Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt - May Huế

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 225/NQ-ĐHĐCĐ Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Căn Luật Doanh nghiệp Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động sửa đổi Công ty CP Dệt - May Huế Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng năm 2012; Căn Biên Đại hội đồng cổ đông số 224/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng năm 2012 Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế; Đại hội đồng cổ đông trí nghị nội dung sau: Điều Thông qua Báo cáo kết kinh doanh năm 2011 kế hoạch kinh doanh năm 2012 Công ty Tỷ lệ biểu tán thành 100%, với tiêu sau : - Kết sản xuất kinh doanh năm 2011: TT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) Doanh thu Lợi nhuận thực (trước thuế) Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ Đvt Thực năm 2011 Tỷ đồng 469 Tỷ đồng Tỷ đồng % 1.015 20,10 66,94 - Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: TT Chỉ tiêu Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ (50tỷ) Đvt Kế hoạch năm 2012 Tỷ đồng 475 Tỷ đồng % 1.100 36 Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận mức cổ tức năm 2012 Tỷ lệ biếu tán thành 100%, với tiêu sau:  Lợi nhuận sau thuế : 16.716.247.266 đồng  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế : TT I/ a) Nội dung phân phối lợi nhuận Tỉ lệ %/ vốn điều lệ Trích lập quỹ Quỹ dự phòng tài Quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh Quỹ đầu tư phát triển (trích tối thiểu 5,57 21,40 Số tiền (đồng) Tỉ lệ %/ Lợi nhuận sau thuế 10,00 38,40 5.014.874.180 1.671.624.727 6.419.462.876 30,00 NS - M13 (00 -01/8/09) b) II/ 30% lợi nhuận sau thuế) Trích bổ sung chênh lệch giảm thuế Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Cộng quỹ Trả cổ tức Tổng cộng 0,67 1,23 1,85 30,72 25,00 55,72 1.404.588.696 200.000.000 370.063.866 555.095.797 9.216.247.266 7.500.000.000 16.716.247.266 8,40 1,20 2,21 3,32 55,13 44,87 100,00 Điều Thông qua mức trả cổ tức năm 2011 phần lại năm 2010, Tỷ lệ biếu tán thành 100%, cụ thể sau: Phần cổ tức lại năm 2010 12%/Vốn điều lệ, 3% trả tiền 9% trả cổ phiếu, đại hội thống chi trả cổ phiếu 12% Cổ tức năm 2011 25%/Vốn điều lệ trả tiền 17%, trả cổ phiếu 8% Vậy tổng mức chi trả cổ tức 37%/Vốn điều lệ, tương ứng 11,1 tỷ đồng, trả cổ phiếu: 6,0 tỷ đồng (20%/Vốn điều lệ), trả tiền 5,1 tỷ đồng (17%/Vốn điều lệ) Thời gian chi trả cổ tức, Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị chi trả vào thời gian hợp lý Điều Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 Tỷ lệ biếu tán thành 100% (chi tiết phương án phát hành đính kèm): Năm 2012, tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng để giảm áp lực vốn đảm bảo an toàn kinh doanh, nâng tổng số vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng Phương thức tăng vốn điều lệ:  Trả cổ tức cổ phiếu : 600.000 cổ phần Tương ứng 6,0 tỷ đồng  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu : 1.400.000 cổ phần Tương ứng 14,0 tỷ đồng Sử dụng nguồn từ quỹ đầu tư phát triển Số lượng cổ phần sau đợt phát hành 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần) tương đương 50.000.000.000 đồng Số cổ phần phát hành năm 2012 niêm yết bổ sung thị trường UPCoM Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực thủ tục phát hành vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012, sau phương án thông qua phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Điều Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 Tỷ lệ biếu tán thành 100% Điều Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Tỷ lệ biếu tán thành 100% Điều lệ Công ty CP Dệt - May Huế Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2010 bao gồm chương 74 điều Nội dung sửa đổi lần này, tổng thể thay đổi, sửa lại khoản 1, khoản Điều phù hợp với vốn điều lệ 50 tỷ đồng tăng vốn điều lệ NS - M13 (00 -01/8/09) Điều Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc xử lý công nợ phải thu khó đòi giá trị nhỏ 50 triệu đồng quỹ dự phòng tài Điều Tổ chức thực Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế giao cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc thực nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua theo qui định Pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Dệt - May Huế Đại hội đồng cổ đông thống thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu Nghị thông báo đến cổ đông thời hạn 24 kể từ Đại hội kết thúc TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa Nơi nhận: - Cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát ; - Đăng tải Website: huegatex.com.vn; - Lưu VT Đã ký Nguyễn Bá Quang NS - M13 (00 -01/8/09) Lời nói đầu Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lơng đối với lao động đã có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhìn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thì lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì ngời lao động phải đợc tái sản xuất sức lao động. Tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động đợc dùng để bù đắp sức lao động mà ngời lao động bỏ ra, xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lơng có liên quan mật thiết tác động lẫn nhau. Trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lơng đợc sử dụng nh một phơng tiện quan trọng "đòn bảy kinh tế". Nó động viên ngời lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của ngời lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất, chất lợng cao, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh trong thơng tr- ờng. Công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam chuyên về lĩnh vực kinh doanh xây dựng giao thông đờng bộ và dân dụng trong ngành giao thông vận tải .Dựa vào những kiến thức về quản trị và xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vục lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển th- ơng mại Nhật Nam chuyên đề đợc xác định với tiêu đề: Hạch toán lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng ở công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: Mục đích báo cáo: Dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng, phân tích tổng hợp, đánh giá 1 kiến nghị cụ thể để gợi ý hoàn thiện cơ chế quản lý lao động tiền lơng đối với công ty. Nội dung báo cáo: I. Nhận thức về lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng. II. Tình hình lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam. III. Những kiến nghị về phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán - tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: 2 Phần thứ nhất thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: I. Đặc điểm tình hình chung 1. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam đợc thành lập theo quyết định số 0103008735 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội. Tên giao dịch của công Cty cổ phần Xây dựng & Phát triển sở hạ tầng Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Hải Phòng, ngày 08 tháng năm 2012 Nghị đại hội cổ đông thờng niên 2012 Đại hội cổ đông thờng niên 2012 CTCP xây dựng phát triển sở hạ tầng đợc tổ chức vào ngày 08-4-2012 trụ sở CTCP Xây dựng phát triển sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông đại diện đợc ủy quyền Tơng ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02% Sau thảo luận Đại hội, ĐHCĐ biểu đ thông qua Nghị : 1.Thông qua Báo cáo thờng niên kết SXKD năm 2011 bao gồm: - Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty trình bày - Báo cáo Ban kiểm soát, ông Đỗ Huy Số Trởng BKS trình bày - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đ qua Kiểm toán độc lập Công ty kiểm toán AISC, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT trình bày Thông qua cổ tức năm 2011 - Cổ tức năm 2011 5%; tiến hành làm thủ tục trả cổ tức sau ĐHCĐ kết thúc dự kiến toán tiền mặt cho cổ đông tháng Thông qua phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2012 - Tổng doanh thu năm 2012: 30 tỷ - Cổ tức: Trên 10% - Phơng thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết SXKD Quý năm 2012, mức tạm ứng tối đa năm 8% CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - Căn Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn vào ðiều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 CONG HOA XA HOI CHLf NGHIA VIET NAM Ope l^p - Ty - Hanh phuc CONG TY CO PHAN DUQC LAM DONG A LADOPHAR ^SBKI^ *^ ' GMP -WHO ""i^ ISO 9001:2008 r^/ A Ng6 Quyen, P.6, TP.Od l^t • Tel: (063) 824 167 - 832 020 ' f"^- (063) 8222 369 « v * u *j /* y yi ^ ,r • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 Trụ sở: Số 471 - đường Nguyễn Trãi - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 84-4-38540401, - Fax: 84-4-38545721, - Email: info@licogi18.com.vn ========================================================= BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 NĂM BÁO CÁO: 2013 ========== Hà nội, tháng 3 năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 2 PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ. 5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6. CÁC RỦI RO PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2. BAN KIỂM SOÁT 3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BGĐ, BKS PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 ====================================================================== ANNUAL REPORT 2013 Báo cáo thường niên 3 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18  Tên giao dịch: LICOGI18  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800001612  Vốn điều lệ: 54.000.000.000 đồng  Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 54.000.000.000 đồng  Địa chỉ: 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  Số điện thoại văn phòng: 84-4-38540401  Số fax: 84-4-38545721  Website: www.licogi18.com.vn Email: info@licogi18.com.vn  Mã cổ phiếu: L18 1.1. Thành lập và phát triển Công ty:  Ngày 19/05/1961 Công ty kiến trúc Uông Bí (tiền thân của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18) được thành lập tại Uông Bí - Quảng ninh;  Năm 1972 đổi thành Công ty xây dựng Uông Bí, trụ sở tại Uông Bí - Quảng Ninh.  Năm 1980 đổi thành Công ty xây dựng số 18 và chuyển trụ sở Công ty về thị trấn Phả Lại - huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương.  Tháng 10/1995 ra nhập cùng Liên hiệp xác xí nghiệp thi công cơ giới thành Tổng công ty xây CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG  Số: /NQ-ĐHCĐ12-LHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Đà Lạt, ngày 31 tháng 03 năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG