MWG BCQT 6 thang dau nam Xoa thong tin

MWG BCQT 6 thang dau nam Xoa thong tin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

Trang 1

CONG TY CP DAU TU

THE GiOI DI DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

MOBILE WORLD INVESTMENT JSC THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc lập — Tu do — Hạnh phúc Independence - Freedom - Happiness Số: 01/2016/BCQT TP HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2016 HCMC, 28th July, 2016 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/nam) (6 months/year) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Kính gửi:

To The State Securities Commission

- The Stock Exchange

- Tén cong ty niém yét/Name of listing company: CONG TY CP DAU TU’ THE GIO! DI DONG/ MOBILE WORLD

INVESTMENT JSC

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phó Thủ Dau Một, Tỉnh Bình Duong, Việt Nam

- Điện thoại/ Telephone: (84.8) 38 125 960 Fax: (84.8) 38 125 961

- Vốn điều lệ/ Charfer capifal: 1.468.889.740.000 đông

- Ma chteng khoan/ Securities code: MWG

| Hoạt động cua Dai hdi déng cé déng/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin vê các cuộc hop va Nghi quyét/Quyét định của Đại hội đông cô đông (bao gôm cả các Nghị quyêt của Đại hội

đồng cỗ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn ban)/ Information on meetings and resolutions /

decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments): Stt S6 Nghi quyét/ Quyét Ngay Nội dung No dinhResolution/Decision No Date Content 1 01_2016/NQDHDCD/TGDD 26/02/2016 | của buổi họp ĐHĐCĐ Thông qua các nội dung

thường niên của MWG

II Hội đồng quản trị (Bao cao 6 thang/nam)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Ngày bắt đầu/không còn Số buổi họp

Thành viên HĐQT/BOM'S Chức |!Š thành viên HĐQT/Day | sor tham | Tỷ lệ tham dự

SttNo x becoming/no longer

member vu/Position member of the Board of du/Number of attendance hop/Percentage Management

1|Nguyễn Đức Tài Sean 26/04/2013 2 100%

Trang 2

2|Trần Lê Quân ¬ 26/04/2013 2 100% 3|Trần Kinh Doanh He 30/06/2014 2 100% 4|Điêu Chính Hải Triều Nhe dung 26/04/2013 2 100% 5|Robert Willett ¬ 26/04/2013 2 100%

6|Chris Freund Marve 26/04/2013 2 100%

7|Thomas Lanyi Hai chai 26/04/2013 2 100%

8|Đặng Minh Lượm ly do 30/06/2014 2 100%

2 Hoat dong giam sat clia HDQT déi voi Ban Gidm déc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều

Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bắt thường

- Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc, giám sát qua các báo cáo, chât vân trực tiêp với Ban Giám Đôc công ty tại các buôi họp HĐQT nhăm đưa ra hướng đi, giải pháp tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra

- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty

-Định kỳ mỗi quý Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên

phân tích nhăm công bô kết quả kinh doanh quý đã được kiêm toán và trả lời thăng thăn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính công khai, minh bạch của Công ty

-Xem xét báo cáo, đánh giá Ban kiểm soát về các hoạt động của MWG

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội déng quan tri/ Activities of the Board of Directors’ committees: Khéng

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quan tri (Bao cao 6 thang/nam)/Resolutions/Decisions of the Board of

Trang 3

lll Ban kiểm soát (Báo cdo 6 thang/nam)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports): 1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board: Ngày bắt đầu/không còn | _ Số buổi họp - si „ là thành viên BKS BKS tham dự

SttNo Thành viên BKSMembers of Chức Tỷ lệ tham dự

‘ Supervisory Board vuPosition | Day becoming/no longer Number of hopPercentage member of the , attendance Supervisory Board Trưởng À ` BKS/Head of 5 1 |Trân Huy Thanh Tùng Supervisoty 26/04/2013 2 100% Board ; Thanh

2 |Hoang Xuan Thang vien/Member 26/04/2013 2 100%

3 |Nguyễn Khánh Vân " viên/Member 26/04/2013 2 100%

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cô đông/ Surveillance acfivifies of the

Supervisory Boardtoward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Giám sát hoạt động điều hành và quản lý cua HDQT, BGD

Giám sát tình hình tài chính

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

3: Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản ly

khác/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different

managers:

Trong năm 06 tháng đầu năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp

thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong năm 2016

Giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ tuân thủ theo quy định của quy định pháp luật

nhà nước Việt Nam, Điều lệ của Công ty và đặc biệt luôn tuân thủ theo các cam kết

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Ofher activities of the Supervisory Board (if any): Xét chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

IV Đào tạo về quan tri céng ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đóc) điều hành,

các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporafe governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng

khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / Lisf of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi- 1 Danh sách về người có liên quan cla cong ty/ List of affiliated persons of the Company STTN Tên tổ chức/cá nhân Name of 0 organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securifies trading account (if any)

Trang 4

Mekong Enterprise Fund II, Ltd dai dién bdi Christopher E Freund 4 |(Passport số 488451199 cấp ngày 18/06/2013 bởi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ) Thành viên HĐQT/ Member of BOM 5 Robert Alan Willett Thanh vién HDQT/ Member of BOM

Ao: Thanh vién HDQT/ Member

6 |Trân Kinh Doanh of BOM

CDH Electric Bee Limited đại diện bởi

7 Thomas Lanyi (Passport số Thanh vién HDQT/ Member P7228996 cap ngay 21/06/2013 bởi of BOM

Đại sứ quán Áo tại Hà Nội) Thành viên HDQT/ Member 8 Điêu Chính Hải Triêu of BOM 9 |Vũ Đăng Linh Giám đốc tài chính/CFO Trưởng BKS/Head of 10 [Trần Huy Thanh Tùng Supervisoty Board

Thanh vién BKS/ Member of

11 |Hoang Xuan Thắng Supervison Board

Kế toán trưởng/ Chief

42_ |Lý Trần Kim Ngân Accoutant

Ghi chứ/Note: Só Giáy NSH*: Só CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Só GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc gidy tờ pháp lý tương đương (đói với tỗ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of

organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội b6/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person

Tên tổ chức/cá nhân Môi quan hệ liên [ Sô Giây NSH”, ngày Cấp, nơi |Địa chỉ trụ SỞ chính/T Thời điềm giao dịch với STTNo — quan với công | cắpNSH No.*, dafe of issue, Địa chỉ liên công ty Time of

Name of organization/ individual tyRelationship place of issue héAddress transactions

Ghi chti/Note: S6 Gidy NSH*: S6 CMND/H6 chiéu (đói với cá nhân) hoặc Só GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt

động hoặc giáy tờ pháp lý tương đương (đói với tỗ chức)/ NSH": In case of individual: ID card/Passport No., In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyên kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company’s subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Só CMND/Hộ chiếu, Quan hệ với người ; - " ngay cAp, noi cAp/D

SttNo | Người thực hiện giao dịchTransaction executor | nội bộRelationship CHỦ NỤ tại G TẾ YUBRHOHIECIDMUN with internal person company date of issue, place of card/Passport No , Địa chỉAddress

issue

4 Giao dich gitra cong ty voi cac déi tung khac/ Transactions between the company and other objects

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tỗng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đóc (Tông Giám đóc) điều hành trong thời gian ba

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiêm sốt, Giám đơc

(Tổng Giám đóc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đóc (Tổng Giám đóc) điều hanh/ Transactions between the

Trang 5

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nêu có) có thê mang lại lợi ích vật chât hoặc phi vật chât đôi với thành viên HĐQT,

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tỗng Giám đóc) diéu hanh/ Other transactions of the company (if any) may be

beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ Lis of internal persons and their affiliated persons

Tàikhoản [ Chức vụ tại công ty (nêu | Sô CMND/Hộ ee

saad Ho tén/Name giao dich c6)Position at the chiéu, ngay cap, 7 ee

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế Thành viên HĐQT/

giới Bán lẻ Member of BOM

1,14 |Công ty Cổ phan Thế giới Di động Chủ tịch HĐQT/

Chairmain

4.15 |Công ty Cổ phần Thương mại Thế Chủ tịch HĐQT/

Trang 6

Công ty Cổ phần Thương mại Thế Thành viên HĐQT/

3,3 |Nguyễn Xuân Đoài

3,4 |Điêu Chính Hải Đăng 3,5 |Điêu Chính Hùng Lĩnh

3,6 |Điêu Chính Kim Âu

3,7 |Điêu Ngọc Như Quỳnh

38 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tổng Giám Đốc/ General

'” - |Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát Director

2q |Công ty Cổ phần Thương mại Thế Thành viên HĐQT/

'> |giới Điện tử Member of BOM

z x iB nies oak ee Thanh vién HDQT/

Trang 7

4 Đặng Minh Lượm 4,1 Chung Muối 4,2 Dang Chinh 4,3 Dang My 4,4 Dang Minh Phat 4,5 Đặng Phụng 4,6 Đặng Minh Đạt 4,7 Dang Nguyén 4,8 Bui Thuy Lan 4,9 Dang Minh Dang

4.10 Công ty Cổ phan Thương mại Thế

Trang 8

6,2 |Aurora Phoenix Freund Truong 6,3 |Gaia Phoenix Freund Truong 6,4 |John Freund

6,5 |Penny Freund

6/6 |Mekong Capital Ltd Tong Ce SG Genctal

6,7 |Công ty Cổ phần Minh Hoàng

Đại diện theo ủy 6,8 |Mekong Enterprise Fund Il, Ltd quyén/Authorized Representative 7 Robert Alan Willett

7,1 |Susan Ann Willett 7,2 |\Nicola Ann Willett 7,3 |Michelle Louise Willett

7,4 |Céng ty MetaPack tai Chau Au Cra tion Hee!

75 Céng ty Eagle Eye Solutions Chu tich HĐQT/

*“ |Group PLC tai Chau Au Chairmain

7,6 |Công ty Occa Home tại Anh alii

Trang 9

8,6 |Gerhard Lanyi

Trang 10

Tran Huy 40,9 |Trần Thị Kim Hồng 140.10 |Trần Thị Kim Ngân

40.14 |Công ty Cổ phần Thương mại Thế Thành viên HĐQT/

'_ lgiới Điện tử Member of BOM

‘ RoR kote Thành viên HĐQT/

10,12 |Công ty Cô phân Thê giới Di động Member of BOM

40.12 | Công ty TNHH Tw van Đầu tư Chi tich HDTV - Giam Déc/ Chairmain - Director 41 Hoàng Xuân Thắng 11,1 Hoàng Mai Phương 11,2 Nguyễn Phương Hồng Mai 11,3 Hoàng Thanh Việt Hoàng Nam Nguyễn Thị Thủy 11,6 Hoàng Mai Anh 42 Lý Trần Kim Ngân 12,1 Lý Văn Mân 12,2 Trần Thị Việt 12,3 Phạm Thanh Hà 12,4 Lý Tràn Nhật Triều 12.5 Phạm Lý Nguyên Phương 12.6 Phạm Nguyên Phong

2 Giao dịch của người nội bộ và người có

persons and affiliated persons on shares of the listed company liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal

Suan ne ver Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiêu sở hữu

Người thực hiện giao ` ie cuối kỳ

“Hiện dichTransaction executor with internal ee ationship Number of shares owned at the beginning of the period owned at the end of Number oF sriares

person the period

Số cổ phiếu E Ty léPercentage „ Số cổ phiếu :

Number of shares Number of shares

| Tran Kinh Doanh

Trang 11

Ly Tran Kim Ngân 42.171 0,03% 38.171 2 Lý Trần Kim Ngân 38.171 0,03% 33.171

IV Hoang Xuan Thang

1 Hoang Xuan Thang 45.490 0,03% 40.490

Vv Nguyén Thi Thu Thao Em gai/ Sister

Nguyén Thi Thu Thao 112.993 0,08% 108.993

2 Nguyén Thi Thu Thao 108.993 0,07% 68.993

VI CDH Electric Bee Limited

1 CDH Electric Bee Limited 12.126.627 8,26% 7.724.627

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	7,91 MB