Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

LI M UHin nay t nc ta ang trờn cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc. i bờn cnh ú ngnh xõy dng khụng ngng phỏt trin ỏp ng nhu cu v c s h tng cho cụng cuc i mi ny,nú ang cú nhng bc chuyn mỡnh ỏnh du mt bc ngot ln cho ngnh trong s phỏt trin ca t nc. V ó gúp phn to nờn nột bn sc vn hoỏ, thm m v phong cỏch kin trỳc rt riờng ca Vit Nam c bn bố quc t cụng nhn. Vi c im ni bt l ngnh sn xut c bit to c s vt cht ban u cho xó hi, sn phm ca ngnh cú kt cu phc tp, a dng, cú quy mụ ln, thi gian thi cụng di, hot ng xõy lp ngoi tri khụng c nh, mang tớnh thi v cao v chu nhiu ri ro ca thiờn nhiờn. Chớnh vỡ vy m cỏc doanh nghip xõy lp gp khụng ớt khú khn trong cụng tỏc qun lý. Mt khỏc, ể có đợc thành công lâu dài và có vị thế trên thị trờng bất động sản, các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức và xây dựng cho mình những chiến lợc phát triển dài hạn, chính sách marketing nhằm củng cố và nâng cao sức cạnh tranh của mình thụng qua hot ng tỡm hiu th trng, phõn tớch v ỏnh giỏ hot ng sn xut t ú a ra cỏc quyt nh ỳng n, iu chnh hot ụng sn xut kinh doanh theo mc tiờu ra. Vi nhng kin thc ó c tip thu trong quỏ trỡnh hc tp v nhn thc c tm quan trng ca vn trờn, trong thi gian thc tp ti Cụng ty C phn u t v xõy dng HUD1, c s giỳp nhit tỡnh ca ton th cỏc anh ch trong cụng ty, em ó hon thnh bn bỏo cỏo thc tp vi nhng ni dung chớnh nh sau: 1. Khỏi quỏt s hỡnh thnh, phỏt trin ca Cụng ty c phn u t v xõy dng HUD1.2. ỏnh giỏ tng quỏt tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty.3. ỏnh giỏ v phõn tớch cỏc mt hot ng ch yu ca Cụng ty.1 nội dungI - Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu t và xây dựng hud11 - Thông tin chung về doanh nghiệpTên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu t và xây dựng HUD1 Tên tiếng Anh là HUD1 Investment and Construction Joint stock CompanyĐịa chỉ : 168 Giải Phóng, phờng Phơng Liệt, Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: (04) 8.687.490 Fax: (04) 8.686.557Tài khoản: 211.10.00.001342 tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội.Ngành nghề kinh doanh :- Đầu t kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp;- Thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bu chính viễn thông, đờng dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình, hệ thống cứu hỏa, trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu vật t, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng;- T vấn, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.Vốn điều lệ theo đăngký kinh doanh :15.000.000.000 đồngTrong năm 2009, vốn điều lệ tăng lên là : 32.100.000.000 đồng2 - Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệpCụng ty C phn u t v xõy dng HUD1(trc õy l Cụng ty Xõy lp v phỏt trin nh s 1) trc thuc Tng Cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th - B Xõy dng, c chuyn i C phn húa t Doanh nghip Nh nc hng I theo Quyt nh s 1636/ Q-BXD ngy 03 thỏng 12 nm 2003 ca B Xõy dng. Cụng ty C phn u t v xõy dng HUD1 l Cụng ty s mt ca Tng cụng ty u t Phỏt trin Nh v ụ th HUD, cú tim lc kinh t v kinh Phạm BÝch Trà Lớp KTĐT – K34LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong tình hình hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường, mở cửa và tham gia hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Tiến trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -Số:333 /BC-HĐQT TP: Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2012 Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (06 Tháng Đầu Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 40 - Đòa chỉ: 46/5 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP: Hồ Chí Minh - Điện thoại : 08 8990099 – Fax : 08 5117533 – Email : dtxd40@yahoo.com.vn - Vốn điều lệ : 15.391.200.000 đồng - Mã chứng khoán : I40 I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Lê Văn Thư Chủ tòch Lê Văn Thònh Nguyễn Xuân Nhò Hà Huy Khánh Sái Văn Nhuệ P.Chủ tòch Ủy viên TT Ủy viên Ủy viên Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 09 09 09 09 09 Lý khơng tham dự 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Hội đồng quản trò Công ty giám sát đối Ban giám đốc thông qua quy chế quản trò nội cụ thể hóa Nghò Hội đồng quản trò qua kỳ họp; Qua hoạt động ban kiểm soát - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Là Công ty có quy mô vừa nhỏ nên không cấu tiểu ban; lónh vực quản lý HĐQT Công ty trực tiếp thực II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số NQ Số 29 Số 30 Số 31 Số 32 Ngày 10/01/2012 31/02/2012 20/03/2012 12/04/2012 Nội dung Đánh giá kết SXKD 2011; Kế hoạch SXKD 2012 Triển khai kế hoạch SXKD 2012, KH Đầu tư 2012 Chuẩn bò ĐHCĐ 2011, Chế độ người lao động Thông qua Văn kiện đại hội thường niên 2011(16/04/2012) Số 33 Số 34 Số 35 Số 36 Số 37 Triển khai NQ đại hội thường niên 2011, Công tác tổ chức Triển khai NQ đại hội thường niên 2011,phân công HĐQT Tham gia Đầu tư dự án ngành Chuẩn bò cho Kiểm tra thuế, Công tác tổ chức xếp LĐ Khai thác quỹ nhà đất có Công ty 03/05/2012 21/05/2012 29/05/2012 04/06/2012 26/06/2012 III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý thay đổi) Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty - Họ tên : Khổng Anh Dũng - Lý do: Không đủ số cổ phiếu đảm bảo tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy đònh “ Ông Khổng Anh Dũng chuyển nhượng hết cổ phiếu” có đơn từ nhiệm đại hội cổ đông thường niên 2011 họp ngày 16/04/2012 chấp thuận Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT - Họ tên : Hà Huy Khánh - Đã đại hội cổ đông thường niên 2011 họp ngày 16/04/2012 bầu bổ sung trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 98,85% IV Giao dịch cổ đơng nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đơng nội bộ/cổ đơng lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Tỷ lệ Cổ đông nội I II Tỷ lệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Cổ đông Cổ đông Cổ đông Cổ đông Cổ đông Khổng Anh Dũng Hà Huy Khánh Cổ đông lớn Đinh Thế Trung Dương Văn Vang Lê Đình Hiển 85.620 5,56% 240.100 15,59% 0% Mua bán 327.400 20,56% Mua bán 0% 77.100 5,09% 0% 85.780 5,57% Mua bán 203.000 13,19% Mua bán 100.000 6,49% Mua bán - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đơng nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty) VI.Danh Sách Cổ đông nội bộ; Cổ đông lớn STT Họ Và Tên Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Báo cáo Số cổ phiếu I Cổ đông nội Lê Văn Thư Lê Văn Thònh Ghi Chú Tỷ lệ 85.490 5,50% 102.210 6,64% Chủ tòch HĐQT Phó Chủ tòch HĐQT II Nguyễn Xuân Nhò Hà Huy Khánh Sái Văn Nhuệ Trần ứng Hòe Nguyễn Đức Hùng Khúc Ngọc Sáu Cổ đông lớn Đinh Thế Trung Dương Văn Vang Lê Đình Hiển Lê Văn Thư Lê Văn Thònh Hà Huy Khánh Sái Văn Nhuệ TCT Vốn NN 15.000 327.400 78.610 10.530 10.180 22.160 1,00% 20,56% 5,10% 0,66% 0,68% 1,43% Ủy viên Thừng trực HĐQT Ủy viên HĐQT – TGĐ Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Trưởng ban kiểm soát 85.780 203.000 100.000 85.490 102.210 327.400 78.610 406.800 5,57% 13,19% 6,49% 5,50% 6,64% 20,56% 5,10% 26,43% Cổ đông thể nhân Cổ đông thể nhân Cổ đông thể nhân Chủ tòch HĐQT Phó Chủ tòch HĐQT Ủy viên HĐQT – TGĐ Ủy viên HĐQT Cổ đông Nhà nước V Các vấn đề cần lưu ý khác Do đặc điểm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 40 đơn vò XDCB chuyên nghành Thủy lợi có quy mô vừa nhỏ, đòa bàn hoạt động phân tán rộng, hầu hết vùng sâu vùng ra, Công ty thực toán Tài năm ( Không thực toán Tài q, tháng) Trong báo cáo quản trò Công ty hàng q, tháng báo cáo kết kinh doanh CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Đã Ký, đóng dấu” CONG TV CO PHAN CHONG KHoAN AN SINH Cho nam tai chfnh kat thUc 31/12/2013 (da dU Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của LI M UHin nay t nc ta ang trờn cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc. i bờn cnh ú ngnh xõy dng khụng ngng phỏt trin ỏp ng nhu cu v c s h tng cho cụng cuc i mi ny,nú ang cú nhng bc chuyn mỡnh ỏnh du mt bc ngot ln cho ngnh trong s phỏt trin ca t nc. V ó gúp phn to nờn nột bn sc vn hoỏ, thm m v phong cỏch kin trỳc rt riờng ca Vit Nam c bn bố quc t cụng nhn. Vi c im ni bt l ngnh sn xut c bit to c s vt cht ban u cho xó hi, sn phm ca ngnh cú kt cu phc tp, a dng, cú quy mụ ln, thi gian thi cụng di, hot ng xõy lp ngoi tri khụng c nh, mang tớnh thi v cao v chu nhiu ri ro ca thiờn nhiờn. Chớnh vỡ vy m cỏc doanh nghip xõy lp gp khụng ớt khú khn trong cụng tỏc qun lý. Mt khỏc, ể có đợc thành công lâu dài và có vị thế trên thị trờng bất động sản, các doanh nghiệp cần thay đổi nhận thức và xây dựng cho mình những chiến lợc phát triển dài hạn, chính sách marketing nhằm củng cố và nâng cao sức cạnh tranh của mình thụng qua hot ng tỡm hiu th trng, phõn tớch v ỏnh giỏ hot ng sn xut t ú a ra cỏc quyt nh ỳng n, iu chnh hot ụng sn xut kinh doanh theo mc tiờu ra. Vi nhng kin thc ó c tip thu trong quỏ trỡnh hc tp v nhn thc c tm quan trng ca vn trờn, trong thi gian thc tp ti Cụng ty C phn u t v xõy dng HUD1, c s giỳp nhit tỡnh ca ton th cỏc anh ch trong cụng ty, em ó hon thnh bn bỏo cỏo thc tp vi nhng ni dung chớnh nh sau: 1. Khỏi quỏt s hỡnh thnh, phỏt trin ca Cụng ty c phn u t v xõy dng HUD1.2. ỏnh giỏ tng quỏt tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca Cụng ty.3. ỏnh giỏ v phõn tớch cỏc mt hot ng ch yu ca Cụng ty.1 nội dungI - Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu t và xây dựng hud11 - Thông tin chung về doanh nghiệpTên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu t và xây dựng HUD1 Tên tiếng Anh là HUD1 Investment and Construction Joint stock CompanyĐịa chỉ : 168 Giải Phóng, phờng Phơng Liệt, Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: (04) 8.687.490 Fax: (04) 8.686.557Tài khoản: 211.10.00.001342 tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Hà Nội.Ngành nghề kinh doanh :- Đầu t kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp;- Thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bu chính viễn thông, đờng dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình, hệ thống cứu hỏa, trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu vật t, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng;- T vấn, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.Vốn điều lệ theo đăngký kinh doanh :15.000.000.000 đồngTrong năm 2009, vốn điều lệ tăng lên là : 32.100.000.000 đồng2 - Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệpCụng ty C phn u t v xõy dng HUD1(trc õy l Cụng ty Xõy lp v phỏt trin nh s 1) trc thuc Tng Cụng ty u t phỏt trin nh v ụ th - B Xõy dng, c chuyn i C phn húa t Doanh nghip Nh nc hng I theo Quyt nh s 1636/ Q-BXD ngy 03 thỏng 12 nm 2003 ca B Xõy dng. Cụng ty C phn u t v xõy dng HUD1 l Cụng ty s mt ca Tng cụng ty u t Phỏt trin Nh v ụ th HUD, cú tim lc kinh t v kinh Phạm BÝch Trà Lớp KTĐT – K34LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong tình hình hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường, mở cửa và tham gia hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Tiến trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đã, Website: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2013 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 28.03.2013 21:35 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh SO: 12/BC-HDQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 28 tháng 03 năm 2013 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2012 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 12 ngy 30/06/2011. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh -Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Địa : 168 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 04.38687557 Fax : 04.38686557 Mục lục THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Báo cáo thường niên 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 40 Năm báo cáo : năm 2012 I Thơng tin chung Thơng tin khái qt − Tên giao dịch: Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 40 − Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 cho năm tài chính 2009 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Khái quát chung về Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 02/04/2004; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 11/04/2005; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 31/05/2006; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư ngày 15/09/2006; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ năm ngày 30/07/2007; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 18/07/2008; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ngày 19/08/2009. Vốn điều lệ của Công ty là: 25.000.000.000 đ ồng (Hai mươi lăm tỷ đồng ) Danh sách c ổ đông sáng lập (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ bảy ) STT Tên cổ đông sáng lập Số cổ phần 1 Đào Ngọc Thanh 350.360 2 Trần Văn Năm 350.360 3 Vũ Thị Luyến 55.000 4 Hạ Trọng Cường 39.330 5 Phạm Cao Sơn 25.000 6 Nguyễn Văn Trang 26.000 7 Đỗ Văn Bình 30.000 8 Nguyễn Công Tám 35.000 911.050 Ngành nghề kinh doanh của Công ty - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng; - Lắp đặt điện nước, điện lạnh, trang trí ngoại nội thất công trình; - Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - - Kinh doanh bất động sản; Số 14, Phố Thanh Bảo, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội 3,84% P6-X3 Tập thể Đại học Xây dựng, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 2,85% Số 30 Triệu Việt Vương, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 3,29% Số nhà 1B, Đường Bùi Ngọc Dương, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 38,46% Số 1, Ngõ 3 Nguyễn Lương Bằng, P.Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương 2,74% Số nhà 50, Ngõ 4, Phố Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 6,04% Nhà số 70, Phố Vọng, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội 4,32% Chúng tôi, các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2009. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (gọi tắt là 'Công ty') tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam được thành lập ngày 01/06/1993 theo Quyết định số 2162/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau đó được chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103003621 ngày 04/02/2004 (đăng ký lần đầu) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty có 06 lần thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, gồm: Sản xuất và buôn bán: Vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị xây dựng, tấm trần, vật liệu chống thấm, đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ; Nơi đăng ký hội khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Tỷ lệ nắm giữ (%) P114-B3 Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 38,46% 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 cho năm tài chính 2009 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - - Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch; - Khai thác gỗ và lâm sản (trừ các loại Nhà nước cấm); - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; - Sản xuất hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm); - Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh; - Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Sản Signature Not Verified Được ký ĐINH THỊ MINH HẰNG Ngày ký: 26.04.2016 16:39 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT - KHÓA IV (2013-2017) Số