111Nghi quyet DHCD nam 2010 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Tổng công ty CN xi măng Việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh Công ty CP xi măng Bỉm sơn phúc Số: 1391/ XMBS - NQ - ĐH 2010 Bỉm sơn, ngày tháng năm 2010 Nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn Luật doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI kỳ họp thứ thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn ngày 12/4/2006 Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 tổ chức ngày 7/ /2010 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Quyết nghị Kết kinh doanh năm 2009: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua kết kinh doanh năm 2009 nh sau: - Sản xuất Clinker: - Tiêu thụ 1.748.549 sản phẩm: 2.990.241 - Doanh thu: 2.422,51 tỷ đồng - Lợi nhuận trớc thuế: đồng 227,19 tỷ - Lãi cổ phiếu: 2.071 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2009: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2009 nh sau: Tổng lợi nhuận trớc thuế: 227,19 tỷ đồng Trong đó: - Trả cổ tức( 10 %/năm): 95,661tỷ đồng - Lợi nhuận đợc miễn thuế BS vào quỹ ĐTPT: 27,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 74,663 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 7,466 tỷ đồng + Quỹ khen thởng điều hành: 0,5 tỷ đồng + Quỹ đầu t phát triển: 29,865 tỷ đồng + Quỹ khen thởng, phúc lợi: 36,831tỷ đồng Đầu t xây dựng dây chuyền mới: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua công tác đầu t xây dựng DCM năm 2009 nh sau: Đã thực đợc 81% KH ĐTXD năm 2009 dây chuyền (Bằng 96% KH ĐTXD năm 2009 tách dự án cảng Lèn chi phí khác) Tính thực từ đầu dự án đến hết năm 2009 khối lợng ĐTXD thực đạt 92,02% so với tổng mức đầu t điều chỉnh(Bằng 95,12% KH ĐTXD điều chỉnh tách dự án cảng Lèn chi phí khác) Lựa chọn quan kiểm toán: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bốn đơn vị sau đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2010: 4.1 Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán Bộ Tài (AASC) 4.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam ( Công ty kiểm toán VACO ) 4.3 Công ty t vấn kế toán kiểm toán Việt Nam ( AVA ) 4.4 Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu t xây dựng năm 2010: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua kế hoạch SXKD ĐTXD năm 2010 nh sau: 5.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.480.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.300.000 tấn, phấn đấu 3.600.000 sản phẩm - Doanh thu: 3.169,37 tỷ đồng - Lợi nhuận: 176,193 tỷ đồng Trong đó: + Dây chuyền cũ: 294,528 tỷ đồng + Dây chuyền mới: - 118,334 tỷ đồng - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 10%/ năm - Trích phần sản lợng sản phẩm trình sản xuất để ủng hộ cho công trình an sinh xã hội theo đạo cấp có thẩm quyền nhng đảm bảo tiêu lợi nhuận đợc toán theo quy định tài hành 5.2 Về đầu t xây dựng: a) Dự án dây chuyền mới: - Kế hoạch ĐTXD dây chuyền mới: 173,680 tỷ đồng Trong đó: + Xây dựng: 20,419 tỷ đồng + Thiết bị: 18,244 tỷ đồng + Chi phí khác: 135,017 tỷ đồng - Đôn đốc phối hợp với nhà thầu liên quan tham gia xây dựng, lắp đặt dây chuyền triệu tấn/ năm hoàn chỉnh hồ sơ quản lý chất lợng tiến hành bàn giao hạng mục công trình cho Công ty để đa vào sử dụng, đồng thời lập hồ sơ để toán gói thầu b) Dự án Cảng Lèn: - Bộ NN & PT NT tỉnh Thanh Hoá đầu t xây dựng đập ngăn mặn sông Lèn làm ảnh hởng đến hạng mục cảng Lèn Công ty, tách hạng mục cảng Lèn thành dự án riêng để thuận lợi cho việc toán dự án DCM, đồng thời tạm dừng thi công dự án cảng Lèn để xem xét kỹ ảnh hởng trình xây dựng đập ngăn mặn ảnh hởng môi trờng đến dự án cảng Lèn c) Các dự án khác: - Triển khai dự án chuyển đổi công nghệ dây chuyền số - Triẻn khai dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện - Chỉ định Công ty t vấn đầu t phát triển xi măng lập dự án ĐTXD chuyển đổi công nghệ dây chuyền số từ phơng pháp ớt sang phơng pháp khô đại, dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện - Lập dự án xây dựng nhà văn phòng Công ty Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Thành viên ban kiểm soát Công ty với kết bầu cử 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội tán thành: 7.1 Ông Trần Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty CN Việt Nam thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 7.2 Ông Phạm Văn Nhận - Uỷ viên Ban kiểm soát Tổng công ty CNXM Việt Nam thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn Bầu Chủ tịch HĐQT Trởng ban kiểm soát: 8.1 Hội đồng quản trị họp thống với tỷ lệ 5/5 100% bầu: Ông Trần Việt Thắng - Thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 8.2 Ban kiểm soát họp thống với tỷ lệ 5/5 100% bầu: Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn giữ chức Trởng ban kiểm soát Công ty CP xi măng Bỉm Sơn Nghị có hiệu lực từ ngày 7/ 5/2010, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực nội dung Nghị này./ Nơi nhận: tịch TM Đoàn chủ UV.hội đồng quản - Tổng CT XMVN(B/C) trị - HĐQT Tct(B/C) Các TV HĐQT Ban kiểm soát Các cổ đông(Qua Website Cty) ĐU, CĐ Các ĐV Cty Lu VT, TK Nguyễn Nh Khuê ... VACO ) 4.3 Công ty t vấn kế toán kiểm toán Việt Nam ( AVA ) 4.4 Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu t xây dựng năm 2010: Đại hội biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần có... đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2010: 4.1 Công ty TNHH dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán Bộ Tài (AASC) 4.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloite Việt Nam ( Công ty kiểm toán VACO ) 4.3... Phó tổng giám đốc Tổng công ty CN Việt Nam thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Bỉm Sơn 7.2 Ông Phạm Văn Nhận - Uỷ viên Ban kiểm soát Tổng công ty CNXM Việt Nam thành viên ban kiểm soát Công ty CP