saigontel CkgfU54CJP

SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.! A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP! Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN -! Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; -! Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; -! Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn hành Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài 2016 thông qua số nội dung sau: I.' VẤN ĐỀ 1: CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI Kính trình quý cổ đông thông qua Chương trình họp Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2016 II.' VẤN ĐỀ 2: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017 HĐQT, ĐHĐCĐ UỶ QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH BAN LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ NHÂN VIÊN VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN ĐỂ ĐỘNG VIÊN VÀ ĐẢY MẠNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH; BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 & KẾ HOẠCH NĂM 2017 BAN TGĐ; BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2016 1.' Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 định hướng năm 2017 HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 định hướng năm 2017 HĐQT, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT định sách khuyến khích Ban lãnh đạo, cán nhân viên công ty thành viên để động viên đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm) 2.' Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 kế hoạch năm 2017 TRỤ'SỞ'CHÍNH!Lô!46,!Công!Viên!PM!Quang!Trung,!Q.!12,!TP.HCM! HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC! TEL:!(84.8)!3715!9909! FAX:'(84.8)!54371074! www.saigontel.com' SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.! A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP! Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 kế hoạch năm 2017 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm) 3.' Báo cáo Ban kiểm soát Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm) VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN III.' BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH AISC Báo cáo tài hợp năm 2016 Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh (AISC) tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực quy định HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời đăng tải Website: http://www.saigontel.vn từ ngày 01/04/2017 bao gồm: (1)!Báo cáo Kiểm toán viên; (2)!Bảng Cân đối kế toán hợp ngày 31/12/2016; (3)!Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh hợp năm 2016; (4)!Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; (5)!Thuyết minh Báo cáo tài hợp (6)!Trong có số tiêu chủ yếu: Một số tiêu Báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2016: STT (*) CHỈ TIÊU SỐ TIỀN (VNĐ) Tổng tài sản 1,960,864,789,193 Vốn chủ sở hữu Trong đó: 511,602,182,465 2.1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 740,019,140,000 2.2 Cổ phiếu quỹ 2.3 Các quỹ lợi nhuận chưa phân phối (3,100,000) (228,413,857,535) Tổng Doanh thu thu nhập khác 721,404,469,322 Tổng chi phí(*) 642,284,932,538 Lợi nhuận kế toán trước thuế 79,119,536,784 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 50,998,039,009 Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý DN Chi phí khác TRỤ'SỞ'CHÍNH!Lô!46,!Công!Viên!PM!Quang!Trung,!Q.!12,!TP.HCM! HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC! TEL:!(84.8)!3715!9909! FAX:'(84.8)!54371074! www.saigontel.com' SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.! A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP! HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài Hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH Kiểm Toán Dịch Vụ Tin Học Thành phố Hồ Chí Minh – AISC IV.' VẤN ĐỀ 4: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017 Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán sau thực việc kiểm toán báo cáo tài năm soát xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước): (1)!Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ tin học AISC; (2)!Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC); (3)!Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C; (4)!Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE) (5)!Công ty TNHH PKF Việt Nam; (6)!Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young; (7)!Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Trong trường hợp không thống với công ty kiểm toán nêu tiến độ mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán lại Danh sách Công ty kiểm toán độc lập chấp thuận UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài năm soát xét báo cáo tài quý (nếu cần thiết theo yêu cầu quan quản lý Nhà nước) Trân trọng./ Nơi nhận: –! ĐHĐCĐ thường niên năm tài 2016; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH –! Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; –! Lưu HC ĐẶNG THÀNH TÂM TRỤ'SỞ'CHÍNH!Lô!46,!Công!Viên!PM!Quang!Trung,!Q.!12,!TP.HCM! HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC! TEL:!(84.8)!3715!9909! FAX:'(84.8)!54371074! www.saigontel.com' ... phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn công bố theo quy định, đồng thời đăng tải Website: http://www .saigontel. vn từ ngày 01/04/2017 bao gồm: (1)!Báo cáo Kiểm toán viên; (2)!Bảng Cân đối kế toán hợp... HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC! TEL:!(84.8)!3715!9909! FAX:'(84.8)!54371074! www .saigontel. com' SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.! A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP! HĐQT... HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC! TEL:!(84.8)!3715!9909! FAX:'(84.8)!54371074! www .saigontel. com'