Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hoà Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn CễNG TY C PHN IN SCH GIO KHOA HềA PHT 157 Tụn c Thng Nng in thoi: 0511 - 3680057 Fax : 0511 - 3841258 BO CO THNG NIấN NM 2012 I LCH S HOT NG CA CễNG TY : + Vic thnh lp : Cụng ty C phn In Sỏch Giỏo khoa Hũa Phỏt l Cụng ty c thnh trờn c s c phn húa Xớ nghip in Sỏch giỏo khoa Hũa Phỏt thuc Nh xut bn Giỏo dc theo Quyt nh s 7975/Q-BDG&T-TCCB ngy 30/12/2003 ca B trng B giỏo dc v o to Cụng ty l n v hch toỏn c lp, hot ng sn xut kinh doanh theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 3203000201 cp ln u ngy 12/01/2004 v sa i ln th hai 14/8/2007 ca S K hoch v u t thnh ph Nng, Lut doanh nghip, iu l Cụng ty v cỏc qui nh phỏp lý hin hnh cú liờn quan + ng ký giao dch c phiu : Cụng ty chớnh thc c Trung tõm giao dch chng khoỏn H Ni kớ quyt nh s 27/Q-TTGDHC ngy 17/11/2006 chp thun ng ký giao dch c phiu ca Cụng ty lờn sn giao dch vi mó chng khoỏn l HTP Ngy 14/12/2006 c phiu ca Cụng ty chớnh thc khai trng giao dch ti Trung tõm Giao dch chng khoỏn H Ni Vn iu l ban u ca Cụng ty l : 9.000.000.000 ng tng ng 900.000 CP Thỏng 6/2007 Cụng ty ó tr c tc bng c phiu v phỏt hnh c phiu thng vi t l 40% v nõng iu l ca Cụng ty lờn 12.600.000.000 ng, tng ng vi 1.260.000 c phiu Thỏng 10/2010, Cụng ty phỏt hnh 544.980 c phiu huy ng thờm vn, nõng tng s iu l ca Cụng ty lờn 18.049.800.000 + Ngnh ngh kinh doanh : - In sỏch giỏo khoa, sỏch bỏo chớ, san, nhón biu, sn phm bao bỡ, cỏc giy t qun lớ kinh t xó hi; - Sn xut v kinh doanh cỏc loi sn phm: Giy k, v hc sinh, nhón v, s tay v cỏc loi phũng phm; - Nhp khu vt t thit b k thut in phc v sn xut, kinh doanh; - Kinh doanh vt t thit b ngnh in - T chc liờn kt, xut bn, in v phỏt hnh lch, sỏch, bỏo, v cỏc n phm khỏc Sn xut v kinh doanh thit b, dng c giỏo dc - Kinh doanh ti hng, ti khỏch theo hp ng - Kinh doanh nh v dch v chuyn quyn s dng t Dch v cho thuờ kho bói, mt bng kinh doanh - Buụn bỏn sỏch + Tỡnh hỡnh hot ng : Do ngnh ngh kinh doanh chớnh ca cụng ty l in n sỏch giỏo khoa nờn hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty mang tớnh v Thi v sn xut ca Cụng ty thng bt u t thỏng 12 nm trc v kt thỳc vo khong thỏng nm sau T thỏng Cụng ty thc hin cỏc n hng nh, l nờn doanh thu thp Trong thi gian ny Cụng ty t chc sa cha, bóo dng mỏy múc thit b theo nh k nờn phỏt sinh nhng khon chi phớ ln Tuy nhiờn cỏc khon chi phớ ny u c a vo k hoch t u nm nờn mt dự li nhun kinh doanh Quớ ca Cụng ty thng õm, nhng xột v c nm Cụng ty u thc hin c cỏc ch tiờu ti chớnh ó xõy dng t u nm + nh hng phỏt trin : - Cỏc mc tiờu ch yu ca Cụng ty : Mc tiờu ch yu ca Cụng ty l ton kin b mỏy, cng c v n nh t chc, trung thc hin nhim v sn xut kinh doanh chớnh l in n sỏch giỏo khoa m bo cht lng k, m thut, gi vng thng hiu v uy tớn v cht lng in n sỏch giỏo khoa trờn th trng - Chin lc phỏt trin trung v di hn : M rng hot ng sn xut kinh doanh, y mnh cụng tỏc marketing, mua sm thờm mỏy múc thit b a dng hoỏ cỏc mt hng in M rng kinh doanh phỏt hnh sỏch giỏo khoa v cỏc n phm giỏo dc khỏc Kinh doanh vt t thit b ngnh in ng thi a dng húa u t: hp tỏc gúp vo cỏc doanh nghip khỏc, vi cỏc i tỏc v ngoi nc, liờn doanh liờn kt u t xõy dng c s vt cht cho thuờ II BO CO CA HI NG QUN TR : + Khú khn v thun li : Nm 2012 l nm Cụng ty c phn in sỏch giỏo khoa Hũa Phỏt i u vi rt nhiu khú khn nh : - Khng hong v suy thoỏi kinh t trờn ton cu v Vit Nam - Giỏ c cỏc loi nguyờn vt liu, in nc, xng du, BHXH, BHYT u tng so vi nm 2011 - Mựa in sỏch giỏo khoa nm 2012 kt thỳc sm (thagns 6/2012) ú mua in sỏch nm 2013 li bt u tr (u thỏng 12/2012) nờn sn lng, doanh thu, li nhun v tin lng ca CBCNL nm 2012 thp hn nhiu so vi nm 2011 - Ngun hng in ngoi cha nhiu cng l nguyờn nhõn dn n thiu vic lm, doanh thu v li nhun thp - Mỏy múc thit b ó c, thng xuyờn h hng, chi phớ sa cha ln - Cụng nhõn a s ó ln tui, sc khe kộm, nng sut lm vic khụng cao - Nguyờn vt liu chớnh l giy in c cỏc n v giao in cht lng kộm lm nh hng ln n cht lng sn phm, tin in v chi phớ Bờn cnh nhng khú khn k trờn, Cụng ty cú nhng thun li nh : - H thng Cụng ty M - Cụng ty ca NXBGD phỏt trin khụng ngng v ang hon thin theo hng on NXBGD l iu kin tt Cụng ty phỏt trin bn vng - Ch tch Hi ng qun tr kiờm Giỏm c iu hnh Cụng ty t chc ch o sỏt hot ng sn xut, kinh doanh ca Cụng ty v nhng bin phỏp hp lớ, kp thi phự hp vi din bin th trng v hot ng ca Cụng ty - i ng cỏn b cụng nhõn lao ng ln tui nhng tõm huyt, yờu ngh v gn bú vi Cụng ty hn 15 nm qua Ban lónh o Cụng ty nng ng, sỏng to, nhit tỡnh, nng n cụng vic + Cỏc gii phỏp thc hin : - HDQT ó t chc hp nh k theo tng ni dung cụng vic nờn ó a nhiu gii phỏp kp thi ch o cho hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty - Tp trung khai thỏc cỏc mt hng ngoi sỏch giỏo khoa, tng cng vic kinh doanh cỏc vt t, thit b ngnh in M rng phỏt hnh sỏch giỏo khoa v sỏch giỏo dc nhng thỏng cao im phỏt hnh a dng húa sn phm, trỡ v nõng cao cht lng sn phm, khng nh v th v uy tớn ca Cụng ty trờn th trng - T chc sn xut khoa hc, ng b hn ch ti a thi gian ch vic ca cụng nhõn nờn ó tng nng sut lao ng v gim chi phớ tiờu hao nguyờn vt liu - Trin khai tt cỏc qui nh v cht lng sn phm ca NXBGD Vit Nam t chc sn xut To mi quan h hu ngh, hp tỏc vi cỏc n v ...Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG TÂY HỒ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 THÔNG TIN THÀNH VIÊN GÓP VỐN, QUẢN TRỊ CÔNG TY 20 CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 6 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 Trang MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3 2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng Tháng 4/1996, thành lập Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 07/01/2007 ra mắt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304793946 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/04/2010. 2. Quá trình phát triển Ngay sau khi được thành lập vào tháng 10/1996, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thực hiện các hoạt động kinh doanh chủ yếu ở các lĩnh vực chính gồm có: Xây dựng các công trình Dân dụng, giao thông; xuất nhập khẩu các mặt hàng điện tử gia dụng, vật tư xây dựng, cho thuê kho xưởng. Nguồn vốn kinh doanh được huy động từ nguồn vay ngân hàng và nguồn ứng trước của Chủ đầu tư các công trình xây dựng. Tháng 1/2007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ 9 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước chiếm tỉ lệ 51%); tập trung vào hoạt động kinh doanh xây lắp và cho thuê kho xưởng. Tháng 4/2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 1 lên 20 tỷ đồng, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Tháng 4 năm 2010, Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 từ 20 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu gia tăng hoạt động kinh doanh bất động sản (đến thời điểm này tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước là 14,55%). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng từ 109 tỷ năm 2008 đến 274,83 tỷ cho năm 2011. Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng trưởng từ 4 tỷ năm 2008 đến 21,197 tỷ năm 2011. Hoạt động kinh doanh bất động sản bắt đầu đóng góp lợi nhuận từ cuối năm 2009 và đến nay chiếm 42% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2011. 3. Định hướng phát triển Từ năm 2008, Công ty tập trung vào hai hoạt động kinh doanh chính là thi công xây dựng và phát triển dự án bất động sản. Đối với hoạt động thi công xây dựng, Công ty hướng đến mục tiêu được xếp hạng trong số 100 Công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp, có lợi nhuận đóng góp khoảng 50% lợi nhuận chung toàn Công ty. Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:  Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất.  Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ Báo cáo thư ờng ni ên năm 2012 -PCC1 1 BÁO CÁO THƯ ỜNG NIÊN Năm 2012 Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1. Tên tiếng Anh: Power Construction Joint Stock Company No.1 Tên tiếng Anh viết tắt: PCC1 I. THÔNG TIN CHUNG: 1. Thông tin khái quát - Tên giao d ị ch: Công ty C ổ phần Xây lắp Điện 1. - Gi ấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số: 0100100745. - V ốn điều lệ: 1 30.000.000.000 đ ồng. - V ốn đầu t ư c ủa chủ sở hữu: 140.000.000.000 đồng. - Đ ịa chỉ : 583 Nguyễn Tr ãi – Thanh Xuân – Hà N ội. - S ố điện thoại: 04.38456329 Fax: 04.38231997 - Website: www.pcc1.vn 2. Quá trình hình thành và phát tri ển Công ty Cổ phần Xây lắp Đi ện 1 đư ợc thành lập ngày 2/3/1963 v ới tên gọi ban đầu là Công ty Xây l ắp đ ư ờng dây và trạm . Ở thời điểm th ành l ập, Công ty có 4.000 cán b ộ, công nhân viên, 5 đ ội công trình, 3 công trường, 1 đoàn xe, 1 phân xưởng cơ khí. Trụ sở Công ty ở 20 Trần Nguy ên Hãn (Hà Nội). Giai đoạn 1967 – 1970: Ngày 30/6/1967, Bộ Công nghiệp Nặng ra quyết định thành l ập Công ty Xây lắp đ ường dây và Trạ m, tr ực thuộc Cục Điện lực. Lực l ượng lao đ ộng của Công ty lúc này có khoảng 2.000 người, 16 đội công trình. Trụ sở Công ty đặt t ại 33 Trần Hưng Đạo,Hà Nội. Đến năm 1968, khi thực hiện sơ tán để chống chiến tranh phá ho ại của đế quốc Mỹ xâm lược thì trụ sở Công ty d ời về xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (Hà N ội). Ngoài nhi ệm vụ chính là sản xuất, Công ty còn chú trọng đến công tác giáo dục, đào t ạo. Công ty đã ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hóa ở Phương Nhị (huyện Thanh Oai, t ỉnh Hà Sơn Bình, nay thuộc thành ph ố Hà Nội). Ngày 25/10/1968, ba lớp c ấp 1 đã chính thức khai giảng. Ngày 26/6/1969, mở lớp dạy nghề công nhân kỹ thuật Báo cáo thư ờng ni ên năm 2012 -PCC1 2 đ ầu ti ên cho 54 h ọc viên, khóa học diễn ra trong 3 tháng. Sau đó, trường chuyển lên Quế Võ, tiếp tục mở các lớp Bổ túc văn hóa. Giai đo ạn 1970 – 1975: Ngày 30/6/1970, thành l ập Công ty Xây lắp Đ ư ờng dây và Tr ạm trực thuộc Bộ Điện và Than. Từ đó, Công ty là đơn vị ngang Cục, là cơ quan quản lý c ấp tr ên của các xí nghiệp, thực hiện hạch toán kinh tế toàn diện và tập trung. Tổ chức b ộ máy c ủa Công ty bao gồm: 04 Xí nghiệp Xây lắp, 03 Xí nghiệp phù trợ, 07 Công trình tr ực thuộc.Tháng 6/1971, Tr ường công nhân kỹ thuật của Công ty khai giảng lớp d ạy nghề công nhân kỹ thuật thứ hai cho 345 học viên. Đây là cố gắng lớn của cả tập thể đ ể tiếp t ục đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty. Giai đo ạn 1975 – 1979: Công ty Xây l ắp Đường dây và Trạm với cơ cấu tổ chức đ ộc lập và hoàn chỉnh. Công ty thành lập các đơn vị: Công trình lưới điện Quảng Trị, Công trư ờng Mộc Châu, Xí nghiệp Xây dựng, Phân viện Th i ết kế, Trạm xá, Trường công nhân kỹ thuật. Quân số của Công ty lúc này có 3.500 người. Trong giai đo ạn này, trình độ xây lắp điện của Công ty đã được nâng lên m ột tầm cao m ới. Công ty đã đủ s ức đảm đương việc xây dựng các đường dây 220kV, thể hiện b ằng vi ệc ho àn thành xu ất sắc hai đư ờng dây 220kV H à Đông – Hòa Bình và đư ờng dây 220kV Thanh Hóa – Vinh. Công trình xây d ựng đ ường dây 220kV Hà Đông – Hòa Bình là công trình đi ện áp CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH [...]... nm 2012 thụng qua l 5.000 6.000 ng tin lng/1.000 ng li nhun Cụng ty ó ỏp dng n giỏ tin lng nm 2012 l 5.500 ng tin lng/1.000 ng li nhun Qu tin lng ca Cụng ty c chia ra lm 3 phn : - Qu tin lng ca Cụng nhõn trc tip sn xut : 70% - Qu tin lng ca Cỏn b qun lớ : 20% - Qu tin lng d phũng : 10% Qu tin lng d phũng ny c phõn b li cho BPVP 22% v cụng nhõn trc tip sn xut 78% v c s dng trong nhng thỏng cụng ty. .. Khờ Qun Thanh N Khờ - Tp Nng in thoi liờn lc : 0511 3841257 - 0905244556 Trỡnh vn húa : 12/12 Trỡnh chuyờn mụn : C nhõn kinh t S c phn nm gi : 8.000 c phiu 12 Hnh vi vi phm phỏp lut : Khụng 4 H v tờn : Trn Th Vi Hin Chc v : y viờn HQT Cụng ty c phn in SGK Hũa Phỏt Tng Giỏm ục Cụng ty CP Sỏch thit b Giỏo dc Min Trung Gii tớnh : N Ngy thỏng nm sinh : 16/09/1966 Ni sinh : Thnh ph Nng Quc... Nam - Qun Hi Chõu - Tp Nng in thoi liờn lc : 0511 3680057 - 0903595982 Trỡnh vn húa : 12/12 Trỡnh chuyờn mụn : C nhõn s phm S c phn nm gi : 17.180 c phiu 11 Hnh vi vi phm phỏp lut : Khụng 2 H v tờn : Nguyn Thanh Tựng Chc v : y viờn HQT kiờm Phú Giỏm c Cụng ty c phn in sỏch giỏo khoa Hũa Phỏt Gii tớnh : Ngy thỏng nm sinh : 01/01/1958 Ni sinh : Hũa Tin - Huyn Hũa Vang - Tp Nng Quc tch... T 2 Phng Khuờ Trung Qun Cm Nam L - Tp Nng in thoi liờn lc : 0511 3680056 - 0913477463 Trỡnh vn húa : 12/12 Trỡnh chuyờn mụn : C nhõn kinh t S c phn nm gi : 5.500 c phiu Hnh vi vi phm phỏp lut : Khụng 3 H v tờn : inh Chõu Tõm Hnh Chc v : y viờn HQT kiờm K toỏn trng Cụng ty c phn in sỏch giỏo khoa Hũa Phỏt Gii tớnh : Ngy thỏng nm sinh : 29/06/1972 Ni sinh : Thnh ph Nng Quc tch : Vit Nam... Cụng ty l : 105 ngi Chia thnh 3 phõn xng sn xut : Phõn xng ct rc, phõn xng in v phõn xng thnh phm 2 Túm tt lý lch ca cỏc cỏ nhõn trong Ban iu hnh : + Hi ng qun tr : 1 H v tờn : Phan Quang Thõn Chc v : Ch tch HQT kiờm Giỏm c Cụng ty c phn in sỏch giỏo khoa Hũa Phỏt Gii tớnh : Ngy thỏng nm sinh : 12/02/1956 Ni sinh : Qung Ngói Quc tch : Vit Nam a ch thng trỳ : S 153 Nguyn Du - Phng Thch Thang Nam -. .. Vit Nam a ch thng trỳ : 354 ng a Tp Nng in thoi liờn lc : 0511 3827371 - 0903574858 Trỡnh vn húa : 12/12 Trỡnh chuyờn mụn : K s cụng ngh in S c phn nm gi : 3.060 c phiu Hnh vi vi phm phỏp lut : Khụng 5 H v tờn : Lờ Bớch Ngc Chc v : y viờn HQT Cụng ty c phn in SGK Hũa Phỏt Phú Giỏm c NXGD ti Tp Nng Gii tớnh : Ngy thỏng nm sinh : 09/08/1956 Ni sinh : i lc Qung Nam Nng Quc tch : Vit Nam... Quang Dnh Thnh L nhõn viờn k toỏn ca Cụng ty 2 B Phm Th Thu Hng c b nhim thay ễng Lờ Bớch Ngc tham gia vo HQT ca Cụng ty (B Phm Th Thu Hng hin l K toỏn trng NXBGD tai Tp Nng) 3 B Nguyn Th Tuyt c b nhim li n ngy 31/12 /2012, Tng s cỏn b cụng nhõn viờn ca Cụng ty l : 118 ngi B phn qun lớ ca Cụng ty gm 13 ngi chia thnh 3 phũng ban chuyờn mụn : Phũng K hoch sn xut Kinh doanh : 4 ngi, Phũng K toỏn ti v _... thỏng cụng ty ớt vic lm (t thỏng 9 n thỏng 11 hng nm) Phõn phi tin lng : - Cụng nhõn trc tip sn xut c tớnh lng theo Bng nh mc sn phm v n giỏ tin lng do Cụng ty qui nh - B phn vn phũng (trong ú cú Ban Giỏm c v K toỏn trng) hng lng phn cng v lng phn mm Trong ú : Lng phn cng : c tớnh theo h s lng c bn qui nh theo thang, bng lng ca Nh nc v Mc tin lng ti thiu do Nh nc qui nh ti tng thi im Lng phn mm : c tớnh... vic ca tng quớ 14 H s lng phn mm c Cụng ty xõy dng da trờn cụng vic thc t c giao cho tng ngi 4 Nhng thay i thnh viờn Hi ng qun tr v Ban kim soỏt trong nm 2012 : Khụng cú VIII THễNG TIN V C ễNG V QUN TR CễNG TY : 1 Thụng tin v Hi ng qun tr v Ban kim soỏt : Hi ng qun tr cú 5 thnh viờn, mi thnh viờn cú nhim k 5 nm Cỏc thnh viờn trong Hi ng qun tr u l c ụng ca Cụng ty Trong 5 thnh viờn ca Hi ng qun tr, cú... thnh viờn l cỏn b CNV ca Cụng ty, 1 thnh viờn ngoi Cụng ty + Thự lao ca thnh viờn Hi ng qun tr v Ban kim soỏt c thc hin ỳng theo qui nh do i hi c ụng thng nin hng nm thụng qua + Trong nm qua, cỏc thnh viờn trong Hi ng qun tr v Ban kim soỏt ó hon thnh trỏch nhim cụng vic ca minh Khụng cú mõu thun quyn li, xung t li ớch gỡ vi Cụng ty + Thụng tin v s lng c phiu ca thnh viờn HQT, Ban giỏm c, Ban kim soỏt