Phụ lục số II Báo cáo thường niên ( Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT - BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khoán ) Báo cáo thường niên Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần khí cụ điện I Năm báo cáo : 2011 I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiƯn quan träng : 1.1 Th«ng tin chung vỊ C«ng ty cổ phần khí cụ điện I Tên Công ty : Công ty cổ phần khí cụ điện I Tên tiÕng Anh : Electrical Devices Joint Stock Company No I Tên viết tắt : VINAKIP NhÃn hiệu độc quyền: Người đại diện : Ông Phùng Đệ, Chức vụ : Tổng Giám đốc Trụ sở : Phường Xuân khanh - Thị xà Sơn tây - Hà nội Điện thoại : 04 33 838527/33 838181 Fax : 04 33 839 221/33 838 405 Website : WWW.vinakip Email : dvkhvinakip @ gmail.com Vốn điều lệ ( thời điểm 31/12/2011) : 34.000.000.000 đồng 1.2 Giấy phép đăng ký kinh doanh : - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0500447942, Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2004 - Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 04 tháng 09 năm 2007 - Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05 tháng 01 năm 2010 - Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 13 tháng 04 năm 2011 Quá trình phát triển : - Công ty cổ phần khí cụ điện I thành viên thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam - Bộ Công thương thành lập ngày 11/01/1967 theo Quyết định số 40/BCN Kb2 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp - Ngày 31/12/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định số 247/2003/QĐ BCN việc chuyển Công ty khí cụ điện I thành Công ty cổ phần khí cụ điện I - Với tên gọi ban đầu Nhà máy sản xuất đồ điện, Công ty đà trải qua lần đổi tên thành Nhà máy Chế tạo Khí cụ điện I ( 1968), Công ty Khí cụ điện I ( 1995), tháng 5/2004 đến Công ty cổ phần Khí cụ điện I Nghành nghề kinh doanh Công ty : - + Sản xuất, kinh doanh thiết bị đóng cắt, điều khiển, chiếu sáng bảo vệ dòng điện cao áp, trung áp hạ áp; + Lắp đặt thiết bị đường dây điện đến 35 KV; + Thi công xây lắp sở hạ tầng; + Xuất nhập vật liệu điện thiết bị điện ; + Kinh doanh loại vật tư, vật liệu điện thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh Công ty; + Sản xuất dây thiết bị dây dẫn; + Kinh doanh bất động sản; Định hướng phát triển : Tập trung nghiên cứu, đầu tư phát triển theo định hướng sản xuất mặt hàng có giá trị cao nhóm hàng thiết bị điện cao áp, trung áp hạ áp II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm 2011 : Với vai trò đại diện cổ đông, năm HĐQT đà làm việc nỗ lực, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc giám sát tình hình triển khai chủ trương, định Công ty, đề chủ trương, sách đắn, kịp thời có hiệu Cụ thể sau : - Về công tác đạo sản xuất - kinh doanh : HĐQT đà đạo, thực tốt việc giám sát hỗ trợ Ban Tổng giám ®èc triĨn khai thùc hiƯn nhiƯm vơ s¶n xt kinh doanh năm 2011 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh : TT Các tiêu Đơn vị tính Giá trị sản xuất CN Tổng doanh thu Trong : Doanh thu CN Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách NN Tổng Đầu tư XDCB Tỷ lệ trả cổ tức Triệuđồng Triệuđồng Triệuđồng TriƯu®ång TriƯu®ång TriƯu®ång TriƯu®ång %/vèn Đ.Lệ/năm Năm 2011 144.076 221.040 217.093 18.345 13.763 10.373 13.006 20 SS với TH năm 2010 (%) 109 111 113 93 93 81 110 80 Những thay đổi chủ yếu năm : - Về công tác tổ chức, xếp máy, bổ nhiệm cán : Thay đổi Tổng giám đốc Công ty : Ngày 24/03/2011 Bổ nhiệm ông Phùng Đệ giữ vụ Tổng giám đốc thay ông Hoàng Đình Phẩm nghỉ chế độ hưu Trong năm bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Tường giữ chức vụ : Giám đốc kỹ thuật, kiêm trưởng phòng TKCN Bổ nhiệm phó Quản đốc xưởng Phó phòng Kinh doanh Với nỗ lực Ban điều hành : năm 2011 năm gặp nhiều khó khăn bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế, giải pháp điều hành hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục trì ổn định phát triển Kết doanh thu năm 2011 tăng năm 2010 11%, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận : giá trị tuyệt đối đạt 18,34 tỷ đồng (Lợi nhuận trước thuế), 13,76 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế ) - Đảm bảo hiệu công tác bán hàng : năm 2011 Công ty đà Quyết định dừng hoạt động 02 Chi nhánh với lý tinh giảm máy bán hàng : + Chi nhánh Công ty cổ phần Khí cụ điện I Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Địa : 102A, Đường Mai Hắc Đế, Phêng Hµ Huy TËp, Thµnh Vinh, TØnh NghƯ An Thời gian dừng hoạt động từ ngày : 01/12/2011 + Chi nhánh Công ty cổ phần Khí cụ điện I Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Địa : Đường Nguyễn Tri Phương- TK 11, Phường Nam Lý - Thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình Thời gian dừng hoạt động từ ngày : 01/12/2011 - Công tác môi trường : Công ty đà làm tốt công tác môi trường năm 2011 đà cấp giấy Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường đánh giá phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn : TCVN ISO 14.001 : 2010/ ISO 14.001 : 2004/Cor : 2009 Do Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp Kế hoạch biện pháp hoạt động năm 2012 * Để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu đầu tư cho cổ đông, HĐQT đề biện pháp hoạt động cho năm 2012 sau : - Tăng cường công tác đạo việc thực hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao - Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, thu nhập điều kiện làm việc người lao động - Tăng cường công tác quản trị, giám sát; đồng thời nâng cao lực hoạt động thông qua việc nâng cao lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, để đảm bảo mục tiêu hoạt động Đại hội cổ đông ®Ị - Phèi hỵp tÝch cùc víi Ban kiĨm soát tiếp tục trì tính an toàn hoàn thiện chế hoạt động Công ty * Kế hoạch năm 2012 : Các tiêu TT Các tiêu Giá trị sản xuất CN Tổng doanh thu Doanh thu CN Lỵi nhn tríc th Lỵi nhn sau th Cỉ tức/vốn điều lệ Đầu tư xây dựng ĐVT Đồng Đồng Đồng Đồng Đồng %/năm Đồng Giá trị 160.000.000.000 230.000.000.000 230.000.000.000 16.640.000.000 12.480.000.000 20% 5.000.000.000 So s¸nh víi TH 2011 (%) 111 104 106 91 91 100 38 III Báo cáo Ban Tổng giám đốc : Báo cáo tình hình tài : - Báo cáo số tiêu tài năm 2011 : STT I II III IV V I II III IV V I II Chỉ tiêu A Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tiền tương đương Các khoản đầu tư TC ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ thuê tài TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (A+B) A Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Số cuối kỳ Ngày 31/12/2011 61.772.465.905 Số đầu năm Ngày 1/1/2011 44.350.191.297 25.044.212.826 21.641.409.860 0 8.678.986.039 7.046.910.953 27.990.508.882 15.153.955.603 58.758.158 507.914.881 44.697.983.937 40.042.371.044 0 42.965.191.187 37.179.021.779 38.627.591.187 32.841.421.779 71.714.242.266 59.811.073.317 (33.086.651.079) (26.969.651.538) 0 4.337.600.000 4.337.600.000 4.337.600.000 4.337.600.000 0 0 954.269.369 1.970.143.250 778.523.381 893.206.015 106.470.449.842 84.392.562.341 35.673.218.337 24.017.817.790 33.008.216.743 21.749.190.109 2.665.001.594 2.268.627.681 I II B Vèn chđ së h÷u Vèn chđ së h÷u Ngn kinh phí quỹ khác Tổng cộng nguồn vốn (A+B) 70.797.231.505 70.797.231.505 106.470.449.842 60.374.744.551 60.374.744.551 84.392.562.341 Đánh giá tiêu tài năm 2011 : Khả sinh lời, khả toán - STT ChØ tiªu Thùc hiƯn 2010 Thùc hiƯn 2011 A B Bố trí cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng cộng tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng cộng tài sản Khả sinh lêi - Tû st lỵi nhËn tríc th/ Tỉng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu - Tû st lỵi nhn sau th/ vèn CSH Khả toán - Hệ số toán thời = Tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn - Hệ số toán nhanh = Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/ nợ ngắn hạn 52,55 58,02 110,4 47,45 41,98 88,4 0,23 0,17 74 0,073 0,062 85 0,244 0,194 79,5 2,03 1,87 92 1,34 1,02 76 0,28 0,33 117 0,7 1,04 1,48 0,71 0,66 93 Giá trị ( ®ång ) Tû lƯ % So sánh 2010/2011 (%) 3=2/1 Các hệ số đòn bẩy tài - Hệ số nợ = Tổng nợ / Tỉng céng ngn vèn - HƯ sè nỵ/ vèn cỉ phần = Tổng nợ/ vốn cổ phần Cơ cấu nguồn vèn - Ngn vèn CSH/Tỉng céng ngn vèn C¬ cÊu vốn cổ đông/vốn góp thời điểm 31/12/2011 : - STT Cổ đông Số lượng cổ phiếu Cổ đông nhà nước - Tổng công ty Thiết bị điện VN Cổ đông thể nhân Tổng cộng 1.735.040 1.664.960 3.400.000 17.350.400.000 16.649.600.000 34.000.000.000 51,03 48,97 100% - Cæ phiÕu, cổ tức chia năm 2011: Chỉ tiêu Năm ( Đồng) 34.000.000.000 34.000.000.000 34.000.000.000 20% - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm +Vốn góp tăng năm + Vốn góp cuối năm - Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ/năm Chỉ tiêu - Cổ phiếu phổ thông + Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành + Số lượng cổ phiếu đà bán công chúng + Số lượng cổ phiếu lưu hành + Mệnh giá cổ phiếu ( đồng) Năm 3.400.000 3.400.000 3.400.000 10.0000 Năm trước ( Đồng) 34.000.000.000 34.000.000.000 34.000.000.000 25% Năm trước 3.400.000 3.400.000 3.400.000 10.000 IV Báo cáo tài năm 2011 : - Các báo cáo tài : Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2011 ; Kết hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 : Đà kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán ( AASC ) ý kiến kiểm toán độc lập : Báo cáo tài đà phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Khí cụ điện I ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - V Tổ chức nhân : Sơ đồ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Hội đồng quản trị BAN KIM SOT tổng GIM Đốc Phó tổng Giám đốc Kế toán Trưởng Phòng Bảo vệ Phòng TCHC Phòng TCKT Phòng QLCL Phòng TKCN Phòng KD Xưởng Dây cáp điện CN Hà Nội CN Quảng Ninh CN Đà Nẵng CN BMT Xưởng Phòng ĐĐSX Xưởng Xưởng CN HCM Diễn giải sơ đồ tổ chức máy quản lý - Đại hội đồng cổ đông: quan định cao Công ty, hoạt ®éng theo quy ®Þnh cđa Lt Doanh nghiƯp - Héi đồng quản trị : quan điều hành Công ty, thực quyền nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác liên quan Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty : gồm thành viên + + + + + Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Ông Phùng Đệ - Uỷ viên Ông Nguyễn Kim Tường - Uỷ viên Bà Hạ thị Dung - Uỷ viên Ông Hoàng Đình Phẩm - Uỷ viên - Ban kiểm soát: thực quyền nhiệm vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác liên quan Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty: gồm thành viên + Ông Đặng Xuân Sang - Trưởng ban + Ông Khuất Văn Nga - Uỷ viên + Bà Trương Thị Thu Cúc - Uỷ viên - Ban Tổng Giám đốc: gồm Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc + Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành quản lý đạo công tác kỹ thuật + Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đạo tổ chức sản xuất - Bộ máy giúp việc: gồm phòng ban, xưởng sản xuất Chi nhánh trú đóng tỉnh, thành nước từ Bắc vào Nam; thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Công ty - Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành : (Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) + Ông Phùng Đệ - Tổng Giám đốc Giới tính : Nam ; Ngày sinh : 17/6/1959; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh Nơi sinh : Xà Hoà xá, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà nội Quê quán : Xà Hoà xá, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà nội Địa thường trú : TT Công ty Xây dựng, tổ 41B, Phường Thành công, TP Hà Nội Số ĐT quan : 0433.839550 Trình độ học vấn : Đại học bách khoa, Đại học kinh tế Quá trình công tác : Từ tháng 7/1981 : Tốt nghiệp Đại học bách khoa Hà nội, chuyên nghành gia công ¸p lùc Tõ th¸ng 8/1984 ®Õn th¸ng 10/1981 : huÊn luyện sỹ quan dự bị tên lửa- rađa Từ tháng 1/1981 đến tháng 7/1988 : Kỹ sư thiết kế công nghệ - Phòng kỹ thuật, Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 8/1988 đến tháng 12/1989 : Tổ trưởng tổ thiết kế công nghệ Từ tháng 1/1990 đến tháng 10/1993 : Phó Phòng Kỹ thuật Từ tháng 11/1993 đến tháng 1/1999 : Phó Phòng Kinh doanh kiêm Trưởng Chi nhánh Công ty Tại 96 - 98 Nguyễn TrÃi, Thanh xuân, Hà nội Từ tháng 2/1999 đến tháng 8/2003 : Trưởng Phòng Thị trường Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2006: Phó Giám đốc Công ty Từ tháng 1/2007 đến tháng tháng 2/2011 : Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Từ 24/03/2011 đến : Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khí cụ điện I, ủy viên Hội đồng quản trị Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Hành vi vi phạm pháp luật ( có ) : Không có Số cổ phần nắm giữ cá nhân : 25.380 cổ phần Số cổ phần đại diện cho Nhà nước : 325.100 cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : * Vợ (Hoàng thị Hải) : 10.930 cổ phần Các khoản nợ Công ty : Không có Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không + Ông Lê Xuân Thành - Phó tổng Giám đốc Giới tính : Nam ; Ngày sinh : 11/4/1976; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh Nơi sinh : Bệnh viện Sơn tây, Thành phố Hà nội Quê quán : Xà Thanh đa, Huyện Phúc thọ, Thành phố Hà nội Địa chØ thêng tró : Sè 4, tỉ 5A, Phè chïa thông, P Sơn lộc, TX Sơn Tây, TP Hà nội Số ĐT quan : 0433.838 033 Trình độ học vấn : Đại học kinh tế quốc dân Quá trình công tác : Từ tháng 1/1999 đến tháng 3/1999: Nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 4/1999 đến tháng 1/2001: Nhân viên thị trường Chi nhánh Công ty Khí cụ điện I Thành phố Hồ Chí Minh Từ tháng 2/2001 đến tháng 5/2002: Nhân viên thị trường Chi nhánh Công ty Khí cụ điện I 96- 98 Nguyễn trÃi, Thanh xuân, Hà Nội Từ tháng 6/2002 đến tháng 5/2003: Nhân viên tiêu thu bán hàng - Phòng Thị trường Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 6/2003 đến tháng 4/2004: Phó Phòng Thị Trường Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 5/2004 đến tháng 11/2007 : Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Khí cụ điện I Từ tháng 12/2007 đến tháng 6/2009 : Trợ lý Tổng giám đốc kinh doanh, kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Khí cụ điện I Từ tháng 7/2009 đến : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khí cụ điện I Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Hành vi vi phạm pháp luật ( có ) : Không có Số cổ phần nắm giữ cá nhân : 58.650 cổ phần Số cổ phần đại diện cho Nhà nước : cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : * Bố đẻ (Lê Thanh Xuân) : 4.100 cổ phần Các khoản nợ Công ty : Không có Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không + Bà Hạ thị Dung - Giám đốc tài kiêm Kế toán trưởng Giới tính : Nữ ; Ngày sinh : 10/12/1959; Quốc tịch : Việt Nam; Dân tộc : Kinh Nơi sinh : Xà Trung sơn trầm, Thị xà Sơn tây, Thành phố Hà nội Quê quán : Xà Trung sơn trầm, Thị xà Sơn tây, Thành phố Hà nội Địa thường tró : Sè 4, tỉ 36 C, Phêng Xu©n khanh, Thị xà Sơn Tây, TP Hà nội Số ĐT quan : 0433.839 091 Trình độ học vấn : Đại học tài kế toán Quá trình công tác : Từ 1981 đến 1984 : Nhân viên Phòng Tài kế toán, Nhà máy chế tạo Khí cụ điện I Từ 1985 đến tháng 6/1988 Sinh viên trường Đại học Tài kế toán Từ tháng 7/1988 đến tháng 11/1991 : Nhân viên Phòng Tài vụ, Nhà máy chế tạo Khí cụ điện I Từ tháng 12/1991 đến 1993 : Phó Phòng Tài vụ Công ty Khí cụ điện I Từ 1994 đến 1995 : Phó Phòng Kinh doanh Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 1/1996 : Trưởng Phòng TCKT Công ty Khí cụ điện I Từ 1997 đến tháng 4/2004 : Kế toán trưởng Công ty Khí cụ điện I Từ tháng 5/2004 đến tháng 6/2009 : Kế toán trưởng, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí cụ điện I Từ tháng 7/2009 đến : Giám đốc tài kiêm kế toán trưởng, Uỷ viên HĐQT Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Không Hành vi vi phạm pháp luật ( có ) : Không có Số cổ phần nắm giữ cá nhân : 16.240 cổ phần Số cổ phần đại diện cho Nhà nước : 400.000 cổ phần Số cổ phần nắm giữ ngêi cã liªn quan : * Chång ( KhuÊt Trân) : 6.090 cổ phần Các khoản nợ Công ty : Không có Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không * Cơ cấu lao động cđa C«ng ty : Tỉng sè CBCNV C«ng ty tính đến ngày 31/12/2011 : 532 người Cơ cấu theo trình độ lao động sau : TT Trình ®é lao ®éng Sè ngêi Tû lƯ (%) Tr×nh độ đại học 69 13 Trình độ cao đẳng, trung cấp 38 Công nhân kỹ thuật lao động phổ thông 425 80 10 Tổng cộng cán bộ, công nhân viên: 532 100 - Chính sách với người lao động : Với đặc thù nghành sản xuất khí cụ điện, nhiều sản phẩm mang tỷ trọng sức lao động trực tiếp từ nhân công lớn công đoạn lắp ráp loại sản phẩm áp tô mát, cầu chì, ổ cắm điện nhân lực yếu tố tảng đóng góp cho phát triển ý thức rõ nhân tố này, Công ty cổ phần Khí cụ điện I công tác nhân đặt lên hàng đầu Công ty xây dựng môi trường làm việc mà khuyến khích cán công nhân viên phát huy khả sáng tạo, xây dựng phát triển chế độ lao động, sách ưu đÃi hợp lý người lao động giúp họ yên tâm làm việc cống hiến Cụ thể sau : + Tiền lương chi trả theo tháng gồm kỳ ( tạm ứng toán) Lương tính dựa theo kết suất lao động, ngày công mức độ hoàn thành hiệu công việc + Tiền thưởng tính theo quý, dựa kết hoạt động sản xuất kinh doanh Việc chi trả tiền thưởng thực theo quy chế Công ty xây dựng + Thêi gian nghØ ci tn, nghØ lƠ, nghØ tÕt, nghØ hiếu hỷ, nghỉ phép, nghỉ ốm , không lương : Công ty thực theo quy định Luật lao động + Bảo hiểm xà hội, Bảo hiểm y tế , Bảo hiểm thất nghiệp : Công ty thực đầy đủ theo luật định + Do đặc thù sử dụng nhiều lao động nữ nên đời sống lực lượng lao động nữ nhận quan tâm Ban lÃnh đạo, tổ chức đoàn thể Công ty lập nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ + Một số sách ưu đÃi Cán công nhân viên khác : Chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, chế độ thăm quan, nghỉ lễ VI Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn Quản trị công ty : - Hội đồng quản trị : số lượng 05 thành viên Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty họp ngày 4/6/2009 đà Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014 số lượng 05 thành viên, cụ thể sau : Ông Nguyễn hoa Cương - Chủ tịch Ông Hoàng Đình Phẩm - Uỷ viên Ông Phùng Đệ - Uỷ viên Ông Nguyễn Kim Tường - Uỷ viên Bà Hạ thị Dung - Uỷ viên Trong : Ông Nguyễn hoa Cương thành viên độc lập không điều hành công ty - Ban kiểm soát : Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty họp ngày 4/6/2009 đà Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 số lượng 03 Thành viên, cụ thể sau : Ông Đặng Xuân Sang Ông Khuất Văn Nga Bà Trương Thị Thu Cúc - Trëng ban - Uû viªn - Uû viªn 11 Trong : Ông Đặng Xuân Sang thành viên độc lập không điều hành công ty - Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2011 : + Thù lao Hội đồng quản trị : 192 triệu đồng + Thù lao Ban kiểm soát : 72 triệu đồng - Ban Tổng giám đốc : Công ty có Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bÃi nhiệm Cơ cấu Ban Tổng giám đốc sau : Ông Phùng Đệ Ông Lê xuân Thành - Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần ( Tại thời điểm 31/12/2011) STT Cổ đông Tổng công ty CP Thiết bị điện V N Cổ đông cá nhân Tổng cộng - STT Số lượng cổ phần 1.735.040 1.664.960 3.400.000 Giá trị Tỷ lệ (%) 17.350.400.000 16.649.600.000 34.000.000.000 51,03 % 48,97 % 100 % Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ ( Tại thời điểm 31/12/2011): Cổ đông Địa Tổng công ty cổ Số 52 Lê Đại phần Thiết bị điện Hành, Quận Hai VN Bà Trưng, Hà Nội Số lượng cổ phần 1.735.040 Giá trị 17.350.400.000 Tổng giám đốc (đà ký) Phùng Đệ Nơi gửi : - UB Chứng khoán Nhà nước; - Lưu VP H§QT, P.TCKT 12 Tû lƯ (%) 51,03%