CORP
A MEMBER OF SAIGON INVEST GROUP AACE
===i€L SAIGON TELECOMMUNICATION & TECHNOLOGIES
Số: 02/2017/SGT-BCQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2017
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET
6 tháng đầu năm 2017
(Đề Công bô thông tin) Kính gửi: -lỦy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán - — Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG NGHẸ VIỄN THÔNG SÀI GÒN - — Địa chỉ trụ sở chỉnh : Lô 4ó, CVPM Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp HCM - — Điện thoại :08~ 3715 9909 Fax: 08~ 5437 1074 - Vốn điều lệ : 740.019.140.000 ding - Maching khoay : SGT
I Hoạt động cúa Đại hội đẳng Cổ đông:
Trong 6 tháng đầu năm 2017.|Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã tiến hành Đại hội cô đông năm tài chính 20 IB vào ngày 22/04/2017 và Đại hội đồng cô đông đã thống nhất thông qua các Nghị quyết: STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
Thông qua BCTC Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học 1 | Nghị quyết 01 22/04/2017 _ Tp.HCM; Báo cáo tình hình hoạt động năm
2016, kế hoạch năm 2017 và Báo cáo của Ban kiểm sốt; Lựa chọn cơng ty kiểm toán năm 2017 Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh i ét 02 22/04/ %
| 2 | Nehi quyet 02 ZĐDMSBL7 | dosnh vã didu.le cong ty |
| 3 | Nghị quyết 03 22/04/2017 a Điêu lệ Công ty theo Luật Bi]
IH Hoạt động của Hội đồng quan tri: 1, Thông tin về thành viện HĐQT:
- Hop dinh ky: 02 lan trbng kỳ (định kỳ hàng quý), tuy nhiên lần họp định kỳ trong Quý | không ban hành Nghị quyết l
Trang 2Ngày bất | Ngày không ' Số buổi ko đùi
STT| Thành viên HĐQT Chứcvụ : thành viên HN thành viên ¡ tham | ee con | Hop | ayy không | suai dự HĐQT HĐQT du " | | a % Sf" 2/( 1 | Ong Dang Thanh Tâm Chủ tịch HĐQT | 16/86/2013 02/02 | 100% | | 2 | Ba Neuygn Thi Kim Thanh | Thanh vién HBQT | 26/06/2014 02/02 | 100% Thành viên HĐQT ¬ kiêm Phó TGĐ -
3, | VngLÊNsuyễn Hoàng Anh Taichinhva | 27/4/2015 Su cm 02/02 | 100%
Quyên Kê toán
trưởng |
_.- Thành viên HĐQT | 16/06/2013 02/02
4 | Bà Nguyễn Câm Phương kiêm TGĐ 100%
5 | Bà Nguyễn Thị Sương Thành viên HĐQT | 26/06/2014 02/02 | 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng tiến hành các cuộc họp nhằm bám sát các hoạt những hướng giải quyết kịp thời cho sự phát triề
-_ Giám sát việc thực hiện kế hoac! sánh và kiểm soát việc thực hiện theo tỉ
hình thực tế, HĐQT có ý kiến điều chin hợp với những biến động trên thị trường - Kiém tra giám sát việc thực hiện - Lap kế hoạch và làm việc với các
Ban Giám đốc:
Quản trị Công ty SAIGONTEL vẫn thường xuyên động của Ban Điều hành Công ty đồng thời đưa ra
chung của Công ty trong các công tác sau: hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng so ực tế so với kế hoạch Đồng thời, trên cơ sở tình kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn đẻ phù cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám Đốc
Ngân hàng để trình các phương án vay vốn dé xin tài trợ cho các dự án dang và sẽ triển khai trong năm 2017
-_ Lập kế hoạch cho những dự án đầu tư triển khai giai doan 2 tai KCN D: án về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ v
lầu tư mới về việc đền bù giải phóng mặt bằng va ¡ Đồng Hoàn Sơn cũng như việc triển khai các dự lễn thông của Công ty trong năm 2017
-_ Tổ chức họp Đại hội đồng cỗ đông năm tài chính 2016 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 22/04/2017 tại
Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 1 -_ Đây mạnh việc kinh doanh nâng bảo các nguồn thu thường niên ổn định đồng với các khách hàng của Cơng ty
Tồ nhà ICT, Lô 46 Công viên phần mềm Quang „Tp.HCM
Trang 3- Gidm sat chat đhẽ việc quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và lập kể hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cũng như những biến động trên thị trường tảm bảo các chỉ tiêu tải chính ở mức an toàn có dòng tiền ổn định dé
tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, tái đầu tư cũng như trả nợ trong năm 2017
-_ Đảm bảo môi tường làm việc và thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nẴân viên
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hiện tại Công ty CP Cônh nghệ Viễn thông Sài Gòn không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 4 Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quan tri r z | Số nghị los sở
eT quyết/quyết định Ngày lẹp THÔN,
10/2017/QĐ- ‘i V/v tô chức Đại hội cô đông thường niên năm tài chính
01 HĐQT 06/04/2017 2016
II Ban kiểm soát:
1 Thông tin về thành viỆn Ban Kiểm Soát: Ngày bắt Ngày hy Bs
đầu]à không eee Tre | Lý do
STT | Thành viên HĐQT Chứd vụ thành viên | còn là tiện tham | không
BKS thành | dee dự họp | tham dự
| viên BKS Ặ
1 | Ong Phan Anh Tudn | Thanh vitn BKS | 27/04/2015 O01 | 100%
2 | BaLé Thi Kim Nhung | Thanh vign BKS 27/04/2015 01/01 | 100% 3 Ba Si Ngge Bich | Thanh vin BKS | 26/06/2014 001 | 00% |
2 Hoat động giám sát của BKS đối với HĐỌT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông:
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm Sốt Cơng ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn đã thực hiện các công việc sau:
-_ Kiểm sốt việc|sửa đơi, ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ: Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm| tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát hgay trong giai đoạn dự thảo, sửa đôi các qui chế, quy định
- _ Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thắm quyền trong công việc ra quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty; trình tự ban hành các văn bản của
Trang 4- Giám sát việc lập báo cáo tài ch liệu tải chính được đưa ra
- Kiém tra, tham định báo cáo đán
hàng quý
- _ Kiểm tra, giám sát các thủ tục trì thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối
hành và các cán bộ quản lý khác - _ Ban kiêm soát thường xuyên có các hình thức như: trao đổi trực tiếp, văn -_ Ban kiêm soát cũng thường xuyi phận nhằm nâng cao chat lượng cũng nhị cuộc họp này, BKS đã đưa ra những ý k của mình
HĐQT, Ban điều hành cũng nhị
và tạo điều kiện để BKS có thể thực hiệ cáo, hỗ sơ chứng từ đều được cung cấp đ 4 Hoạt động khác của BKS (nếu có):
nh đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số
giá công tác quản lý, điều hành Công ty định kỳ
nh tự trong công tác tô chức Đại hội đồng cỗ đông qui định của pháp luật và điều lệ Công ty
với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều những trao đổi với HĐQT và Ban điều hành qua bản và thư điện tử
ên cử đại diện tham gia các cuộc họp của các bộ ư tính độc lập của hoạt động kiểm soát Trong các ến đóng góp trong phạm vi chức năng, quyền hạn
các đơn vị phòng ban trong Công ty đã phối hợp n các chức năng, nhiệm vụ theo quy đỉnh Các báo lầy đủ đến BKS khi có yêu cầu
Không có
IV Dao tạo về quan trị công ty:
n trị, thành viên Ban kiêm soát, Tổng Giám đốc
i cong ty tai cdc cơ sở đảo tạo được Uỷ ban Chứng Trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng quả
