CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Số: 397/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn Thông báo số 206/MB-HĐQT ngày 10/03/2016 gửi đến toàn thể cổ đông MB việc đề cử nhân dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2014 – 2019; Căn văn số 2850/NHNN-TTGSNH ngày 22/4/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2014 – 2019; Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT MB nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải đảm bảo điều kiệu sau: Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT theo quy định Khoản Điều 50 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Không vi phạm quy định trường hợp không đảm nhiệm chức vụ Khoản Điều 33 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Không vi phạm quy định trường hợp không đảm nhiệm chức vụ Điều 34 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT theo quy định điều 48, 49, Khoản Điều 57 Điều lệ MB Đảm bảo đủ điều kiện đại diện theo Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 Bộ Tài quy chế hoạt động Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc trường hợp Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông bầu: 01 người Ông Nguyễn Chí Thành: CMND số 001072002368, cấp ngày 21/10/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú DLQG dân cư 1/5 Thể lệ bầu cử Đính kèm Tờ trình Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - NHNN VN, NHNN CN TP.HN; - HĐQT, BKS, TGĐ; - Lưu VPHĐQT; Lê Hữu Đức 2/5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI NHIỆM KỲ 2014 - 2019 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Căn văn số 2850/NHNN-TTGSNH ngày 22/4/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2014 – 2019; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội; Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể sau : Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên Danh sách Ứng cử viên Là người có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, đề cử theo trình tự, thủ tục, quy định thời hạn theo Thông báo số 206/MB-HĐQT ngày 10/03/2016 HĐQT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận trước Danh sách ứng cử viên công bố website MB Ban Tổ chức công bố cụ thể trước Đại hội Nguyên tắc bầu cử Cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông theo thông báo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), có quyền tham dự Đại hội thực quyền bầu cử Cổ đông thực bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín; Việc bỏ phiếu bắt đầu việc phát phiếu bầu cử hoàn tất kết thúc Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Kết kiểm phiếu lập thành văn công bố Đại hội Thẻ bầu cử Thẻ bầu cử Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ Số cổ phần sở hữu, bao gồm Số cổ phần uỷ quyền – có, Số phiếu biểu quyết, có đóng dấu MB có chữ ký 3/5 Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu Cổ đông nhận Thẻ bầu cử cần kiểm tra kỹ nội dung vừa nêu, thiếu nội dung cần liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đổi lại Thẻ bầu cử khác Thẻ bầu cử hợp lệ: Thẻ bầu cử không thuộc trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ Thẻ bầu cử không hợp lệ : Thẻ bầu cử thuộc trường hợp sau: a Không Ban tổ chức Đại hội phát b Không có dấu MB chữ ký Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu c Số phiếu thực bầu cử lớn Số phiếu quyền biểu cổ đông ghi Thẻ bầu cử để trắng (không điền số phiếu biểu vào thẻ bầu cử) d Bị tẩy xóa, sửa chữa nhằm cố ý gây sai lệch thông tin e Bị rách nát, hư hỏng dẫn đến không xác định bầu cho theo hướng dẫn cách bầu Ban Tổ chức Phương thức bầu cử Việc bầu cử thực theo phương thức bầu dồn phiếu (theo quy định Khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014) Mỗi cổ phần có 01 quyền biểu Mỗi cổ đông phát 01 Thẻ bầu cử Thẻ bầu cử ghi nhận Số phiếu biểu cổ đông, tính bằng: Số cổ phần đại diện nhân với số thành viên HĐQT cần bầu Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu cho ứng cử viên sử dụng phần tổng số phiếu biểu với điều kiện không lớn Số phiếu biểu mình, theo cách cụ thể sau: o Cách 01: dồn toàn số phiếu biểu cho ứng cử viên, o Cách 02: sử dụng phần Số phiếu biểu (tối thiểu tối đa không lớn Số phiếu biểu mình) để ghi vào ô tương ứng; Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông không vượt Số phiếu biểu cổ đông ghi Thẻ bầu cử; Nguyên tắc xác định Người trúng cử Người trúng cử xác định theo số phiếu biểu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu biểu cao đủ số thành viên HĐQT cần bầu tối thiểu phải đạt 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông tham dự Đại hội (theo quy định Điều 59 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 Điều 43 Điều lệ MB) Trường hợp ứng viên chưa trúng cử lần bầu thứ Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thực bầu có đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu Công bố kết bầu cử 4/5 Kết bầu cử thành viên HĐQT Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu công bố Đại hội; Kết bầu cử Đại hội đồng cổ đông thông qua giao Hội đồng Quản trị thực thủ tục báo cáo kết với Ngân hàng Nhà nước theo quy định pháp luật hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Nơi nhận: - Đại hội đồng cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - NHNN VN, NHNN CN TP.HN; - HĐQT, BKS, TGĐ; - Lưu VPHĐQT; Lê Hữu Đức 5/5 ... 68/ 2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Căn văn số 285 0/NHNN-TTGSNH ngày 22/4/2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhân dự kiến bầu bổ sung. .. 2014 - 2019, cụ thể sau : Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014 – 2019 bầu bổ sung: 01 thành viên Danh sách Ứng cử viên Là người có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định Luật