1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG HOA XA HOICHも NGHIA VIET NAM Doc lap¨ TT do― Hanh phiC ・ cONc rY cP cap Nuoc pOxc Net crY cp cAp Nltoc NHoN TRACH CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIЁ N Ti CtAも Y BAN CHUNG KHOAN NHA Nざ K麟力g″ :― Uy OC Ban Chl缶 lg khom Nha NI16c; ―S6giao dich Ch伍 g kho`n Ha Noi COng ty: C6phan c'pnⅢ ,c Trw sO chinh: Nhσ n Trach mu COng nghiep Nhm TraCh,ducllg Tran Phi,xa Hiep PhlF6C, huyen Nhm TraCh,tinh DOng Nai Dien tho11: 0613560574 0613560031 Fax: NglrM thlド hien cOng b6 th6ng tin:Ng6 DIT(mg Doi Khu COng Nghiep Nhm TraCh,dllmg Tran Phi,xa Hiep Phu6c, Dia chi: huy9n Nhon Trach,tinh DOng Nai Dien tho.i(訪 2ノ 2.223 9ゴ ∂ 4,4カ a rJ´ η g θ σ9να ・ ″″ グr θ Fi:ithOngtinc:lを Btt thlrむ ng□ Dinh kシ i:::lilr`2h□ Yeu cau□ ロ Noi dung thOng tin cOng b6: …Bien btt dai hOi dさ ng c6 dong thlF洸 lg nien nttn 2016 s6 01/2016/BB‐ DHDCD― /2θ f5′BB― D「DCDWrり 。 NTW ng:ン 26/4/2016ρ 加力厖″ B′ 0“ ιd“ sび θノ …Nghi quy6t Doi hoi dも ng c6 dong thtFttlg nien nttm 2016 s6 o1/2016/NQ― DttDCD… NTW ngけ 26/4/2016ρ 勉力″ 襲g力 ′9η ttsび θゴ/2θ ノθγ2-DDの ■「rり “ ThOng tin dlroc cOng b6 tren trang thOng tin dien ti cia cOng ty vao 27/4つ 016 tai dlFぬ gd猛 :h艶 艶 型 望 璽 國 山 凹 製 ‐ 望 塾 当 塾 堕・ Ching tOi xin cam k6t cac thong tin cOng b6 tren day la ding Sy that va hoan toan Chiu trich nhieIIrl trlF6c ph奪)lutt Ve nOi dung cac thong tin cOng b6 力,4gη 27′力d″gイ ″夕 Attσ4 2レクθ 2θ ゴ σ “ Nglrbi thlrc hion cOng b6 thong tin 痰執 ″力′″ = 一Nhlr tren; ―HDQT,BKS ghi rd h9 t6n) Cty; cdxo rv co prrn'N CAP NU6C ―Llru VT,HDQT; '＼ NGÔ DƯƠNG ĐẠI Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc, title=Phó Giám đốc Date: 2016.04.27 14:37:48 +07'00' TRACH五/ゞ NHσ NHUNN IKoし Ng6 Ducrng D4i Dia chi:KCN Nh(m Trach,DuOng Tran Phi_xa Hiep PhlF6C― Thooi:(0613)560574-Fax:(0613)560031-Website:― H.Nhon Trach― Tinh DOng Nai Dien ntw・ COm.vn cONc rY co pHAN cAp Nrtoc ooNc Nar crv c6 pnAN cAp Nrloc NHoN TRACH ceNG HoA xA ugr cnO Ncni.q vrET NAM DQc lfp - Tg - H4nh phfc 56: OJ I2OI6IBB-DHDCD-NTW Nhon Trach, ngdy 26 thdng 04 ndm 2016 BIEN BAN HOP DttI HOIDONG CO DONG THUttG NIЁ N NAM 2016 CtA CONG TY CO PHAN CAP N」 OC NHON TRACH *Dtt c力 ′rr″ Trach,tinh DOng Nai *Masび αθα″ヵ f力 :Op′ “ A… =KCN Nhon Trach,dlTё ng Tran Phi,xa Hiep Phu6c,huyen Nhon s′ cヵ ルカ 3600977120 TⅡ OI GIAN,DIA DIЁ M DttI HOI: ―Thё i gian:vao 16c gib 30 phit,ngay 26 thang nttrn 2016(Thi Ba) mm 即 biⅧ 乳 紺 瑠 柵,鷹 鳥 筆 ぶ%織駕 B― THANH PHAN THAM DU: i di6m khai mac Dai hOi dも ng c6 dong thuさ ng nien nttm 2016 cia COng ty cO ph`h cap nu6c Nhon Trach: ,Nttay t'む 中T6ng s6 c6 dong va dai dien nh6nl c6 dong dlFoC rllbi:250c6dOng ―Tharn dv Dai hOi C6 36 c6 dOng va dai dien nh6m c6 dOng c6 1ntt va duoc ty quyё n tlrOllg ducng 4。 958。 104 c6phan,chi6m t,le 66,110/0/V6n diё u le Co NOI DUNG DttI HOI: CON 1/Tinh hgp phip,hgp le Cia Dli hoi: CO P 9uang Hさ ng… T則 伍 g Bal th△ m ta tlF CaCh C6 dong cd b6B:11:そ l♀ iIIIlilit(}￨:L:IcOdOngtharndvDoihoiCOdOngthuOngniennttΠ 1201 nhu sau: mi A X t^ - T6ng sd cd d6ng dugc mdi tham dU: 250 cd d6ng - Tgrg s6 cO phdn cria c6 d6ng duoc mdi tham dg: 7.500.000 cO phan c6 quyen bi0u quyOt ‐Tham dv Doi hoiC6 36 c6 dOng va doi dien nh6m c6 dOng c6 mtt va dじ quyё n c iy 。 tlFOng dlFOng 4.958.104 c6phan,chiё nl t,le 66,110/O s6 c6 phan c6 quyё n bieu quyOt can ci theO quy dinh Cia Luat Doanh nghiep.DOi hoi dOng cO dOng thtFさ ng nien nttn1 2016 da di diou kien de khairnac va tion hanh theo quy dinh I1/Thi tlc ti6n hanh Doi hoi dさ ng c6 dong: 1/ThOng qua Quy che laln viec Dai hOi dOng cO dOng thuё ng nien nttn1 2016 cia COng ty cO phan cap nlF6C Nhon Trach 2l Chn tqa Dai hOi: - Ong Nguy6n Cao Hd ‐Chi tich HDQT g1/4 `:`'rJEttg″ NGÔ DƯƠNG ĐẠI Digitally signed by NGÔ DƯƠNG ĐẠI DN: cn=NGÔ DƯƠNG ĐẠI, c=VN, l=Nhơn Trạch, st=Đồng Nai, o=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH, ou=Ban Giám đốc, title=Phó Giám đốc Date: 2016.04.27 14:15:36 +07'00' 3/Chi toa]Dai hOi Ct Ban ThlF k′ de ghi lai nOi dung va dien bien cta]Dai hOi, gom: 1.Ong NguyOn Llrong Thttng ‐TrtF“ g ban 2.Ba Dttg Thi Ti ―Thtth Vien 4/Chi toa]Dai hOi da trinh Dai h6i bieu quyet nhat trf looO/O s6 cO phan c6 quyOn bieu quyetthanl dv d。 l hoithOng qua tむ trinh de ct Ban bau ci va kierrl phieu gonl: 1.Ong V6 Quang H6ng ‐TrlFて 知g ban 2.Ong:Nguyen vttn Binh ‐Thanh vien 3.Ong:Laln Hing Hai _Thtt vien Ban b′ 瓶ci va ki6m phiёu c6 nhiem vり :Kiё mPhiё bi6u quy6t va ki6m phiё u b温 ■ ci b6 sung vien Ban kienl soat tai Dai hOi dOng cO dOng thlrむ ng niOn nall1 2016 cia cac c6 dong dv h9p dё baO chO Ban Thlr k′ ghi VaO Bien b洵.Dai hOi・ 4/Doi hoi da th6ng nhat biё u quyё t looO/O thOng qua chucng trinh]Doi hoi dO Chi t9a Dai hOittinh bけ 。 Ⅱ1/Noi dung Chinh cia Dai hOi: 1/Dai hOi da nghe cic nOi dung blo clo nhw sau: 1.1.B4o clo cia Hoi dさ ng quan tri vё quan tri va k6t qua hoat dOng cia I― Ioi dも ng quan trl va tき ng vien IIOi dong quan tri nttn1 2015 dOng:1を ￨:::f::∫ 甘 [」lili11∫ llili:(Iこ :::qua kinh doanh ity nttn1 2015 cta COng ty va k6t qua hOat 1.3.B五 o cao tv danh gia k6t qua hOtt dOng Cia Ban Ki6m ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng