Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-03-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-03-2009 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

Báo cáo thực tập chuyên đề  LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí NSNN chi cho lĩnh vực này lên tới 80% vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế mà còn là những công trình có tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách lối sống của dân tộc đồng thời có ý nghĩa quan trọng về văn hóa – xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và tình hình kinh tế trong nước hiện nay việc bứt phá để tạo những động lực và việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng là một đòi hỏi hết sức cấp thiết ở khắp mọi nơi. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song song với nó là vốn đầu tư cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả , khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn, thời gian kéo dài và nền kinh tế đứng trước rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Với các doanh nghiệp sản xuất thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại trong cơ chế thị trường và nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Với Nhà nước , công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để Nhà nước kiểm soát nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn thuế. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp LT11B 1 Báo cáo thực tập chuyên đề  Nhận thức được vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty, em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04” Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 3 phần như sau: Phần I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty Cổ Phần Sông Đà 6.04 Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 Do thời gian thực tập có hạn, trình độ và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Bởi vậy, em rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu ý kiến chỉ bảo, đóng góp bổ sung của Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ và các anh chị trong phòng Tài chính – Kế toán để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lớp LT11B 2 Báo cáo thực tập chuyên đề  Phần I – Đặc điểm sản phẩm (dịch vụ), tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty • Danh mục sản phẩm gồm: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 tham gia xây lắp các công trình thủy điện lớn như Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Huội Quảng và Nậm Chiến. Sản phẩm chủ yếu là các hạng mục công trình liên quan tới đổ bê tông phục vụ như: Cụng trình thuỷ điện Sơn La + Hạng mục Bờ tông cốt thép xưởng + Hoàn thiện nội thất nhà máy + Bờ tông cốt thép móng cần trục + Hạng mục: Sàn lắp ráp – BT cao trình từ 90,00 – 98,60m (đợt 1) • Cụng trình thuỷ điện Huội Quảng + Cửa ra và kênh xả nhà máy + Hạng mục đê quai hạ lưu nhà máy + Hạng mục bể chống bồi lắng + Hạng mục Đê quai thượng lưu nhà máy • Cụng trình thuỷ điện Lai Chõu + Hạng mục Bờ tĩng cốt thép thượng lưu, hạ lưu cống dẫn dòng + Hạng mục: Nhà ở và làm việc khu 19.1 – 08 + Hạng muc: phan xi măng kh e nối + Hạng mục: Làm than đập • Cụng trình Nậm chiến + Hạng mục: Các khối tiếnp giáp thành bờ phải + Hạng mục: Làm mát bờ tĩng khối đổ + Hạng mục: Đâp vòm + công ty cổ phần sông đà 6.04 cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 07 /NQ - ĐHĐCĐ Hà nội, Ngày 25 tháng năm 2009 nghị Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/05/2005 Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 nghị: Điều Thông tin đại hội + Trụ sở chính: Nhà G10- Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội + VPĐD Sơn La: TT Ong, Huyện Mờng La, Tỉnh Sơn La + Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103005322 Sở Kế hoạch Đầu t thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần ngày 17/7/2008 ; + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mơi tỷ đồng ) + Số cổ phần: 2.000.000 cổ phần + Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 đợc khai mạc từ 30 phút ngày 25 tháng năm 2009; Địa điểm tổ chức đại hội: Phòng 347- Trung tâm hội nghị quốc gia(Cổng số 2)- Đờng Phạm Hùng, Tp Hà Nội; Chủ toạ: Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị Th ký: Ông Bùi Minh Hợp - Th ký Công ty Điều Cổ đông có quyền dự Đại hội - Tổng số cổ đông có quyền dự Đại hội là: 891 Cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần; - Trong đó: Cổ đông thể nhân: 873 cổ đông, Cổ đông tổ chức: 18 cổ đông, Điều Cổ đông có mặt tham dự Đại hội Cổ đông đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 59 cổ đông, sở hữu: 1.399.272Cổ phần bằng: 69,9% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.04 Điều Nội dung Nghị Cổ đông biểu thông qua vấn đề sau đây: Báo cáo thực kế hoạch SXKD năm 2008: Trang / 112 tỷ đồng/Kế hoạch 103 tỷ đồng , đạt 109% - Tổng giá trị SXKD thực hiện: - Doanh thu thực hiện: 77 tỷ đồng - Các khoản nộp ngân sách nhà nớc: 5,80 tỷ đồng - Lợi nhuận trớc thuế thực hiện: 5,594 tỷ đồng - Thu nhập tiền lơng bình quân: 3,32 triệu đồng, ngời/tháng - Tỷ lệ cổ tức : 15% - Kế hoạch đầu t thực hiện: 14,4 tỷ đồng Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2009: Nhiệm vụ SXKD chủ yếu: - Thi công dự án thủy điện Sơn La - Chuẩn bị điều kiện lực để thi công Công trình thủy điện Huội Quảng Các tiêu kinh tế chính: - Tổng giá trị SXKD: 115,0 tỷ đồng - Doanh thu: 115,0 tỷ đồng - Các khoản nộp ngân sách: 6,7 tỷ đồng - Lợi nhuận trớc thuế: 5,866 tỷ đồng - Thu nhập tiền lơng bình quân: 3,8 triệu đồng/ngời/tháng - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15% - 17% - Kế hoạch đầu t: 19,7 tỷ đồng Danh mục kế hoạch đầu t: - Nâng cao lực thiết bị thi công: 19,7 tỷ đồng + Trạm sản xuất nớc lạnh cho trạm bê tông (01 chiếc): 5,2 tỷ đồng + Xe ben 15T -:- 20T (04 cái): 4,6 tỷ đồng + Máy đào 1,6m3 -:- 2,3 m3 (01 cái): 3,5 tỷ đồng + Trạm nghiền đá dăm 300.000tấn/năm (01 trạm): 4,5 tỷ đồng + Module nghiền cát: 1,5 tỷ đồng + Module rửa đá: 0,4 tỷ đồng Kế hoạch sửa chữa lớn: 01 tỷ đồng - Sửa chữa loại cần trục xích: Báo cáo phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2008: - Lợi nhuận trớc thuế : 5.594.478.912 đồng Trang / - Thuế thu nhập Doanh nghiệp (28% x 50%) : 764.285.048 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 4.830.193.864 đồng Phơng án phân phối lợi nhuận: : 1.830.193.864 đồng - Các quỹ Doanh nghiệp (A) Chia ra: + Quỹ đầu t phát triển : 1.297.243.864 đồng Trong đó: Từ thuế TNDN đợc giảm (B) : 764.285.048 đồng + Quỹ dự phòng tài (A-B-C) x 10% : 106.590.000 đồng + Quỹ khen thởng (A-B-C) x 20% : 213.180.000 đồng + Quỹ phúc lợi (A-B-C) x 20% : 213.180.000 đồng - Lợi nhuận chia cổ tức năm 2008 (C = LNST x 62,1%) :3.000.000.000 đồng - Tỷ lệ cổ tức : 15% Thông qua công tác Tổ chức lại Doanh nghiệp theo hớng sáp nhập vào Công ty CP Sông Đà để nâng cao hiệu sử dụng vốn, tài sản lực canh tranh thị trờng Công ty Đại hội đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị thủ tục, hồ sơ dự kiến thời gian sáp nhập cho phù hợp trình Đại họi cổ đông bất thờng thông qua Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: - Ông Hồ Sỹ Hùng đợc bầu cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay ông Lê Việt Hải; - Ông Lê Kim Hng đợc bầu cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát thay ông Đoàn Bình Long; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng giao dịch theo khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài năm 2009 Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Th ký Công ty năm 2008 - Phơng án trả thù lao năm 2009: a Tổng mức thù lao năm 2008: Thù lao HĐQT, BKS, Th ký Công ty là: 312.000.000 đồng đạt 100% so với dự toán b Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Th ký công ty năm 2009: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Th ký là: 672.000.000 đồng Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 22.000.000 đồng x 12 tháng = 264.000.000 đồng; Mức thù lao thành viên HĐQT, Trởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng x ngời x 12 tháng = 300.000.000 đồng; Trang / Đối với thành viên Ban kiểm soát, Th ký Công ty: 3.000.000 đồng x ngời x 12 tháng = 108.000.000 đồng; Kèm theo Nghị phụ lục thể đầy đủ nội dung vấn đề cổ đông biểu quyêt thông qua Điều Điều khoản thi hành Đại hội cổ đông ...Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ-LYKBVB Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã