Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tài liệu, giáo án, bài...
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Năm báo cáo: 2007 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: • Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí. Năm 1998 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sáp nhập một số đơn vị (Xí nghiệp đá Uông bí, Xí nghiệp xây dựng Uông bí, Công ty xi măng Quảng Ninh) vào Xí nghiệp Than Uông bí để thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 04/02/2005 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định số 497/QĐ-UB Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thành Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. • Ngày 28/03/2005 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388. Thay đổi lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2007. + Niêm yết: • Ngày 04/12/2007 Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. • Ngày 10/01/2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với những nội dung. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 12.500.000 cổ phiếu (Mười hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). • Ngày giao dịch chính thức: 17/01/2008 + Các sự kiện khác: • Ngày 07/03/2007 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khánh thành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Công nghệ lò quay với công suất 500.000 tấn/năm. • Ngày 08/05/2007 Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã ra quyết định số 76/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam thạch II, nâng công suất lên 1triệu tấn/năm. 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 33 841 642; Fax: (084) 33 841 643 Email: ctyxmxdqn@hn.vnn.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Giếng đáy – Tp Hạ Long – Quảng Ninh. • Ngày 18/10/2007 Công ty đã tổ chức lễ phát động khởi công dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II với công suát thiết kế 1.200 tấn clinke/ngày theo tiêu chuẩn TCVN 2682:1999. • Ngày 23/10/2007 UBND Tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 3933/GP- UBND cho phép Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Khai Thác điểm mỏ than tại xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu vực khai thác là 23,7 ha. • Ngày 25/10/2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã ra Quyết định số 906/QĐ- HĐQT Thành lập Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều. • Ngày 13/11/2007 Ký thoả thuận đầu tư và hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Theo nội dung thoả thuận, FPTS sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn nâng cao năng lự tài chính doanh nghiệp, tư vấn niêm yết, tư vấn về huy động vốn cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để triển khai một số dự án lớn trong tương lai. 2. Quá trình phát triển: + Ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sản xuất xi măng; - Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp xi măng. - Sản xuất chế biến than; - Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng; - Vận tải thuỷ, bộ; - Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng; - Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư; - Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng; - Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv; - Kinh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂMG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ Hạ Long, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Độc lập - Tự - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nhĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh thông qua ngày 21/10/2007 nội dung sửa đổi bổ sung thông qua ngày 16/12/2009 - Biên họp Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2010 số 01/2010/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh ngày 05/05/2010 tiến hành thảo luận biểu thông qua định sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2009 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tiêu sau: Kết sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu: 960,63 tỷ đồng - Doanh thu Công ty mẹ: 905,80 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 83,74 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 71,05 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: 66,77 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 34,95 tỷ đồng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 - Tổng doanh thu: 1.172, tỷ đồng - Doanh thu Công ty mẹ: 1.050, tỷ - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Từ 60 tỷ đồng trở lên - Nộp ngân sách: 50 tỷ - Tỷ lệ cổ tức chia cổ đông: Từ 30% trở lên Công tác đầu tư năm 2010: - Tập trung kinh doanh diện tích đất chưa bán dự án khu đô thị Cẩm Bình, Cẩm Thủy thị xã Cẩm Phả, Đồi lắp ghép, Cầu sến thị xã Uông bí Khu đô thị tự xây Phường Hà Phong thành phố Hạ long Phương Nam Triển khai nhanh dự án khu đô thị Yên Thanh Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án khu đô thị Phương Nam để đón đầu cho Khu công nghiệp Phương Nam khởi công - Triển khai bước dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Xi măng Lam Thạch II ( công đoạn nghiền xi măng công suất 140 tấn/h) dự án cầu cảng Khu Công nghiệp Cái Lân để giải ngân nguồn vốn NIB đảm bảo tiến độ - Triển khai chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với:13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2009; báo cáo hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2005 đến năm 2009, phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010-2015 với tiêu sau: - Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 10-15% - Về doanh thu từ năm 2010 đến năm 2015 tăng từ 10-15%/năm - Cổ tức chia cho cổ đông: 25% trở lên - Thu nhập bình quân tăng từ 10%/ năm trở lên - Thực tốt công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 - Bảo đảm môi trường SXKD an toàn lao động - Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, tăng nguồn vốn từ lợi nhuận để lại Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với: 13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 3: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ từ 170,907 tỷ đồng, theo lộ trình đến năm 2015 vốn Điều lệ đạt mức 500 tỷ đồng Ủy quyền cho Hội đồng quản trị vào tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư để lựa chọn lộ trình, định thời gian, phương thức tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hữu cổ đông chiến lược, trả cổ tức cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng trái phiếu công ty, sửa đổi vốn điều lệ Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành tăng vốn Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với: 13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 4: Thông qua phương án đổi tên Công ty cổ phần Xi măng Xây dựng Quảng Ninh thành Tổng Công ty tập đoàn Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn định tên, thời gian đổi tên hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với:13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2009; Báo cáo hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát từ 2005 đến 2009, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với:13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 6: Thông qua báo cáo tài năm 2009 kiểm toán Đại hội đồng cổ đông biểu đồng ý với:13.595.268 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu Đại hội Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 sau: - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 75.771.329.416, đ + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.411.600.307, đ - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiêp: 64.359.729.109, đ + Chia cổ tức đợt I / 2009: 15% /vốn Điều lệ 133,694 tỷ: 19.940.233.500, đ + Lợi tức trả liên doanh: 230.000.000 đ + Chia cổ tức đợt II / 2009: 10% / vốn Điều lệ 133,69 tỷ:13.293.489.000, đ + Chia cổ tức đợt III /2009:10% /vốn điều lệ 170,907 tỷ: 17.014.700.000, đ + Trích quỹ phúc lợi khen thưởng: 6.200.000.000, đ + Trích quỹ dự phòng tài chính: ... CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 ( QNC ) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2011 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh ( qnc) Bỏo cỏo thng niờn nm 2010 ( QNC ) 2 BO CO THNG NIấN NM 2010 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH ( QNC) ( Thc hin theo Thụng t s 09/2010/TT-BTC ngy 15 thỏng 01 nm 2010 ca B trng B Ti chớnh hng dn vic Cụng b thụng tin trờn Th trng chng khoỏn ) I/ NH GI TèNH HèNH CHUNG NM 2010: Nm 2010 ó trụi qua, mt nm m chỳng ta ó chng kin cú rt nhiu s kin ỏng ghi nh, c bit l du hiu phc hi ca nn kinh t th gii sau thi k khng hong ti chớnh v s suy thoỏi kinh t ton cu nhng nhng tỏc ng ca nú ó nh hng sõu rng, trc tip n nn kinh t Vit Nam. Th trng ti chớnh, tin t tuy cú cỏc chớnh sỏch u ói, ci m hn nhng nhỡn chung cỏc doanh nghip vn cũn nhiu khú khn trong vic tip xỳc vi cỏc ngun vn. Giỏ c vt t, nguyờn nhiờn vt liu, thi tit khc nghit, c bit l giỏ nhiờn liu tng t bin, th trng xi mng d tha ó nh hng bt li ti s phỏt trin ca cụng ty. Nhng bng s n lc, sỏng to v y trỏch nhim ca tp th cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty C phn xi mng v xõy dng Qung Ninh ( QNC) ó vt qua mi khú khn, ó v ang phỏt trin tr thnh mt tp on kinh t ln, hot ng v kinh doanh ch lc trong lnh vc sn xut xi mng, sn xut vt liu xõy dng, sn xut than, xõy lp, kinh doanh c s h tng, cụng trỡnh giao thụng; c khỏch hng v cỏc i tỏc tớn nhim, xó hi tha nhn. Trong nhng nm va qua QNCC ó tng bc khng nh thng hiu uy tớn cht lng trờn th trng. Vi h thng qun lý theo quy trỡnh qun lý cht lng ISO 9001: 2008 ó nõng cao tớnh chuyờn nghip hoỏ v to ra nhng sn phm cú cht lng cao, õy cng chớnh l ng lc QNCC tham gia v khng nh v th ca mỡnh trờn th trng. Vi mc tiờu ra trong nm 2010, Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh ó tp trung y mnh n nh sn xut, kt hp khai thỏc hiu qu hn ngun lc hin ti; ng thi r soỏt, lp k hoch trin khai mt s lnh vc trng tõm khỏc. nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ng thi tng cng ch o, iu hnh ỳng tin , cht lng cỏc d ỏn, cỏc cụng trỡnh trng im trong k hoch phỏt trin, thi gian qua ó cú nhng phỏt trin vt bc v c chiu rng v chiu sõu, ó v ang lm hi lũng cỏc khỏch hng, i tỏc. Bc sang nm 2011, nhn thc tỡnh hỡnh kinh t trong nc v quc t din bin cũn nhiu khú khn, cụng ty vn quyt tõm t mc tiờu hon thnh xut sc nhim v sn xut kinh doanh do i hi ng c ụng ra. Cụng ty s tip tc cõn i cỏc ngun lc, c bit l ngun lc ti chớnh, i mi cỏc phng thc iu hnh v qun tr linh hot, nhm ti u húa cỏc ngun vn ca Cụng ty, y mnh hot ng sn xut kinh doanh theo hai lnh vc sn xut Xi mng, sn xut than, sn xut vt liu xõy dng v kinh doanh bt ng sn ( u t kinh doanh c s h tng khu cụng nghip, khu ụ th ) tip tc hon thin mụ hỡnh qun tr doanh nghip phự hp vi tỡnh hỡnh mi, tin ti a Cụng ty tr thnh mt tp on ln, cú uy tớn. HQT cụng ty xỏc nh mc tiờu di hn l nõng cao thng hiu QNCC, thng hiu sn phm xi mng Lam Thch, gi v m rng chim lnh th trng tiờu th sn phm trong nc v tng bc m rng th trng nc ngoi. Chỳng tụi tin tng rng, vi s n lc ht mỡnh ca Ban lónh o Cụng công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh ( qnc) Bỏo cỏo thng niờn nm 2010 ( QNC ) 3 ty cựng ton th cỏn b cụng nhõn viờn QNCC, ng thi vi s h tr v hp tỏc ca khỏch hng, cỏc i tỏc chin lc, ca cỏc c ụng, QNCC s tip tc khng nh c v th ca mỡnh trờn th trng, ng thi úng gúp nhiu hn na vo s nghip cụng nghip húa, hin i hoỏ v hi nhp kinh t quc t ca a phng v t nc. Hi ng qun tr, Ban lónh o Cụng ty xin by t lũng cm n sõu sc ti s tin tng ca cỏc Quý c ụng, s nng ng, sỏng to ca Ban CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2013 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 28.03.2013 21:35 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh SO: 12/BC-HDQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 28 tháng 03 năm 2013 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2012 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 12 ngy 30/06/2011. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh -Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (QNC) H¹ long, th¸ng 03 n¨m 2014 Tel: (084) 333 841 640 - Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG Ngày ký: 02.04.2014 18:30 Signature Not Verified 2 Công Ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh S: 20/BC-HQT Cộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 31 tháng 03 năm 2014 BO CO THNG NIấN CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH Nm bỏo cỏo: 2013 I. THễNG TIN CHUNG: 1.Thụng tin khỏi quỏt - Tờn ting vit: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Tờn ting anh: Quang Ninh Contrucstion and Cement Joint Stoch Company. - Tờn vit tt: QNCC - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s: Ngy 28/03/2005 c S k hoch v u t tnh Qung Ninh cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 22.03.000388, ng ký thay i ln th 8 ngy 26/2/2010 s: 5700100263, ng ký thay i ln th 13 ngy 31/05/2013. - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Vn u t ca ch s hu: 184.511.090.000 -a ch: Khu cụng nghip Cỏi Lõn, Phng Ging ỏy, Thnh ph H Long, Tnh Qung Ninh. -S in thoi: 0333.841640/0333.841651 -S fax: 0333.841643 -Website: www.qncc.com.vn -Mó c phiu: QNC, Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn S giao dch Chng khoỏn H Ni (HNX), Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008. 2.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: - Tin thõn thnh lp l Xớ nghip Than Uụng Bớ t nm 1985. - Ngy 22/01/1997 ti Quyt nh s 262/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Xớ nghip Xõy dng Uụng bớ vo Xớ nghip Than Uụng bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ. - Ngy 11/04/1998 ti Quyt nh s 1125/Q-UB ca UBND Tnh Qung Ninh Sỏp nhp Cụng ty Xi mng Qung Ninh vo Cụng ty Xi mng v Xõy dng Uụng Bớ thnh lp Cụng ty Xi mng v Xõy dng Qung Ninh. - Ngy 04/02/2005 ti Quyt nh s 497/Q-UB ca UBND tnh Qung Ninh Phờ duyt c phn hoỏ. Tờn cụng ty c thay i thnh: Cụng ty c phn Xi mng v xõy dng Qung Ninh. 3.Ngnh ngh v a bn kinh doanh Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng, vụi v thch cao. - Khai thỏc ỏ, cỏt, si, t sột. 3 - Sản xuất sản phẩm chịu lửa - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét - Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bốc xếp hàng hóa - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện - Sửa chữa thiết bị khác - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - Thoát nước và xử lý nước thải - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Khai thác và thu gom than non - Khai thác và thu gom than cứng - Khai thác và thu gom than bùn - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện - Xây dựng nhà các loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chuẩn bị mặt bằng - Lắp đặt hệ thống điện - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 4 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH Tel: (084) 333 841 655; (084) 333 841 640; Fax (084) 333 841 643 Email: info@qncc.com.vn; Website: www.qncc.com.vn Địa chỉ: Khu Công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh HẠ LONG THÁNG 03 NĂM 2010 Số: /BC-HĐQTCT Hạ Long, ngày 30 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc Thành lập: Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành lập từ năm 1985. Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí. Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company Tên viết tắt: QNCC Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/2/2010 số: 5700100263. BCTN-2009 2 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh + Niờm yt: Ngy 10/01/2008 C phiu ca Cụng ty chớnh thc niờm yt trờn Trung tõm giao dch Chng khoỏn H Ni vi mó: QNC Ngy giao dch u tiờn: 17/01/2008 2. Quỏ trỡnh phỏt trin: Ngnh ngh kinh doanh: - Sn xut xi mng. - Sn xut vt liu xõy dng; ỏ xõy dng, ỏ x p lỏt, gch xõy, tm lp XM. - Khai thỏc, ch bin v kinh doanh than. - Khai thỏc, ch bin ph gia cho sn xut xi mng. - Sn xut cu kin bờ tụng ỳc sn; - Thi cụng xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, lm ng giao thụng. - San lp mt bng. - Vn ti thu, b. - Kho sỏt thm dũ, t vn thit k m v xõy dng. - u t kinh doanh c s h tng k thut khu cụng nghip v dõn c. - Xut nhp khu cỏc loi vt t, ph tựng mỏy múc thit b v vt liu XD - Xõy lp ng dõy v trm bin ỏp di 35kv. - Thi cụng xõy dng cỏc cụng trỡnh thy li. - Kinh doanh cng bin. - Kinh doanh vn ti sụng, bin, kho vn. - Sn xut kinh doanh bao bỡ ng xi mng. - Kinh doanh thng mi, du lch, khỏch sn, nh hng. - Nuụi trng thu sn, kinh doanh bt ng sn. Tỡnh hỡnh hot ng: Cụng ty c phn Xi mng v Xõy dng Qung Ninh i vo hot ng theo mụ hỡnh c phn k t 01/04/2005 n nay sn xut kinh doanh luụn gi c th n nh v phỏt trin, cỏc ch tiờu u vt mc k hoch v t hiu qu kinh t cao. Nhp sn xut trờn cỏc lnh vc u cú tng trng, li nhun nm sau cao hn nm trc; Nm 2005 li nhun t 20,873 t ng, nm 2006 t 28,750 t ng, nm 2007 t 51,648 t ng, nm 2008 t 54,683 t ng, nm 2009 t 71,054 t ng. Ngun vn c bo ton v phỏt trin. Cụng ngh cho sn xut c u t i mi, cht lng cụng trỡnh sn phm ngy mt nõng cao, to c uy tớn i vi khỏch hng trong v ngoi tnh. Nhiu BCTN-2009 3 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh công trình xây dựng đã được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Sản phẩm xi măng Lam Thạch năm 2009 đã đạt trên 1 triệu tấn năm. Ngành nghề phát triển, việc làm đời sống của nười lao động ổn định và được cải thiện, tăng được lợi tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 3. Định hướng phát triển: Các mục tiêu: Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất sản phẩm, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế cao. Phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công