Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hùng Vương

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Hùng Vương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai J A9S» CHUNG KHoANAN SiNH ANNUAL REPORT 2014 AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BAo cAo THl1C1NG NIEN 2014 _ A9S» BAO cAo CHUNO KHOAN AN alNH THu'ONG NIEN 2014 MVCLVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TINH HINH HO~T BQNG TRONG NAM 12 III 16 IV 19 23 BAo cAo BAND GIA CUA BAN GIAM BOC BANH GIA CUA HDQT VE HO~T BQNG CONG TY V QuAN TRf CONG   2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NỘI DUNG THÔNG TIN CHUNG 04 Quá trình hình thành và phát triển 06 Quy mô Tập đoàn Hùng Vương 10 Ngành nghề kinh doanh TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 Cơ cấu cổ đông 19 Cơ cấu bộ máy quản lý 22 Chính sách đối với người lao động TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH  2 Báo cáo thường niên 2014 24 Hoạt động xuất khẩu 28 Tình hình tài chính 30 Triển vọng cho ngành thủy sản 32 Kế hoạch năm 2015 36 Thông tin chung 37 Báo cáo Ban Giám đốc 38 Báo cáo Kiểm toán độc lập 40 Bảng cân đối kế toán hợp 42 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 43 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 45 Thuyết minh báo cáo tài hợp Tên công ty Tên tiếng nước ngoài Tên viết tắt Vốn điều lệ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Fax Email Website Mã chứng khoán : Công ty Cổ phần Hùng TRỤ SỞ CHÍNH Địa : Lơ 44 KCN Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại : +84 - 73 - 385 4245 - 385 4247 Fax : + 84 - 73 - 385 4248 Email : info@hungvuongpanga.com Website : www.hungvuongpanga.com VĂN PHỊNG DẠI DIỆN TẠI TP HCM Địa : Tòa nhà 94 - 96, Nguyễn Du, P Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM Điện thoại : + 84 - - 3914 2668 Fax : + 84 - - 3914 2668 Địa : Điện thoại : Fax : 144 Châu Văn Liêm, P 11, Quận 5, Tp HCM + 84 - - 385 36052 - 3853 6330 + 84 - - 385 36051 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 - CƠNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG năm biển lớn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN www.hungvuongpanga.com Mục lục 10 NĂM RA BIỂN LỚN 04 “TỰ HÀO LÀ MỢT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN X́T KHẨU LỚN NHẤT VIỆT NAM, VỚI QUY TRÌNH KHÉP KÍN TỪ SẢN X́T THỨC ĂN CHĂN NI, NI TRỜNG, CHẾ BIẾN VÀ X́T KHẨU.” Q trình hình thành phát triển Mơ hình sở hữu Tập đồn Ngành nghề kinh doanh Các đối tác chiến lược THƠNG TIN CHUNG 6 10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Hoạt động ni trồng Hoạt động xuất Tình hình tài 11 12 14 17 Đánh giá chung 17 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC “con cá tra” Việt Nam Kế hoạch 2013 19 20 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Ban Điều hành Quản trị cơng ty Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn chủ sở hữu 20 20 21 21 23 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo kiểm tốn độc lập Bảng cân đối kế tốn hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp 31 32 34 35 37 ™™ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƠNG TIN KHÁI QT Tên cơng ty : CƠNG TY CỞ PHẦN HÙNG VƯƠNG Tên tiếng nước ngoài : Hung Vuong Corporation Tên viết tắt : HV CORP Năm 2012 Tháng 7/2012, Cơng ty bán 1.260.320 cở phiếu quỹ, tăng ng̀n vớn thặng dư thêm 16.053.939.000 đờng Đến tháng 9/2012, Cơng ty phát hành thêm 13.199.596 cở phiếu thưởng từ ng̀n vớn thặng dư, nâng tởng sớ cở phiếu lưu hành lên 79.197.669 cở phiếu Vớn đầu tư của chủ sở hữu : 1.382.758.739.000 đờng Địa chỉ trụ sở chính : Lơ 44, Khu cơng nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Điện thoại : (+84) 73 3854 245 - (+84) 73 3854 247 Fax : (+84) 73 3854 248 Email : info@hungvuongpanga.com Website : www.hungvuongpanga.com Mã chứng khoán : HVG Năm 2011 Cơng ty đã mua thêm 73.790 cở phiếu, nâng tởng sớ cở phiếu quỹ lên 1.260.320 cở phiếu Vớn điều lệ năm khơng thay đởi 791.976.870.000 Đồng VỐN ĐIỀU LỆ Năm 2010 Phát hành cở phiếu để trả cở tức cho cở đơng hiện hữu từ ng̀n lợi nḥn sau th́ năm 2009 Vớn điều lệ nâng lên mức 659.980.730.000 đờng Cũng năm 2010, Cơng ty đã chi 28,6 tỉ đờng để mua lại 1.186.530 cở phiếu làm cở phiếu quỹ Năm 2009 Tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng hữu từ ng̀n thặng dư vớn cở phần phát hành cổ phiếu cho cán cơng nhân viên, tăng Vốn điều lệ lên 600 tỉ đồng Thặng dư vớn cở phần đạt 706 tỉ Ngày 16/11/2009, Cơng ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phớ Hờ Chí Minh cấp Giấy phép niêm yết số 141/QĐ-SGDHCM Ngày 25/11/2009, 59.999.993 cở phiếu Cơng ty CP Hùng Vương, mã chứng khoán HVG, chính thức giao dịch tại sàn thành phớ Hờ Chí Minh với giá niêm yết 50.000 đồng/cổ phiếu Năm 2008 Phát hành cở phiếu thưởng, tăng Vớn điều lệ lên 495 tỉ đờng, thặng dư vớn cở phần đạt 800 tỉ Năm 2007 Cơng ty thức chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần từ ngày 01 tháng năm 2007, với số Vốn điều lệ 120 tỉ Đến ngày 24 tháng 12 năm 2007, Vớn điều lệ nâng lên 420 tỉ đờng Năm 2003 Cơng ty TNHH Hùng Vương thành lập vào hoạt động sản xuất Khu cơng nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Vốn điều lệ ban đầu 32 tỉ đồng ™™ MƠ HÌNH SỞ HỮU CỦA TẬP ĐỒN NI TRỜNG THỦY SẢN Năm 2012, Cơng ty tiếp tục đầu tư ni trờng cá tra ngun liệu sở là các vùng ni có sẵn tại Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Đờng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh Tởng diện tích ni trờng của Tập đoàn là 345 ha, đạt sản lượng năm 2012 là 78,30 ngàn tấn Số liệu ngày 31/03/2013 51,08% Vùng ni Cơng ty Cổ phần Hùng Vương Cơng ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGF) Vùng ni 80% 100% Cơng ty CP Thức ăn Thủy sản 91,33% Hùng Vương Tây Nam (HTN) Sớ lượng cá thả (con) 60 60 104,9 59.256.398 6 7,2 6.000.968 16 13 12,8 8.961.094 Trà Vinh Cơng ty CP Châu Âu (EUR) Tởng diện tích (ha) Cần Thơ Cơng ty TNHH Châu Á ( ASI) Sớ lượng ao ni Tiền Giang 90% Sớ lượng ao Bến Tre 0,08% 10 10 11,9 4.784.660 Vĩnh Long 17 16 19,3 9.167.664 109 105 156,2 88.170.784 Cợng Kho lạnh 48% Cơng ty CP Ni trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây ( HMT) 58% Cơng ty CP Thức ăn Thủy sản Việt Thắng (VTF) 58% Cơng ty TNHH Hùng Vương Sa Đéc (HSĐ) (Sớ liệu tại ngày 31/12/2012) Vùng ni Cơng ty Cở phần XNK Thủy sản An Giang Cơng ty CP XNK Lâm thủy sản Bến Tre (FBT) Thức ăn 60% Sớ lượng ao ni Tởng diện tích (ha) Sớ lượng cá thả (con) 19 17 19,82 9.145.906 77 75 90,61 18.443.683 Đồng Tháp 13 13 10,23 6.650.280 109 105 120,66 34.239.869 Sớ lượng ao Sớ lượng ao ni Tởng diện tích (ha) Sớ lượng cá thả (con) Cần Thơ 3 3,4 550.875 5,3 ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa ln SĨNG ln THUYỀN 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty : Cơng ty Cở phần Hùng Vương Tên tiếng nước ngoài: Hung Vuong Corporation Tên viết tắt : HV CORP Vớn điều lệ : 1.199.999.930.000 đờng Địa chỉ trụ sở chính :Lơ 44, KCN Mỹ Tho, tỉnh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16  24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376  www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang 1/38 HT1 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION INSPIRE TO CONNECT OPPORTUNITIES 6 th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang, Tan Binh District – Hochiminh City – Tel: (84-8) 99 73 951 – Fax: (84-8) 99 73 952 Phụ lục số II (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG 2/16 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Quá trình thành lập công ty: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, tiền thân là Trung tâm ứng dụng công nghệ tin học và điều khiển (CATIC) được thành lập năm 1994 bởi các nhà khoa học kỹ thuật trẻ với hoài bão góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước Việt Nam. Với mong muốn đi đầu trong việc cung cấp giải pháp và ứng dụng tiến bộ khoa học k ỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống, công ty Tiên Phong đã ra đời vào năm 1999 nhằm tách biệt hoạt động kinh doanh với hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Kể từ khi thành lập, công ty không ngừng phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp giải pháp tích hợp, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trở thành một trong số ít các công ty có lĩnh vực hoạt động vừa đa dạ ng vừa chuyên sâu, được đối tác và khách hàng tín nhiệm. Từ ngày 25/06/2007, công ty Tiên Phong chính thức trở thành công ty đại chúng với vốn điều lệ là 48.792.710.000 đồng. Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu thành công, tính đến ngày 4/12/2009 vốn điều lệ công ty đã lên đến 116.103.990.000 đồng, đồng thời cổ phiếu công ty Tiên Phong (mã chứng khoán là: ITD) đã chính thức được đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng số lượng là: 11.610.399 cổ phiếu. 2. Quá trình phát triển: - Trải qua 16 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân, là công ty mẹ trong Tập đoàn ITD gồm có 10 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, Công ty đã xây dựng hoàn thiện hệ thống kinh doanh trên phạm vi cả nước với trụ sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh, v ăn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và hai văn phòng hỗ trợ kỹ thuật tại Nghệ An và Cần Thơ. - Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh, công ty Tiên Phong nói riêng và Tập đoàn ITD nói chung luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng đánh giá cao. 3. Định hướng phát triển: - Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, n ơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 (LICOGI 16) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302310209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02 tháng 06 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/03/2010) Báo cáo thường niên này sẽ được cung cấp tại: Công ty Cổ phần LICOGI 16  24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84.8) 38 411 375 – (84.8) 22445477 Fax: (84.8) 38 411 376  www.licogi16.com Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Xuân Diện Chức vụ: Tp. Kinh tế H THƯ Ơ NG HI Ệ U HÀNG ĐẦ U TRONG LĨ NH V Ự C SẢ N XUẤ T, CUNG CẤ P VÀ VẬ N TẢ I CONTAI NER TẠ I VI Ệ T NAM C O Ư N G T Đ Chúng nỗlự xây dự môi trườ làm việ c ng ng c hiệ cung cấ sả phẩ có giá trị khách u , p n m cho hàng tăng trưở lợ nhuậ bề vữ cho cổđ ng i n n ng ông N A Ạ I O N E R MỤ C LỤ C THÔNG ĐI Ệ P CHỦ TỊ CH HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ GI Ớ I THI Ệ U CÔNG TY TÌ NH HÌ NH HOẠ T ĐỘ NG BÁO CÁO CỦ A BAN GI ÁM ĐỐ C BÁO CÁO CỦ A HỘ I ĐỒ NG QUẢ N TRỊ QUẢ N TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍ NH 2012 GI Ớ I THI Ệ U CÔNG TY Thông Điệ p Chủ Tị ch Hộ i Đồ ng Quả n Trị Kính thư a Quý c ổ đông, Nhà đầ u tư , Đố i tác, Quý khách hàng Toàn thể Cán công nhân viên Công ty