UBND TINH BR-VT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Reg JASIANZ = QUACERT G NGDE©O| hoorzana ; TT NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2011
Hơm nay, vào lúc 12h30 ngày 29 tháng 3 năm 2011, tại Hội trường Công ty cổ
phần Phát triển nhà Bà rịa-Vũng Tàu, tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái
Học, Phường 7 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Đại Hội đồng cổ đông công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu thông qua Nghị quyết đại hội thường niên năm 2011, với các nội dung sau : :
I- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD và Tài chính năm 2010 :
- Giá trị sản lượng ; 650 ty déng - Doanh thu : 445,474 tỷ đồng ˆ - Nộp thuế TNDN i, 28,703 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 129.647 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100,944 tỷ đồng
- Lợi nhuận của cổ đông nắm giữ cổ phiếu: 90.436.557.765 đồng
+ Trích lập các quỹ:
- Dự phòng Tài chính 5% = 4.521.943.753 đồng
- Phát triển sản xuất:10%= 9.043.887 505 đồng - Khen thưởng, phúc lợi 10% = 9.043.887 505 déng
2- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010:
- Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông của công ty
là 30%, trong đó 10% bằng tiển mặt và 20% là cổ phiếu bằng; Tổng số tiền là
58.998.533.000 đồng
Trang 2“TRH
mF
4
| * Ủy quyển cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết lên sàn giao dịch số cổ
phiếu (20%) chia cổ tức cho cổ đông của Công ty năm 2010
3- Thông qua kế hoạch SX KD năm 2011 :
Đại hội đồng thống nhất kế hoạch SXKD năm 2011 với các mục tiêu trong kế hoạch đã
được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Giá trị sắn lượng § 750 tỷ đồng - Doanh thu : 500 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 165 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011: 30% (trong đó: 10% cổ tức được trả bằng tiền mặt, 20% cổ tức được trả bằng cổ phiếu)
4- Thông qua chyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ-Du lịch thành Công ty TNHH một thành
Viên:
- Chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức sản xuất của Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch thành
Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Công ty
5- Thông qua mức thù lao (Phụ cấp) của HĐQT,BKS và tiền thưởng của Hội đông quản trị năm 2011 :
- Mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS được hưởng không quá 5% trên tổng quỹ
lương năm 2011 của công ty
- Mức tiên thưởng cho HĐQT được tính bằng: (Lợi nhuận sau thuế thực hiện - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch)x20% Số tiền thưởng tối đa không quá 2 tỷ đồng/năm
6- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Tài chính Doanh nghiệp năm 2011:
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyển cho HĐQT công ty lựa chọn, thuê đơn vị kiểm tốn Tài chính của cơng ty năm 2011
1- Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám
Trang 3J 8- Béu HDOT va ban Kiém sodt méi nhiém ky 3 (2011 - 2015):
- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
(năm 2011-2015), cụ thể như sau:
a/ Hội đồng quần trị: Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, gồm các ông, bà: I- Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 2- Bà Bùi Thị Thịnh 3- Ông Dương Ngọc Thanh 1 4 5 6
Ong Lam Hoang Léc
Ông Phan Văn Minh- Phó chủ tịch HĐQT
Ông Trần Quốc Tạo
7- Ông Lê Viết Liên
b/ Ban Kiểm soát: Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiềm kỳ 2011-2015, gồm các ông, bà: I- Ông Hồ Viết Thới - Trưởng ban
2- Ơng Hồng Chung Kiên 3- Bà Vũ Trần Minh Tú
Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty lúc
12h30 ngày 29 tháng 3 năm 2011, bằng hình thức biểu quyết giơ tay, với tỷ lệ nhất trí
100%
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT
Trang 4UBND TINH BR-VT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CP PHAT TRIEN NHA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc JAS-ANZ = Goce HOPECO ISO 9001:2008 9001:2008
BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu A- Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:
Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3500444601 (Giấy CNĐKKD cũ Số 4903000036)
do Phòng kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bà Rịa- -Vũng Tàu cấp ngày 28/12/2001 Cấp đổi mã số doanh nghiệp, ngày 12 tháng 02 năm 2009
- Trụ sở chính của công ty: tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, phường 7 thành phố Vũng Tàu- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 29 tháng 3 năm 2011, tại Hội trường Công ty Cổ phần
Phát triển nhà Bà rịa-Vũng Tàu, tâng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học,
Phường 7 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, đã tiến hành phiên họp bàn về các vấn để sau:
1- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010; Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
2- Báo cáo tài chính năm 2010 và thông qua tỷ lệ phân chia cổ tức năm 2010
3- Báo cáo thông qua mức phụ cấp HĐQT, BKS và tiền thưởng Hội đồng quản trị và
ban Kiểm soát năm 2011
4- Báo cáo thông qua uỷ quyển cho HĐQT lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán tài chính
doanh nghiệp năm 2011
5- Báo cáo thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm tài khóa 2011
Trang 5Wes ot ~~ & tra
7- Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2010 và nhiệm kỳ
2006-2010 của Công ty
8- Bầu cứ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 201 1-2015 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:
1- Ơng Đồn Hữu Thuận- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty
2- Ông Trần Văn Tấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
3- Bà Bùi Thị Thịnh- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa cuộc họp : Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký đại hội : Ông Hồ Viết Thới và bà Đào Thị Lan Hương
Tổng số cổ phần có quyển biểu quyết : Cổ phần - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyển: 237
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp :_17.533.581Cổ Phần = 89,92% (có danh sách cổ đông có quyền biểu quyết dự họp kèm theo)
B- Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu của cổ đông:
J Nôi dung cuộc họp :
1- Ông Đoàn Hữu Thuận- Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn để, cụ thể như sau:
a- Báo cáo thực hiện kế hoạch SX KD và đầu tư năm 2010: Giá trị sản lượng thực hiện : 650 tý đồng
Doanh thu : 445,474 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế đạt 129,647 tỷ đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là: 28.702.826.294 đồng)
Trang 6Pree
- Dự kiến chia cổtức : 30% (trong đó: 10% cổ tức bằng tiền mặt,
20% cổ tức bằng cổ phiếu)
2- Bà Bùi Thị Thịnh TP Tài chinh-Kế toán, Kế toán trưởng công ty báo cáo: a- Công tác tài chính năm 2010: - Tài sản ngắn hạn : 933,461 tỷ đồng - Tài sản dài hạn : 183,497 tỷ đồng - Nợ phải trả : 638,178 tỷ đồng - Vốn chủ sở hữu: 478,780 tỷ đồng * Kết qủa kinh doanh: - Giá trị sản lượng : 650 tỷ đồng - Doanh thu: 445,474 tỷ đồng
-_ Lợi nhuận trước thuế : _ 129,647 ty đồng - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.703 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 100,944 týđồng
-_ Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (sau thuế) : 22,23 % -_ Lợi nhuận trên vốn đầu tư sở hữu (sau thuế) : 50,35 %
* Trich lap các quỹ
- Quỹ dự phòng tài chính : 5% = 4.521.943.753 d - Quỹ phát triển sản xuất : 10% = 9.043.887.505 đ - Quỹ khen thưởng& phúc lợi : 10% = 9.043.887.505 đ
- Đã chỉ trả cổ tức : = 19.999.511.000 d
* Chi tra cho lién doanh : 10.507.615.424 d * Dự kiến chỉ trả cổ tức bằng CP đợt 2 (20%) = 38.999.022.000 d * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 8.828.306.002 đ
3- Ơng Đồn Hữu Thuận báo cáo thông qua nội dung để nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ g quyển cho HĐQT lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 201 l
Trang 7ˆ 2S n N Aint
4- Ông Trần Văn Tấn báo cáo thông qua nội dung để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài khố
2011
5- Ơng Trần Văn Tấn Thông qua nội dung sửa đổi diéu lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty tại mục 1 điều 5 “tăng vốn điều lệ từ 107.973.910.000 đồng lên 240 tỷ đồng” Đề nghị đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trên thị trường chứng khoán số cổ phiếu (20%) chia cổ tức cho cổ đông năm 2010
6- Ông Trần Văn Tấn, Phó chủ tịch HĐQT báo cáo chỉ trả thù lao và tiền thưởng cho
HĐQT & BKS năm 2010: Tỷ lệ chi tra phụ cấp là 1.656.000.000 đồng bằng 66,72 % kế hoạch năm; Tiền thưởng: 1.250.000.000 bằng 61,9 % kế hoạch năm
* Thông qua mức phụ cấp HĐQT, BKS và tiền thưởng HĐQT năm 201 I:
- Mức phụ cấp cho HĐQT & BKS không quá 5% trên tổng quỹ lương của công ty - Mức tiền thưởng cho HĐQT là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2011 -
7- Ông Lê Viết Liên Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty đọc bio cdo xế việc thẩm định
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 và nhiệm kỳ 2006 đến
2010, Công ty đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đắng và nhà nước; Đầu tư
các dự án có hiệu quả, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm
- Ý kiến của từng cổ đông về những vấn đề đại hội cổ đông thảo luận trong cuộc họp:
- Để nghị Công ty nên thuê đơn vị kiểm toán quốc tế để kiểm toán tài chính hàng năm
nhằm thể hiện tính minh bạch hơn trong công tác tài chính của doanh nghiệp
- Ý kiến của SCIC để nghị công ty trích tỷ lệ tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát được tính trên tỷ lệ lợi nhuận vượt kế hoạch hàng năm x 20% và không vượt quá 500
triệu đồng/năm
- ý kiến khác: Nên thực hiện theo để nghị của SCIC nhưng tăng mức thưởng tối đa không quá 2 tỷ/ năm
- Hiện nay thị trường bất động sản đang có xu hướng tăng dân, vì vậy để nghị HĐQT xem xét lại đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm, để tập trung đầu tư và kinh doanh
Trang 8c=
vs
đạt hiệu quả cao hơn; Cần có kế hoạch cụ thể đầu ra cho sản phẩm; Cần tổ chức các sự
kiện nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty được tốt hơn
- Để nghị Công ty tăng số lượng thành viên HĐQT bên ngoài theo đúng quy định của
nhà nước và điều lệ để ra
- Cần làm rõ tỷ lệ góp vốn tại các công ty thành viên và có báo cáo định kỳ cho cổ
đông, nhằm thể hiện và tăng tính minh bạch trong công tác tài chính doanh nghiệp - Cần tập trung tăng trưởng các dòng tiễn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, so sánh hiện nay thì tỷ suất lợi nhuận của Công ty còng khiêm tốn, chưa thể hiện được tiềm năng của Công ty
- Công ty nên đưa quỹ khen thưởng, phúc lợi vào các khoản chi phí doanh nghiệp nhằm
giảm bớt tỷ lệ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty
- Để nghị HĐQT tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là 30% nhằm thể hiện tính phát triển
của cong ty
Các ý kiến nêu trên đã được chủ tịch HĐQT và chủ fich đoàn tiếp thu một cách
nghiêm túc và giải trình một cách cụ thể các vấn để được các cổ đông đặt ra và HĐQT
hứa sẽ xem xét, nghiên cứu để áp dụng một cách có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm
vụ, kế hoạch sắn xuất kinh doanh của công ty trong năm 2011 và các năm tiếp theo
- Cổ đông dự họp nhất trí với các báo cáo của đoàn chủ tịch và HĐQT trình bày tại đại hội
C-Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:
(Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết)
Số phiếu có quyền biểu quyết phát ra tại cuộc họp : 17.533.581 cổ phan Số phiếu thu vào : 17.533.581 cổ phần
Kết quả kiểm phiếu:
Vấn đề thứ 1 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 17.533.581 cp đạt tỷ lệ 100% Số phiếu biểu quyết không tán thành : Không
Trang 9<<
Vấn đề thứ 2: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 30%
Số phiếu có quyển biểu quyết tán thành: 17.533.581 cp đạt tỷ lệ100% Số phiếu biểu quyết không tán thành : không
Vấn dé thứ 3: Thông qua mức phụ cấp HĐQT, BKS và mức tiền thưởng cho HĐÐ năm 2011 (Phụ cấp không quá 5% tổng quỹ lương của Công ty; mức thưởng được tính
bằng:(Lợi nhuận sau thuế thực hiện - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch)x20% Số tiền thưởng tối đã không quá 2 tỷ đồng/năm
Số phiếu có quyển biểu quyết tán thành: 17.533.581 cp đạt tỷ lệ 100 %
Số phiếu biểu quyết không tán thành : không
Vấn đề thứ 4: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn, thuê đơn vị kiểm toán tài chíng
doanh nghiệp năm 201 1:
Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 17.533.581 cp đạt tỷ lệ 100% Số phiếu biểu quyết không tán thành : 17.533.581 cp đạt tỷ lệ 100%
Vấn đề thứ 5: Thông qua nội dung để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chức vụ Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm Tống Giám đốc công ty năm tài khoá 2011: Số phiếu có quyển biểu quyết tán thành: 17.533.581 đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành : không
Vấn đề thứ 6: Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Số phiếu có quyển biểu quyết tán thành: 17.533.581 đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành : không
C._ Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và ban KS nhiệm kỳ 4 (2011-2015)
a- Đại hội đã thông qua số lượng bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2011-2015) là 07 thành viên;
Ban kiểm soát là 03 thành viên
b- Đoàn chủ tịch giới thiệu tổ kiểm phiếu:
1- Ông: Vũ Hồng Dương, Trưởng ban 2- Ông Nguyễn Quang Đạt, Phó ban
Trang 10ne
a
4-Ông Đinh Thanh Hải, Thành viên 5-Ông Bùi Bích Vân, Thành viên
6- Bà Trần Thị Thạnh, Thành viên
7- Bà Nghiêm Thị Hồng Tâm, Thành viên
Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách tổ kiểm phiếu do đoàn chủ tịch giới thiệu - Tổ kiểm phiếu đã tiến hành thông qua quy chế bầu cử và thông qua danh sách ứng cử viên,
để cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2011-2015)
- Danh sách ứng cử, để cử HĐQT:
1 Ông Đoàn Hữu Thuận- Nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty
2.Ơng Lâm Hồng Lộc ~- Cổ đông của Cơng ty
3 Ơng Phan Văn Minh- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ‹#, Giám đốc Kinh doanh Công ty
4 Bà Bùi Thị Thịnh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 Kế tốn trưởng Cơng ty
5 Ông Dương Ngọc Thanh, Thành viên HĐQT nhiệm ky 2, Quận đốc Cty Bê tông và
xây lắp HODECO |
6 Ông Lê Viết Liên, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, Trudng phong Dau tu Tai chính
Cơng ty
7 Ơng Trần Văn Tấn, phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2‹
8 Ông Trần Quốc Tạo, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, Giám đốc dự án Công ty Danh sách ứng cử, để cử vào ban kiểm sốt:
lt, Ơng Hồ Viết Thới, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ, Giám đốc Nhân sự
2 Bà Vũ Trần Minh Tú - Cổ đông của Cơng ty
Sy Ơng Phan Văn Thắng, Thành viên ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳz 4 Ơng Hồng Chung Kiên, Phó phòng Kế hoạch-Kỹ thuật
Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau: (kèm theo biên bản kiểm phiếu) e_ Những ông/bà đã trúng cử vào HĐQT:
I- Ông Đoàn Hữu Thuận 2- Ông Lê Viết Liên 3- Ông Lâm Hoàng Lộc
Trang 11
4- Ông Dương Ngọc Thanh 5- Ông Phan Văn Minh
6- Ông Trần Quốc Tạo
7- Bà Bùi Thị Thịnh
HĐQT nhiệm kỳ 3 (2011-2015) đã họp và bầu ơng Đồn Hữu Thuận làm Chú tịch
HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và ông Phan Văn Minh làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty
e_ Những ông/bà trúng cử vào Ban kiểm sốt:
I- Ơng Hồ Viết Thới
2- Ơng Hồng Chung Kiên
3- Bà Vũ Trần Minh Tú
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2011-2015) đã họp và bầu ông Hồ Viết Thới làm trưởng
ban kiểm sốt Cơng ty
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung, vấn để đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội này
Cuộc họp kết thúc vào lúc 13giờ 30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông
trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua
Trang 12CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHA BA RIA — VUNG TAL Wa BA RIA — VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY HODECO IDECO Pl I JAS-ANZ pee lo lone ‘= Mey QUACERT G-
BIEN BAN KIEM PHIEU
% Bấu cử Hội đông quản tri
Công ty Cô phân Phái triên nhà Bà Rịa — Vững Tàu
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có: STT HỌ VÀ TÊN CHÚC VỤ |
1 Ông Vũ Hồng Dương Trưởng ban
2 Ông Nguyễn Quang Đạt r Pho bạn -
3 | Ông Đỗ Mạnh Thành viên
4 | Ong Dinh Thanh Hai Thanh vién
5 Ba Bui Thi Bich Van Thanh vién
6 | Bà Trần Thị Thạnh Thành viên
7 | Bà Nghiêm Thị Hồng Tâm Thành viên
Căn cứ danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cô phần Phát triển nhà Ba Ria — Vũng Tàu - bao gồm các ông (bà) có tên sau:
1 Ông: Đồn Hữu Thuận 2 Ơng: Lê Viết Liên
3 Ông: Lâm Hoàng Lộc 4 Ong: Tran Van Tan 5 Ông Phan Văn Minh
6 Ông: Trần Quốc Tạo
7 Ông Dương Ngọc Thanh
8 Bà Bùi Thị Thịnh
Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo lại danh sách các thành viên được đề cử vào
Hội đồng quản trị và đã được Đại hội thống nhất Số lượng nhân sự ấn định được bầu vào
Hội đồng quản trị là bảy (07) người
Trang 13Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể Đại hội: kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức
Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu hỏi lại số cổ phiêu và tiễn hành kiêm phiếu Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
1 Tổng số phiếu phát ra: 124.598 481 phiếu
2 Tổng số phiếu thu về: 124.549.362 phiếu
Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 120 706.866 phiếu, - Số phiếu không hợp lệ: 3.842.496 phiếu
Kết quá kiểm phiếu như sau:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ PHIẾU BÀU _—_% BIEU QUYET
1 | Ơng Đồn Hữu Thuận 26.527.329 |_- 21,03
2 | Ông Lê Viết Liên 27.452.179 -' 22.04
3 Ơng Lâm Hồng Lộc 18.694.730 15.01
4 | Ông Trần Văn Tấn 4.003.767 3,21
5 | Ông Phan Văn Minh 10.578.271 8,49
6 Ông Trần Quốc Tạo 10.683.609 8,58 |
7 | Ong Dương Ngọc Thanh 13.623.469 10,94
8 | Bà Bùi Thị Thịnh 9.082.106 - 120
Căn cứ vào kết quả kiêm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016:
STT HỌ VÀ TÊN SO PHIEU BAU % BIEU QUYET
1 | Ong Doan Hitu Thuan 26.527.329 21,03
2 | Ong Lé Viét Liên 27.452.179 22,04
35 |lÔngEâm Huênglấn —— 18/694.730 s 15,01 |
4 Ong Phan Van Minh 10.578.271 8,49
Trang 14
5 | Ông Trần Quốc Tạo 10.683.609 8,58 |
6 | Ong Duong Ngoc Thanh 13.623.469 10.94 |
7 Bà Bùi Thị Thịnh 9.082.106 7,29 |
Biên bản kiểm phiếu, được lập xong vào hồi 11h30” ngày 29 tháng 03 năm 201 l và
đã được thông qua công khai trước Đại hội
CONG TY CP PHAT TRIEN NHA BÀ RỊA -VŨNG TAU BAN KIEM PHIẾU TRUONG BAN ¬.— _“% a” ai Vũ Hồng Dương Phó Ban Thành viên Thành viên (WZ 4@_— tr
Ngưyễn Quang Đạt Đỗ Mạnh Đinh Thanh Hải
Thành viên Thành viên Thành viên
it
Trang 15CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHA BA RIA — VUNG TAL
CÁ A22 BA RỊA VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
HODECO a :
ey SANE Vâng 3, HODECO Plaza 36 Nguyễn Thái Học F7, Ip.Vũng làu
cert Ey Dién thoai: 064 3856 27: Fax: 064 3856 205
1So 9001:2008 Email: info@hodeco.vn website: www.hodec
^ 2 2 «
BIEN BAN KIEM PHIEU
- Viv Bau ctr Ban kiểm sốt
Cơng ty Cơ phân Phái triển nhà Bà Ria — Viing Tau
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển nha Ba Ria — Vũng Tàu Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ _
1 Ông: Vũ Hồng Dương - | Truong ban 2 Ong: Nguyén Quang Dat Pho ban
3 | Ông: Đỗ Mạnh Thành viên
4 | Ông: Đinh Thanh Hải Thành viên 5| Bà: Bùi Thị Bích Vân Thành viên
6 Bà: Trần Thị Thạnh Thành viên
7 | Bà: Nghiêm Thị Hồng Tâm Thành viên
Căn cứ danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm sốt của Cơng ty CP Phát triển
nhà Bà Rịa - Vũng Tàu bao gôm các ông (bà) có tên sau: 1 Ông: Hồ Viết Thới
2 Ông: Phan Văn Thắng
3 Ông: Hoàng Chung Kiên 4 Bà Vũ Trần Minh Tú
Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo lại danh sách các thành viên được đề cử vào
Ban kiểm soát và đã được Đại hội thống nhất Số lượng nhân sự ấn định được bầu vào
Ban kiêm soát là ba (03) người
Trang 16Ban bầu cử - kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử,
thu hồi lại số cỗ phiếu và tiến hành kiểm phiếu Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
1 Tổng số phiếu phát ra: 53.399.349 phiếu
2 Tổng số phiếu thu về: 53.378.298 phiếu
Trong đó:
- _ Số phiếu hợp lệ: 52.551.423 phiếu - _ Số phiếu không hợp lệ: 826.875 phiếu
Kết quả kiểm phiếu như sau:
STT HỌ VÀ TÊN SÓ PHIẾU BẦU % BIEU QUYET
1 | Ong Hé Viét Thoi 21.664.242 40,59
2 _| Ong Phan Van Thing 5.885.662 11,03
3 Ong Hoang Chung Kién 13.419.100 | - 25,14
4 | Bà Vũ Trần Minh Tú 11.562.796| - 21,66
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 — 2016:
STT HỌ VÀ TÊN SO PHIEU BAU % BIEU QUYET
1 Ông Hồ Viết Thới 21.664.242 7 _ 40,59
2 _ | Ơng Hồng ChungKiên | 13.419.100 25,14
3 | Bà Vũ Trần Minh Tú 11.562.796 21,66
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11h30’, ngày 29 tháng 03 năm 201 1, và đã được thông qua công khai trước Đại hội
CONG TY CP PHAT TRIEN NHÀ
BA RIA -VUNG TAU
H.HOI DONG QUAN TRI
Trang 17
BAN KIEM PHIEU TRUONG BAN “.— Vũ Hồng Dương Phó Ban Thành viên Thành viên 4) we NVA 7 fue Nguyén Quang Dat Đỗ Mạnh Dinh Thanh Hải `
Thành viên Thành viên Tá Thành viên
Bùi Thị Bích Vân Trần Thị Thạnh Nghiêm Thị Hồng Tâm