Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 16-04-2009 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 Số: 02 /NQ-ĐHCĐ/2009 cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 16 tháng năm 2009 Nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Công ty cổ phần Lilama 692 - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 đợc Đại hội đồng thông qua ngày 15 tháng năm 2008 - Căn Biên số 01/BB-ĐHCĐ/2009 ngày 16 tháng năm 2009 họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Quyết nghị Thông qua kết đạt đợc qua năm cổ phần hoá: a, Về tổ chức: - Công ty đà tiến hành tuyển dụng hàng loạt kỹ s, kỹ thuật, cử nhân công nhân kỹ thuật Cử học lớp quản lý đấu thầu, giám sát, ngoại ngữ, đào tạo đội truởng Cử cán sang Nhật Trung Quốc học quản lý dự án công nghệ chế tạo ống bồn chứa - Sắp xếp lại bổ nhiệm giám đốc Xí nghiệp Lắp máy XNK Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, thành lập thêm Văn phòng Công ty phòng Đầu t xây dựng Bổ nhiệm kế toán trởng, Chánh văn phòng, phó phòng kế toán, tổ chức đầu t - Công ty đà đợc Chủ tịch nớc tặng thởng Huân chơng lao động hạng II cho tập thể cá nhân Tổng giám đốc Bộ thơng mại tặng khen thành tích xuất khẩu, UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ thi đua xuất sắc b, Về công tác tài Tình hình tài qua năm nh sau : Đơn vị tính : triệu đồng Công ty đà thực thành công việc tăng vốn điều lệ từ 9tỷ đồng lên 30tỷ đồng theo phơng án phát hành chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu từ 100.000đồng/cổ phiếu thành mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu để phù hợp với qui định hành c, Về chứng khoán : Là Công ty đầu lĩnh vực cổ phần hoá Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Vào ngày 21 tháng năm 2008 Công ty đà niêm yết 3.000.000 cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mà giao dịch L62 d, Về đầu t xây dựng Cải tạo nâng cấp nhà làm việc từ tầng lên tầng Đầu t xây dựng xong khu nhà tầng cho CBCNV Công ty Góp vốn thành lập Công ty cổ phần thuỷ điện Sử Pán với vốn điều lệ 58tỷ đồng để xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Xăng Lạng Sơn với tổng mức đầu t 346tỷ đồng Mua 01 cần cẩu QUY150C số xe cẩu tự hành, xe tải loại phục vụ thi công, xe ca phục vụ chuyển chở công nhân công trình Thuỷ điện Sơn La, xe phục vụ đạo thi công Ngoài đầu t mua sắm loại máy móc thiết bị, dụng cụ thi công thiết bị văn phòng phục vụ dự án Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2008 nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với nội dung chủ yếu sau a Kết sản xuất kinh doanh năm 2008: + Giá trị tổng sản lợng : KH - 251tỷ ; TH - 257tû ; Tû lÖ - 102,3% + Doanh thu : KH - 150 tû ; TH - 151,7tû ; Tû lƯ - 101,1% + Lỵi nhn tríc th KH - 11,46tû ; TH - 13,96tû ; Tû lÖ - 121,8% + Các khoản nộp ngân sách: KH - 6tỷ ; TH - 3,7tû ; Tû lÖ - 61,5% + Tû st lỵi nhn / vèn : 46,5% + Tû st lỵi nhn / doanh thu : 9,2% + Cỉ tức : 16% b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: - Giá trị tổng sản lợng : 350 tû - Doanh thu : 210 tû - Lỵi nhn tríc th : 14 tû - Tỉng sè L§BQ : 900 ngời - Lơng BQ 1ng/tháng : 3,049 triệu đồng - Tû st lỵi nhn / doanh thu : 6,67% - Cỉ tøc : 13% c VỊ mét sè vÊn đề khác: + Thờng xuyên kiện toàn máy quản lý SXKD Công ty, đơn vị sản xuất, phòng ban chức Công ty phù hợp với tình hình thực tế Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày phát triển ổn định bền vững + Đà thành lập phòng đầu t xây dựng + Đào tạo, bồi dỡng đề bạt số cán chủ chốt phòng đơn vị sản xuất + Tổ chức cho CBCN có thành tích lao động sản xuÊt tham quan Trung Quèc vµ Singapo + Hoµn chØnh hồ sơ văn báo cáo đề nghị lên Tổng công ty Bộ xây dựng để xét nâng hạng doanh nghiệp Công ty (Từ hạng II lên hạng I) + Tăng vốn điều lệ để có nguồn đầu t dự án vốn đối ứng sản xuất kinh doanh Trớc mắt năm 2009 dự kiến tăng 15 tỷ đồng, thời gian thực giao cho HĐQT công ty cắn tình hình thực tế để định Thông qua dự án đầu t năm 2009 với nội dung chủ yếu sau + Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị : Tập trung giải pháp để đền bù giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp xây dựng dự án Kế hoạch đầu t năm 2009 45tỷ đồng + Đầu t xây dựng Tòa nhà cao ốc Ngà Ba xi măng (cũ) theo qui hoạch thành phố + Dự án Nhà máy thuỷ điện Thác Xăng Lạng Sơn : Tiếp tục tìm nguồn vốn để xây dựng nhà máy Công ty giảm phần vốn góp đầu t từ 51% xuống 42% cử ngời đại diện phần vốn góp vào Cty CP thuỷ điện Sử Pán + Tiếp tục đầu t phơng tiện, máy móc thiết bị thi công để nâng cao sức cạnh tranh với giá trị 25tỷ đồng + Mua tiếp 01 xe ca 45 chỗ phục vụ công trình thuỷ điện Sơn La + Mua bổ sung 01 xe chỗ phục vụ công trình thuỷ điện Thông qua báo cáo tài năm 2008, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2008, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo kiểm toán viên với nội dung chủ yếu nh sau : - Doanh thu : 151.672.027.510 ®ång - Chi phí : 137.706.967.189 đồng - Lợi nhuận trớc thuế : 13.965.060.321 đồng - Thuế TNDN phải nộp : 1.955.108.445 ®ång - Lỵi nhn sau th : 12.009.951.876 ®ång - Chia cỉ tøc (16 %): 4.800.000.000 ®ång - Th TNDN 14% đợc miễn trích lập quỹ ĐTPT : 1.955.108.445 đồng - Trích quỹ ĐTPT 25% : 2.513.710.858 đồng - Quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 502.742.172 đồng - Trích quỹ dự phòng tài 5% : 502.742.172 đồng - Trích quỹ khen thởng, phúc lợi : 1.508.226.515 đồng - Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 227.421.714 đồng Đại hội đà bầu Hội đồng quản trị, thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 Đại hội đồng cổ đông đà trí thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty a, Hội đồng quản trị: 1.Ông Nguyễn Hữu Thanh Bà Vũ Thị Ngà 3.Ông Trần Xuân Trờng 4.Ông Lê Cao Bằng 5.Ông Nguyễn Sơn Hùng b, Ban kiểm soát gồm : Ông Đỗ Xuân Trờng Bà Lê Thị Minh Đỗ Trờng Giang Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Th ký - Chủ tịch HĐQT lần mức lơng tối thiểu - Trởng ban kiểm soát lần mức lơng tối thiểu - Các ủy viên HĐQT lần mức lơng tối thiểu - Thành viên BKS 1,5 lần mức lơng tối thiểu - Th ký lần mức lơng tối thiểu Lựa chọn Công ty kiểm toán: Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn ba công ty kiểm toán đà đợc HĐQT trình trớc đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông đà biểu thông qua nghị đại hội giao cho HĐQT công ty CP LILAMA 69-2 nhiệm kỳ chịu trách nhiệm tổ chức thực thắng lợi Nghị báo cáo cổ đông kỳ họp gần TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01 /NQ-ĐHCĐ Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2008 Nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008 Công ty cổ phần Lilama 692 - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 đợc Đại hội đồng thông qua ngày 15 tháng năm 2008 - Căn Biên số 01/BB-ĐHCĐ/2008 ngày 15 tháng năm 2008 họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008 Quyết nghị Điều : Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2007 nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 víi c¸c néi dung chđ u sau: 1.1 KÕt sản xuất kinh doanh năm 2007: + Giá trị tổng sản lợng : KH - 170 tỷ ; TH - 185 tû ; Tû lÖ 108,8% + Doanh thu : KH - 102tû ; TH - 110 tû ; Tỷ lệ 107,8% + Các khoản nộp ngân sách: KH - 6,195 tû ; TH - 7,9 tû ; Tû lƯ 127,5% + Tû st lỵi nhn / vèn : 38% + Tû st lỵi nhn / doanh thu : 7,29% + Cỉ tøc : 16% 1.2 KÕ ho¹ch sản xuất kinh doanh năm 2008: - Giá trị tổng sản lợng : 301,5 tỷ - Tổng doanh thu : 188,8 tû - Tỉng lỵi nhn tríc th : 11 tỷ - Tổng số LĐBQ : 850 ngời + Lơng BQ 1ng/tháng : 2,8 triệu đồng - Tỷ suất lợi nhuËn / doanh thu (sau thuÕ) : 5,83% - Cæ tøc : 12 % 1.3 VỊ mét sè vÊn ®Ị khác: + Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày phát triển ổn định bền vững + Định biên phòng ban Công ty, đào tạo bồi dỡng đề bạt cán quản lý, bổ nhiệm thêm chức trách cấp phó phòng ban + Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lợng cao, xây dựng sách tuyển dụng, đào tạo chế độ đÃi ngộ để thu hút nhân tài lực lợng c¸n bé kü s, kü thuËt, kinh tÕ, c¸n bé quản lý, công nhân lành nghề + Huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh vốn đầu t cho dự án, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh quay vòng vốn Công ty Điều : Thông qua dự án đầu t năm 2008 định hớng đầu t XDCB từ năm 2008 đến năm 2010 với nội dung chủ yếu sau : Đầu t phơng tiện thiết bị : 23,5tỷ đồng - Cẩu thuỷ lực 30T 70T bánh lốp - Bộ kích đội cho công tác hàn dựng bồn bể - Máy hàn MIG-MAG chiều : 40 - Máy lốc tôn thuỷ lực trục : 01 Năm 2008 định hớng 2009-2010 công ty tiếp tục tiến hành đầu t vào dự án sau : - Triển khai tiếp thực dự án đầu t Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện, kế hoạch đầu t năm 2008 30 tỷ đồng Năm 2007 Công ty đà đầu t mua máy móc thiết bị với tổng giá trị đạt 3,159 tỷ - Dự án Nhà máy Thuỷ điện Thác Xăng ( Công ty cổ phần Thuỷ điện Sử Pán 1) kế hoạch năm 2008 120 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 30 tỷ đồng Ngoài Công ty cổ phần LILAMA 69-2 góp vốn vào Công ty : 1, Công ty cổ phần thủy điện Hải Hà (Dự án Thủy điện Hà Giang 20MW) : C«ng ty CP LILAMA 69-2 gãp 51% vèn điều lệ 2, Công ty cổ phần quốc tế lọc bơi LILAMA : C«ng ty CP LILAMA 69-2 gãp 20% vốn điều lệ, tơng ứng với 6,4 tỷ đồng Điều : Thông qua báo cáo tài năm 2007, đề xuất phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2007, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo kiểm toán viên với nội dung chñ yÕu nh sau : - Doanh thu : 110.840.152.001 ®ång - Chi phÝ : 102.763.423.871 ®ång - ThuÕ TNDN phải nộp : 1.132.561.312 đồng - Lợi nhuận : 6.939.581.997 ®ång - Chia cỉ tøc: 16 % : 3.400.000.000 đồng - Thuế TNDN 14% đợc miễn nhập vào quỹ §TPT : 1.128.922.565 ®ång - TrÝch quü §TPT 25% : 1.451.471.869 đồng - Quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 290.294.373 đồng - Trích quỹ dự phòng tài 5% : 290.294.373 đồng - Trích quỹ khen thởng, phúc lợi 10 % : 580.588.747 đồng - Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 1.078.660.518 đồng Điều : Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty CP LILAMA 69-2 theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngµy 19/3/2007 cđa Bé trëng Bé tµi chÝnh vỊ viƯc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán Điều : Thông qua phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 30 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng với nội dung sau : Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/Cổ phiếu Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành : 6.000.000 cổ phiếu Phơng thức phát hành : Chào bán công chúng Đối tợng phát hành : Phát hành cho cổ đông hữu Phơng thức phân phối: (Một cổ phiếu cũ ®ỵc mua 02 cỉ phiÕu míi) * Trong ®ã: - Phát hành cho Tổng Công ty LILAMA sở hữu 50,17% : 3.010.200 CP - Phát hành cho cổ đông hữu khác 49,83% : 2.989.800 CP Thặng d từ đợt phát hành cổ phiếu để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh đầu t xây dựng dự án Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực định giá chào bán, thời gian phát hành thích hợp Trong thời gian năm 2008 đến năm 2009 đạt 90 tỷ đồng vốn diều lệ Điều : Điều khoản thi hành Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị báo cáo cổ đông kỳ họp gần TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /NQ-ĐHCĐ Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2008 Dự thảo Nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008 Công ty cổ phần Lilama 692 - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lilama 69-2 đợc Đại hội đồng thông qua ngày 15 tháng năm 2008 - Căn Biên số /BB-ĐHCĐ ngày 15 tháng năm 2008 họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008 Quyết nghị Điều : Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2007 nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với nội dung chđ u sau: 1.1 KÕt qu¶ s¶n xt kinh doanh năm 2007: + Giá trị tổng sản lợng : KH - 170 tû ; TH - 185 tû ; Tû lÖ 108,8% + Doanh thu : KH - 102tû ; TH - 110 tû ; Tû lƯ 107,8% + C¸c khoản nộp ngân sách: KH - 6,195 tỷ ; TH - 7,9 tû ; Tû lÖ 127,5% + Tû suÊt lỵi nhn / vèn : 38% + Tû st lỵi nhuËn / doanh thu : 7,32% + Cæ tøc : 16% 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008: - Giá trị tổng sản lợng : 301,5 tỷ - Tỉng doanh thu : 188,8 tû - Tỉng lỵi nhn tríc th : 11 tû - Tỉng sè L§BQ : 850 ngời + Lơng BQ 1ng/tháng : 2,8 triệu đồng - Tû st lỵi nhn / doanh thu (sau th) : 5,83% - Cỉ tøc : 12 % 1.3 VỊ công tác đầu t: Đầu t phơng tiện thiết bị nh sau : - Cẩu thuỷ lực 30T 70T bánh lốp ớc tính khoảng 23 tỷ đồng - Bộ kích đội cho công tác hàn dựng bồn bể - Máy hàn MIG-MAG chiều : 40 - Máy lốc tôn thuỷ lực trục : 01 Năm 2008 định hớng 2009-2010 công ty tiếp tục tiến hành đầu t vào dự án sau : - Triển khai tiếp thực dự án đầu t Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện, kế hoạch đầu t năm 2008 40 tỷ đồng Năm 2007 Công ty đà đầu t mua máy móc thiết bị với tổng giá trị đạt 3,159 tỷ - Dự án Nhà máy Thuỷ điện Thác Xăng ( Công ty cổ phần Thuỷ điện Sử Pán 1) kế hoạch năm 2008 120 tỷ đồng Ngoài dự án chyển tiếp trên, Công ty tiến hành thành lập liên doanh đời Công ty đầu t nh dự án : - Thuỷ điện Hà Giang 20MW, Công ty cổ phần thuỷ điện Hải Hà mà LLAMA 69-2 có 51% vốn - Dự án Liên doanh sản xuất sản phẩm khí (Công ty qc tÕ läc bơi LILAMA), C«ng ty CP LILAMA 69-2 gãp 20% vèn ®iỊu lƯ 1.4 VỊ mét sè vấn đề khác: + Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày phát triển ổn định bền vững + Định biên phòng ban Công ty, đào tạo bồi dỡng đề bạt cán quản lý, bổ nhiệm thêm chức trách cấp phó phòng ban + Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lợng cao, xây dựng sách tuyển dụng, đào tạo chế độ đÃi ngộ để thu hút nhân tài lực lợng cán kỹ s, kỹ thuật, kinh tế, cán quản lý, công nhân lành nghề + Huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh vốn đầu t cho dự án, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh quay vòng vốn Công ty Điều : Thông qua báo cáo toán tài năm 2007, mức trích lập quỹ tập trung Công ty, mức chia cổ tức năm 2007, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo kiểm toán viên víi néi dung chđ u nh sau : - Doanh thu : 110.840.152.001 ®ång - Chi phÝ : 102.763.423.871 ®ång - Thuế TNDN phải nộp : 1.132.561.312 đồng - Lợi nhn : 6.939.581.997 ®ång - Chia cỉ tøc: 16 % : 3.400.000.000 đồng - Thuế TNDN 14% đợc miễn nhập vào quỹ ĐTPT : 1.128.922.565 đồng - Trích quỹ ĐTPT 30% : 1.741.766.242 đồng - Trích quỹ dự phòng tài chÝnh 5% : 290.294.373 ®ång - TrÝch quü khen thëng, phúc lợi 10 % : 580.588.747 đồng - Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 1.078.660.518 đồng Điều : Thông qua phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 30 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng với nội dung sau : Lo¹i cỉ phiÕu : Cỉ phiÕu phỉ thông Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/Cổ phiếu 10.Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành : 6.000.000 cổ phiếu 11 Phơng thức phát hành : Chào bán công chúng 12.Đối tợng phát hành : Phát hành cho cổ đông hữu 13.Phơng thức phân phối: (Một cổ phiếu cũ đợc mua 02 cổ phiếu mới) * Trong đó: - Phát hành cho Tổng Công ty LILAMA sở hữu 50,17% : 3.010.200 CP - Phát hành cho cổ đông hữu khác 49,83% : 2.989.800 CP 14.Giá cỉ phiÕu dù kiÕn : 20.000®/cỉ phiÕu 15.Thêi gian dù kiến phát hành : Quý II/2008 16.Các nội dung khác đợt phát hành : - Cổ đông có quyền từ chối mua phần toàn số cổ phần đợc quyền mua - Cổ đông thực quyền mua phải đăng ký nộp tiền đặt cọc theo mẫu Công ty phát hành - Trong thời hạn phát hành cổ đông không đăng ký, không nộp tiền đặt cọc không nộp đủ tiền mua cổ phần đà đăng ký coi nh từ chối quyền đợc mua không đợc nhận lại số tiền đà đặt cọc - Kết thúc đợt phát hành cổ phần cổ đông hữu không mua hết Hội đồng quản trị Công ty quản lý chào bán cho cổ đông Công ty ngời khác với giá không thấp 20.000 đồng/cổ phần - Thặng d từ đợt phát hành cổ phần để lại Công ty để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh - Cổ phần sau mua đợc tự chuyển nhợng theo quy định điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực phơng án phát hành cổ phiếu Điều : Điều khoản thi hành Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiẻm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị báo cáo cổ đông kỳ họp gần TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần lilama 69-2 nam Số : /QĐ-LILAMA -2007 cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt Độc lập - Tự - Hạnh phúc ==========*========= Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2007 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2 - Căn vào Luật Doanh nghiệp 2005 Luật chứng khoán 2006 Qc héi níc Céng hoµ x· héi chđ nghĩa Việt Nam ban hành - Căn Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đợc Đại hội cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2004 - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 27 tháng 04 năm 2007 - Căn vào nhu cầu phát triển Công ty cổ phần LILAMA 69-2 định Nay, phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 69-2 Điều 1: Phát hành cổ phiếu theo phơng thức phát hành riêng lẻ 10 Điều 2: Tiêu chuẩn mua cổ phần (Theo biên Đại hội đồng cổ đông) Điều 3: Số lợng cổ phiếu phát hành : 2.100.000 cổ phiếu Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các ông (bà) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trởng, Trởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần LILAMA 69-2 cổ đông liên quan chịu trách nhiệm thi hành định T/M Hội Đồng quản Trị Nơi nhận: - HĐQT (báo cáo) - Các đơn vị trực thuéc - Lu 11