báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1
Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:164/NQ-ĐHĐCĐ Vinh, ngày 22 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/06/2012 (Sửa đổi); Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 22/06/2013 Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tiến hành quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động công ty đến thống nội dung sau: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Hoàng Đức Long * Tỷ lệ tán thành:99,94% Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2012 – 2017) ông Trần Minh Thành * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT công ty năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2012 BGĐ kế hoạch SXKD năm 2013 KQ SXKD Năm 2012: - Tổng doanh thu thuần: 45.935.000.000đ - Lợi nhuận sau thuế: 21.003.000.000đ - Tỷ lệ trả cổ tức: 30 % KH SXKD Năm 2013: - Tổng doanh thu thuần: 49.555.000.000đ - Lợi nhuận sau thuế: 21.240.000.000đ - Cổ tức dự kiến: 25% - 30% - Đề nghị HĐQT công ty chịu trách nhiệm việc triển khai đầu tư xây dựng cở theo lộ trình ĐHĐCĐ phê duyệt * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2012 * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua báo cáo tài kiểm toán năm 2012 * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua báo cáo Ban kiểm soát việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 (1) Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang : 461.522.253 đồng (2) Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 21.003.704.640 đồng (3) Tổng lợi nhuận phân phối : 21.465.226.893 đồng - Trích lập quỹ : 12.005.626.893 đồng + Quỹ dự phòng tài 2% * (2) : 420.074.093 đồng + Quỹ đầu tư phát triển : 10.535.367.569 đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 4% * (2) : 840.148.185 đồng + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1% * (2) : 210.037.046 đồng - Lợi nhuận 2012 trả cổ tức (30% * VĐL) : 9.459.600.000 đồng * Tỷ lệ tán thành:100% Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 trích 2,5% lợi nhuận sau thuế tối đa không 450.000.000 đ (theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 08/06/2012 thông qua): 21.003.704.640 x 2.5% = 525.092.616 đ Như vậy, mức thù lao trích năm 2012 450.000.000đ + Thực tế thù lao tạm ứng cho thành viên HĐQT/BKS năm 2012: 251.020.000đ Trong đó: - Hội đồng quản trị : 204.441.232đ - Ban kiểm soát : 46.578.768đ Số tiền lại chi trả là: 198.980.000đ - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 trích 3.5% lợi nhuận sau thuế, tương đương 743.400.000đ tối đa không 750.000.000đ phân phối sau: Trả thù lao hàng tháng 70%; Còn lại 30% chi trả toán năm tài 2013 kiểm toán - Hệ số phân chia thù lao thành viên HĐQT/BKS HĐQT định * Tỷ lệ tán thành: 100% 10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: VTK ô tô tuyến cố định, xe buýt, taxi chủ trương sửa đổi Điều lệ tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh * Tỷ lệ tán thành: 100% 11 Thông qua phương án đầu tư xe khách thương hiệu “Bông Sen” theo nội dung tờ trình số 150/TTr-HĐQT.CTBX công ty * Tỷ lệ tán thành: 100% 12 Thông qua chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án bến xe Bắc Vinh dự án bến xe Nam Vinh Đề nghị HĐQT nghiên cứu, lập phương án điều chỉnh quy hoạch đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nguồn lực công ty hiệu Trình ĐHĐCĐ xem xét, định * Tỷ lệ tán thành: 100% 13 Thông qua chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại khách sạn Bông Sen khu đất số 77, đường Lê Lợi, TP Vinh Giao HĐQT công ty xem xét quy mô dự án, thuê đơn vị tư vấn có đủ lực lập phương án đầu tư, đảm bảo hiệu dự án Trình ĐHĐCĐ xem xét, định * Tỷ lệ tán thành: 100% 14 Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua trí 100% cổ đông tham dự ủy quyền tham dự hội nghị Nghị có hiệu lực từ ngày 22/06/2013 - Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty có nhiệm vụ triển khai thực nội dung Nghị báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông kỳ đại hội gần nhất./ Nơi nhận: - SCIC; - Chủ tịch HĐQT; - BKS - BGĐ; P.TCKT; - Lưu VT TM ĐOÀN CHỦ TỌA Chủ tọa (Đã ký) Vũ Phi Hổ 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng