Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ THÚY HÀ Ngày ký: 26.03.2016 11:16 - TONG CONG TY VIGLACERA-CTCP CONG TY CO pHAN VIGLACERA TrEN SON so CONG HoA xA HOI cnu NGBiA VIE:TNAM f>QcL~p - 02IVIT-DHDCD Do - H~nh Phuc Tl}' B~c Ninh, 25 thang 03 nam 2016 NGHJQUYET B4} HQI BONG CO BONG TIf()ONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO pHAN VIGLACERA TIEN SON Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26/1112014 cua Quoc h9i Nurre Cong hoa xli hoi chu nghia Viet Nam; Can cir Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Vig1acera Tien San diroc Dai H9i d6ng c6 dong thong qua 30/10/2007, sua d6i b6 sung 07/0212015 ; Can cir Bien ban hQP Dai h9i d6ng c6 dong Cong ty C6 phan Viglacera Tien San 25/03/2016, ,,? I , " Dai hoi dong Co dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty Co phan Viglacera Tien San diroc t6 chirc tai tru sa Cong ty-Khu cong nghiep Tien San, Tien Du, B~c Ninh VaGngay 25 thang 03 nam 2016 Tham du dai h9i co 54 c6 dong sa hiru 13.019.354 c6 phan va chiem tY l~ 86.80% tren tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet B4} HQI QUYET NGHl Di~u 1: Thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da du'Q"cki~m toan boo Cfmg ty TNHH Hang Ki~m toan AASC, bao cao k~t qua SXKD nam 2015 ciia Ban Giam dBc nhu sau: Chi tieu DVT K~ hoach Th1}'chi~n 11Loi nhuan tnroc thue Trieu d6ng 46.000 48.014 2/ Khftu hao TSCD Tri~u d6ng 41.900 41,159 3/ Ng phai thu Trieu d6ng 35.000 38.715 4/ TNBQ nguoi LD Tr.d/nguoi/th 7.8 7.8 Ph~n bi~u quy~t: S6 c6 phan nhat tri: 13.011.455 cp, dat tY l~: 99,94% S6 c6 phan khong nhat tri: cp, dat tY l~: 0% S6 c6 phan khong co y kien: 7.899 cp, dat tY l~: 0,06% - 1- " Di~u 2:Thong qua Bao cao ciia HQi dBng quan tr] nam 2015 va djnh hmmg San xu§t kinh doanh nam 2016 (co bao cao chi ti~t kern theo) Phin bi~u quySt: S6 c6 phan nh~t tri: 13.012.754 cp, dat tY 1~:99,95% S6 c6 phan khong nhat tri: cp, dat tY l~: 0% S6 c6 phan khong c6 y kien: 6.600 cp, dat-ty l~: 0,05% Di~u 3: Thong qua plnroug an phan phBi lQi nhuan nam 2015: s6 ti~n (d6ng) Chi tieu TT Loi nhuan sau thue chira pharr phoi d~n 31112/2015 Trich l~p quy khen thuong phuc 19i (5%) 37,304,187,651 1.865.200.000 Thuong HDQT, Ban di~u hanh theo NQ DHDCD nam 2015 (50% so loi nhuan vuot k~ hoach sau n(>pthu~ y ki~n cua C6 dong chi phoi 18.46 tj, 18.48.014 ty S6 thirong = (48.014 tj - 46.000 TNDN - theo hien thirc 785.600.000 N( ,I" LA :N tj)x78%x50%) Chia c6 roc bang ti~n m~t voi tY l~ 15% (CD sa htru 01 cp nhan duoc 1.500 d6ng) 22.500.000.000 Chi tra thu lao Hoi d6ng quan tri (cac vien khong tnrc tiep di~u hanh nam 2015) theo NQ DHDCD nam 132.000.000 2015 12.021.387.651 Loi nhuan de lai nam sau Phin bi~u quySt: S6 c6 phan S6 c6 phan S6 c6 phan nhat tri: 13.011.455 cp, dat tY l~: 99,94% khong nhat tri: cp, dat tY l~: 0% khong c6 y kien: 7.899 cp, dat tY l~: 0,06% Di~u 4: Thong qua bao cao k~t qua ki~m soat hoat dQng san xu§t kinh doanh ciia Ban ki~m soat nam 2015: TT Chi tieu DVT , Gia tr] Doanh thu Trieu dong 681.806 Trieu d6ng 48.014 Lqinhu~ntru6cthu@ San hrong san xu§.t M2 4.700.737 San hrong tieu thu M2 4.769.692 Chi phi ban hang Chi phi Quan Chi phi tai chinh Trieu d6ng Tri~u dong Tri~u dong ly doanh nghiep -2- 5.182 12.525 37.621 u· TT f)VT Chi tieu Gift tr] Cong no phai thu Trieu dong 38.715 T6ng tai san Tri~u dong 10 V ay ngan han Trieu dong 681.089 187.473 11 Yay dai han Tri~u dong 204.548 12 Vbn chu Tri~u dong 193.797 - Phfin biSu guySt: S6 c6 phan nhat tri: 13.011.455 cp, dat tY 1~: 99,94% S6 c6 phan khong nh&t tri: cp, dat tY 1~: 0% S6 c6 phan khong c6 -ykien: 7.899 cp, dat tY 1~: 0,06% f)i~u 5: Thong qua mire tho lao cua HQi dang quan tr], Ban ki~m soat nam 2015: Thu 1ao Hoi d6ng Quan tri: 216 trieu d6ng: Trang d6: + Thanh vi en khong tnrc tiep dieu hanh la 132 trieu d6ng diroc trich tir Ioi nhuan sau thue; + Thanh vien tnrc tiSp di~u hanh la 84 trieu dong diroc hach toan vao chi phi quan 1-ydoanh nghiep nam 2015; Phfin biSu quvSt: S6 c6 phan nhat tri: 13.011.255 cp, dat tY 1~: 99,94% S6 c6 phan khong nhat tri: Ocp, dat tY 1~: 0% S6 c6 phan khong c6 -ykien: 8.099cp, dat tY 1~: 0,06% f)i~u 6: Bfiu vien Ban ki~m soat thay th~: - Ong Luu van L&u thay Ba Ng6 Thi Reo (do T6ng Cong ty Viglacera - CTCP rut Ba Ng6 Thi reo thoi khong kiem nhiem vien Ban kiem soat tai Cong ty C6 phan Viglacera Tien Son) Phfin biSu quvSt: S6 c6 phan nh&t tri: l3.005.703 cp, dat tY l~: 94,94% S6 c6 phan khong nhat tri: cp, dat tY 1~: 0% S6 c6 phan khong c6 -ykien: 13.651 cp, dat tY 1~: 0,01% f)i~u 7: Thong qua k~ hoach san xu§t kinh doanh nam 2016 - Chi tieu loi nhuan tnroc thue: 70.500 trieu d6ng - Chi tieu thu nhap binh quan: 10,8 trieu d6ng/nguailthang - Chi tieu no phai thu cua khach hang dSn 31/12/2016: - Chi tieu khau hao TSCD: 56.424 trieu dong 35 tY d6ng Phfin biSu guyst: S6 c6 phan nhar tri: 13.012.754 cp, dat tY 1~: 99,95% S6 c6 phan khong nhat tri: cp, dat tY 1~: % S6 c6 phan khong c6 -ykien: 6.600 cp, dat tY J~: 0,05% -3- , - " f)i~u 8: Thong qua cong tac d~u tu nam 2016: TT Khoan I NHA MAY VIGLACERA H~ thong 19C bui cho s~y phun 1,2 ID\lC DVT (dl! an) d§u ttr TrEN SON Gia tr] khai ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng