Nghị quyết Đại hội cổ đông - Công ty Cổ phần Lilama 3

Nghị quyết Đại hội cổ đông - Công ty Cổ phần Lilama 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

Trang 1

Signature Not Verifi

Được ký bởi NGUYỄ THÀNH

CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAN8È#ÑÂ@W/Š.2016 16

Đôc lâp — Tw do — Hanh phic

Số: J42 /LILAMA 3-CBTT Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016 CÔNG BÓ THÔNG TIN

NGHI QUYET CUA DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016 CONG TY CO

PHAN LILAMA 3 BANG PHIEU LAY Y KIEN

(V/v: Thông qua phương án Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 sang Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam không thông qua thủ tục

chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thoả thuận) Kính gửi: Quý cỗ đông Công ty cỗ phần LILAMA 3

1 Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3

2 Mã chứng khoán :LM3

3 Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà nội 4 Điện thoại :043 3818 2554 Fax: 043 3818 2550 5 Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 09/5/2016, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 Với số phiếu tàn thành đạt 66,64%, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 đã thông qua nghị quyết

sau: ,

ˆ ~ Phê duyệt phương án cho Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam mà không thông qua thủ tục chào mua công khai

- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thoả thuận

- Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam

Trang 2

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

CONG TY CO PHAN LILAMA 3 Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

ween FHF LLL ==————-[l—— ——

- Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

$6;/0 /NQ-DHDCD

NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN LILAMA 3

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản Bhép luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP LILAMA 3;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3, ngày 09 tháng 5 năm 2016 về việc: Phê duyệt phương án cho Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn gop tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam không thông qua thủ tục chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thoả thuận

Với số phiếu tàn thành đạt 66,64%, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 đã thông qua nghị quyết sau:

1 Phê duyệt phương án cho Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam mà không thông qua

thủ tục chào mua công khai

Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thoả thuận

Đối tác nhận chuyền nhượng: Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/5/2016, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận: T/M HOI DONG QUAN TRI

- Cổ đông LILAMA 3; U

- HĐQT, BKS;

Trang 3

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN LILAMA 3 Độc lập — Ty do — Hạnh phúc

¬ LL ====—==—-=| Ì=======—=

So: 05 /DHDCD -BBKP Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2016

BIEN BAN KIEM PHIEU BIEU QUYET XIN Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN CONG TY CO PHAN LILAMA 3

Vẻ việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua phương án Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cỗ phần LILAMA 3 sang Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam mà không thông qua thử tục chào mua

công khai, thực hiện theo phương thức giao địch thỏa thuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 3

- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phân LILAMA 3 ngày 14/4/2016 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng 100% vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam sang Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, không thông qua thủ tục chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận

- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông

Llôm nay vào hồi 8h00°, ngày 09/5/2016, tại văn phòng Công ty cổ phần LILAMA 3, Lô 24+25 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội, chúng tôi gồm:

Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ong Phan Kim Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị- Trưởng ban

- Ông Nguyễn Tiền Thành - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc - Ủy viên

- Ơng Phạm Cơng Hoan - Thanh viên HĐQT - Ủy viên

- Ong Dé Kim Bang - Thanh vién HDQT - Uy vién

- Ong Dinh Tién Thanh - Thanh vién HDQT - Uy vién

Thanh phan giam sat ban kiém phiéu:

- Ong Hoang Van Minh - Thanh vién ban kiểm soát

- Ong Tran Quéc Hung - Thanh vién ban kiém soát

Thư ký:

- Bà Đoàn Thị Hương Sen - Thư ký Hội đồng quản trị

Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn ban với nội dung cụ thể như sau:

I THONG TIN VE CONG TY:

lên công ty: CONG TY CO PHAN LILAMA 3

Trang 4

Điện thoại: 04.38182.554 Fax: 04.38182.550

Sàn giao dịch: Upeom Mã chứng khoán: LM3

Số đăng ký kinh doanh só 2600 104 526 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/6/2006, thay đổi lần 9 ngày 17/11/2014

II MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LÁY Ý KIÊN CÓ ĐÔNG:

1 Mục đích: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyên nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 sang Công ty TNHH mua ban ng Viét Nam không thông qua thủ tục chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thoả

thuận :

2 Các Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Phê duyệt phương án cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 sang Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam không thông qua thủ tục chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thoả thuận Thời gian thực hiện chuyền nhượng: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Việt Nam

Il CONG TAC KIEM PHIEU VA KET QUA KIEM PHIEU

1 Nguyên tắc gửi phiếu xin ý kiến:

Vốn điều lệ Công ty cỗ phần LILAMA 3 là: 51.500.000.000 đồng tương đương với 5.150.000 cỗ phần

Lông số có đông tại thời điểm lấy ý kiến (theo danh sách chốt cỗ đông do Trung tâm lưu ký ehứng khoán cung cấp ngày 08/4/2016) là 700 cổ đông

- Tông số cô đông có quyền biểu quyết (được gửi phiếu xin ý kiến): 699 cổ đông, tương đương 2.586.400 cô phần, chiếm 50,22% vốn điều lệ

- Tổng số cỗ phần không có quyền biểu quyết (không gửi phiếu xin ý kiến): 01 cổ đông, tương đương 2.563.600 cổ phần, chiếm 49,78% vốn điều lệ (là toàn bộ số cổ phần của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đề nghị được chuyển nhượng)

2 Nguyên tắc kiểm phiếu:

Các phiếu lấy ý kiến gửi về trụ sở Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ

Các phiếu lấy ý kiến gửi về trụ sở công ty trước 17h00° ngày 06/5/2016 (theo dấu bưu điện) dược xem là không hợp lệ khi đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không có chữ ký (nếu cô dông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tô chức) hoặc bị sửa chữa, tẩy xoá, đánh dấu thêm ký hiệu

3 Trách nhiệm của hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm phiếu và thành viên ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:

- Tĩnh trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu;

Trang 5

- Chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trùng thực, không chính xác

4 Kết quá kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: Số lượng mm Tỷ lệ % số CP 2 ô phần š STT Nội dung phiếu biểu | ` °°P"Ẻ" Í có quyền biểu Ẩ biêu quyêt k quyét quyet

I | Kết quả gửi và nhận phiếu

+ | 0066000 g0.00gG00 năng lây ý kiên (môi cô đông 01 phiêu) 699 2.586.400 100%

Sô phiêu bị trả lai (do cô đông cung cập :

2 : 147 210.127 : 8,12%

sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở) °

3 = phiêu cô đông không gửi lại về công 381 618.118 23,90%

4 | Sô phiêu cô đông gửi về công ty 171 1.758.155 67,98%

2 Kết quả kiểm phiếu hợp lệ và không

hợp lệ

1 Sô phiêu hợp lệ 171 1.758.155 67,98%

2 | Số phiếu không hợp lệ 0 0 0%

5 Kết quả biểu quyết:

Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Phê duyệt phương án cho Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuyển nhượng 100% vốn góp tương đương 2.563.600 cổ phần chiếm 49,78% vốn điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 3 sang Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam không thông qua thủ tục chào mua công khai mà thực hiện theo phương thức giao dịch thoả thuận Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Việt Nam

Số phiếu tán thành: 163 phiếu, chiếm 1.723.554 cổ phần, tương đương 66,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, chiếm 5.057 cổ phần, tương đương 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu, chiếm 29.569 cổ phần, tương đương 1,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết) IV CÁC NỘI DUNG QUYÉT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trang 6

Chúng tôi những thành viên trong Hội đồng quản trị, ban kiểm phiếu, ban giám sát kiêm phiêu chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên

Biên bản này gồm 04 trang và 01 phụ lục, được lập vào lúc 10h ngày 09 tháng 5 năm 2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần LILAMA 3

BAN KIEM PHIEU

IGH HDQT TONG GIAM DOC / CÔNG TY X4 cO PHAN CHU TICH HDQT —

Phan Kim Lin

Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT

Phạm Công Hoan Đỉnh Tiến Thành Đỗ Kim Bàng

GIÁM SÁT KIÊM PHIẾU

Thành viên ban kiểm soát Thành viên ban kiểm sốt

Hồng Văn Minh Trần Quốc Hùng

Thư ký her

Trang 7

DANH SÁCH CỎ ĐÔNG THAM GIA Ý KIÉN

DAI HOI BONG CO DONG XIN Y KIEN BANG VAN BAN NAM 2016 CONG TY CO PHAN LILAMA 3 (Kèm theo biên bản kiểm phiếu ngày 09/5/2016)) ._ |Kết quả biểu quyết (số cổ phần) › og SG 7 | Số cổ phần oo

TT” MSCĐ Họ và tên SO ÐKSH | Ngày cấp Địa chỉ Điện thoại nam gi?’ |Tán Thành Z “3 Không tán Không ý Ghi chú thành kiên TỔ

CTy cp đầu tư Phú Tín, Phòng

1 |MSCĐ:02_ |Vũ Thị Thu Hương 162204524 |01/02/2010|301 tòa nhà Hacinco,110Thái |0978771979| Thịnh, Đồng Đa, Hà Nội 37 37

k sưng P304 - D6 - Tổ 79 - Dịch vọng -

2 |MSCĐ:04 |Văn Thị Phú 12313396 |003/2000|_2.G¡z_ ta Nọi 47.565.284 | 1.500 1.800

3 |MSCĐ:08 |Lại Văn Việt : : 130264845 |01/06/2001|P Thọ Sơn, Việt Trì Phú Thọ _ | 973670105 38 38

Tổ 28 Phố Thành Công, P Thọ

4 |MSCĐ:16_ [Trương Thị Thu Phương | 131330298 |o1/t0/19g7| 2 25" NorrmlEnit ri 979856489 | - 936 936

5 |MSCĐ:19 |Doãn Thanh Tuấn 13592384 |01/12/2012 — ue Dinh Chit Tey Vinh 2.000 2.000

; es SN 50 t6 19, Hong Hal, Bén Got

6 |MSCB: 26 |Nguyễn Thị Tuyết 135063484 |02/04/2009| Fis ri Pha'the 985312650 | 2.200 2.200

7 |Mscp:30 — |Nguyén Xuan Bién 131640628 |02/06/2000 — Quang Minh, Mê 100 100

8 |MSCĐ:31 |Vũ Thị Thúy Hà 12799552 |02/06/2005 bi L3 - Thái Thịnh - Láng Ha -| oa-o22aes | 8000 8.000

9 |MSCĐ:36 |Nguyễn Hải Phong 1074000521 |02/07/2013 “rằm Nghĩa Tân, Cầu Giầy 5.000 5.000

10 |MSCĐ:41_ |Đào Quang Trung 111644313 |02/09/1999 Tra Quang Minh, Mê 385 385 |

11 |MSCĐ: 44 |Nguyễn Văn Anh 151270110 |02/11/2006|Thuy Quynh, Thai Thuy, Thai Binh] 912869930 14 44

12 |MSCĐ:47 _ |Trịnh Xuân Thành 132031997 |03/01/2007|Thọ Sơn - Việt trì - Phú Thọ 913273489 | 8.392 8.392

" : Khu 2, Phú Thịnh, Phú Cường,

13 |MSCĐ:49 _ |Lê Văn Nội 111616186 |U3/02/1999| "ha Tay 975934369 | 300 300

14 |MSCĐ: 59 |Ðinh Tiến Thành 13319148 |03/07/2010| 242 a Quang Minh, mé | 953531575 | 9.174 9.174

16 |MSCĐ:62 _ |Phan Anh Hùng 70515984 |03/10/1995|P Tân Dân, ViệtTrì PhúThọ | 912207351| 22312 | 22312

16 |MSCĐ: 65 _ |Nguyễn Chí Dũng 164056600 |03/12/1996 Ree Dương Văn, Ưng Hóa Hã [ 1z1aosig| 316 316 -

17 |MSCĐ: 70 |Nguyễn Thị Lâm 23415684 |04/03/1996|124 Minh Khai - HBT - Ha N6i 20.000 | 20.000

Page 1 of 9