Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified Được ký TRẦN ĐẮC LONG Ngày ký: 29.01.2016 16:22 BQ GIAo THONG vAN TAI cQNG HoA xA nQr cnu Ncn[n vrpr NAM DOc I6p - TU - Hanh phrric crY cP DICH vU vAN rAr sAr cON so: j / nvsc-cBrr coNc r0 rHoNG TrN rntN cOxc rHONG TrN DrEN iu cun W Kinh naTv CH(NG KIIoAN NHA NIIoC gfri: u? naN cntNc rHoAN NHA NtIOc sd crao DICH cnuNc xnoAN HA Ner ty: ry cO pnA.N DICH vU v,lN rAr sll coN Mfl chimg khorin: STS c6ng cONc Try sd chinh: -21- 23 Pham vi6t cn,enn, P.Nguy6n cu Trinh, eufln l, Tp.H6 chi Minh EiQn tho4i: (08) - 38726221 Fax: (08)- 38725190 19 Nguoi thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Dia chi: NCUYEN HIIU LINH 382170 Khu phd 7, Thi tr6n Nna Bd, HuyQn NhA Bd, TP.HO Chi Minh Dla chi li6n l4c: Cang Tdn Thu4n DOng, phuong Tin Thufn D6ng, Qudn 7, TP.HCM DiQn thoai co quan: (08) Fax: (08)- 38725190 - 38726221 Di dQng: 090 8443857 a24h Z72h fly6ucAu nBatthudng E Lo4ith6ngtinc6ngb6: Dinhky NQi dung th6ng tin c6ng b6: - 86o c6o tinh hinh quan tri C6ng ty c6 phin dich v.u vfln Dia chi website O> = U g y iIE xgeH BrEis^e1 $s sEsF eE".E'E O"dts o\ 1.O u TD, tr O>/ Pr ) 0a O) ,f o-l U O) D), FJ -l ts z Erlr ze< >z El, O Fi oq ZQ, A5 EU = 'E + i-J -l o (D F9, oa iJ F X, NJ^ hD> a [...]... tl6ng dd: - Biu Ong Nguydn Thty Nguy0n ldm thlnh vi6n HQi ddng quan tri C6ng ty - Th6ng qua b6o c6o tii chinh rrdm2014 dE ki6m toan - Th6ng qua b6o c6o cria HQi ddng quan cta HDQT n6m 2015 tri ndm20l4 vd phuong hu6mg, nhiQm vp - Th6ng qua 86o c6o cria Ban Ki0m soSt nim 20t4 - Th6ng qua kti hopch tht lao HDQT, BKS ndm 2015; thucrng HDQT, BKS Ban ili€u hinh ndm2015 - Th6ng qua td trinh lga chgn c6ng ty ki0m... HPQT"COng ty. dE ban trqnt Ngf,i quyiSt sO tSOfNq - DWTSG v0 viQc triQu Dai tpp - hQi tl6ng cd ddng b6t thuong lin thri hai ndm 2015 d€: B6u b6 sung mQt (01) thenh viOn FIDQT, thdi gian cdn lai cria nhiQm ky III (2013 - 201 8) - Xem x6t vi biOu quytit c6c chi ti6u md Dpi hQi