Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - Căn Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn; - Căn Biên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 26/04/2013; QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 phương hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn với tiêu sau: • • • • • • • Vốn điều lệ đến 31/12/2013: 13.584 tỷ đồng; Tổng tài sản đến 31/12/2013: 160.857 tỷ đồng; Tổng vốn huy động đến 31/12/2013: 139.782 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2013: 108.867 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2013: 386 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2013: < 3%; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trì năm 2013: 9%; Trong trình thực hiện, vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, định điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển Ngân hàng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau Tỷ lệ biểu tán thành: 99,8 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2012 định hướng công tác quản trị năm 2013 Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tỷ lệ biểu tán thành: 99,86 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tỷ lệ biểu tán thành: 99,86 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2012 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo nội dung Tờ trình số 43/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực Phương án phân phối lợi nhuận nêu theo quy định Tỷ lệ biểu tán thành: 99,69 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Phê duyệt ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2013 1,5% /tổng chi phí hoạt động năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 44/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, định, điều chỉnh mức thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu cao báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm sau Tỷ lệ biểu tán thành: 99,72% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định số vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 45/TT-SCB-HĐQT.13 ngày 15/04/2013 Hội đồng quản trị, cụ thể: Quyết định vấn đề cấu tổ chức, máy quản lý điều hành SCB Quyết định việc thành lập công ty để thực hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động Quyết định vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần rút vốn đầu tư doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ SCB Quyết định vấn đề đầu tư, mua, bán tài sản SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ SCB Lựa chọn, đàm phán, định đối tượng điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư, đối tác chiến lược nước theo quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng định thương hiệu nâng cao lực hoạt động cho năm sau Tiếp tục triển khai, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ số 20/PA-SCB-HĐQT.13 hoàn tất thủ tục liên quan để đảm bảo tăng vốn điều lệ SCB lên 13.583.801.040.000 đồng năm 2013 Quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quy định pháp luật; tiến hành thủ tục cần thiết để ban hành đăng ký Điều lệ quan quản lý Nhà nước theo quy định Việc ủy quyền có hiệu lực kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 lần năm 2013 vào năm sau Tỷ lệ biểu tán thành: 99,63 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị Ông Uông Văn Ngọc Ẩn Tỷ lệ biểu tán thành: 98,92 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ông Lê Khánh Hiền Tỷ lệ biểu tán thành: 98,91 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Thuận Hòa Tỷ lệ biểu tán thành: 98,92 % tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều 10 Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trí thông qua phiên họp ngày 26/04/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2013 Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán nhân viên toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng