(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số: ………/BB- HĐQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- o0o ------Hải Phòng, ngày 03 tháng 11 năm 2010BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Quý 4/năm 2010)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT: 7 cuộc họpSTTThành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông Nguyễn Văn HùngChủ tịch HĐQT7 buổi 100%2 Ông Nguyễn Trọng ThủyỦy viên HĐQT7 buổi 100%3 Ông Đào Thanh LiêmỦy viên HĐQT7 buổi 100%4 Ông Lê Thanh HảiỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác5 Ông Mai Thế CungỦy viên HĐQT6 buổi 85,71% Đi công tác- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty định kỳ một tháng 1 lần tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phó Phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.
Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bằng văn bản, điện thoại, email về tình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 9 năm 2010.Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý IV và cả năm 2010 với tổng doanh thu 248,520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,472 tỷ đồng- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dungIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): Không cóIV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu:STTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệSố cổ phiếuTỷ lệ- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).V. Các vấn đề cần lưu ý khác
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNơi nhận:- Như kính gửi;- Lưu VPHĐQT, VT.
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN ===***=== Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2010 /NQ-HĐQT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTS SÀI GÒN THÁNG CUỐI NĂM 2010 Ngày 23 tháng 07 năm 2010 Hội đồng quản trò Công ty PTS Sài Gòn họp phiên thường kỳ đánh giá kết hoạt động tháng đầu năm 2010 đề phương hướng hoạt động tháng cuối năm 2010 1/ Ông Đặng Duy Quân Chủ tòch HĐQT Chủ trì 2/ Ông Phạm Vũ Trung Uỷ viên HĐQT Thư ký Các thành viên HĐQT nghe Giám đốc điều hành báo cáo tình hình, đặc điểm kết hoạt động kinh doanh mặt hoạt động khác Cty tháng đầu năm 2010 đề xuất phương hướng hoạt động tháng cuối năm 2010 Sau thảo luận, phân tích nội dung thuộc công tác kinh doanh, công tác đầu tư, mặt hoạt động khác biện pháp tổ chức thực nhằm đạt hiệu tháng cuối năm 2010 Các thành viên HĐQT hoàn toàn trí với nội dung báo cáo Giám đốc điều hành mặt sau đây: 1- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH * tháng đầu năm kết qủa kinh doanh đạt: - Sản lượng vận chuyển xăng dầu: - Sản lượng bán buôn xăng dầu: 15.881.817 m3km đạt 47% KH 27.652 m3tấn đạt 40% KH 2.680 m3 đạt 49% KH - Sản lượng bán lẻ xăng dầu: - Sản lượng bán Gas, dầu mỡ nhờn: 881 đạt 35% KH - Tổng doanh thu: 460.797 triệu đồng đạt 60% KH - Tổng chi phí: 453.222 triệu đồng đạt 60% KH - Lợi nhuận trước thuế: 7.574 triệu đồng đạt 60% KH - Thu nhập bình quân: 6.200.000 đồng/người/tháng Đánh giá tình hình kinh doanh bán buôn, bán lẻ, vận tải xăng dầu, vận tải gas hoá lỏng tháng đầu năm 2010 không ổn đònh Ngòai thuận lợi hệ thống khách hàng ổn đònh có hỗ trợ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam công ty ngành xăng dầu nguồn hàng với phấn đấu có hiệu qủa tập thể cán người lao động công ty Tuy nhiên tháng đầu năm 2010 có tác động trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty là: giá xăng dầu, gas thường xuyên biến động ảnh hưởng đến việc phát triển giữ thò phần, giá dầu DO tăng tác động trực tiếp đến chi phí vận tải ảnh hưởng đến hiệu qủa kinh doanh Cty Ngoài việc lưu thông đường ách tắc thường xuyên, cầu đường hạ tải không khai thác hết -1- dung tích vận chuyển xe, chi phí khoản lệ phí tăng Trong tháng đầu năm công tác điều độ vận tải có biến động mức độ dự trữ xăng dầu Cty, kế họach vận chuyển ngày lễ, Tết nguyên đán Về tài đảm bảo mức dư nợ theo kế hoạch, công tác quản lý vốn chặt chẽ bảo toàn phát triển vốn tốt Công nợ nhằm giới hạn kiểm soát, lãnh đạo Cty tích cực đạo việc quản lý thu hồi công nợ khách hàng khó đòi, không để xảy cố tài Công tác tổ chức thực nhiệm vụ kinh doanh mối quan hệ khách hàng đơn vò ngành có chặt chẽ, nắm bắt thông tin kòp thời để điều chỉnh cho phù hợp quản lý, điều hành vận tải có sách với thực tế khả công ty Tuy nhiên tháng đầu năm 2010 Cty có thuận lợi Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành bảng giá cước vận chuyển xăng dầu phù hợp với tình hình biến động giá giúp Cty xây dựng kế hoạch vận chuyển đạt hiệu Về bán buôn xăng dầu Tổng Cty có chế giá giao cho Cty làm Tổng đại lý tạo thuận lợi cho việc bán hàng phát triển thò phần 2- KẾT QỦA CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC tháng đầu năm 2010 mặt hoạt động thuộc công tác Tổ chức Hành công tác kỹ thuật xây dựng công tác kế toán tài hoạt động cửa hàng bán lẻ xăng dầu đội xe đánh giá hoàn thành tốt công việc mà nội dung nghò HĐQT đề Cụ thể là: * Tổ chức tốt đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động công ty dòp tết nguyên đám 2010 lónh vực điều độ vận tải, bảo vệ quan, công tác chăm lo tinh thần, vật chất cho người lao động mối quan hệ với đơn vò, quan công ty * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đạt kết qủa tốt, điều lệ quy đònh đạo HĐQT Công ty * Thực tốt việc quản lý hạch toán kế toán phù hợp với phát triển quy mô sản xuất chung công ty Quản lý chặt chẽ tiền hàng theo dõi đôn đốc thu hồi công nợ thời gian không để xảy cố tài chính, thực tốt chế độ quy đònh quản lý tài Nhà nước Tuy nhiên mức dư nợ cuối kỳ cao tính đến thời điểm 30/06/2010 100 tỷ đồng (riêng tháng 6/2010 Cty bán cho Nhà máy điện với số lượng lớn nên công nợ 52 tỷ đồng) * Đã tổ chức thực tốt việc quản lý, báo cáo thủ tục theo quy đònh Sở giao dòch chứng khóan Đã hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ theo Nghò đại hội đồng cổ đông có đònh Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Công ty tạo mối quan hệ giao dòch để thực nhiệm vụ công ty đại chúng * Thực đầu tư 04 phương tiện vận tải xăng dầu (lọai 18m 3) đưa vào hoạt động 02 xe đạt hiệu Xây dựng hoàn chỉnh Cửa hàng xăng dầu số Thò xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương khai trương hoạt động ngày 02/03/2010 * Thực bảo dưỡng phương tiện theo kế hoạch Tổ chức kiểm tra tất phương tiện Công ty có đánh giá đề biện pháp củng cố, chấn chỉnh để phương tiện hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo an tòan lưu thông đường vận chuyển Tuy nhiên tháng đầu năm 2010 tai nạn giao thông xảy vụ lớn nhỏ, số tiền bồi thường 42 triệu -2- đồng, số ngày xe ngưng hoạt động 29 ngày tác động đến hoạt động kinh doanh Công ty * Hoàn tất may đo bảo hộ lao động năm 2010 cho người lao động * Hoạt động Cửa hàng 04 đội xe đáp ứng yêu cầu chung kinh doanh số lượng, chất lượng phục vụ đảm bảo an toàn mặt ... Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG 2.1 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PTS HẢI PHÒNG 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung của Công ty Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ petrolimex Hải Phòng là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ Thương Mại và được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ nhất số 0203000035 ngày 25/12/2000, Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09 tháng 11 năm 2005. Một số thông tin chính về Công ty - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG - Tên tiếng Anh: HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: PTS HAIPHONG - Địa chỉ trụ sở: Số 16 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (031) 3 837 441 Fax: (031) 3 765 194 - Vốn điều lệ: 34.800.000.000 VNĐ 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà – Một bộ phận trực thuộc công ty Vận tải xăng dầu đường thủy I. Xí nghiệp là 1 đơn vị sửa chữa cơ khí và kinh doanh xăng dầu hạch toán phụ thuộc. Từ tháng 9/1999 sáp nhập 04 cửa hàng xăng dầu về xí nghiệp, đến tháng 3/2000 mới bổ sung thêm kinh doanh vận tải sông. Sau một thời gian chuyển đổi để phù hợp với yêu cầu mới của cơ chế thị trường và nhằm tạo điều kiện cho Xí nghiệp phát triển, đến ngày 01/01/2001 Xí nghiệp đã chính thức cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ petrolimex Hải 1 Sinh viên: Nguyễn Thị Sâm - Lớp: QT901N 1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Phòng. Hình thức cổ phần hóa “ Bán một phần giá trị thuộc vốn sở hữu Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp”. Vốn điều lệ: - Tại thời điểm chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần (07/12/2000), vốn điều lệ của Công ty là 8,1 tỷ đồng. - Đến ngày 15/03/2004, Công ty tăng vốn điều lệ lên 11,6 tỷ đồng - Đến ngày 24/03/2005, Công ty phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 17,4 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2005 vốn thực góp là 16,270 tỷ đồng - Đến ngày 30/06/2006, Công ty phân phối hết số cổ phần còn lại tăng vốn điều lệ lên 17,4 tỷ đồng - Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành này là 34,8 tỷ đồng 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty * Chức năng của công ty: Công ty PTS Hải Phòng là một doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau: Vận tải thủy, kinh doanh TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là thành viên của Petrolimex Việt nam, tiền thân là xí nghiệp vận tải cơ khí thuộc công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh. Là doanh nghiệp cổ phần thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 1364/2000/QĐ - BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh số 27- 03-000-009 ngày 06/12/2000 và thay đổi lần cuối ngày 28/11/2005. - Tên giao dịch: Nghe Tinh - Petrolimex services and to stranspost jont - stock company - Địa chỉ: Phường Quán Bánh - Thành phố Vinh - Nghệ An - Tên viết tắt: PTS Nghệ Tĩnh - Số điện thoại: 0383.851531 - Fax: 0383.851886 Tổng số vốn điều lệ của công ty là 11.500.000.000 đồng, được chia làm 115.000 cổ phần và giá trị mỗi cổ phần là 100.000 đồng, trong đó vốn nhà nước với đại diện là tổng công ty xăng dầu Việt nam là 5.865.000.000 đồng (tương ứng với 58.650 cổ phần) chiếm 51%; vốn của các cổ đông khác trong và ngoài công ty là 5.635.000.000 đồng (tương ứng với 56.350 cổ phần) chiếm 49%. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đến nay sau tám năm cổ phần hoá, từ chỗ một xí nghiệp trực thuộc chỉ thuần tuý hoạt động vận tải xăng dầu, nay công ty đã xây dựng được một hệ thống tài sản, cơ sở vật chất khá lớn với 60 đầu xe sitec chuyên dùng tương đối hiện đại vận chuyển xăng dầu, gas hoá lỏng, dầu thực vật . trên địa bàn Bắc miền Trung và nước bạn Lào, 12 cửa hàng bán lẻ trên hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh,1 khách sạn 20 phòng tại Cửa Lò, nhà máy chế biến bột cá và thức ăn gia súc, một nhà kho 2.400 m 2 với hệ thống sân bãi khép kín tại Thành phố Vinh. Thời gian qua do công ty mới thành lập còn non trẻ nên cũng gặp nhiều khó khăn về thị trường, cơ chế nhưng doanh số hàng năm của công ty đều tăng từ 5% đến 10%, hiện nay cao gấp 3.5 lần so với ngày đầu thành lập và hàng năm đều có lợi nhuận, tạo thu nhập ổn định cho hơn 212 lao động. Đặc biệt công ty còn kinh doanh vận tải xăng dầu với nước bạn Lào đưa lại doanh thu cả năm 2007 là 6.747.831.379 đồng. Công ty có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại Thương – TP Vinh – Nghệ An. 1.2. Chức năng nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh Công ty cổ phần vận tải và TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là thành viên của Petrolimex Việt nam, tiền thân là xí nghiệp vận tải cơ khí thuộc công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh. Là doanh nghiệp cổ phần thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 1364/2000/QĐ - BTM ngày 03/10/2000 của Bộ Thương mại. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh số 27- 03-000-009 ngày 06/12/2000 và thay đổi lần cuối ngày 28/11/2005. - Tên giao dịch: Nghe Tinh - Petrolimex services and to stranspost jont - stock company - Địa chỉ: Phường Quán Bánh - Thành phố Vinh - Nghệ An - Tên viết tắt: PTS Nghệ Tĩnh - Số điện thoại: 0383.851531 - Fax: 0383.851886 Tổng số vốn điều lệ của công ty là 11.500.000.000 đồng, được chia làm 115.000 cổ phần và giá trị mỗi cổ phần là 100.000 đồng, trong đó vốn nhà nước với đại diện là tổng công ty xăng dầu Việt nam là 5.865.000.000 đồng (tương ứng với 58.650 cổ phần) chiếm 51%; vốn của các cổ đông khác trong và ngoài công ty là 5.635.000.000 đồng (tương ứng với 56.350 cổ phần) chiếm 49%. Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đến nay sau tám năm cổ phần hoá, từ chỗ một xí nghiệp trực thuộc chỉ thuần tuý hoạt động vận tải xăng dầu, nay công ty đã xây dựng được một hệ thống tài sản, cơ sở vật chất khá lớn với 60 đầu xe sitec chuyên dùng tương đối hiện đại vận chuyển xăng dầu, gas hoá lỏng, dầu thực vật . trên địa bàn Bắc miền Trung và nước bạn Lào, 12 cửa hàng bán lẻ trên hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh,1 khách sạn 20 phòng tại Cửa Lò, nhà máy chế biến bột cá và thức ăn gia súc, một nhà kho 2.400 m 2 với hệ thống sân bãi khép kín tại Thành phố Vinh. Thời gian qua do công ty mới thành lập còn non trẻ nên cũng gặp nhiều khó khăn về thị trường, cơ chế nhưng doanh số hàng năm của công ty đều tăng từ 5% đến 10%, hiện nay cao gấp 3.5 lần so với ngày đầu thành lập và hàng năm đều có lợi nhuận, tạo thu nhập ổn định cho hơn 212 lao động. Đặc biệt công ty còn kinh doanh vận tải xăng dầu với nước bạn Lào đưa lại doanh thu cả năm 2007 là 6.747.831.379 đồng. Công ty có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại Thương – TP Vinh – Nghệ An. 1.2. Chức năng nhiệm vụ, nghành nghề kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN Tp.HCM, Tháng năm 2012 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .4 Điều Định nghĩa II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Lĩnh vực kinh doanh Công ty: .6 Phạm vi hoạt động kinh doanh Công ty mở rộng, thu hẹp thay đổi Những điều chỉnh pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn xét thấy có lợi cho Công ty IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .7 Điều Vốn điều lệ, cổ phần: Điều Chứng cổ phiếu .8 Điều Chứng chứng khoán khác .9 Điều Chuyển nhượng cổ phần Điều Thu hồi cổ phần V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT .10 Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý 10 VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 10 Điều 11 Quyền cổ đông 10 Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông .11 Điều 13 Đại hội đồng cổ đông .12 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 15 Các đại diện ủy quyền 14 Điều 16 Thay đổi quyền 15 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông .22 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 22 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 22 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 22 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 24 Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 26 Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị 26 VIII GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 30 Điều 28 Tổ chức máy quản lý 30 Điều 29 Cán quản lý 30 Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc 30 Điều 31 Thư ký Công ty .32 Điều lệ Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Sài Gòn IX NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 32 Điều 32 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc cán quản lý 32 Điều 33 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 33 Điều 34 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 34 X BAN KIỂM SOÁT .35 Điều 35 Thành viên Ban kiểm soát 35 Điều 36 Ban kiểm soát 36 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 37 Điều 37 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ .37 XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 37 Điều 38 Công nhân viên công đoàn 37 Điều 39 Cổ tức .38 Điều 40 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 39 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 39 Điều 41 Tài khoản ngân hàng 39 Điều 42: Quỹ dự trữ tài .39 Điều 43 Năm tài khóa 39 Điều 44 Hệ thống kế toán 39 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG .40 Điều 45 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý 40 Điều 46 Công bố thông tin thông báo công chúng .40 XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY 41 Điều 47 Kiểm toán 41 XVII CON DẤU .41 Điều 48 Con dấu 41 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 41 Điều 49 Chấm dứt hoạt động .41 Điều 50 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đông 42 Điều 51 Gia hạn hoạt động