Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Trang 1

CONG TYCOPHAN _ CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHUC VU MAT DAT SAI GON ——— Độc lập— Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /SAGS-CK _TP Hồ Chí Minh ngày.t} thángo| năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội

Tên Cơng ty đại chúng: Công ty cỗ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38485383 Fax: 08.38489324 Website: www.sags.vn Von diéu 1é 140.508.000.000 dong Ma Ching khoan: SGN Hoạt động của Hội đồng quan tri: 1 Cac cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chứcvụ | Số buổi | Tỷ lệ | Lý do họp tham không dự (tham dự 1 | Ông Nguyễn Đình Hùng Chủ tịch 5/5 100% HĐQT

2_ |Ông Lưu Quang Lãm Phó Chủ| 4/5 90% | Ban

tich HDQT cong tac

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đổi với Ban Tông Giám đốc:

Trong năm 2015 HĐQT đã họp Š lần và thông qua một số nội dung chính: -_ Bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần - - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- - Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

- Chi dao Ban Téng Giám đốc xây dựng và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty

Trang 2

Danh gia kết quả sản xuất kinh doanh hàng Quý và cả năm 2015 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Thông qua một sô chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 (dự kiến)

Các nội dung khác thuộc thâm quyền của HĐQT

3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt| Số Nghị quyết/ Ngày Nội dung Quyết định

1 |01QĐ-HĐỌT | 14/01/2015 | Ban hành Điều lệ Công ty cô phân

02/NQ - HDQT | 14/01/2015 Kê hoạch chi bô sung Quỹ tiền lương, tiền thưởng năm 2014 (giai đoạn Công ty TNHH MTV)

3 |03/QD-HDOQT | 29/01/2015 | Bé nhiém Téng Gidm déc Céng ty

4 |04NQ-HĐQT | 29/01/2015 | Bé nhiém céc Pho Tổng Giám độc Công ty

5 |05/NQ-HDOT | 29/01/2015 | Bé nhiém Ké toan truéng Céng ty

6 |06NQ-HĐQT |30/01/2015 | Xây dựng cơ chế hoạt động Công ty cô

phân

7 | 07,08,09,10/QD | 30/01/2015 |Bé nhiém cac Pho Téng Gidm đốc, Kế

- HĐQT tốn trưởng Cơng ty

8 |13/NQ-HDOT | 06/03/2015 | - B6 nhiém Thu ký HĐQT;

- Phan cong nhiém vu thanh vién HDQT; - Thông qua chương trình làm việc năm 2015 của HĐQT; - Thông qua cơ cấu tô chức của Công ty cổ phần; - Thông qua kế hoạch kinh doanh chỉ tiết năm 2015;

- Thông qua kế hoạch niêm yết cô phiếu công ty trên Thị trường chứng khoán và lua chon don vi tư van

9 |14QĐ-HĐQT | 11/03/2015 |Ban hành Quy chê sử dụng Quỹ khen

thưởng, phúc lợi của Công ty

10 |15/QĐÐ- HĐQT | 17/03/2015 | Ban hành Quy chế Đào tạo của Công ty 11 | 22/NQ- HDQT | 24/04/2015 | Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà

Năng

12 | 20/QD - HDQT | 25/04/2015 | B6 nhiệm Trưởng Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

13 |25/NQ- HĐQT | 11/05/2015 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015 của Công ty;

- Thông qua nội dung tờ trình của Ban kiêm soát;

Trang 3

- Thông qua định hướng sản xuat kinh doanh của Công ty trong Quý 2/2015; - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư do

Tổng Giám đốc trình, xin ý kiến

-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng trong 3 năm

14 26/NQ - HĐQT 03/07/2015 - Dau tư góp von thành lập Công ty Cô

phân Dịch vụ Tông hợp Hàng không Sài Gòn

15 27/NQ - HĐQT 09/07/2015 Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cô phân Dịch vụ Tông hợp Hàng không Sài Gòn 16 28/NQ - HĐQT 21/07/2015 Điêu chỉnh kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2015

- 37/ NQ - HDQT 04/09/2015 - Thong qua két qua san xuat kinh doanh Quý 2/2015 của Công ty;

- Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3/2015; -Thông qua kết quả đăng ký lưu ký

chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

18 38/NQ - HĐQT 25/09/2015 Ban hành Quy chê Quản trị chất lượng

và rủi ro trong vận hành của Công ty

19 39/ NQ - HDQT 25/09/2015 Ban hanh Quy ché Céng tac van thu va lưu trữ của Công ty 20 40/NQ - HĐQT 25/09/2015 Ban hành Quy chê Quản lý tài chính của Công ty 21 43b/

HĐQT NG 28/10/2015 - Thong qua két qua san xuat kinh doanh Quý 3/2015 của Công ty;

-Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 4/2015 - Chỉ đạo việc tinh giá khởi điểm cổ phiếu

Công ty tai UPCOM

- Thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư 22 44/ NQ - HĐQT 30/10/2015 Ban hành Quy chế chỉ trả thu nhập của Công ty 23 45/NQ - HĐỌT 12/11/2015 Chi tra tạm ứng cô tức năm 2015 24 48/NQ - HĐQT 20/11/2015 Mua lại cô phân của cô đông là cán bộ

Trang 4

nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ (theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP vê chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành

Công ty cô phần)

26 | 63b/NQ —| 25/12/2015 | -Danh gia việc thực hiện ké hoach san

HĐỌT xuất kinh doanh năm 2015

- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

- Thong qua một SỐ chỉ tiêu kế hoạch sản xuât kinh doanh, đâu tư năm 2016 (dự kiên)

Ill Thay doi danh sach về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: khơng có

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm) 2 Giao dịch cô phiếu:

Stt | Người thực hiện giao | Số cô phiếu sở | Số cô phiếu sở | Lý do tăng,

dịch hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua,

Sécd| Tylé | Sốcô | Tỷlệ | bán, chuyển

phiếu phiếu doi,

thưởng )

Nguyễn Văn Mỹ 6.000 | 0,043% | 8.000 | 0,057% Mua

Lê Thị Hoàng Oanh | 6.500 | 0,046% | 9.500 | 0,067% Mua

Hứa Kiến Trung 6.300 | 0,045% | 7.300 | 0,052% Mua

Phing Danh Neuyén _| 2.800 | 0,02% | 1.500 | 0,011% Ban

Nguyễn Thị Thanh Vy 0 0% 3.000 | 0,021% Mua C{h|+>|C)|tS|—

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có

rz K À _À r r A r

Định dạng
Số trang	12
Dung lượng	7,8 MB