BCQT 6 thang 2012 Tienlengroup tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...
Trang 1d * `“ oth ~~ 4⁄4— — Fg X WW
CONG TY CP TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THEP TIEN LEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 02/2012/BC-HĐQT Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊCÔNGTY_ _
(6 tháng/năm 2012)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-_ Sở Giao dịch Chứng khoán TP hồ Chí Minh ( Hose )
- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CÓ PHẢN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN - Địa chỉ trụ sở chính: GIA Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai - Điện thoại: 0613.823.187 Fax: 061.3829.043 - 3857591
- Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn
- Vốn điều 1é: 577.068.140.000 dong
- Ma chirng khoan (nếu có): TLH
L Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ 2012): 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐỌT Chức vụ | Số buôi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự tham dự 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch 6/6 100%
a Ong Nguyễn Văn Quang Ủy viên 6/6 100%
3 | Ơng Đào Đức Tồn Ủy viên 6/6 100%
4_ | Ông Pham Công Thìn Ủy viên 6/6 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :
Một thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc ( Ông Nguyễn Văn Quang kiêm Phó tổng giám đốc ) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc
điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông như ( Điện thoại, Fax, Email, Chat, ) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bat thuong
Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc cũng đựơc thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc gởi các thành viên hội đồng quản trị hàng
Trang 2we es MS Sele _— <<»
Trong 6 tháng đầu năm 2012 HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động
sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư Kết qủa giám sát đã được gởi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiêu ban H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2012): STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
l 01/2012/NQ-HDQT 10/03/2012 - Tổ chức đại hội đồng cô đông thường niên
năm 2012 Thời gian dự kiến vào thứ Bảy
ngày 28/04/2012 -
Nội dung chủ yếu của đại hội :
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
- Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính
va phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011
- Thông qua báo cáo của Ban kiêm soát
về tình hình quản lý công ty năm 2011
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm
tài chính 2012
- Thông qua một số nội dung hoạt động
khác tại Đại hội
02/2012/NQ-HĐQT 01/04/2012 - Chấp thuận cho ông Nguyễn*Anh Hùng từ
nhiệm thành viên hội đồng quan trỊ công ty
cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kê từ ngày 01/04/2012 vì lý do cá nhân
- Đưa vấn đề ông Nguyễn Anh Hùng từ
nhiệm thành viên hội đồng quản trị ra đại hội đồng cô đông gần nhất đề xin ý kiến 03/2012/NQ-HDQT 23/04/2012 - Công ty cơ phần tập đồn thép Tiền Lên (“TLH”) sé nhận sáp nhập công ty cô phần
sản xuất và thương mại Phúc Tién (“PHT”) Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức
hoán đổi cổ phần Theo đó, Tiến Lên sẽ phát hành thêm cổ phần Tiến Lên cho các cô
đông của công ty Phúc Tiến để hoán đổi lấy
100% tổng số cổ phần Phúc Tiến đang lưu
Trang 3SORE fy CV Vy SF BW awk
hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đơi
Tỷ lệ hốn đổi như sau : Cứ 1( một ) cổ phiếu mã PHT đổi lấy 1,25 ( Một phẩy
hai mươi lăm ) cô phiếu mã TLH ;
Cổ phần TLH hoán đổi mà cỗ đông công ty Phúc Tiến nhận được sẽ được làm
tròn xuống đến hàng đơn vị, số cô phần TLH lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy
Sau khi hồn thành việc hốn đôi cô
phân, đại hội đồng cô đông giao cho hội
đồng quản trị công ty cơ phần tập đồn thép Tiến Lên quyết định lựa chọn xây dựng
phương án chuyên đôi, loại hình doanh
nghiệp, xây dựng điêu lệ công ty hoặc thành
lập chi nhánh hoặc tô chức công ty dưới hình thức “hoạt động khác phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp hiện hành
Toàn bộ người lao động của công ty cô
phan sản xuất và thương mại Phúc Tiến vẫn
tiếp tục làm việc tại công ty hoặc chi nhánh trực thuộc hoặc hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn VỊ Mới”)
Sau khi thực hiện sáp nhập “Đơn VỊ
Mới” phải xây dựng phương án sử dụng lao
động đông thời kê thừa toàn bộ các quyên và
nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của công ty cô phân sản xuât và thương mại
Phúc Tiên trước đây đê lại
Lựa đối tác tư vấn tái cấu trúc doanh
nghiệp, tiến hành thương thảo và ký kết Hợp
đồng cùng các thỏa thuận liên quan khác,
cần thiết đến việc sáp nhập theo quy định của Pháp luật
Triển khai, điều chỉnh, xử lý tất cả
các vân đê liên quan đê thực hiện các nội dung Nghị quyêt nêu trên đảm bảo có lợi
nhât cho công ty
~ 04/2012/NQ-HDQT 11/06/2012 Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu quỹ
Trang 4TỰ h i /MP Woh 25/06/2012 ` - Tỷ lệ thanh toán: 9 % - Phương án làm tròn, phương án xử lý
cổ phiếu lẻ: cô phiếu được chia làm tròn xuống hàng đơn vị và số cô phần lẻ bị hủy
- Thời gian thực hiện : 02/07/2012
- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng
cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán 06/2012/CV-TLH 14/06/2012 - Tạm dừng thông báo số 04/2012/TB-TLH
ngày 11/06/2012 “ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cô tức bằng cô phiếu quỹ ” cho đến khi có ý kiến chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Trang 12
fay * _9:8.4 NS 2 Giao dịch cô phiếu: Số cô phiêu sở hữu Sô cô phiêu sở hữu Lý do tăng,
Người Quan hệ với cô đầu kỳ cuối kỳ giảm (mua, bán,
STT | thực hiện đông nội bộ/cô chuyên đôi,
giao dịch đông lớn - ; thưởng )
Số cô phiêu | Tỷ lệ | Sô cô phiêu | Tỷ lệ Nguyễn Chủ „ tịch 1 Mạnh Hà HĐQT/Cô đông |_ 9.347.395 16,20 9.347.395 | 16,20 lon Nguyễn Thành viên 5 HĐQT kiêm Phó Vv : 2 an TGĐ/Cổ đông 6.566.349 11,38 | 6.566.349 | 11,38 Quang lớn Phạm Thành viên 3 | Công Thìn | HĐQT 2 P ù Ũ - Thành viên X" x - - AnhHùng | nhiệm từ 73.500 | 0,12 20.000 | 0,035 | 01/04/2012 Đào Đức | Thành viên 5 Toàn HĐQT 5.250 0,009 5.250 | 0,009 Tong giám đốc/ |Cổ đông lớn/
6 | Pham Thị Người có liên| 8292370| Hong ; ‘ 1437| 8292370 | 14,37
quan cua Chu tich HDQT Duong 4h " 7 | Quang : đồ mS ee 6c 21.000} 0,036 21.000 | 0,036 Binh Kê toán ` | trưởng/Người _
g | Đào THỊ | tuc ủy quyển Kim Loan A ⁄ ¬ 15.000} 0,026 15.000 | 0,026
công bô thông tin
TH Trưởng ban r
9 |Thị ad Thu kid iIêm soát , 5.250 | 0,009 5.250 | 0,009
Hiện
10 Hong Liéu 4 Thi Thanh vién BKS 15.750 0,027 15.750 | 0,027
1 | C40 TAL) Thanh vién BKS Hoài Thu 15.750 | 0,027 15.750 | 0,027
Trang 13
3 Các giao dịch khác: Đến ngày 30/06/2012 công ty đã mua được 5.750.930 cổ phiếu qũy theo nghị quyết của đại hội cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị
V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ 2012) : Không có