Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-03-2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-03-2009 - Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM tài liệu, giáo án, bài giảng...

Lựa chọn và phân tích cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO LỜI NÓI ĐẦU Bạn có muốn mình là chủ của một doanh nghiệp mà không phải xuất hiện trong khi làm việc? Hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ ngồi một chỗ cùng với sự phát triển của công ty và thu lợi tức cổ phiếu khi đồng tiền luân chuyển. Điều đó dường như là một giấc mơ nhưng nó cũng hoàn toàn có thể trở thành sự thực. Có thể bạn đã đoán biết được là chúng ta đang bàn về sở hữu cổ phiếu? Những công cụ tài chính này rõ ràng là một trong những công cụ mang lại sự giàu có vĩ đại nhất trong lịch sử. Cổ phiếu là một phần hay là một nền tảng của bất kỳ một danh mục đầu tư nào. Khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh của mình thì những kiến thức về cổ phiếu và cách thức giao dịch của chúng trên thị trường chứng khoán trở nên hết sức quan trọng. Trong những thập kỷ gần đây, lãi suất của một người ở trong thị trường chứng khoán có thể tăng theo cấp số mũ. Chứng khoán giờ đây đã là sự lựa chọn của mọi người với mong muốn làm giàu. Nhu cầu này càng tăng đối với công nghệ giao dịch trong nền kinh tế thị trường thời mở cửa. Và bây giờ thì hầu như bất kì ai đều có thể sở hữu chứng khoán . Và cổ phiếu SSM của công ty CTCP chế tạo kết cấu thép VNECO cũng là một cổ phiếu tốt đề bạn lựa chọn. Thảo Luận Thị Trường Chứng Khoán Sinh Viên Thực Hiện Nhóm 1 2 Thảo Luận Thị Trường Chứng Khoán NỘI DUNG Lựa chọn và phân tích cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO 1.Tổng quan về SSM và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 SSM là một công ty hàng đầu của ngành chế tạo kết cấu thép và mạ kẽm Việt nam. Là một trong ba công ty duy nhất của Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt nam (VNECO) sở hữu dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng tiên tiến của Đức, SSM có lợi thế đặc biệt về công nghệ trên thị trường. Với nhu cầu xây dựng điện trên dưới 17%/năm, và triển vọng phát triển không ngừng của ngành điện Việt nam, các sản phẩm chủ yếu là các cấu kiện và kết cấu thép, đường dây (15kv đến 500Kv) và các trạm biến áp của Sinh Viên Thực Hiện Nhóm 1 3 Thảo Luận Thị Trường Chứng Khoán SSM là các sản phẩm cơ bản trong ngành xây lắp điện. Hiện tại, việc sản xuất kinh doanh của SSM đang rất thuận lợi với hàng loạt các đơn đặt hàng lớn. Ngoài việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt nam, SSM còn mở rộng thị trường cung cấp sản phẩm cho các công ty, tập đoàn lớn như Sông Đà, Lilama, Ban quản lý dự án điện miền Trung, Công ty TNHH một thành viên CNTT Dung Quất, Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam… Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2009, SSM đã đạt 64 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng tương ứng 91,4% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Theo trao đổi trực tiếp với ông Hoàng Việt tæng c«ng ty cp x©y dùng ®iÖn viÖt nam c«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp vneco.ssm VNECO.SS M Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng Website : www.pcc3ssm.com.vn E-MAIL : pcc3ssm@dng.vnn.vn TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489 Đà nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/ĐH11 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Căn điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 01 năm 2008 Hôm nay, thứ ngày 26/03/2009 Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tổ chức, khai mạc lúc 08 00 phút, Hội trường khách sạn Green Hotel Đà Nẵng số 64 - 66 Hoàng Văn Thái, Quận Liên Chiểu- Thành phố Đà Nẵng Số lượng Cổ đông người đại diện ủy quyền tham dự có mặt Đại hội là: 125 người,với số cổ phần biểu 2.207.276 cổ phần,chiếm tỷ lệ 80.22 % tổng số 2.751.664 cổ phần theo vốn điều lệ công ty Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định Luật Doạnh nghiệp điều lệ Công ty VNECO.SSM Nội dung đại hội: Đại hội biểu trí toàn chương trình nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty VNECO.SSM Tiếp theo nội dung chương trình: Các báo cáo Đại hội phân công cá nhân đảm trách trình bày rõ ràng đầy đủ Đại hội Các ý kiến thảo luận,tham gia đóng góp cổ đông tham dự Đại hội chủ toạ giải thích,trao đổi làm rõ.Tại nội dung chương trình sau thảo luận,Đại hội tiến hành biểu thông qua phần thư ký đoàn ghi nhận vào biên Đại hội Căn kết biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Đại hội trí phê chuẩn thông qua QUYẾT NGHỊ 1: Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009: 2: Thông qua việc : Uỷ quyền cho HĐQT : Căn tình hình thực tiển, xem xét - định việc công ty có tham gia đầu tư vốn năm 2009 vào dự án thuỷ điện Hồi xuân theo NQ Đại hội cổ đông năm 2007 hay không báo cáo văn cho cổ đông sau có định 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2008, Báo cáo dự kiến phương án phân phối lợi nhuận phương thức phân chia cổ tức năm 2008 + Tổng lợi nhuận trước thuế = 11.919.024.914 đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp = 1.334.196.083 đồng + Lợi nhuận sau thuế = 10.584.828.831 đồng + Trích quỹ phát triển sản xuất = 1.691.437.639 đồng + Lợi nhuận phân phối lại = 8.893.391.192 đồng - Trích quỹ dự phòng tài 5% = 444.669.560 đồng - Trích quỹ phúc lợi 5% = 444.669.560 đồng - Trích quỹ Khen thưởng 5% = 444.669.560 đồng - Chia cổ tức = 7.559.382.513 đồng + Tỉ lệ cổ tức/năm = 27,51% + Trong đó: * Chia tiền( chi tạm ứng trước 10%) = 20.51% * Chia cổ phiếu = 7% * Thời gian dự kiến phân chia cổ tức: Chậm ngày 15/5/2009 4: Thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi điều lệ công ty : a: Về sửa đổi :Tại Chương X : Ban Kiểm Soát, Điều 35 : Đối với Thành viên Ban Kiểm soát * Mục : Được sửa đổi sau “Cổ đông nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên.” * Mục 5: Điều kiện tiêu chuẩn Thành viên BKS : Bỏ mục điều lệ thông qua ngày 24/01/2008 b: Toàn nội dung khác Điều lệ hoạt động công ty thông qua ĐHĐCĐ ngày 24/01/2008 với 21 chương, 56 Điều giữ nguyên nội dung 5: Thông qua phương án: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2009 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2009 Chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2009 công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh 7: Thông qua cấu Ban giám đốc điều hành 2009 gồm : 01 Giám đốc , 03 phó giám đốc Giao Giám đốc công ty đề xuất nhân bổ sung trình HĐQT xem xét định cụ thể 8: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Thư ký công ty - Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty = 1.800.000,0 đồng/ tháng - Mức thù lao cho thành viên HĐQT trưởng ban kiểm soát = 1.400.000,0 đồng/ tháng - Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát Thư ký công ty = 1.100.000,0 đồng/ tháng Thời gian thực hiện: Từ tháng /2009 đến có định khác Đại hội đồng cổ đông Đại hội cổ đông thống giao cho Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức đạo thực toàn nội dung Nghị Nghị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với số cổ phiếu tán thành = 2.207.276 cổ phần = 80.22.% ( 100% cổ phần tham dự) thống biểu thông qua./ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ HỒ THÁI HOÀ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Lựa chọn và phân tích cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO Giáo viên hướng dẫn : Đinh Thị Nguyên Sinh viên thực hiện : Nhóm 1_THKT K7A Nội Dung 1. Tổng quan về SSM - CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 2. Phân tích các chỉ số và đưa ra lựa chọn cổ phiếu SSM 1. Tổng quan về SSM- CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO • 1.1 Tổng quan chung • SSM là một công ty hàng đầu của ngành chế tạo kết cấu thép và mã kẽm Việt nam. • Sở hữu dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng tiên tiến của Đức, SSM có lợi thế đặc biệt về công nghệ trên thị trường. 1. Tổng quan về SSM- CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO • 1.2 Tình hình tài chính • Ngày 22/10/2008 Công ty niêm yết và giao dịch CP tại Sở GDCK Hà nội • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009, SSM đã đạt 64 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng tương ứng 91,4% kế hoạch lợi nhuận đề ra 1. Tổng quan về SSM- CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO • 1.3 Cổ phiếu SSM • HNX: SSM - CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO • Tại mức giá đóng cửa 33.900đ/cp ngày 28/9/2009, SSM hiện đang giao dịch với mức P/E và P/B dự phóng cho năm 2009 lần lượt là: 7.8 và 2.2, thấp hơn rất nhiều so với mức P/E và P/B trung bình của ngành lần lượt là 14x và 3x. 1. Tổng quan về SSM- CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO Bảng giao dịch cổ phiếu trong 10 ngày gần nhất Biểu đồ trực tuyến mức giá 2. Phân tích các chỉ số cổ phiếu SSM • => CP SSM năm kinh doanh hiệu quả, đã ký đc nhiều hợp đồng lớn, triển vọng kinh doanh rất khả quan, như vậy cổ phiếu SSM là cổ phiếu rất có tiềm năng. Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay CONG TY CO PHiN XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE -AQUATEX BENTRE@ Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 I£-l1wil:abt@aquatexbelltre.col1l - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111 S6: 320INQ.ABT Bin Tre, 05 thang 11 nom 2009 NGHJQUYET D~I H 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản