Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DAU TU VA XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TIEN GIANG

8:05 #TICCO Tiền Giang, ngày25háng BE năm 2016

BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẦN TRỊ CÔNG TY Kính gửi: (Năm 2015) ~_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ~ Sử Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại ching: CONG TY CP BAU TU’ VA XÂY DỰNG TIEN GIANG Địa chỉ trụ sở chính: 90 Dinh Bộ Lĩnh, phường 9 TP Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại: 0733 872878 0733 850597 Yphdqt/Zticeo.com.vn 100.000.000.000 VNĐ THG 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2015, Hộ họp tập trung, 6 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và 10 cuộc họp đồng quản trị đã thực hii 23 cuộc họp trong đó có 7 cuộc

qua điện thoại

St | Thành viên HĐQT oe | SỐ buổi hợp tham dự 5 Lý eee

[L¡ | Ống: Đoàn Thành _ | Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày Đạt 25/04/2015 Ong Phan Van | Được ĐHDCD thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 2 Nghiệp 25/04/2015 F iy Nhưng Được DHDCP thường niên năm 2015 miễn nhiệm kể từ ngày 3 |ÔngLêPhúCự |2 020

- Được ĐHĐCĐ 16/23 (Trong đỏ 02 thường niên năm

- ch |euộc hep nhậm ủy 2015 bầu vào HĐQT

4 |Ông: Lê Văn igp | EM" quyển của ong Phan| 70% | va được làm Chủ Ich LJăn Nghiệp, H4 cuộc tịch HĐQT kể từ

| họp chỉnh thức) | ngày 25/01/2015

3 (Trong đó 08 = Buge DHDCD

_* Ímtggg | eiide map nhấn ủy thường niên năm

5 | Ong: Le Vinh Hiển | vn” | quyên của dng Lé Phú | 96% | 2015 — biu vào Cụ, 12 cuộc họp chỉnh HĐQT kể từ ngày | thite) 25/04/2015

Ông: Trần Hoang | Thành | = | 100

6 | Huấn viên ee %

2 |BRENHUVfHTh Bee |Thàm, |, 2) (P66 đổ 09) igo || = Dave BHBCE Vian jewde đẹp nln ty 9 ae

| quyển của ơng Đồn 2015 bầu - vào|

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- HĐQT luôn giám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ

trương nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của công ty

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước, ~ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2015 - trả cổ tức đợt 2 năm 2014 ~ Tạm ứng cô tức đợt | nim 2015, ~ Tạm ứng cỗ tức đợt 2 năm 20;

~ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư

và Xây dựng Tiên Giang phù hợp với Luật đoanh nghiệp số 68/2014/QH13 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội dồng quân trị: (không có)

1 Các Nghị quyết/Quyết định cũa Hội đồng quản trị (Năm 2015): Số Nghị St | quyế/Quyết định Ngày dung Ủy quyền cho Ông Trần Hoàng Huân, chức vụ ng giám đốc ký kết các hợp đồng thể chấp (c hợp đồng tín dụng, hợp đồng bão lãnh khẻ

ước nhận nợ vay, bảng kê rút vôn với Ngân

IL hàng BIDV - chỉ nhánh Tiền Giang 1 | 0UNQ.HĐQT | 02/01/2015

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, chức ụ: Giám đốc là người đại diện và thay mật

ông ty TNHH MTV Bê tông TICCO ký kết 2 | 02/NQ.HĐQT |02/01/2015 |hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, hợp đông bão lãnh, khế ước nhận ng vay bảng kê rút vốn với Ngân hàng BIDV-chi nhánh Tiền Giang

Ủy quyển cho Ông Lê Thành Đạo, chức vụ: Giám đốc là người đại diện va thay mặt Công ty - 2 s |[TNHH MTV Xây dựng TICCO ký kết hợp MTV Xay dur

3 | #NGHĐQT [012013 | tàn, thé ấp, hợp đồng tín dụng, hợp đồng

bão lãnh, khế ước nhận nợ vay, bảng kê rit von với Ngân hing BIDV-chi nhánh Tiền Gian

|| o4NQuDeT | 15/01/2015 on Đỗ sung sơ đồ tổ chức bộ máy toàn

Trang 3

_[ cân bộ công nhân viên công ty ] 1 0/NGHĐQT | 1022015 | Phê đuyệt dự án Khu nhà ở thương mại xã

Trung An

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc thực

/02/2 a ; ;

8 | O8NQHEQT [10/02/2015 biện quán Khu nhà ở thương mại xã Trung An Thành lập ban tô chức Đại hội cỗ đông thường 12/03/2015

9 | 09/QĐ.HĐQT | 02/03/2015] ete * |

Thời gian tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên 10} 1ONQHDQT | 11/03/2015 | re

s Thông qua Tờ trình bo nhiệm Phó Giám đốc |

HIỊ HNQHĐQT | 13/04/2015 | Cong ty TNHH MTV bé tong TICCO_

ois | Thang qua co edu t6 chire quan trị và bộ máy 12 | 1ANQHBQT (05052015 can 2015-2016

| 15) 15/NQ.HDOT | 12/05/2013 | Giao Ban điều hành xây dựng phương án khen

thường |

Thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo, sửa đổi 16 | 16/NQ.HBQT | 20/05/2015 | Điều lệ Công ty cổ phẩn Đầu tư và Xây dựng

Tiền Giang

Kiếm soát nội bộ thường kỳ và khi có nhì

17 | 17/NQHDQT | 23/05/2015 | tai các Công ty thành viên và các đơn vị trực :

| thuộc §

| Uy quyen dai diện vay/bảo lãnh của Công ty

18 | 18NQ.HBQT _ | 03/06/2015 ( TNHH MTV Xây dựng TICCO tại BIDV - Tiền )

le Giang > ae i

ũ „| Chọn cơng ty kiểm tốn cho Báo cáo tải chỉnh ! 19 | IINQHBQT [30062015 | sm 2018

Thông qua phương án vay vốn/bảo lãnh và ủy 20 | 20NQHDQT | 05/07/2015 | quyén (Ong Trần Hoàng Huân) đại diện

vay/bảo lãnh tại BIDV-Tiền Giang

Phê duyệt Dự án đâu tư xây dựng Nhà máy sản 21) 21/NQHDQT | 13/07/2015 | xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm

giai đoạn 1 - dgt 1 tai huyện Tân Phước

Sửa đồi, bỗ sung “Quy chế Người đại diện phần |

2| 22 2

22 | 2UNQHDQT |07/08/2015 văn của Căng ty lại COngty khá

Quyết định ban hành sửa đối, bỗ sung "Quy chế j 23 | 23/QĐ.HĐQT |12/08/2015 | về Người đại diện phần vốn của Công ty tại

Công ty khác”

quyền ký hợp đồng chuyển nhượng 02 l 24) 24/NQHBQT | 15/08/2015 | đất thuộc khu dân cư Diệu Hiền - Thành phố

Cần Thơ

25 | 25NQ.HĐQT |28/08/2015 | Tạm ứng cổ tức đợt Ì năm 21

Lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản đối với vige | s | thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy sản

260 /08/2 ự u \

20 |, 25INQ.HEQT "| 28082015; xuất:08:8he tia sĂisvà.Ẽd8nz tương Phẩm

tại huyện Tân Phước

27 | 27/NQHDQT 28/08/2015 | Lấy ý kiến cô đông bằng văn bản đối với

Trang 4

dự thảo Điều lệ sửa đổi, bồ sung lẫn 4 của TICCO Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 2 28/08/2015 1

28 | 28NG.HĐQT | 28/08/2015 | sm 2015 vi ké hoạch 6 tháng cuối năm 2015 Tinh hinh hoat dong 6 tháng đầu năm 2015 và 20 | 29/NQ.HĐQT | 28/08/2015 | ké hoạch 6 thắng cuỗi năm 2015 của Công ty cổ

phẩn Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang pis | Tink hình thực hiện dự án Khu nhà ở thương 30 | 30NGHĐQT |28082015 | 0n 2 marAn

xế js Phê duyệt chủ trương lập dự án Đường Nguyễn

51] SUNQHBQT |28082015 | Trợ nội dah Khu din cứ hai bên đường

/0g/a0is | Phê duyệt chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu 32 | 22NGHĐQT |2W082015| 0 say ủng nhà Vận phồng TÍCCO

s | Chap thuận cho hạch toán để lại lợi nhuận tại 28/08/2

[34 | 34/NQHBQT |28/082017 Ì Cán: ty TNHH MTV Xây dựng TICCO

{Phê duyệt chủ trương thành lập đơn vị trực 35 | 35NQ.HĐQT |28/082015 thuộc TỊCCO tị Thị xã Cai Lậy tỉnh Tiên

Giang a

Phê duyệt mức thù lao và lợi íh khác năm 36 | 36/¢NQHDQT | 28/08/2015 |2015 đối với Chủ tịch các Công ty thành vỉ

và Kiểm soát viên

Lập và thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất bế 31| 37NQ.HĐQT 26/09/2015 |tông đúc sẵn và bê tổng thương phẩm” tại

huyện Tân Phước

38 | 38NQ.HĐQT _ 26/09/2015 | Điều chỉnh thông tin Pho Tong giảm đốc |

Thông qua phương án vay von/bao lanh va uy |

/002o¡s đuyền đại điện vay/bảo lãnh của Công ty

3| 3⁄NGHBQT [15/09/2015 | Trị MTV Bê tổng TICCO tại BIDV — Tiên

Giang

44 | 44NQHBQT _| 03/12/2015 [Tam ứng cổ tốc đợt2 năm 2015

Lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản về việc sửa 45 | 45NQ.HĐQT _ | 03/12/2015 | dỗi bỏ sung Điều lệ Công ty cổ phẩn Đầu tư và ie |

XXây dựng Tiền Giang

48| 48NQHDQT | 07/12/2015 | strug sau thuế9 tháng đâu nam 2015

Trang 5

5| SƯNGHĐQT | o7/20015 | Pe sure nội dung “Quy eet Eval = ĐI

2s i Beh

34 | SAINQHDQT | 07/12/2015 | Cong TNHH MTV Bê tông TICCO, :

Ủy quyền vay vốn để thực hiện đầu tư xây dựng 55) S5/NQHDQT | 07/12/2015 | ha ting Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung

An

Phê duyệt giá thanh lý tải sản cổ định không có $6 | S6NQ.HĐQT | 25/12/2015 | nhu cau sir dung hign dang quản lý tai Xi

nghiệp Thi công Cơ giới

Trang 6

THỊ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

[ST TTểmt6ehứei | Tàikhoảngiao [Chứcvutai | SốCMND/ | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Thôiđiểm [Lý ]

T nhân dịch chứng — | công ty (nếu DKKD CMND/ CMND/ không còn là | do

vị khoán (nêu có) | cổ) | ĐKKD ĐKKD người có liên | người có liên quan quan

site Chủ tịch

1 | Lê Văn Điệp HDQT

| | te Thu Lan Vợ 25/04/2015

— TL Anh Thái Con | 25/04/2015 [|

[ TlãAnh Khoa | Con 25/04/2015

Trang 8

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Số sô

“Tài khoản giao š GHI Ngày cấp | Noieấp a

Sư | Tên tổ chức/eá nhân | dịch ching SH | CMND/ | CMND Địa chỉ pease

khoán (nếu có) ĐKKD ĐKKD r9

1 | Lê Văn Điệp aor 292.790 | 2,93

Lé Thu Lan Vo

“|lêAnhThi — - † cøn

Lê Anh Khoa Con _=

Trang 9

|” Pham Thi Ly Me ‘Tran Thi Mai Trinh Chị Trần Thị Huyền Chỉ Em |

Nguyễn Thu Hiền Vợ

‘Tran Hoang Vy Con

Thanh

4 | Nguyễn Thị Hường viên

HĐQT

| Doan Thanh Dat Chỗng

Đoàn Đăng Khoa Con

Trang 10

Nguyễn Thị Lang Chị một Thành Nguyễn Quốc Tín viên HĐQT Tô Thị Quy Mẹ Nguyễn Chí Tâm Cháu Trương Bích Trưởng Huyền BKS Lê Thị Thanh Vợ

Trương Kiếm Phi Con

Trương Nhựt Tân Con

Trang 11

Nguyễn Thị Hải Vợ

‘Vi Phuong Thao Con

‘Vi Thi Huong Em một

Trang 14

1_| Lê Văn Điệp Chủ tịch HĐQT 196.250 292.790 2.93% Mua

2 | Trương Bích Huyền Trưởng Ban kiểm soát 102.945 114305 114% _Mu&

3 | Nguyễn Hữu Hiệp Phó Tổng Giám dốc | — 123.839 171614 1,72% Mua

4 | Nguyễn Thị Hưởng Thanh viên HĐQT 0 657.150 6,57% Mua

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	1,22 MB