CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
Số: 01/NQ-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2015
NGHỊ QUYÉT
V/v Chấp thuận chức danh Chú tịch Hội đồng quản trị
của ông Nguyễn Công Chiên
HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều Lệ Tổ Chức và hoạt động Công ty cỗ phần Dược liệu trung ương 2;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 924/DL2-NQ
DHCD ngay 12/4/2015 thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
nhiệm kỳ IV (2015-2020);
Căn cứ biên bản họp ngày 12/4/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 “Chấp thuận Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quan trị Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 trong nhiệm kỳ IV (2015-2020)
Điều 2 Ơng Nguyễn Cơng Chiến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành
Điều 3 Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các quy định trước đây trái với Quyết nghị này đều bị hủy bỏ
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Xuất nhập khẩu, Các Công ty con trực thuộc và Ơng Nguyễn Cơng Chiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./ syd /
Nơi nhận: —_ - Như Điều 3; M: on Tròn Ù TỊCH DONG QUAN TRI | Dj
- Văn phòng HĐQT ĐIƒjt tiêu
- Luu VT Z2