Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified cONc Được ký NGUYỄN DUY TRUNG Ngày ký: 28.04.2016 13:09 cgNG noe xA Her cHU Ncnie vrET NAM cO psanr puAr rnrcN ry n4 rANc viNn DQc l$p - Tg - H4nh phfic PHUC sa*8;A!ilrclBcer-rDv Wnh Philc, nAo cAo riNn niNn euAN rnl cONc (6 th6ng tliu nIm) Kinh ry NrnM "5dil3 yEr thdng 04 ndm 2016 gfri: - ty ban Ch&ng khodn Nhir nudc - Sf Giao dich Chrlng khodn He NQi cONc rY cO PHAN PHAr rRIEN HA TANG vINH PHUC - TOn c6ng ty ni6m y6t: - Dia chi trp sd chinh.' KCN Khai Quang, Phudng Khai Quang, TP Vtuh YOn, Tinh Vinh Phric - DiQn tho4i: 02ll 0945 372 Fax: 02 I I Email: idv@vpid.vn 384 5944 - V6n di6u lQ: 77.257.300.000.000 ddng - Md chimg kho6n: IDV I Ho4t dQng cfra Eai hQi O6ng c6 e6ng ve cac cu( ,c hgp vd Ong trn vC i tl6ns c6 d6ne du s9 Nghi quy6t/ Quy6t rI ; A Nghl quyiiVquy6t dlnh cua Dal hol ddng c6 dong (bao gom ca c5c Nghl quyet uye cta D4i ua dudi htnh thric l6v V ki6n b6ns v6n bdn NQi dmg Ngdv dinh - Th6ng qua viQc mi6n nhiQm vd b6u b6 sung thay th6 thdnh vi6n HEQT nhiem ki - Th6ng qua 86o c6o t6ng k6t hopt ttQng kinh doanh ndm tdi chinh 2015 vi kt5 ho4ch ndm2016 - Th6ng qua "86o c6o thAm tra tinh hinh ho4t d6ng ndm tdi chinh 2015" cria Ban KiiSm so6t - Th6ng qua mtc ph6n ph6i LNST n6m tdi chinh 2015 vd mric d1r ki6n phdn ph6i LNST ndm tii chinh 2016 0l/l6arQ- 2/12/2015 DHDCD/IDV - Th6ng qua lya chgn dcrn vi ki6m toiin b6o c6o tirl chinh ndm tdi chinh 2016 DHDCD riy quy6n cho HDQT lEa chgn mQt don vi ki6m toiin danh s6ch theo td trinh cta Ban ki6m so6t md phir hqp nh6t voi COng ty - Thdng qua mtc kinh phi cho hopt tlQng cria HDQT, BKS vd c6c ti6u ban trUc thuQc - Th6ng qua phucrng 6n dAu tu dy 6n KCN BA Thign tinh Vinh Phric - Th6ng qua viQc sta tl6i b6 sung diAu lg COng ty theo lu$t Doanh nghiCp 2014 - Th6ng qua quy ch6 t6 chric vd ho4t tlQng cta Ban ki6m so6t II HOi tl6ng qu6n tri(B6o c6o thr{ng/nIm) Thilng tin vi thdnh viAn HQi itdng qudn tri @DQf) TT I Thinh vi6n HDQT ns Trinh Vi6t Dfine ) 5ng Phtrng Vdn Quy J 5ng Phpm Hitu )ne LO Ttne Son Ai Chrlrc vu nhi6m ky3 Ngiry bnt dAu/khdng cdn lir thhnh vi6n HDOT Cht tich HDOT TV HDQT, ki€m TGD TV HDQT, Tr BKS n6i b6 TV HEOT 5ng Cao Dinh Thi TV HEQT 5ng Hoang Einh Th[ng TV HDQT Bd Nsuv6n Nsoc Lan 12/1212015\hdng ldTV HDOT l2ll2l20l5 bat tldu IA TV HDOT Tr BKS s6 bu6i drr hgp ry l0 ds hsp oh 100 100 100 100 62 J 38 100 Lf kh6ng tham dg Do mdi tlugc EHDCD bdu vAo HDOT Hogr.tQng gitim sdt cfia HpQT ildi vdri Ban Gidm ddc: - HEQT dd tham gia dAy thi c6c buOi hop giao ban ctia Ban tli0u hdnh hang thang