Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 30-1-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ tài...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ tịch 1/1 100%2 Ông Trần Trọng Hiếu Thành viên 1/1 100%3 Ông Phạm Xuân Hà Thành viên 1/1 100%1 4 Ông Đỗ Trung Thiện Thành viên 1/1 100%5 Ông Matsuo Yoshihiro Thành viên 1/1 0% Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20123. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không cóII. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trịSTT Số nghị quyết Ngày Nội dung1 01/2012/HĐQT-NQ 01/02/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/20122 02/2012/HĐQT-NQ 06/02/2012 Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc3 03/2012/HĐQT-NQ 19/3/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công)III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /năm): Không có22 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTT Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch CKChức vụ tại Công tySố CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKDNơi cấp CMND/ĐKKDĐịa chỉ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kìTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kìGhi chú1 Dương Anh Nga CBTT 012283124 12.9.1999 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội3002 Dương Đình Vân 010641563 26.5.1999 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ3 Nguyễn Thị Thành 010646331 30.3.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ4 Dương Gia Bách 013408107 1.4.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ5 Vũ Quang Linh 012438785 12.7.2011 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà NộiNCLQ6 Phạm Thị Thái TVBKS 011864155 6.2.2010 Hà Nội Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội43,0007 Phạm Công Đảng 150071472 15.4.1978 Thái BìnhXóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010 Số:02/2010/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài quốc tế Phát triển doanh nghiệp IDJ; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2010 QUYẾT ĐỊNH Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị kết hoạt động năm 2009 phương hướng hoạt động năm 2010 I Kết hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2009 - IDJ Financial tập trung vào dự án bao gồm Dự án trường Hà Nội Academy Dự án Grand Plaza -Các kết tài bản: • • • • • • • • • • • • Vốn điều lệ: 149,600,000,000 VND Lãi trước thuế: 126,061,100,894.00 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22,362,968,839.00 Lãi sau thuế: 103,698,132,055.00 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 22.21% Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 77.79% Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 52.56% Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 47.44% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA): 30.22% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu bình quân (ROE): 50.60% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 69.32% EPS: 6,932.00 VND II Phương hướng hoạt động năm 2010 IDJ Financial tập trung vào công việc sau: - Triển khai tốt hạng mục đầu tư có; - Tìm kiếm hội đầu tư mới; - Kế hoạch tăng vốn niêm yết Công ty năm 2010; - Kế hoạch lợi nhuận năm 2010: Năm 2010, Công ty đạt tiêu lợi nhuận 25% vốn điều lệ Điều Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Báo cáo tài năm 2009 Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Báo cáo tài năm 2009 kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) Điều Thông qua Tờ trình Hội đồng Quản trị việc phân phối lợi nhuận năm 2009 I – Kết lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Lợi nhuận giữ lại năm 2008 chuyển sang: 126,061,100 22,362,968 103,698,132 3,531,148 II – Phương án phân chia lợi nhuận Chi trả cổ tức cho cổ đông (50%) cổ phiếu: 74,800,000 Chi trả cổ tức cho cổ đông 8% tiền mặt : 11,968,000 Trích quỹ phúc lợi : Lợi nhuận lại sau phân phối: 5,000,000 15,461,280 Điều Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau (thù lao gộp, người nhận tự đóng thuế Thu nhập cá nhân): Giữ nguyên mức áp dụng với năm 2008 Điều 5: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực I Vốn Điều lệ Công ty tăng sau: - Vốn Điều lệ cũ: 149,6 tỷ đồng; - Vốn điều lệ tăng thêm 176,4 tỷ đồng; - Vốn Điều lệ mới: 326 tỷ đồng II Phương án phát hành cổ phiếu sau: - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần phát hành: 17.640.000 (mười bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn) cổ phần - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 176.400.000.000 (một trăm bảy mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu) đồng Trong đó: (i) Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hữu: - Số lượng phát hành: 7.480.000 (bảy triệu, bốn trăm tám mươi ngàn) cổ phần - Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu - Tỷ lệ trả cổ tức: 50% vốn điều lệ tương ứng với tỷ lệ 2:1 tức cổ đông hữu sở hữu 02 cổ phần cũ nhận 01 cổ phiếu - Giá phát hành: đồng/cổ phần - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chốt Danh sách Cổ đông hữu chủ động tổ chức thực việc chi trả cổ tức cổ phiếu (ii) Phát hành cho Cổ đông hữu: - Số lượng phát hành: 7.980.000 (bảy triệu, chín trăm tám mươi ngàn) cổ phần - Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 tức Cổ đông sở hữu 02 cổ phần cũ có 01 quyền mua, 01 quyền mua mua thêm 01 cổ phần Riêng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Quốc tế quyền mua gấp đôi cổ phần so với cổ đông khác tăng vốn điều lệ theo quy định Điều lệ công ty Số lượng cổ phần quyền mua đối tượng cụ thể sau: + Cổ đông phổ thông: 13.960.000 CP : + Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Quốc tế: x = 6.980.000 cổ phần 1.000.000 CP : x x = 1.000.000 cổ phần - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chốt Danh sách Cổ đông hữu chủ động tổ chức thực việc phát hành (iii) Phát hành cho cán nhân viên Công ty: - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần Số lượng phát hành: 748.000 (bảy trăm bốn mươi tám ngàn) cổ phần Tỷ lệ phát hành: 5% vốn điều lệ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.480.000.000 đồng (bảy tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) Giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần Thời gian thực phát hành: Sau UBCKNN cấp phép phát hành Ủy quyền cho HĐQT định tiêu chí phân phối, danh sách cán nhân viên công ty số lượng cổ phần phân bổ sở có Tờ trình Ban điều hành vấn đề này, chủ động tổ chức thực phát hành - (iv) Phát hành cho đối tác khách hàng nhà đầu tư thân thiết: - Đối tượng phát hành: Phát hành cho đối tác khách hàng nhà đầu tư thân thiết Số lượng phát hành: ...CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ tịch 1/1 100%2 Ông Trần Trọng Hiếu Thành viên 1/1 100%3 Ông Phạm Xuân Hà Thành viên 1/1 100%1 4 Ông Đỗ Trung Thiện Thành viên 1/1 100%5 Ông Matsuo Yoshihiro Thành viên 1/1 0% Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20123. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không cóII. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trịSTT Số nghị quyết Ngày Nội dung1 01/2012/HĐQT-NQ 01/02/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/20122 02/2012/HĐQT-NQ 06/02/2012 Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc3 03/2012/HĐQT-NQ 19/3/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công)III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /năm): Không có22 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTT Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch CKChức vụ tại Công tySố CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKDNơi cấp CMND/ĐKKDĐịa chỉ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kìTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kìGhi chú1 Dương Anh Nga CBTT 012283124 12.9.1999 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội3002 Dương Đình Vân 010641563 26.5.1999 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ3 Nguyễn Thị Thành 010646331 30.3.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ4 Dương Gia Bách 013408107 1.4.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ5 Vũ Quang Linh 012438785 12.7.2011 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà NộiNCLQ6 Phạm Thị Thái TVBKS 011864155 6.2.2010 Hà Nội Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội43,0007 Phạm Công Đảng 150071472 15.4.1978 Thái BìnhXóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - Signature Not Verified Được ký VŨ THÚY HIỀN Ngày ký: 03.03.2015 17:45 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HÀ NỘI THÁNG 4/2013 6 MỤC LỤC Phần 1: Tổng quan về IDJ Financial Trang Giới thiệu chung 3 Lịch sử hình thành và phát triển 4 Hoạt động kinh doanh chính 5 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 5 Định hướng phát triển 5 Phần 2: Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT 7 Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT 7 Phần 3: Báo cáo Ban điều hành Hoạt động năm 2012 9 Kế hoạch hoạt động năm 2013 13 Phần 4: Báo cáo Ban kiểm soát Tình hình thực hiện năm 2012 15 Kế hoạch công tác năm 2013 19 Phần 5: Tổ chức nhân sự Công ty Bộ máy tổ chức 21 Giới thiệu HĐQT 22 Giới thiệu Ban kiểm soát 22 Giới thiệu Ban điều hành 23 Lực lượng lao động 24 Chính sách người lao động 24 Phần 6: Cổ đông góp vốn và Quản trị Công ty Hoạt động HĐQT 26 Hoạt động Ban kiểm soát 26 Thông tin về Cổ đông 27 Phần 7: Công ty liên kết và dự án nổi bật Công ty liên kết 28 Các dự án nổi bật 29 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ tịch 1/1 100%2 Ông Trần Trọng Hiếu Thành viên 1/1 100%3 Ông Phạm Xuân Hà Thành viên 1/1 100%1 4 Ông Đỗ Trung Thiện Thành viên 1/1 100%5 Ông Matsuo Yoshihiro Thành viên 1/1 0% Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20123. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không cóII. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trịSTT Số nghị quyết Ngày Nội dung1 01/2012/HĐQT-NQ 01/02/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/20122 02/2012/HĐQT-NQ 06/02/2012 Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc3 03/2012/HĐQT-NQ 19/3/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công)III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /năm): Không có22 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTT Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch CKChức vụ tại Công tySố CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKDNơi cấp CMND/ĐKKDĐịa chỉ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kìTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kìGhi chú1 Dương Anh Nga CBTT 012283124 12.9.1999 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội3002 Dương Đình Vân 010641563 26.5.1999 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ3 Nguyễn Thị Thành 010646331 30.3.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ4 Dương Gia Bách 013408107 1.4.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ5 Vũ Quang Linh 012438785 12.7.2011 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà NộiNCLQ6 Phạm Thị Thái TVBKS 011864155 6.2.2010 Hà Nội Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội43,0007 Phạm Công Đảng 150071472 15.4.1978 Thái BìnhXóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HÀ NỘI THÁNG 4/2013 6 MỤC LỤC Phần 1: Tổng quan về IDJ Financial Trang Giới thiệu chung 3 Lịch sử hình thành và phát triển 4 Hoạt động kinh doanh chính 5 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 5 Định hướng phát triển 5 Phần 2: Thông CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ tịch 1/1 100%2 Ông Trần Trọng Hiếu Thành viên 1/1 100%3 Ông Phạm Xuân Hà Thành viên 1/1 100%1 4 Ông Đỗ Trung Thiện Thành viên 1/1 100%5 Ông Matsuo Yoshihiro Thành viên 1/1 0% Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20123. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không cóII. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trịSTT Số nghị quyết Ngày Nội dung1 01/2012/HĐQT-NQ 01/02/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/20122 02/2012/HĐQT-NQ 06/02/2012 Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc3 03/2012/HĐQT-NQ 19/3/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công)III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /năm): Không có22 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTT Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch CKChức vụ tại Công tySố CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKDNơi cấp CMND/ĐKKDĐịa chỉ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kìTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kìGhi chú1 Dương Anh Nga CBTT 012283124 12.9.1999 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội3002 Dương Đình Vân 010641563 26.5.1999 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ3 Nguyễn Thị Thành 010646331 30.3.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ4 Dương Gia Bách 013408107 1.4.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ5 Vũ Quang Linh 012438785 12.7.2011 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà NộiNCLQ6 Phạm Thị Thái TVBKS 011864155 6.2.2010 Hà Nội Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội43,0007 Phạm Công Đảng 150071472 15.4.1978 Thái BìnhXóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - CÔNG TY C PH N U T TÀI CHÍNH QU C T VÀ PHÁT TRI N DOANH NGHI P IDJ C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc Hà N i, ngày 21 tháng 03 n m 2011 S : 01/2011/NQ- H C NGH QUY T IH I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2011 CÔNG TY C PH N U T TÀI CHÍNH QU C T VÀ PHÁT TRI N DOANH NGHI P IDJ - C n c Lu t Doanh nghi p s 60/QH11 ngày 29/11/2005; -C nc i u l T ch c ho t tri n doanh nghi p IDJ; - C n c Biên b n h p ih i ng Công ty C ph n ng c ông th QUY T i u Thông qua Báo cáo c a H i h ng ho t ng n m 2011 u t tài qu c t Phát ng niên ngày 20/03/2011 NH ng Qu n tr v k t qu ho t ng n m 2010 ph ng i u Thông qua Báo cáo c a Ban Ki m soát Báo cáo tài n m 2010 i u Thông qua T trình c a H i ng Qu n tr v vi c phân ph i l i nhu n n m 2010 i u Thông qua T trình c a H i Ki m soát ng Qu n tr v tr thù lao H i i u Thông qua vi c b sung i u l Gi y ch ng nh n ng Qu n tr Ban ng ký kinh doanh c a Công ty B sung ngành ngh kinh doanh sau: Kinh doanh sàn giao d ch b t ng s n; i u Thông qua T trình c a H i ng Qu n tr v vi c l a ch n i u Thông qua vi c b u thành viên H i n v ki m toán 2011 ng qu n tr bao g m: - Ông Tr n c Thành - Ông Tr n Tr ng Hi u - Ông Trung Thi n - Ông Ph m Xuân Hà - Ông Matsuo Yoshihiro i u Thông qua vi c b u CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 HÀ NỘI THÁNG 4/2013 6 MỤC LỤC Phần 1: Tổng quan về IDJ Financial Trang Giới thiệu chung 3 Lịch sử hình thành và phát triển 4 Hoạt động kinh doanh chính 5 Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi 5 Định hướng phát triển 5 Phần 2: Thông điệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT 7 Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT 7 Phần 3: Báo cáo Ban điều hành Hoạt động năm 2012 9 Kế hoạch hoạt động năm 2013 13 Phần 4: Báo cáo Ban kiểm soát Tình hình thực hiện năm 2012 15 Kế hoạch công tác năm 2013 19 Phần 5: Tổ chức nhân sự Công ty Bộ máy tổ chức 21 Giới thiệu HĐQT 22 Giới thiệu Ban kiểm soát 22 Giới thiệu Ban điều hành 23 Lực lượng lao động 24 Chính sách người lao động 24 Phần 6: Cổ đông góp vốn và Quản trị Công ty Hoạt động HĐQT 26 Hoạt động Ban kiểm soát 26 Thông tin về Cổ đông 27 Phần 7: Công ty liên kết và dự án nổi bật Công ty liên kết 28 Các dự án nổi bật 29 Phần 8: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 30 Phần 9: Phụ lục lý lịch trích ngang Hội đồng Quản trị 60 Ban điều hành 61 Ban kiểm soát 63 6 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY IDJ FINANCIAL GIỚI THIỆU CHUNG Tên Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ Tên viết tắt IDJ Financial Trụ sở Tầng 16 Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3555 8999 Fax: 04. 3555 8990 Website: www.idjf.vn Email: contact@idjf.vn Ngày thành lập Ngày 15/03/2007, IDJ Financial chính thức hoạt động với vốn điều lệ 149,6 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại 326.000.000.000 đồng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 0102186593 do Sở KH và ĐT Hà Nội cấp Mã số thuế 0102186593 Tài khoản Số 0451000196868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công, Hà Nội Công ty kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Số 17, Lô 2C, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3 783 2121 Fax: 04. 3 783 2122 Email: hanoi@cpavietnam.org www.cpavietnam.org Ngành nghề kinh doanh IDJ Financial tập trung vào 4 lĩnh vực chính: bất động sản, giáo dục, công nghệ, y tế Nhân sự Số lượng: 23 cán bộ công nhân viên (tại thời điểm 31/12/2012) Niêm yết IDJ Financial niêm yết trên HNX từ 13/09/2010 Loại chứng khoán: phổ thông Mã chứng khoán: IDJ Mệnh giá:10.000 đồng/cp Số lượng cổ phiếu: 32.600.000 Số lượng cổ đông: 1.981 cá nhân và tổ chức (tại thời điểm 01/04/2013) Đối tác nước ngoài Asiavantage, Japan – Việt Nam Growth Fund, EquiPoint Financial Network - Hoa Kỳ, Expomal International Bhd - Malaysia… Công ty thành viên IDJ Education, IDJ Asset, IDJ Technology, IDJ Connection Các dự án nổi bật TTTM và văn phòng Grand Plaza Trường học Hanoi Academy Việt Mường Resort Bộ phận quan hệ cổ đông Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04. 3555 8999 (Nội bộ: 123) Fax: 04. 3555 8990 6 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1. Ngày 15/03/2007: IDJ Financial được thành lập với số vốn điều lệ là 149,6 tỷ đồng dựa trên nền tảng hoạt động của IDJ Connection - một Công Digitally signed by NGUYN NGUYN HOÀNG LINH HOÀNG Date: 2016.04.15 11:16:42 +07:00 LINH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ