN Di:¢N LVC DAu KHi NHON T~CH Can cu Di~u l~ t6 chuc va hOi,ho~c t6 chuc ma m('>tho~c nhi€u vien H('>id6ng quan tri, Can b('>quan ly ho~c nhfrng nguai lien quan d~n hQ la vien, ho~c c6 lien quan 19i ich tai chinh, se khong bi vo hi~u hoa vi nhfrng m6i quan h~ vila neu, ho~c vi vien H('>id6ng quan tri d6 ho~c can b('>quan ly d6 c6 m~t ho~c tham gia VaGcu('>chQP lien quan ho~c VaGH('>id6ng quan tri hay ti~u ban da cho phep thlJc hi~n hgp d6ng ho~c giao dich, ho~c vi nhfrng phi~u bfru cua hQ cling dugc tinh bi~u quy~t v€ mvc dich d6, n~u: a U6i v6i hgp d6ng co gia tri til du6i 20% t6ng gia tri tai san dugc ghi bao cao tai chinh gfrn nhfrt, nhfrng y~u t6 quan trQng v€ hgp d6ng ho~c giao dich cling nhu cac m6i quan h~ va 19i ich cua can b('>quan ly ho~c vien H('>id6ng quan tri da dugc bao cao cho H('>id6ng quan tri ho~c ti~u ban lien quan U6ng thai, H('>id6ng quan tri ho~c ti~u ban d6 da cho phep thlJc hi¢n hgp d6ng ho~c giao dich d6 m('>tcach trung thlJc b&ng da s6 phi~u tan cua nhfrng vi en H('>id6ng khong c6 19i ich lien quan; ho~c b U6i v6i nhfrng hgp d6ng c6 gia tri Ian han 20% cua t6ng gia tri tai san dugc ghi bao cao tai chinh gfrn nhfrt, nhfrng y~u t6 quan trQng v€ hgp d6ng ho~c giao dich cling nhu m6i quan h~ va 19i ich cua can b('>quan ly ho~c vien H('>id6ng quan tri da dugc cong b6 cho cac c6 dong khong· c6 19i ich lien quan c6 quy€n bi~u quy~t v€ vfrn d€ d6, va nhfrng c6 dong d6 da b6 phi~u tan hgp d6ng ho~c giao dich nay; c Hgp d6ng ho~c giao dich d6 dugc m('>tt6 chuc tu vfrn d('>cl~p cho la cong b&ng va hgp ly xet tren mQi phuang di~n lien quan d~n cac c6 dong cua cong ty VaGthai di~m giao dich ho~c hgp d6ng dugc H('>id6ng quan tri ho~c m('>tti~u ban trlJc thu('>cH('>id6ng quan tri hay cac c6 dong cho phep thlJc hi~n, thong qua ho~c phe chul1n Thanh vien H('>id6ng quim tri, Giam d6c di€u hanh, can b('>quim ly hay nguai c6 lien quan cua hQ khong dugc phep mua hay ban ho~c giao dich theo bfrt cu hinh thuc nao khac cac c6 phi~u cua cong ty ho~c cong ty cua cong ty VaGthai di~m hQ c6 dugc nhfrng thong tin ch~c ch~n se gay anh huang d~n gia cua nhfrng c6 phi~u d6 va cac c6 dong khac l~i khong bi~t nhfrng thong tin J)i~u 34 Trach nhi~m v~ thi~t h~i va b6i thmYng· Tnich nhi~m v~ thi~t h~i Thanh vien HQi d6ng qucin tri, Ghim d6c va can bQ qufm 1yvi ph~m nghla Vl,lhanh dQng mQt cach trung thlJc, khong hoan nghla Vl,l cua minh v6"iSlJ cfrn trt)thanh vien; tu 10% d~n du6i 30% duQ'c d€ Cll 02 (hai) vien; tu 30% d~n du6i 50% duQ'c d€ Cll 03 (ba) vien; tu 50% d~n du6i 65% duQ'c d€ Cll 04 (b6n) vien va n~u tu 65% tn')'len duQ'c d€ Cll du s6 ung vien Thanh vien Ban ki€m soat khong tu cach vien cac truO'ng hQ'P sau: a Thanh vien d6 bi phap lu~t cc1mlam vien Ban ki€m soat; b Thanh vien d6 tu chuc b~ng m(>tvan ban thong bao duQ'c glli d~n trv sa chinh cho Cong ty; c Thanh vien d6 bi r6i lo~n tam th~n va cac vien khac cua Ban ki€m soM c6 nhfrng b~ng chung chuyen mon chung to nguai d6 khong nang h!c hanh vi; d Thanh vien d6 v~ng m(lt khong tham dl,fcac cu(>chQP cua Ban ki€m soat lien tvc vong sau thang lien tvc, va thai gian Ban ki€m soM khong cho phep vi en d6 v~ng m(lt va dii phan quy~t r~ng chuc vv cua nguai bi bo tr6ng; e Thanh vi en d6 bi cach chuc vien Ban ki€m soM theo quy~t dinh cua D~i h(>id6ng c6 dong Di~u 36 Quy~n h~n va trach nhi~m cua Ban ki~m soat Cong ty phai c6 Ban ki€m soat va Ban kiem soM se c6 quy€n h~n va trach nhi~m theo quy dinh t~i Di€u 123 cua Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ nay, chu y~u la nhfrng quy€n h~n va trach nhi~m sau day: a D€ xuc1tll,fa chQn cong ty ki€m toan d(>cl~p, muc phi ki€m toan va mQi vc1nd€ lien quan d~n Sl,fnit lui hay biii nhi~m cua cong ty ki€m toan d(>cl~p; b Thao lu~n v6i ki€m toan vien d(>cl~p v€ tinh chc1tva ph~m vi kiem toan tru6c b~t d~u vi~c ki€m toan; c Xin y ki~n tu vc1nchuyen nghi~p d(>cl~p ho(lc tu vc1nv€ phap ly va dam bao Sl,f tham gia cua nhfrng chuyen gia ben ngoai cong ty v6i kinh nghi~m trinh d(> chuyen mon phil hQ'Pvao cong vi~c cua cong ty n~u thc1yc~n thi~t; d Ki€m tra cac bao cao tai chinh hang nam, sau thang va hang quy tru6c d~ trinh H(>id6ng quan tri; e Thao lu~n v€ nhfrng vc1nd€ kh6 khan va t6n t~i phat hi~n tu cac k~t qua ki€m toan gifra ky ho(lc cu6i ky cling nhu mQi vc1nd€ ma ki€m toan vien d(>c l~p mu6n ban b~c; f Xem xet thu quim ly cua ki€m tmin vien dQc l~p va y ki~n phim h6i cua ban quim ly cong ty; g Xem xet bao cao cua cong ty v€ cac h~ th6ng ki€m soM nQi bQ truac HQi d6ng quim tri ch~p thu~n; va h Xem xet nhung k~t qua di€u tra nQi bQ va y ki~n phan h6i cua ban quan IY Thanh vien cua HQi d6ng quan tri, Giam d6c va Can bQ quan ly phai cung c~p t~t ca cac thong tin va tai li~u lien quan d~n ho;;tt dQng cua Cong ty theo yeu c~u cua Ban ki€m soM Thu kY Cong ty phai bao dam r~ng toan bQ ban saD chvp cac thong tin tai chinh, cac thong tin khac cung c~p cho cac vien HQi d6ng quan tri va ban saD cac bien ban hpHQi d6ng quan tri se phai duqc cung c~p cho vien Ban ki€m soM vao cung thai di€m chung duqc cung c~p cho HQi d6ng quan trio Sau dil tham khao y ki~n cua HQi d6ng quan tri, Ban ki€m soat co th€ ban hanh cac quy dinh v€ cac cUQchpcua Ban ki€m soM va cach thuc ho;;ttdQng cua Ban ki€m soat Ban ki€m soM phai hpt6i thi€u 02 (hai) l~n mQt nam va s6 luqng vien tham gia cac cUQchp t6i thi€u la 02 (hai) nguai T6ng muc thu lao cho cac vien Ban ki€m soat D;;tihQi d6ng c6 dong quy~t dinh Thanh vien cua Ban ki€m soM cling se duqc toan cac khoan chi phi di l;;ti,khach s;;tnva cac chi phi phM sinh mQt cach hqp ly h tham gia cac cUQchp cua Ban ki€m soM ho~c lien quan d~n ho;;ttdQng kinh doanh cua Cong ty ChU'O'og QUYEN DIEU TRA 11 s6 sAcH vA HO sa CONG TY Di~u 37 Quy~o di~u tra sa sach va hB sO' C6 dong ho~c nhom c6 dong d€ c~p t;;tikhoan Di€u 11 cua Di€u l~ co quy€n tn!c ti~p ho~c qua lu~t su ho~c nguai duqc uy quy€n, gui van ban yeu c~u duqc ki€m tra gia lam vi~c va t;;tidia di€m kinh doanh chinh cua cong ty danh sach c6 dong, cac bien ban cua D;;tihQi d6ng c6 dong va saD chvp ho~c trich lvc cac h6 sa Yeu c~u ki€m tra phi a lu~t su d;;tidi~n ho~c d;;tidi~n duqc uy quy€n khac cua c6 dong phai kern theo gi~y uy quy€n cua c6 dong ma nguai d;;tidi~n ho~c mQt ban saD cong chung cua gi~y uy quy€n Thanh vien HQi d6ng quan tri, vien Ban ki€m soM, Giam d6c di€u hanh va can bQ quan ly co quy€n ki€m tra s6 dang ky c6 dong cua Cong ty, danh sach c6 dong va nhung s6 sach va h6 sa khac cua Cong ty vi nhung mvc dich lien quan tai chuc vv cua minh vai di€u ki~n cac thong tin phai duqc bao m~t Cong ty se phai luu Di€u l~ va nhung ban sua d6i b6 sung Di€u l~, Gi~y chung nh~n dang ky kinh doanh, cac quy ch~, cac tal li~u chung minh quy€n sa huu tai san, bien ban hpD;;ti hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri, cac bao cao cua Ban ki€m soM, bao cao tai chinh hang nam, s6 sach k~ toan va b~t cu gi~y to' nao khac theo quy dinh cua phap lu~t t;;titrv sa chinh ho~c mQt nai khac vai di€u ki~n la cac c6 dong va ca quan dang ky kinh doanh duqc thong bao v€ dia di€m luu tru cac gi~y to' C6 dong co quy€n duqc Cong ty c~p mQt ban Di€u l~ cong ty mi~n phi Truang hqp cong ty co website rieng, Di€u l~ phai duqc cong b6 tren website ChU'O'ng 12 HO~ T DONG CUA TO CHUC DANG, CONG DoAN TO CHUC CHINH TRJ XA H(H KHAc vA cAc Di~u 38 Ho~t dQng cua t6 chuc Dang, Cong doan va cac t6 chuc chinh trj xii hQi khac T6 chuc Dang CQng san Vi~t Nam Cong ty hO