Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Tập đoàn Sông Đà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam công ty CP sông đà 25 Độc lập Tự Hạnh phúc Thanh hoá, ngày 27 tháng 04 năm 2011 Số: 01/2011/ NQĐHĐCĐ nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên công ty cổ phần sông đà 25 năm 2011 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nớc Cộng hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam - Luật chứng khoán nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH/11 ngày 29/6/2006 - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 25 - Biên Đại hội đồng Cổ đông thờng niên ngày 27 tháng năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đà 25 Điều : Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2010 phơng hớng, nhiệm vụ SXKD năm 2011, Công ty 1- Kết sản xuất kinh doanh tiêu tài năm 2010 Đơn vị tính : Triệu đồng - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 288.133 - Doanh thu 205.697 - Lợi nhuận trớc thuế - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế/ doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế / Vốn điều lệ 4.940 2,04% 11,37% 2- Kế hoach Sản xuất kinh doanh năm 2011 : Đơn vị tính: triệu đồng - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 350.000 - Doanh thu 320.000 - Lợi nhuận trớc thuế 12.000 - Lợi nhuận trớc thuế / doanh thu 3,75% - Lợi nhuận trớc thuế / vốn điều lệ - Cổ tức dự kiến trả - Kế hoạch đầu t (gồm dự án) 16% 8% 65,326 + DA Thuỷ điện Nậm Yên + DA cửa nhựa cửa thép truyền + DA nâng cao lực máy móc thiết bị + DA khu đô thị Sầm Sơn + DA Nhà máy BTTP Nghi Sơn Thanh Hoá -Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2006 - 2010 định hớng phát triển 20112015 Kết biểu 2.861.419 phiếu biểu tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu Đại hội, Điều 2: Thông qua phê duyệt báo cáo tài đợc kiểm toán cho năm tài 2010, phơng án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2010 công ty cổ phần Sông Đà 25 Báo cáo tài đợc kiểm toán a Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn : - Tài sản dài hạn b Tổng nguồn vốn - Nợ phải trả - Vốn chủ sở hữu c Kết kinh doanh năm 2010 + Doanh thu + Lợi nhuận trớc thuế + Chi phí thuế thu nhập DN + Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tính: 1000 đồng 314.104.417 286.614.643 27.489.773 314.104.417 248.177.138 65.927.278 205.697.596 4.940.205 646.876 4.293.329 Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 - Lợi nhuận trớc thuế năm 2010 + Lợi nhuận không chịu thuế + Lợi nhuận chịu thuế + Chi phí thuế TNDN - Thuế TNDN phải nộp - Thuế TNDN đợc miễn - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 - Lợi nhuận năm 2009 chuyển sang + Trích quỹ đầu t phát triển - Trích Quỹ đầu t phát triển (10% LNST) - Bổ sung từ thuế TNDN đợc miễn 50% + Trích quỹ dự phòng tài (5% LNST) + Trích quỹ khen thởng phúc lợi (10% LNST) + Lợi nhuận chia cổ tức 7%/VĐL :43.437.000.000đ + Chi phí thù lao HĐQT không chuyên trách + Lợi nhuận để lại - Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ 4.940.205.429 8.647.470 5.175.010.354 1.293.752.588 646.876.294 646.876.294 4.293.329.000 1.372.709.469 1.017.607.888 370.731.594 646.876.294 185.365.797 370.731.594 3.040.590.000 129.600.000 922.143.190 7% đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng Tỷ lệ cổ tức 7% tơng ứng với số tiền 3.040.590.000 đồng đợc công ty cổ phần Sông Đà 25 thực hiện, công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc theo qui định Luật doanh nghiệp Kết biểu 2.861.419 phiếu biểu tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu Đại hội: Điều 3: Quyết toán tiền lơng, thù lao HĐQT ban kiểm soát năm 2010 Thông qua phơng án trả lơng chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT & BKS công ty năm 2011 Quyết toán tiền lơng, thù lao HĐQT, ban kiểm soát th ký công ty năm 2010 - Lơng + thù lao chủ tịch HĐQT chuyên trách : 243.000.000 đồng - Thù lao thành viên HĐQT : 04 ngời 259.200.000 đồng Trong : Thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành 129.600.000 đồng - Thù lao trởng ban kiểm soát : 64.800.000 đồng - Thù lao thành viên ban kiểm soát 86.400.000 đồng - Th ký Tổng cộng 43.200.000 đồng 696.600.000 đồng Thông qua phơng án trả lơng, thù lao HĐQT, ban kiểm soát , th ký công ty năm 2011 - Lơng + thù lao chủ tịch HĐQT công ty: 24.300.000 đồng/tháng + Tiền lơng 16.300.000 đồng/tháng + Thù lao 8.000.000 đồng/tháng - Thù lao thành viên HĐQT công ty: 6.000.000 đồng/ngời/tháng - Thù lao Trởng BKS công ty: 6.000.000 đồng/ngời/tháng - Thù lao thành viên BKS công ty: 4.000.000 đồng/ngời/tháng - Thù lao th ký công ty: 4.000.000 đồng/ngời/tháng Tiền lơng chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, th ký đợc tạm toán hàng quí 90 % theo qui chế trả lơng + Quyết toán kết thúc năm tài sau có kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng tiền lơng toán phù hợp với qui chế trả lơng theo định 217 TCT/HĐQT ngày 27/8/2009 HĐQT Tổng công ty Sông Đà qui chế tiền lơng Công ty CP Sông Đà 25 Kết qủa biểu 2861.419 phiếu biểu tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu Đại hội: Điều Thông qua báo cáo hoạt động, giám sát Ban kiểm soát tình hình hoạt động tài công ty năm 2009, Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài cho năm 2010 - Báo cáo hoạt động ban kiểm soát, báo cáo giám sát ban kiểm soát tình hình hoạt động tài công ty năm 2010 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài 2011 - Ban kiểm soát đề nghị đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2011 soát xét báo cáo ...Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CÔNG TY CP BÊ TÔNG BECAMEX (BECAMEX ACC) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 02/2010/NQ-ĐHĐCĐ-LYKBVB Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương. Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng [...]... ban Tổng giám đốc (thực hiên) - Thành viên ban kiểm soát - Lu TCKT,TCHC Tập đoàn sông đà cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam công ty CP sông đà 25 Độc lập Tự do Hạnh phúc Thanh hoá, ngày 27 tháng 04 năm 2010 Số: 01/2010/ BB-ĐH Biên bản đại hội đồng cổ đông thờng niên công ty cổ phần sông đà 25 năm 2010 Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 25 Trụ sở : Số 100 Đờng Trờng Thi Phờng Trờng Thi TP Thanh... với 175 cổ đông/ 175 cổ đông có quyền dự họp tơng ứng 100% cổ đông dự họp 5 Ông Trần Nhật Tuân Trởng ban kiểm tra t cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra t cáh đại biểu nh sau - Tổng số đại biểu đủ điều kiện dự đại hội là : 1.123 cổ đông tơng ứng 4.343.700 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền dự họp - Tổng số đại biểu có mặt đủ điều kiện dự đại hội 175 Cổ đông tơng ứng 3.275.390 cổ phần các cổ đông và... bà - Bà Lê Thị Dung Trởng ban - Bà Lê Thị Vân ban viên Đợc Đại hội thống nhất thông qua bằng biểu quyết với 175 cổ đông/ 175 cổ đông có quyền dự họp tơng ứng 100% cổ đông dự họp nhất trí - Đại hội bầu ban kiểm tra t cách đại biểu gồm - Ông : Trần Nhật Tuân Trởng ban - Ông : Đàm Hữu Vinh Ban viên - Bà : Nguyễn Thị Hờng Ban viên Đợc Đại hội thống nhất thông qua bằng biểu quyết với 175 cổ đông/ 175 cổ đông. .. tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội (số phiếu biểu quyết trên không bao gồm số phiếu biểu quyết của cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty là 15% tơng ứng số cổ phần 490.036 phiếu biểu quyết) Vậy Đại hội nhất trí 85% Nội dung phơng án phát hành cho cán bộ công nhận viên lao động trong công ty 3.3 - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các nội dung... những đại diện đợc uỷ quyền dự họp bằng 75,5% cổ phần có quyền biểu quyết Trong đó Đại biểu là cán bộ công nhân viên ngời lâo động, Hội đồng quản trị ban kiểm soát trong công ty cổ phần Sông Đà 25 có mặt đủ điều kiện dự Đại hội là 64 cổ đông tơng ứng 490.036 cổ phần B Nội dung I Đại hội đã lần lợt nghe các báo cáo giải trình các nội dung thuộc chơng trình làm việc của Đại Hội 14 1 Báo cáo của Hội đồng... thi hành - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký - ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã đợc ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty. / TM hội đồng quản trị công ty Chủ tịch Nơi nhận: - Các cổ đông công ty (Songda25.com.vn) - UBCKNN, TTGDCK (Báo cáo) -Thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc (thực hiên) - Thành viên... với tỷ lệ : 1: 0,67668 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần cũ đợc mua thêm 0,67668 cổ phần mới) với giá bán 10.000 đồng /cổ phần, số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu đợc làm tròn đến hàng đơn vị Kết quả biểu quyết tỷ lệ của (Tổng số cổ phần của các phiếu tán thành) và ( Tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đồng dự họp ) là 3.275.390 Cổ phần /3.275.390 cp bằng 100% Vậy Đại hội nhất trí 100% Nội dung... ứng 100% cổ đông dự họp nhất trí - Đại hội bầu ban kiểm phiếu gồm - Ông : Lê Nh Thục Trởng ban - Ông : Hoàng Văn Thảo Ban viên - Bà : Nguyễn Thị Hằng Ban viên Đợc Đại hội thống nhất thông qua bằng biểu quyết với 175 cổ đông/ 175 cổ đông có quyền dự họp tơng ứng 100% cổ đông dự họp nhất trí 4 Ông : Trần Văn Công thông qua qui chế làm việc của Đại Hội Kết quả Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết với... diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu - Đại hội vinh dự đón : 175 cổ đông/ 1123 cổ đông của toàn công ty về dự Đại hội - Mời ông : Lê Xuân toàn chủ toạ Đại hội lên làm việc 3 Ông : Lê Xuân Toàn chủ toạ Đại hội đề cử đoàn chủ tịch gồm 03 ông (bà) - Ông : Lê Xuân Toàn Chủ tịch HĐQT Chủ trì Đại hội - Ông : Đỗ Gia Ngân - Tổng giám đốc Thành viên đoàn chủ tịch - Ông : Hoàng Sỹ Tiến Phó tổng giám đốc... điều hành công ty 2- Ông : Hoàng Sỹ Tiến Phó Tổng giám đốc công ty 3- Ông : Lê Nh Thục 4- Ông : Hoàng Hải Việt Phó Tổng giám đốc công ty Phó Tổng giám đốc công ty 5 Ông: Trần Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc công ty 6 Ông : Trần Nhật Tuân Phó Tổng giám đốc công ty Kết quả biểu quyết với số phiếu biểu quyết bằng 3.275.390 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: Điều