QT lap, trien khai ke hoach

1 Mục đích: Thống phương pháp lập, triển khai kế hoạch Công ty Mẹ Phạm vi áp dụng: Áp dụng tất đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ công tác kế hoạch - Tài liệu liên quan: Các văn pháp quy hành Nhà nước Các hướng dẫn, quy định liên quan quan quản lý cấp Định nghĩa: Lập kế hoạch hoạt động nhằm xác định tiêu, điều kiện bước triển khai công việc sản xuất kinh doanh cho khoảng thời gian định tương lai Công ty Mẹ, đơn vị trực thuộc Thực kế hoạch hoạt động triển khai để biến tiêu kế hoạch đặt thành kết thực tế sản xuất kinh doanh Kiểm soát kế hoạch hoạt động kiểm điểm kết đạt thực tế triển khai kế hoạch so với kế hoạch đặt Hoạt động kiểm soát nhằm mục đích: + Xác định thực trạng hoạt động triển khai kế hoạch + Đưa giải pháp điều chỉnh xử lý kịp thời sai lệch thực tế triển khai với kế hoạch đặt + Làm sở để lập kế hoạch cho thời gian sau Nội dung: 5.1 Lập kế hoạch Tổng Công ty: 5.1.1 Công tác lập kế hoạch Tổng Công ty bao gồm: Lập kế hoạch năm Công ty Mẹ Lập tiêu kế hoạch năm giao đơn vị Lập kế hoạch thực năm đơn vị Lập kế hoạch cho dự án cơng trình thi công Lập kế hoạch chi tiết 5.1.2 Quy định trách nhiệm: Số Tên kế hoạch Soạn Phê duyệt Đơn vị Nơi Lưu giữ tt thảo phân phối phân phối Kế hoạch năm Phòng Kế Tổng Phòng Kế -Các đơn vị Phịng Kế hoạch Tổng Cơng ty hoạch Giám đốc hoạch - Cơ quan quản lý - Lãnh đạo Tổng Công ty Chỉ tiêu kế hoạch Phòng Kế Tổng Phòng Kế - Các đơn vị - Phòng Kế hoạch năm giao đơn vị hoạch Giám đốc hoạch - Lãnh đạo Tổng Công ty - Đơn vị Kế hoạch thực Đơn vị đơn vị (năm) Phụ trách Đơn vị đơn vị - Lãnh đạo Tổng công ty - Đơn vị - Đơn vị liên quan - Phòng Kế hoạch Kế hoạch dự án, cơng trình -Lãnh đạo Tổng cơng ty -Đơn vị liên quan Kế hoạch chi tiết Phụ trách Đơn vị, đơn vị cá nhân giao Phụ trách Đơn vị, đơn vị cá nhân giao Đơn vị, cá nhân giao Đơn vị, cá nhân giao Phòng Kế hoạch -Phòng Kế hoạch Đơn vị -Đơn vị, cá nhân liên quan 5.1.3 Lập kế hoạch năm: Kế hoạch năm Tổng Công ty thực theo bước: Bước 1: Lập tiêu kế hoạch dự kiến Bước 2: Lập kế hoạch năm A Lập tiêu kế hoạch dự kiến: Trong đầu tháng 11 hàng năm, Phòng Kế hoạch lập tiêu kế hoạch (năm tiếp theo) dự kiến sở: + Báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm trước + Các báo cáo theo dõi thực kế hoạch đơn vị gửi lên Phòng Kế hoạch + Định hướng phát triển Công ty Mẹ Các tiêu kế hoạch năm (dự kiến) lập theo biểu mẫu BM.09A.01 trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt trước gửi UBND Thành phố để báo cáo BLập kế hoạch năm thức: Kế hoạch năm dự thảo thể báo cáo trình bày trước đại hội Cơng nhân viên chức hàng năm Công ty Mẹ lập sở: + Quyết định Tổng Công ty việc giao tiêu sản xuất kinh doanh năm cho Công ty Mẹ + Tổng hợp báo cáo thực kế hoạch 12 tháng đơn vị gửi Phịng Kế hoạch + Ý kiến đóng góp cán chủ chốt Công ty Mẹ + Lấy ý kiến đóng góp, bổ sung thơng qua Đại hội công nhân viên chức Công ty Mẹ Kế hoạch năm thức phịng Kế hoạch hồn chỉnh sau kết thúc Đại hội công nhân viên chức Cơng ty Mẹ trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt - Phòng Kế hoạch lập tiêu kế hoạch năm thức Cơng ty theo BM.09A.02 5.1.4 Giao tiêu kế hoạch năm cho đơn vị Công ty Mẹ: Chỉ tiêu kế hoạch năm giao cho đơn vị lập sở: + Các tiêu kế hoạch năm Công ty Mẹ + Các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Công ty Mẹ + Nghị Đại hội công nhân viên chức Phòng kế hoạch chịu trách nhiệm: + Lập báo cáo giao tiêu kế hoạch (năm) cho đơn vị theo BM.09A.03 Báo cáo trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt + Soạn thảo định giao tiêu kế hoạch (lập theo BM.09A.04) cho đơn vị trình Tổng giám đốc phê duyệt Việc giao tiêu kế hoạch đơn vị thực quý I năm Đối với số dự án, cơng trình, cơng việc cụ thể, trách nhiệm thực đơn vị, cá nhân xác định định riêng Phòng kế hoạch soạn thảo Quyết định giao nhiệm vụ theo BM.09A.05 trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt 5.1.5 Lập kế hoạch năm đơn vị: Kế hoạch thực (năm) thức đơn vị hoàn chỉnh sở: + Quyết định giao tiêu kế hoạch Cơng ty Mẹ (trước đơn vị báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất năm đơn vị); + Năng lực điều kiện thực tế đơn vị; + Báo cáo Nghị Đại hội Công nhân viên chức đơn vị Kế hoạch thực tiêu năm đơn vị bao gồm nội dung sau: + Mục tiêu thực kế hoạch năm đơn vị + Trình tự triển khai kế hoạch + Biện pháp thực mục tiêu kế hoạch + Biện pháp đảm bảo cho trình triển khai kế hoạch Kế hoạch thực đơn vị phụ trách đơn vị xem xét phê duyệt Bản kế hoạch phổ biến, thơng báo tới tồn thành viên đơn vị gửi tới lãnh đạo đơn vị chức Công ty Mẹ - 5.1.6 Lập kế hoạch dự án, cơng trình cơng việc: Đơn vị, cá nhân giao chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực dự án, cơng trình, cơng việc giao Việc lập kế hoạch dự án, cơng trình cơng việc thể cụ thể quy trình tương ứng 5.1.7 Lập kế hoạch chi tiết: Việc lập kế hoạch chi tiết thực theo yêu cầu phụ trách đơn vị thể cụ thể quy trình tương ứng 5.2 Thực kế hoạch: Các đơn vị, cá nhân giao kế hoạch phải: + Tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị theo kế hoạch thực đề + Thường xuyên tự kiểm tra, theo dõi, đánh giá hoạt động thực kế hoạch đơn vị nhằm đạt kết tốt mục tiêu đặt + Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch đơn vị liên quan q trình lập triển khai kế hoạch Phịng Kế hoạch: + Theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình thực kế hoạch đơn vị tổng hợp kết thực kế hoạch tồn Cơng ty Mẹ + Hỗ trợ đơn vị trình lập, thực kế hoạch + Kịp thời xử lý (trong phạm vi chức quyền hạn) đưa đề xuất giải điểm không phù hợp trình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ đơn vị Các đơn vị, cá nhân giao nhiệm vụ kiểm soát kế hoạch: + Theo dõi, kiểm tra sát trình thực kế hoạch Tổng Cơng ty đơn vị + Tham gia trực tiếp hỗ trợ kịp thời trình thực kế hoạch đơn vị giao theo chức nhiệm vụ 5.3 5.3.1 5.3.2 a b - Biện pháp kiểm soát thực kế hoạch: Các biện pháp kiểm soát thực kế hoạch bao gồm: Tổ chức họp giao ban Báo cáo thực kế hoạch Tổ chức kiểm tra, đánh giá trình thực kế hoạch Tổ chức họp giao ban: Hình thức họp giao ban: Họp định kỳ - Theo kế hoạch; Họp đột xuất - Theo yêu cầu người có thẩm quyền Nội dung họp giao ban Kiểm điểm trình thực kế hoạch đơn vị, so sánh kết thực với mục tiêu kế hoạch đề - Điều chỉnh bổ sung mục tiêu kế hoạch (nếu phép Người có thẩm quyền) cho phù hợp với điều kiện thực tế - Đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo q trình thực kế hoạch triển khai có hiệu đạt mục tiêu kế hoạch đặt c Giao ban định kỳ: Quy định thời gian, trách nhiệm: + Công ty Mẹ - lần/tháng vào ngày thứ tuần thứ tuần thứ tư tháng Tổng Giám đốc người uỷ quyền chủ trì theo thời gian ấn định Tổng Giám đốc (nếu cần thiết) + Các phịng chức Cơng ty Mẹ - 1lần/ tuần; vào chiều ngày thứ tuần phụ trách phịng chủ trì (trước họp giao ban Tổng Công ty đột xuất) + Ban quản lý dự án, Trung tâm Xí nghiệp thi công - 1lần/ tuần; vào chiều ngày thứ hàng tuần phụ trách đơn vị chủ trì (hoặc đột xuất) Dự án, công trường thi công - 1lần/1 tuần; vào sáng ngày thứ tuần cán phụ trách dự án, cơng trình chủ trì (hoặc đột xuất) Thành phần tham gia họp giao ban theo quy định Công ty Mẹ Việc thông báo kết họp giao ban thực theo quy định Công ty Mẹ Yêu cầu họp giao ban Tổng Công ty: + Các đơn vị phải gửi báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho phòng Kế hoạch trước họp giao ban 02 ngày + Phòng kế hoạch chuẩn bị nội dung họp giao ban thông qua Tổng Giám đốc người uỷ quyền xem xét trước tiến hành họp d - Giao ban đột xuất: Được tổ chức theo yêu cầu Người có thẩm quyền đề xuất Người có trách nhiệm phê duyệt (ở Tổng Công ty-Tổng Giám đốc, đơn vị-phụ trách đơn vị) - Thời gian, thành phần, địa điểm, nội dung họp xác định theo yêu cầu người có thẩm quyền (ở Tổng Công ty-Tổng Giám đốc, đơn vị - phụ trách đơn vị) 5.3.3 Báo cáo thực kế hoạch: aBáo cáo thực kế hoạch năm: Các Phịng, Ban quản lý, Trung tâm, Xí nghiệp: + Lập bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch năm đơn vị theo BM.09A.08 + Lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm đơn vị theo BM.09A.10 gửi Phòng kế hoạch theo thời gian quy định Bảng tổng hợp báo cáo phòng chức lập sở trách nhiệm, công việc giao yêu cầu lãnh đạo Tổng Cơng ty Phịng kế hoạch: + Lập bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch năm tất đơn vị Công ty Mẹ theo BM.09A 09 + Lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm Công ty Mẹ theo BM.09A.11 trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt theo thời gian quy định b Báo cáo thực kế hoạch quý, tháng: Các phòng, ban quản lý, Trung tâm, Xí nghiệp: + Lập báo cáo thực kế hoạch quý, tháng theo biểu mẫu BM.09A.06 gửi phòng kế hoạch theo thời gian quy định Công ty Mẹ + Cập nhật kết thực kế hoạch quý, tháng vào bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch đơn vị Phòng kế hoạch: + Lập bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch tháng Công ty Mẹ theo biểu mẫu BM.09A.07 + Cập nhật kết thực kế hoạch quý, tháng vào bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch năm Công ty Mẹ c Báo cáo thực kế hoạch dự án, cơng trình, kế hoạch chi tiết: Việc lập báo cáo triển khai dự án, cơng trình, cơng việc thực theo quy trình tương ứng theo u cầu Người có trách nhiệm 5.4 - Kiểm tra, đánh giá trình thực kế hoạch: Việc tiến hành kiểm tra, đánh giá thực hiện: + Định kỳ - theo kế hoạch định trước + Đột xuất theo yêu cầu Người có thẩm quyền theo đề xuất cá nhân, đơn vị Tổng Giám đốc (Người uỷ quyền) phê duyệt Phòng kế hoạch cá nhân giao chịu trách nhiệm xác định nội dung, lập văn xác nhận kết kiểm tra, đánh giá Tổng Giám đốc người uỷ quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết kiểm tra, đánh giá Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, đánh giá trình thực kế hoạch đuợc gửi phòng Kế hoạch để lưu giữ Hồ sơ: Phòng Kế hoạch lưu trữ: + Kế hoạch năm, báo cáo thực kế hoạch Tổng Công ty + Tài liệu, hồ sơ kiểm sốt q trình thực kế hoạch + Tài liệu hồ sơ kế hoạch đơn vị nộp Phụ lục: Các biểu mẫu Dự kiến kế hoạch sản xuất Công ty Mẹ Các tiêu kế hoạch năm Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm giao đơn vị Quyết định giao tiêu kế hoạch năm (cho đơn vị) Quyết định giao nhiệm vụ thực Báo cáo thực kế hoạch tháng (quý) đơn vị Báo cáo thực kế hoạch tháng Công ty Mẹ Bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch năm đơn vị Bảng tổng hợp theo dõi thực kế hoạch năm Công ty Mẹ Báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm đơn vị Báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm Công ty Mẹ BM.09A.01 BM.09A.02 BM.09A.03 BM.09A.04 BM.09A.05 BM.09A.06 BM.09A.07 BM.09A.08 BM.09A.09 BM.09A.10 BM.09A.11 Mã hiệu: BM.09A.01 Ngày ban hành: 26/11/2005 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Số: /BC-KH Ngày .tháng .năm DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CƠNG TY MẸ NĂM Kính gửi: Số tt A a b c d e B a Nội dung Tổng hợp Thi công xây lắp Đầu tư xây dựng Tư vấn đầu tư xây dựng Sản xuất KDVLXD Xuất nhập khẩu, dịch vụ Chi tiết Thi công xây lắp b Đầu tư xây dựng c Tư vấn đầu tư xây dựng Giá trị hợp đồng Giá trị hợp đồng Tổng giá trị sản Ghi chuyển tiếp lượng d Sản xuất KDVLXD e Xuất nhập khẩu, dịch vụ Cộng PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP PHÊ DUYỆT Mã hiệu: BM.09A.02 Ngày ban hành: 26/11/2005 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Số: /BC-KH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC NĂM Số tt Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng giá trị sản lượng Đầu tư xây dựng Thi công xây lắp Sản xuất KD vật liệu XD Tư vấn đầu tư xây dựng Xuất nhập khẩu, dịch vụ Doanh thu Cơng trình bàn giao Giá trị sản phẩm bàn giao Tr.đồng 10 Lao động bình quân Người 11 Thu nhập bình quân đ/ng/tháng 12 Vốn sản xuất kinh doanh a b c Vốn cố định Vốn lưu động Lợi nhuận 13 Đề tài nghiên cứu khoa học: Thực năm trước Giá trị Năm kế hoạch Tr.đồng Cơng trình Tr.đồng - Tên - Kinh phí 14 15 16 Đầu tư chiều sâu đổi công nghệ Nộp ngân sách Chỉ tiêu m2 sàn nhà Tr.đồng Tr.đồng m2 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Ngày tháng năm PHÊ DUYỆT % TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Số: / KH Mã hiệu: BM.09A.03 Ngày ban hành: 26/11/2005 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ngày .tháng năm KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM Căn Quyết định số / ngày UBND Thành phố Hà nội việc giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Căn Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 20/7/2004 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội việc thành lập Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng thị thí điểm hoạt động theo mơ hình Cơng ty Mẹ - Cơng ty con" Căn tình hình thực tế, lực sản xuất kinh doanh .và Tổng Công ty Xét đề nghị Phòng Kế hoạch tổng hợp I- Tổng Giám đốc giao tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cho đơn vị Tổng Công ty sau: 1- Chỉ tiêu chung Tổng Công ty: * Tổng giá trị sản lượng: * Giá trị sản lượng Đầu tư xây dựng: * Giá trị sản lượng Xây lắp: * Giá trị sản lượngcủa hoạt động khác: * Chỉ tiêu xây dựng nhà ở: 2- Chỉ tiêu kế hoạch cơng việc giao cho phịng, ban: TT Tên cơng việc Nội dung Kinh phí Thời gian thực Ghi Bắt đầu Hoàn thành Tổng giá trị: 3- Chỉ tiêu kế hoạch giao Xí nghiệp thi cơng xây lắp, sản xuất: TT Tên cơng trình, hạng Khối lượng Giá trị sản lượng Thời gian thực Ghichú mục Kh/ cơng Hồn thành Tổng giá trị: 4- Các tiêu khác: II- Chỉ đạo điều hành thực kế hoạch năm 1- Giám đốc xí nghiệp, trưởng phịng, ban phận Xí nghiệp phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch với biện pháp cụ thể tổ chức thực có hiệu tiêu kế hoạch giao 2- Phịng Kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm phối hợp với phòng, ban đơn vị theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ tháng, quý, năm báo cáo kịp thời lãnh đạo Tổng Công ty để có đạo sát nhằm hồn thành tiêu kế hoạch năm Tổng Công ty 3- Các phịng, ban chức Tổng Cơng ty chức nhiệm vụ mình, có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT Nơi nhận: - Lãnh đạo TC.ty - Các đơn vị - Lưu Mã hiệu: BM.09A.04 Ngày ban hành: 26/11/2005 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc TẦNG ĐÔ THỊ Hà nội, ngày tháng năm Số: /QĐ-KH QUYẾT ĐỊNH Giao tiêu kế hoạch năm Căn vào tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giao đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ năm - Căn vào lực thực tế thi công đơn vị TỔNG GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH a TT Điều 1: Giao tiêu kế hoạch năm cho đơn vị sau: Chỉ tiêu kế hoạch chính: Tên dự án, cơng trình Khối lượng Tổng giá trị: b Sản lượng Thời gian (tháng) Bắt đầu Hoàn thành Ghi … đồng Chỉ tiêu kế hoạch phụ Điều 2: có trách nhiệm lập phương án tổ chức thực thi cơng cơng trình đảm bảo tiến độ chất lượng để hoàn thành kế hoạch giao Điều 3: , phòng Kế hoạch tổng hợp phịng chức Tổng Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành định TỔNG GIÁM ĐỐC - Nơi nhận: - Như điều Lãnh đạo Tổng C.ty Lưu UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Số: /QĐ-KH Mã hiệu: BM.09A.05 Ngày ban hành: 26/11/2005 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH V/v giao nhiệm vụ thực  Dự án  Cơng trình  Cơng việc Căn Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 20/7/2004 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội việc thành lập Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mơ hình Cơng ty Mẹ - Công ty con" Căn vào Quy chế sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ, quy chế giao nhận thầu xây lắp tìm kiếm việc làm quy chế khác Căn khả đơn vị, cán Tổng Công ty Xét đề nghị Ơng trưởng phịng Kế hoạch tổng hợp Tổng Cơng ty QUYẾT ĐỊNH Điều 1:Giao đơn vị, Ơng (bà) Chức danh: Đơn vị công tác: thực nhiệm vụ từ ngày Nội dung Hình thức giao: Điều 2: Đơn vị, Ơng(Bà) có trách nhiệm: Tổ chức triển khai, thực nhiệm vụ giao theo Quy chế sản xuất kinh doanh Công ty Mẹ, quy chế giao nhận thầu xây lắp tìm kiếm việc làm quy chế khác Công ty Mẹ Phối hợp với đơn vị Công ty Mẹ, chủ đầu tư bên liên quan trình triển khai Chịu trách nhiệm trước Công ty Mẹ, Nhà nước tiến độ, chất lượng cơng trình, an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy nổ quy định pháp luật khác Điều 3: Các đơn vị .và Ông (Bà) có trách nhiệm thi hành Quyết định TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Mã hiệu: BM.09A.06 Ngày ban hành 26/11/2005 Đơn vị Số: /BC Ngày tháng năm BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tháng (Quý) từ đến Kính gửi: PHỊNG KẾ HOẠCH Số t Dự án Sản lượng t cơng trình Kế Thực Hạng mục hoạch công việc % Thời gian Kế hoạch Thực từ từ đến đến Chất lượng Dự kiến thực (tháng, quý sau) Một số vấn đề liên quan (cơng trình hồn thành, an tồn .) - Đề xuất: - Phụ lục kèm theo: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ Mã hiệu: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Đơn vị Số: / năm BM.09A.10 Ngày ban hành: 26/11/2005 Ngày tháng BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM Kính gửi : Phòng Kế hoạch tổng hợp Căn cứ: Đơn vị lập báo cáo tổng kết thực kế hoạch năm với nội dung sau đây:  Biểu tổng hợp tiêu thực hiện: Số tt Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực năm trước S1 Giá trị So sánh % Kế hoạch Thực năm S3 S3/S2 S3/S1 S2 Ghi Dự kiến Tổng giá trị thực Công ty giao Tự tìm Cơng trình bàn giao Cơng trình đạt chất lượng cao Lao động đơn vị Lương bình quân Đề tài nghiên cứu Cải tiến kỹ thuật Đầu tư thiết bị - Công ty - Đơn vị  Biểu chi tiết thực kế hoạch hạng mục chính: Số Nội dung Giá trị Tiến độ tt Kế Thực % Kế hoạch Thực hoạch từ từ đến đến Đánh giá Ghi Tiến độ Chất lượng - Các vấn đề khác: An toàn, kỹ thuật - Đề xuất: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ Mã hiệu: BM.09A.11 Ngày ban hành: 26/11/2005 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Số: /BC-KH năm Ngày tháng BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY MẸ NĂM Kính gửi : TỔNG GIÁM ĐỐC Căn Phịng Kế hoạch tổng hợp xin trình Lãnh đạo Tổng Công ty báo cáo thực kế hoạch năm Công ty Mẹ sau: 1- Bảng tổng hợp thực kế hoạch: a- Đơn vị Tổng Công ty: Số Đơn vị Nội dung thực Đơn vị tt tính Giá trị Kế hoạch Thực Ghi % bSố tt Tổng Đơn vị ngồi Tổng Cơng ty: Đơn vị Nội dung thực Đơn vị tính Giá trị Kế hoạch Thực Ghi % Tổng BM.09A.11-Trang 1/2 2-Các tiêu kế hoạch chính: Giá trị Số tt Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực năm trước S1 Kế hoạch Thực S2 S3 So sánh % S2/S1 S3/S1 Ghi Tổng sản lượng Tỷ đồng Cơng ty Mẹ a Trong đó: b Đầu tư xây dựng c Thi công xây lắp d Sản xuất KD VLXD e Tư vấn đầu tư xây dựng Xuất nhập khẩu, Tỷ đồng dịch vụ C trình Doanh thu m2 Cơng trình bàn giao Người Chỉ tiêu m2 sàn nhà đ/ng/th Lao động bình quân Tỷ đồng a Thu nhập bình b quân c Vốn sản xuất kinh doanh Vốn cố định tỷ đồng Vốn lưu động Lợi nhuận tỷ đồng Đề tài nghiên cứu khoa 10 học Tỷ đồng cải tiến Đầu tư chiều sâu, đổi công nghệ Nộp ngân sách 3- Thực kế hoạch đơn vị : Số Đơn Nội Giá trị Tiến độ t t vị dung Kế Thực % Kế hoạch Thực Chênh hoạch từ đến từ đến lệch + (-) 1- Các vấn đề khác: 2- Nhận xét: 3- Đề xuất: Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng Giám đốc Chất lượng Ghi BM.09A.11-Trang 2/2 Mã hiệu: BM.09A.07 Ngày ban hành: 26/11/2005 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ Ngày tháng năm BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG Đơn vị tính: TT Tên dự án, cơng trình, I Thi cơng Xây lắp II Kinh doanh bất động sản III Kinh doanh vật liệu xây dựng Kế hoạch năm TỔNG GIÁM ĐỐC Thực tháng / Thực đến tháng báo cáo Tỷ lệ % Thực hiện/Kế hoạch Ước thực tháng sau PHÒNG KẾ HOẠCH BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THỰC HIỆN NĂM Số Kế hoạch năm Sản lượng thực Sản lượng Sản lượng Đơ Số Kế lượng Quý I thực thực n vị TT hoạch (công Quý II Quý III trình, Sản Thời gian Tháng hạng lượn Từ đến % % % mục, g công (triệu việc) đồng ) Công ty giao Đơn vị tự tìm Tổng Cơng ty giao Đơn vị tự tìm Tổng Ghi chép cột phần theo dõi tiến độ, chất lượng, tình trạng thực số lượng cơng trình, cơng việc thực Mã hiệu: BM.09A.09 Ngày ban hành: 26/11/2005 KẾ HOẠCH NĂM CỦA CÔNG TY MẸ Sản lượng Thực Tiến độ thực Chất lượng thực thực Quý hiện IV năm Sản Không Đạt Vượt Không Đạt Tốt 11 % lượng % đạt đạt 12 Ngày tháng năm Người theo dõi trách phòng Tình trạng thực Ghi Chưa Đang Hồn bắt thực thành đầu Phụ Đơn vị BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THỰC HIỆN NĂM Số Kế hoạch năm Sản lượng thực Sản lượng Sản lượng Kế TT Công Quý I thực Quý thực Quý hoạch trình, dự II III án Sản Thời gian Tháng hạng lượng Từ đến % % % mục, (triệu cơng đồng) việc Cơng Cơng trình A ty giao Cơng trình B Tổng Đơn vị tự tìm Cơng trình A Cơng trình B Tổng Ghi chép cột phần theo dõi tiến độ, chất lượng,tình trạng thực số lượng cơng trình, cơng việc thực Mã hiệu: BM.09A.08 Ngày ban hành: 26/11/2005 KẾ HOẠCH NĂM CỦA ĐƠN VỊ Sản lượng Thực thực Quý IV năm 11 12 % Sản % lượng Tiến độ thực Không Đạt đạt Chất lượng thực Tình trạng thực hiện Ghi Vượt Khơng Đạt Tốt Chưa Đang Hoàn đạt bắt thực thành đầu Ngày tháng năm Người theo dõi trách đơn vị Phụ ... + Mục tiêu thực kế hoạch năm đơn vị + Trình tự triển khai kế hoạch + Biện pháp thực mục tiêu kế hoạch + Biện pháp đảm bảo cho trình triển khai kế hoạch Kế hoạch thực đơn vị phụ trách đơn vị xem... quy trình tương ứng 5.2 Thực kế hoạch: Các đơn vị, cá nhân giao kế hoạch phải: + Tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị theo kế hoạch thực đề + Thường xuyên tự kiểm tra, theo... đạt kết tốt mục tiêu đặt + Phối hợp chặt chẽ với phòng kế hoạch đơn vị liên quan trình lập triển khai kế hoạch Phòng Kế hoạch: + Theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình thực kế hoạch đơn vị tổng hợp