Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 14-04-2009 - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP

Trang 1

TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHi VN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

af CONG TY CO PHAN TU VAN DAU Độc lập — Tw do - Hanh phúc

TƯ VÀ THIẾT KÉ ĐẦU KHÍ as

A " Tp.HCM, ngay A¢ thang 04 néim 2009

8é: A6 /CBTT-DTTK-HDQT

CONG BO THONG TIN

v/v: Bién ban va Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Thay đổi thành viên và Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Căn cứ Quy chế công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo quyết định só 322/QĐÐ-TTGDHN ngày 09/11/2007 của

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dau khí xin công bố thông tin vé việc: 1- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 2- Thay đổi thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty như sau:

1 _ Tổ chức niêm yết: Công ty cỗ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí

2 Trụ sở chính: Tầng 8, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08 6 2971 767 Fax: 08 6 2971 770 Mã chứng khoán: PVE

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng

Nội dung công bồ thông tin:

1- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

(đính kèm)

Trang 2

TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHI VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN TU VAN BAU TƯ Déc lap — Tw do - Hạnh phúc VÀ THIẾT KẺ DẦU KHÍ Số: „4.5 /BB-ĐTTK-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày 10 tháng 4 năm 2009 BIÊN BẢN

HOP DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA THIET KE DAU KHI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Luật Chứng khốn thơng qua ngày 01/01/2007;

- Căn cứ Điều Jệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Tư vấn đâu tư

và thiết ké Dau khi;

- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2009 tại KS Rex, số ⁄ 141, Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM, Công ty cổ phần Tu vấn đầu tư và thiết kế Dầu bo khí đã tiến hành tô chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 le

\C

A _ THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

U Thành phần tham dự: 1 Khách mời tới dự cuộc họp:

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Uý viên HĐQT - Tổng Cty CP Xây lắp DK VN

2 Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp:

Gồm có 32 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cô đông sở hữu và đại diện

Trang 3

1 Sau khi khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và thông báo chương trình họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Tư van đầu tư và thiết kế Dầu khí dé Đại hội đồng cỗ đông thông qua

2 Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban thư ký của Đại hội bao gôm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

Đoàn Chủ tịch:

- Ong D6 Van Thanh — Chủ tịch HĐQT - Ong Bui Tudn Anh— UV HDQT/ TGD

- Ong Pham Thanh Minh —- UV HDQT/ Phé TGD

- Ong Dang Thanh Long - Truéng ban

- Ong Tran Dire Tudn — Thanh viên

3 Ông Trần Lê Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cỗ đông công bố biên bản

thâm tra tư cách cô đông và đại diện cô đông tham dự Đại hội:

- _ Tổng số cỗ phan của Công ty là: 3.500.000 cổ phan

- Tong số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.451.200 cỗ phần (không bao gồm 48.800 cô phiếu quỹ của Công ty)

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cỗ đông là: 361 cỗ đông, đại diện cho 3.451.200 cỗ phan được quyền biểu quyết

- _ Tổng số cỗ đông và đại điện cỗ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 32 người đại diện cho 3.018.904/ 3.451.200 cô phần được quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 87,5% Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 32 phiếu

- _ Tất cả các đại diện cô đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2009 của Công ty cô phan Tu van đầu tư và thiết kế Dầu khí ngày 10/4/2009 là hợp pháp và hợp lệ

B NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1/ Ông Phạm Thanh Minh— UV HĐQT/ Phó TGĐ thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (100% cổ đông tham dự ĐH đại diện cho

3.018.904 cô phán có quyên biêu quyêt đưa tay đông ý thông qua)

2/ Ông Bùi Tuấn Anh - UV HĐQT/ Tổng Giám đốc báo cáo Tổng kết hoạt

động Sản xuât — Kinh doanh của Công ty năm 2008

Các chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng 210.000.000.000 đồng

Doanh thu 196.931.860.676 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 9.644.031.357 đồng

Trang 4

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ BQ 27,54 % Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu BQ 21,15 %

Chia cỗ tức (dự kiến) 12%

Lãi cơ bản trên cỗ phiếu 2.703 đồng

(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với £ lệ 99,97 %4)

3/_ Ông Bùi Tuấn Anh - UV HĐQT/ Tổng Giám đốc báo cáo Kế hoạch Sản

xuât — Kinh doanh và các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2009 Các chỉ tiêu chính như sau: Sự Các chỉ tiêu Kế hon năm ˆ | % tăng trưởng 1 | Sản lượng 320,00 tỷ đồng 152% 2 | Doanh thu 300,00 tỷ đồng 152% 3 | Lợi nhuận sau thuế 13,12 tỷ đồng 136% 4 | Vốn điều lệ bình quân 61,25 tỷ đồng

5 _ | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ 21,42% vôn điêu lệ bình quân

6 | Tổng số thuế và các khoản 23.20 tỷ đồng

phải nộp NSNN

7 | Chia cô tức Dự kiến 10%

Kế hoạch đầu tư: 64,24 tỷ đồng, bao gồm:

e Pau tu xay dung co ban : 41,83 tỷ đồng; © Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD : 22,41 ty đồng;

Nguồn vốn đầu tư: -_ Vốn điều lệ: 45,00 tỷ đồng; - Quỹ đầu tư phát triển: 3,21 tỷ đồng; -_ Vốn vay: 16,03 tỷ đồng (Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với Ø lệ 100%)

4/ Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm

2008 và kê hoạch hoạt động năm 2009

(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với

?ÿ lệ 99,77)

5/ Ông Hồ Khả Thịnh - UV HĐQT/ Kế toán Trưởng trình bày báo cáo tài

Trang 5

6/ Ong Hé Kha Thịnh - UV HĐQT/ Kế tốn Trưởng thơng báo tổng mức thù

lao HĐQT và BKS năm 2008 và báo cáo kê hoạch chi trả thù lao và chi phí của

HĐQT và BKS năm 2009

Các chỉ tiêu chính như sau:

1 _ Tổng mức thù lao, chỉ phí của HĐQT và BKS năm 2008

1.1 Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Hội đồng quản trị: 693.178.842 đồng

Trong đó:

- Tổng mức thù lao: 351.155.272 đồng

- Tổng mức chỉ phí 342.523.070 đồng

Chiém 77,62% theo kế hoạch tại NQ số 12/NQ-ĐTTK-ĐHĐCĐ của

ĐHĐCPĐ thường niên thông qua ngày 20/6/2008 là 983.000.000 đông

1⁄2 Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Ban kiểm soát: 111.227.591 đồng

Trong đó:

- Tổng mức thù lao: 94.617.702 đồng

- Tổng mức chỉ phí: 16.609.889 đồng

Chiếm 92,69% theo kế hoạch tại NQ sé 12/NQ-DTTK-DHDCD cia

DHDCD thường niên thông qua ngày 20/6/2008 là 120.000.000 đồng 2 Kế hoạch thù lao, chỉ phí của HĐQT và BKS năm 2009 2.1 HĐQT tổng cộng: 958.500.000 đồng Trong đó: - Tổng mức thù lao: 645.000.000 đồng - Tổng mức chỉ phí: 313.500.000 đồng - Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: không qúa 35.000.000 đồng/ tháng - Thù lao của thành viên không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng/người 2.2 _ BKS tổng cộng: 402.000.000 đồng Trong đó: - Tổng mức thù lao: 300.000.000 đồng - Tổng mức chỉ phí: 102.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng BKS (chuyên trách): 17.600.000 đ/tháng

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đ/tháng/người (Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 99,772)

7/_ Ông Hồ Khả Thịnh - UV HĐQT/ Kế toán Trưởng đọc tờ trình về việc lựa

Trang 6

£ÿ lệ 100%)

8/ Ong Đỗ Văn Thanh — Chủ tịch HĐQT báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận

năm 2008, cụ thê như sau: stt Chỉ tiêu Giá trị

1 | Tổng doanh thu 196.931.860.676 ding

2 | Tổng lợi nhuận trước thuế 11.139.805.800 đồng 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế 9.644.031.357 đồng 4 | Lợi nhuận từ đánh giá CLTG 323.726.636 đồng 5 | Lợi nhuận sau thuế được phép phân phôi 9.320.304.721 đồng 6 | Phân phối lợi nhuận: 9.320.304.721 đồng Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển (23.20%): 2.162.382.446 đồng + Quỹ dự phòng tài chính (10%): 932.030.472 đồng + Quỹ khen thưởng (9,54%): 888.827.425 đồng + Quỹ phúc lợi (8%): 745.624.378 đồng + Quỹ thưởng ban quản lý (4,38%) 450.000.000 đồng + Dự kiến chia cổ tức (44,43%)/ (12% 4.141.440.000 đồng VĐL) + Tỷ lệ cổ tức năm 12% (Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 99,93%)

9/ Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày quá trình xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2008 — 2025 và sự cần thiết ban hành quy trình quản trị nội bộ công ty theo qui định của Luật Chứng khoán và xin ý kiến của ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt

ty lé 100%)

10/ Ong Nguyễn Hoe Hai — Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo Kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động Sản xuât — Kinh doanh năm 2009 của Công ty

ty lệ 100%)

Trang 7

viên BKS Công ty và giới thiệu dé BKS bầu Ông Nguyễn Đức Nguyên giữ dite vu Trưởng Ban Kiêm sốt Chun trách Cơng ty

12/_ ĐHĐCĐ đã biểu quyết đưa tay thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Lê Sơn - Trưởng ban - Ong Phạm Văn Tuyến - Ủy viên - Ơng Tơ Hà Vũ - Ủy viên;

- Bà Nguyễn Tú Loan - Ủy viên;

14/ Ong Tran Lé Son - Trưởng ban kiém phiéu đọc quy ‹ chế Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và được ĐHĐCĐ biểu quyết đưa tay thông qua

15/_ ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Đại diện Ban kiêm phiêu là Ong Tran Lê Sơn - Trưởng ban kiêm phiêu — đã đọc biên bản kiêm phiêu thông báo kêt quả Bâu cử bô sung thành viên Ban Kiêm soát

Kết quả các Ông Nguyễn Đức Nguyên đã trúng cử vào thành viên BKS với

số cô phần và tỷ lệ biểu quyết đồng ý như sau:

0⁄2 x 2 ay

STT Họ và tên Số cỗ phần có ⁄ cô phân có quyền

quyền biểu quyết biêu quyêt 1 Ông Nguyễn Đức Nguyên 3.016.104 99,91

Ban Kiém soát cũng đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (sau khi khi Ông Nguyễn Học Hải có đơn xin thôi chức Trưởng Ban kiêm sốt), kêt quả Ơng Nguyên Đức Nguyên đã trúng cử Trưởng Ban kiêm soát Công

ty

16/ Đại hội cũng đã nghe ý kiến góp ý và các câu hỏi của các cỗ đông vào các

vân đê như:

2 Ông Nguyễn Ngọc Quý - Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP XL DK Việt

Nam: Thúc đây thực hiện tăng vốn điêu lệ công ty từ 35 tỷ đông lên dén 80 tỷ đồng: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý: Phương thức quản lý; Công tác thanh quyết tốn; Cơng tác tuyển dụng; Đảm bảo hoàn thành kế hoạch

SXKD nam 2009;

- Các cỗ đông khác: Sự phù hợp/hợp lý về KH số lượng người lao động năm

2009: Công tác đào tạo và hiệu quả công tác đào tạo năm 2008; Công tác thông báo cho cô đông nhận cô tức; Tỷ lệ chia cô tức năm 2009; Mức thù lao của HĐQT;

17/ Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải đáp tất cả thắc mắc

của các cô đông như sau:

Trang 8

- Công tác đào tạo trên công việc as tạo theo các khoá học trong năm 2008

đạt hiệu quả cao; :

- Kế hoạch nhân sự năm 2009: Số lượng người lao động 500 người là phù hợp'

với các chỉ tiêu SXKD năm 2009:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10% là hợp lý vì các dự án đầu tư trong nãm 2009

chưa kịp đưa lại.hiệu quả SXKD ngay trong năm 2009 (dự kiên cuôi Quý 11/2009 mới hoàn thành việc tăng vôn);

- Mức thù lao tối đa của HĐQT năm 2009 là phù hợp với ké hoach SXKD; Biên bản cuộc họp Đại hội cỗ đông thường niên năm 2009 ngày 10/4/2009

của Công ty cỗ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dâu khí là cơ sở pháp lý để ra | Nghi

quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu

khí

Biên bản này đã được đọc và thông qua tại Đại hội

(Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa tay với tỷ lệ 1004)

Trang 9

TÔNG CÔNG TY CP XÂY LÁP DÀU KHÍVN _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU’ ì ` nà 2 - = do— °

VA THIET KE DAU KHI Đức Hộp ~ Ti 06 Hạnh phic

Số: 25- NQ-ĐTTK-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày 10 tháng 4 năm 2009

l _ NGHỊ QUYÉT _-

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2009

- Can cứ vào Luật Doanh nghiệp: ca Ste - _ Căn cứ vào Điêu lệ Céng ty CP tu van dau tu thiét ké DK;

- _ Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2009

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN _ : CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA THIET KE DAU KHi

Đã tiến hành họp tại Hội trường Khách sạn Rex, số 141, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh từ 14 giờ 45 đến 17 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2009 và thống nhật ra nghị quyết như sau:

QUYÉT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động SXKD và phân

phối lợi nhuận năm 2008, gồm:

1.1 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008:

e _ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

s Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 se _ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

e _ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008

e _ Thông qua tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của HĐQT và BKS năm

2008

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:

e Lợi nhuận sau thuế: 9.644.031.357 đồng

(Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 9.320.304.721 đồng) «‹Ổ Tỷ suất lợi nhuận sau thué/ vốn điều lệ: 27,54 %

Trang 10

1⁄3 Phân phối lợi nhuận năm 2008:

e Tổng doanh thu: 196.931.860.676 đồng

e _ Tổng lợi nhuận trước thuế: 11.139.805.800 đồng e _ Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.644.031.357 đồng e - Lợi nhuận từ đánh giá CLTG: 323.726.636 đồng e Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối: 9.320.304.721 đồng Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển (23.209): 2.162.382.446 đồng + Quỹ dự phòng tài chính (10%): 932.030.472 đồng + Quỹ khen thưởng (9,54%): 888.827.425 đồng + Quỹ phúc lợi (8%): 745.624.378 đồng + Quỹ thưởng ban quản lý (4,38%): 450.000.000 đồng + Chia cổ tức (44,43%)/ (12% VDL): 4.141.440.000 đồng + Tỷ lệ cổ tức năm: 12%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

2.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2009:

e - Sản lượng: 320,00 tỷ đồng

e - Doanh thu: 300,00 tỷ đồng

e Lợi nhuận sau thuế: 13,12 tỷ đồng

e _ Vốn điều lệ bình quân 61,25 tỷ đồng

e Tý suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ BQ: 21,42%

e _ Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN 23,20 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư: 64,24 tỷ đồng, bao gồm:

e Đầu tưxây dựng cơ bản: 41,83 tỷ đồng

e Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD: 22,41 tỷ đồng Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2008 và kế

hoạch mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2009 như sau:

3.1 Tống mức thù lao, chỉ phí của HDQT và BKS năm 2008

Trang 11

- Tổng mức thù lao: : ` 94.617.702 đồng 16.609:889 đồng 3⁄2 Kế hoạch thù lao, chỉ phí của HĐQT và ' BKS năm 2009 e HĐQTtổng cộng: 958.500.000 đồng Trong đó: - Tổng mức thù lao: 645.000.000 đồng -'Tổng mức chỉ phí: : 313.500.000 đồng

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: không qúa 35.000.000 đồng/ tháng - Thù lao của thành viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng/người

¢ BKStổng cộng: 402.000.000 đồng

Trong đó:

- Tổng mức thù lao: _ 300.000.000 đồng

- Tổng mức chỉ phí: 102.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng BKS (chuyên trách): 17.600.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng/người

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Nguyên - thành viên

BKS Công ty nhiệm kỳ 2005-2010

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2009 của

Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Chiến lược phát triên công ty giai đoạn 2008 — 2025 và Quy trình quản trị nội bộ Công ty

Điều 7: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	5,17 MB