Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

GVHD : Th.S Nguyễn Văn Năm Tiểu Luận Hệ Thống Thông Tin Nhận Xét Của Giảng Viên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhóm I – Lớp QT3/K33 1 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Năm Tiểu Luận Hệ Thống Thông Tin Phần mở đầu Thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy sôi động và biến đổi, trong đó vai trò của cách mạng khoa học rất quan trọng đặc biệt là cuộc cách mạng thông tin. Nó đã và đang thâm nhập, tác động sâu sắc, trực tiếp lên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Ứng dụng tin học vào lĩnh vực kinh tế giúp ta nắm bắt thông tin một cách chính xác kịp thời, đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế mở rộng và phát triển. Vì vậy, trong quá trình quản lý các cơ quan, doanh nghiệp phải thấy được vai trò của công nghệ thông tin. Nó giúp doanh nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng hiện tại mà còn nâng cao được năng lực sản xuất, giúp cho các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước. Qua quá trình tìm hiểu ,em càng thấy rõ vai trò của tin học nói chung và hệ thống thông tin quản lý nói riêng khi áp dụng vào doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp vận hành và quản lý tốt mọi hoạt động của mình. Từ những đặc trưng ,họat động chủ yếu của công ty,em đã hiểu được nhu cầu của công ty và xây dựng nên một phần mềm quản lý. Công ty cổ phần Hạ Long là doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn ,ngoài ra công ty cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như lữ hành chuyên tổ chức cung cấp thiết kế tour du lịch ,phục vụ ăn uống ,kinh doanh thương mại .Trong xu thế thị trường kinh doanh du lịch và dịch vụ ngày càng phát triển, việc quản lý cán bộ là một vấn đề quan trọng của công ty. Vì vậy, ứng dụng tin học vào quản lý cán bộ là rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ để công ty hoạt động có hiệu quả. Do đó nhóm lựa chọn đề tài: "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại c6ns Ty c6 phin Khdch 3?n sni Gdo 4r - a7 D6nA Du, P Bdn Nde Quan I THCM Ba relr (3aB) 33299 Fd: (efi) 33291 466 *gY.saisolnotel Emil, saiso.noGl@hcm m n 56: csl n Tp.Hd Chi Minh, 02 theng 10 ndm 2013 /DHDCD-NQ NGHIQUYET DAr HQr OoNG Co OoNG BAT THLfONG NAM 2013 ci6y ch[ng nhan deng ki kinh doanh s6 0300850255 Sd Ke hoach va deu tu TP Hd Chi Minh c^p 124/1994 thay d^i lAn th(t 1 cep ngey 29/5/201 - Cen c0 Luat Doanh Nghiap sO 60/2005/QH 11 ngey 29/11/2005: Cdn c0 Di6u l€ C6ng ty C6 phAn Khech san Sai Gdn; CAn c0 Bi6n B6n cu1c hep Dai HOi Ddng C6 DOng bdt thuvng ngdy 0410/2013 Dai hoi Ddng C6 d6ng bat thudng nem 2013 c0a C6ng ty C6 phan Khach san Sei Gdn dugc t6 ch&c vao l0c gid 30 ngdy 0211012013 tai ldu Vdn phdng T6ng Cdng ty Du lich Sai Gdn s6 23 LC Lsi, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh T6ng s6 c6 phAn c0a COng ty la 1.766.300 c6 phAn; T6ng s6 c6 phdn c6 quy6n quydt bi6u ld 1.766.300 cO phen T6ng s6 c6 d6ng theo danh s6ch c6 d6ng ch6t quydn tham dq Dai hoi 121912013le 248 c6 d6ng, daidiCn cho 1,766,300 c6 phdn c6 quydn bi6u quy6t T6ng s5 c6 d6ng vd dai dien duqc gv Ouy6n cO mAt lai Dai hoi hom nayla 21 c6 ddng, dai di6n cho 1.353.830 c6 phan chiem 76.65 % sO c6 phan c6 quyen biCu quyCt cia c6ng trrg ty uurv uy tyquydn quyelld z c6 d6ng, ugr r.y Trong nu||v uu, do, uu c6 ddng ttai ur9u di6n u||u cho ov.+vu 30.400 uu c6 phAn .: P||au phAn 18 Didu lC C6ng ty '",:) Cdn c& Khoan Di6u C6 Kh6ch sqn Sai cdn va Khodn Didu 102 c|]a LuAt Doanh nghiep, C6ng ty d0 diAu kiCn dA ti6n hanh Dai hoi Sau nghe noi dung cec beo cao ve Td trinh, Dai hoi de thao luAn vd bi6u quy6t nhat tri th6ng qua Nghi quyet v6i cac noi dung nhu sau: oi6u 01: Bi6u quyiitthong qua cac noi dung: a 860 ceo hoat dong cia HDQT I thang dau ndm 2013 Trong d6 thi lao HDQT vd BKS ndm 2013 thOnq nhat nhu sau: Ch0 tlch HDQT: 3.000.000d/ thAng - - b c d Thanh vien HDQT: 2.500.000d/ thang Trudng Ban ki6m 2.000.000d/ theng Thanh vien Ban ki6m so5t: 1.000.000d/ thano Thu k! HDQT: 1.500.000d/ thang PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng y so6t Bao ceo tai chinh da duqc soat x6t thdng deu nem 2013 bdi C6ng ty TNHH Dich vu Ki6m to6n vd Tu v5n UHY PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng Bao cao crla Ban ki6m soet vA hoat dong C6ng ty theng deu nam 2013 PhAn bi6u quy6t: 1oo% d6ng y Bao cao crla Giem d6c vd hoat dQng C6ng ty I th6ng dau nam 2013 va tien d0 dL? an Trong d6: Kot qua kinh doanh thang dau nem 2013: - long ooann Inu : t! 789 triQu ddng i 1/3 c6ns TJ cd phin Khftn sln sAi Gdn 4l 47 O6is Du, P Ban Ngh6 Quiin rPHcM rcl:(343)33299?3,t Fd:(s43)33291466 w.saigo.nod B Emait saisonholel@non.m n - Lei trLPdc thu6 : ti 082 triCu d6ng Trong d6: + Lai tr:r hoat dong kinh doanh: 302 trieu d6ng + Laitien ti 082 tridu dong + Lai tU b6n li tdi 698 tri6u d6ng goi: sen: ngung kinh doanh: 141612013 ' Thdng b6o tam Du ki6n thdi gian hoat dong trd lai: 011312014 T6ng hep chi phi phat sinh ngoei t6ng du toan dd ituqc duyQt g6m: - Thi6t k6, tu vdn th6m tra: 50,182,722 ffing Thi c6ng cho cec phet sinh: 3,203,544,404 d6ng Mua sAm Ei sen, cOng cu dung cu: 6,1 06,801,319 d6ng T6ng cdng: 9,360,528,445 d6ng PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng i Diiiu 02: Bi6u quyi5t Td trinh ting vtin tli6u 19: Phuong 6n tdng v6n didu lC tu 17.663.000.000 d6ng len 35.326.000.000 d6ng; Hinh thuc teng: phat henh them 1.766.300 c6 phen ph6 thdng tir ngu6n lgi nhuQn d6 lai; Hinh th&c phat hanh: phat hAnh c6 phi6u thu&ng cho c6 d0n9 hien hiru; Ti lQ 1:1 (C6 d6ng-sd h0u c6 phAn tai ch6t danh sech th(?c hien quyCn duoc nhen c6 phi6u mdi) - - Sl?a d6i Didu crla Dieu.le C6ng ty: V6n tfidu l+ mdi cl]a COng ty la 35.326.000.000 trdlg;-s6 von niiy duoc chia thdnh 3.532.600 c6 phAn ph6 th6ng; Menh gie m6i c6 phAn li 10.000 d6ng 0y quyen Ong D5 Dang Huy, ciam d6c Cdng ty c6 trach nhiem ti6n henh cac tht] tuc iteng k)t tdng v6n va Di6u le theo quy dinh cia ph6p luat; -s&a yet phieu phet hanh them tren Sd ciao dlch Luu ky va niem bO sung s0 cO Ch0ng khoan Ha Noi; Tri6n khai phuong 6n ph6t hAnh va lua chen thdi di6m ph6t hanh, th|] tuc deng ky phat hanh theo d[ng quy dinh Phin bi6u quyiit: - ! D6ng Knong oong y Y ki6n khac : 1.353.830 c6 phAn, u co pnan u co pnan ; : tile 100% Diaiu 03: To trinh giem nganh ngha kinh doanh: ' Giam nganh nghe mua ban sach bao theo qui atinh ciam nganh ngh6 mua ban sdch b6o (me ngenh 4649) tren giAy Ch0ng nhan deng ky doanh nghiep Srla Di6u Di6u Ie C6n9 ty C6 phdn kh6ch san Sdi Gdn (phdn - di6u chinh gidm nganh ngh6 kinh doanh) Giao ong D6 Ddng Huy, gi6m d6c C6ng ty tien hanh cec nghe mua bdn sech b6o chinh giem.ngenh Phan bi6u quy6t: - uong y : 1.353.730 c6 phAn, ti le 99.99% Khdng d6ng : 100 c6 phAn, li 16 0.01% Y ki6n : u co pnan - thi tuc di6u ! khac Giam ngAnh nghe theo qui alinh c6 ven ban chinh thoc crla S& KC hoach Dau tu TPHCM C6tg Ty C6lhin Khrch s{n SAi cdn - 47 D6ne Du P s3n NghE Quan I TPHCM rel: Gas)332e9?3a Fu: (&43) 33291466 \lqrysrigoihorel.cofr Efa,l:saigonhorei@hcmhnn ,11 h - - Uy quyen !-loi d6ng Qu6n tri quy6t dinh di6u chinh giam nganh ngha theo vCu cau crla Sd Ke hoach dau tu TP.HCM Phin ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Tạ Đình Nguyên CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN SÀI GÒN 1.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn - Khách sạn Sài Gòn là một trong những khách sạn lâu đời nhất của thành phố, được khánh thành năm 1968 với tên gọi ban đầu là Peninsula Hotel. Khách sạn nằm tại khu trung tâm thương mại, du lịch của thành phố. - Sau ngày giải phóng, khách sạn tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của Nhà Nước. Năm 1978 khách sạn Sài Gòn được cải tạo Quyết định số 1322/QĐ_UB ngày 24/6/1978 do Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố khi đó Trần Văn Đại ký. - Năm 1979, căn cứ vào quyết định Nhà Nước quản lý khách sạn của Hội Nghị Liên Tịch giữa Thường Vụ Thành Uỷ và Thường Trực Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố ngày 2/3/1979, Phó Chủ Tịch Trần Văn Đại ký Quyết Định số 998/QĐ – UB ngày 2/4/1979 bàn giao Khách sạn Sài Gòn cho Sở Ăn Uống Khách Sạn quản lý kinh doanh. - Năm 1993, Khách sạn Sài Gòn được thành lập lại theo Quyết định số 88 QĐ-UB của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/3/1993. - Quyết định số 992/TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 1/12/96, đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Khách sạn Sài Gòn và đến ngày 15/1/1997 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố đã ra quyết định số 213/QĐ-UB-KT đồng ý chuyển thể Khách sạn Sài Gòn từ doanh nghiệp Nhà Nước thành Cổ Phần Khách sạn Sài Gòn. - Ngày 15/2/1997 Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã khai mạc, kể từ đây Công ty chính thức đi vào hoạt động, theo hình thức, đa sở hữu về vốn và tài sản, hoạt động theo luật doanh nghiệp với tên đầy đủ của Công ty là Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Tên tiếng Việt gọi tắt: Khách sạn Sài Gòn. SVTT: Nguyễn Ngọc Phương Linh Trang 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Thầy Tạ Đình Nguyên Tên giao dịch quốc tế: SaiGon Hotel Corporation. Tên tiếng Anh gọi tắt: SaiGon Hotel. Vốn điều lệ ban đầu là 18.000.000.000 đồng Việt Nam. - Công ty bắt đầu niêm yết với mã SGH ngày 12/07/2001 trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. - Tổng số lao động của công ty tính ở thời điểm này là 120 người. - Ý nghĩa logo: gồm 2 dải màu xanh hai hình chữ S song song nhau là hình ảnh của con sông Sài Gòn thơ mộng chảy qua TP. Hồ Chí Minh ôm lấy chợ Bến Thành. Những hình ảnh đặc trưng của Sài Gòn được thể hiện trên logo giúp du khách phương xa hình dung ra Sài Gòn khi chưa đến và sẽ nhớ mãi khi xa Sài Gòn. 1.1.2. Chiến lược kinh doanh và phát triển của Công ty 1.1.2.1. Hiện trạng hoạt động của Công ty 1.1.2.1.1. Mô hình hoạt động: - Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn hiện đang do nhà nước sở hữu gần 39%, ngoài ra Công ty còn được sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức tài chính quốc tế tầm cỡ như Citigroup Global Market, sở hữu 18% và Merrill Lynch International 9,6%. Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn vận hành Khách sạn Sài Gòn (100 phòng) nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hàng Sài Gòn Pari, Sài Gòn Sky Garden và dịch vụ du lịch trong và ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 1 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2 - 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 5 - 6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 7 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 8 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 - 25 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN SÀI GÒN 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 2 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được soát xét của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 từ trang 5 đến trang 25 kèm theo. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 và đến ngày lập báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Lê Ngọc Cơ Chủ tịch Ông Trương Thanh Châu Phó Chủ tịch Bà Nguyễn Ngọc Lan Thành viên Bà Bùi Thị Liễu Thành viên Bà Võ Ngọc Xuân Thành viên Ông Trần Huy Thăng Thành viên Ông Nguyễn Văn Tân Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Hoàng Anh Phi Giám đốc Bà Nguyễn Ngọc Lan Phó Giám đốc Ông Trương Thanh Châu Phó Giám đốc Kế toán trưởng của Công ty là ông Võ Thanh Bình CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có ảnh hưởng trọng yếu, yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 kèm theo. KIỂM TOÁN VIÊN Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012 kèm theo được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY). TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong giai đoạn này. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;  Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;  Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, GVHD : Th.S Nguyễn Văn Năm Tiểu Luận Hệ Thống Thông Tin Nhận Xét Của Giảng Viên Nhóm I – Lớp QT3/K33 1 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Năm Tiểu Luận Hệ Thống Thông Tin Phần mở đầu Thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy sôi động và biến đổi, trong đó vai trò của cách mạng khoa học rất quan trọng đặc biệt là cuộc cách mạng thông tin. Nó đã và đang thâm nhập, tác động sâu sắc, trực tiếp lên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Ứng dụng tin học vào lĩnh vực kinh tế giúp ta nắm bắt thông tin một cách chính xác kịp thời, đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế mở rộng và phát triển. Vì vậy, trong quá trình quản lý các cơ quan, doanh nghiệp phải thấy được vai trò của công nghệ thông tin. Nó giúp doanh nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng hiện tại mà còn nâng cao được năng lực sản xuất, giúp cho các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với thị trường trong và ngoài nước. Qua quá trình tìm hiểu ,em càng thấy rõ vai trò của tin học nói chung và hệ thống thông tin quản lý nói riêng khi áp dụng vào doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp vận hành và quản lý tốt mọi hoạt động của mình. Từ những đặc trưng ,họat động chủ yếu của công ty,em đã hiểu được nhu cầu của công ty và xây dựng nên một phần mềm quản lý. Công ty cổ phần Hạ Long là doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực khách sạn ,ngoài ra công ty cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như lữ hành chuyên tổ chức cung cấp thiết kế tour du lịch ,phục vụ ăn uống ,kinh doanh thương mại Trong xu thế thị trường kinh doanh du lịch và dịch vụ ngày càng phát triển, việc quản lý cán bộ là một vấn đề quan trọng của công ty. Vì vậy, ứng dụng tin học vào quản lý cán bộ là rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ để công ty hoạt động có hiệu quả. Do đó nhóm lựa chọn đề tài: "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ tại Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn”. Chương I: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn Nhóm I – Lớp QT3/K33 2 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Năm Tiểu Luận Hệ Thống Thông Tin I. Tổng quan về công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty • Khách sạn Sài Gòn là một trong những khách sạn lâu đời của thành phố, được khánh thành từ năm 1968 với tên gọi ban đầu là Peninsula Hotel. Khách sạn nằm tại khu trung tâm thương mại, du lịch của thành phố. • Năm 1993, Khách sạn Sài Gòn được thành lập lại theo Quyết định số 88/QĐ-UB của Uy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 11/3/1993. • Quyết định số 992/TTG của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 31/12/96, đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Khách sạn Sài Gòn và đến ngày 15/1/1997 UBND TP đã ra Quyết định số 213/QĐ-UB-KT đồng ý chuyển thể Khách sạn Sài Gòn từ doanh nghiệp nhà Nước thành Công ty Cổ phần Khách Sạn Sài Gòn. • Ngày 15/2/1997 Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn đã khai mạc, kể từ đây Công ty chính thức đi vào hoạt động, theo hình thức đa sở hữu về vốn và tài sản, hoạt động theo luật doanh nghiệp với tên đầy đủ của Công ty là Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn. Tên tiếng Việt gọi tắt: Khách sạn Sài Gòn. Tên giao dịch quốc tế: SaiGon Hotel Corporation. Tên tiếng Anh gọi tắt: SaiGon Hotel. Vốn điều lệ ban đầu là 18.000.000.000 đồng Việt Nam. Năm 1996, Giám đốc Lê Thành Chơn được Tổng cục Du lịch công nhận là một trong 20 giám đốc giỏi của ngành du lịch cả nước. Năm 1997, Khách sạn Sài Gòn được Tổng công ty Du Lịch Việt Nam công nhận là Khách sạn đạt tiêu chuẩn khách sạn ba sao. Năm 1997, Công ty được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Công ty cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành Du lịch thực hiện cổ phần hóa. Năm 1998, Công ty đứng thứ tám về lãi và tỷ trọng lãi trên vốn trong kinh doanh khách sạn của toàn ngành. Từ 1994 đến 1998, Công ty đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc cấp Quận. • Công ty bắt đầu niêm yết với mã SGH ngày 12/07/2001 trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn có lĩnh vực hoạt động rộng 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên