Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền tài liệu, giáo...

Trang 1

Công ty CP Đầu Tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền C3 Số 81-83-85, Toà nhà Fideco, Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM An DuongThao Dien Dién thoai: 84-8 6275 4816 Fax: 84-8 3844 2194

Số: 281214/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, nsàu 28 tháng 12 năm 2014

nN ^ ` xn A

NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN

V/v: Thông qua nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức va hoạt động của Công Tụ Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền (“Công tụ”);

- Căn cứ oào Biên bản số 281214/BBH-ĐHĐCPĐ tề cuộc họp Đại hội đổng cổ đông bất thường

lần 1 — năm 2014 nà 28/12/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 - 2014

1.1 Thông qua phương án phát hành thêm 54.599.813 cổ phầm phổ thông cho cổ đông hiện hữu, chỉ tiết như sau:

a Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-_ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Ménh gia: 10.000 đồng - _ Tổng số cổ phiếu hiện tại: 54.599.813 cổ phiếu - _ Tỷ lệ phát hành: 1:1 - _ Tổng số cổ phiếu phát hành: 54.599.813 cổ phiếu - _ Tổng mệnh giá phát hành: 545.998.130.000 đồng

-_ Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua,

dự kiến Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2015

- _ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.091.996.260.000 đồng

Trang 2

Xổ Xà %

An DuongThao Dien

hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền Quyền mua được phép chuyển nhượng

Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới Cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm

Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2014, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty

() Vào ngàu 28/8/2014, Công tụ đã hoàn tất uiệc chào bán 18.199.938 cổ phiếu

ra công chúng để tăng uốn điều lệ, nâng số cổ phiếu lưu hành từ 36.399.875 lên

54.599.813 cổ phiếu

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 6,14% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2014 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ

đông hiện hữu

Xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh

cổ phiếu lẻ

Xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số

lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được

Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản

Trang 3

orn Aan DuongThao Dien b Cc e

trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp Luật

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp Luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành

Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là

545.998.130.000 đồng dự kiến được sử dụng như sau: - Mở rộng quỹ đất mới: 151.784.899.048 đồng - Hop tac dau tu: 314.213.230.952 đồng, chỉ tiết như sau: Giá trị đầu tư Ghi chi Dy an Boutique Hotel 61.997.739.702

Dw an Center Point 52.215.491.250 | HAR hop tac phat Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn 200.000.000.000 triển uới đối tác Tên dự án - Giai đoạn 1 Tổng cộng 314.213.230.952

- _ Đầu tư vào công ty Ascentro: 80.000.000.000 đồng

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông

qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty

lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên

Lưu ký và niêm yết bổ sung

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và cam kết niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nâu trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trang 4

kv.x

% 3

An DuongThao Dien

- Quyét dinh thoi diém phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai phương án chỉ tiết và thực hiện các công việc theo đúng quy định

Pháp Luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu,

lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phần phát hành được -_ Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết

- Quyết định chỉ tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát

hành

-_ Tiến hành các công việc theo phương án phát hành

1.2 Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị thay mặt oà nhân danh Đại hội đồng cổ đông, thực hiện cập nhật bổ sung Điều lệ Công tụ 0ề uiệc tăng uốn, Giấy chứng nhận đăng kú kinh doanh 0à các công 0iệc khác có liên quan đến uiệc tăng uốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan chức răng có thấm quyền (nếu có), chỉ tiết như sau:

a Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ

đông hiện hữu theo phương án phát hành đã trình tại Đại hội

b Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu và các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại

hội cổ đông bất thường lần 1 - 2014

Trang 5

Công ty CP Đầu Tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

ye

CS Số 81-83-85, Toà nhà Eideco, Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

fnDuongThao Dien Điện thoại: 84-8 6275 4816 Fax: 84-8 3844 2194

S8: 281214/BBH-DHDCD |

TP.HCM, ngay 28 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1-2014

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 28/12/2014, tại địa chỉ số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3,

TP.HCM, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền, mã số doanh nghiệp 0305087904 (“Công ty”), đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần

1 - năm 2014 (“Đại hội”), với sự có mặt của 79 cổ đông và người được uỷ quyền của cổ

đông, nắm giữ 38.275.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với

Pháp Luật hiện hành

I- NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

1 Bà Phan Thị Kim Hằng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự

Đại hội

2 Ơng Nguyễn Cơng Danh, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

3 Bà Phan Thị Kim Hang, thay mat Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm

việc tại Đại hội Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ

lệ đồng ý là 100% theo hình thức giơ tay đồng ý biểu quyết

4 Bà Phan Thị Kim Hằng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Chủ Tịch Đồn:

- Ơng Nguyễn Nhân Bảo - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiém TGD - Chu toa - Ông Nguyễn Gia Bảo - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

- Ông Lê Văn Thanh Long - Chức vụ: Giám đốc tài chính - Thành viên

Ban Thư Ký:

- Bà Lê Ngoc Phúc - Trưởng Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Kim Ánh - Thành viên

Trang 6

Ae

ax eX Oe >

AnDuongThao Dien

Ban Kiém Phiéu:

- Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân - Trưởng ban kiểm phiếu ~ Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100% theo hình thức giơ tay đồng ý biểu quyết

II- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1 Ông Nguyễn Nhân Bảo thay mặt Chủ tịch Đoàn phát biểu khai mạc và chương trình họp tại Đại hội Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp với tỷ lệ

100% theo hình thức giơ tay

2 Ông Lê Văn Thanh Long, Giám Đốc tài chính trình bày trước Đại hội các nội

dung sau:

Tờ trình số 121214-3/TT-HĐQT ngày 12/12/2014 vé uiệc thông qua phương án phát hành thêm 54.599.813 cổ phầm phổ thông cho cổ đông hiện hữu, chỉ tiết nhu sau:

a Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

-_ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông - Ménh gia: 10.000 đồng - _ Tổng số cổ phiếu hiện tại: 54.599.813 cổ phiếu -_ Tỷ lệphát hành: 1:1 -_ Tổng số cổ phiếu phát hành: 54.599.813 cổ phiếu - _ Tổng mệnh giá phát hành: 545.998.130.000 đồng

-_ Thời gian phát hành dự kiến: sau khi được UBCK thông qua,

dự kiến Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2015

-_ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.091.996.260.000 đồng

- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền Quyền mua được phép chuyển nhượng

-_ Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm

Trang 7

cá > XÃ An DuongThao Dien TT | Khoản mục 30/09/2014 mới Cổ đông sở hữu 01 (một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm

Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2014, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau: Tạm tính sau phát hành - Vốn chủ sở hữu (đồng) 581.750.674.060 | 1.127.748.674.060 | fore Số lượng cổ phiếu lưu hành | (*) (CP) 54.599.813 109.199.626 © _ Giá trị sổ sách mỗi cổ phần | 10.655 10.327 | (dong) _ EPS 4 quý gần nhất (đồng) 431 216

() Vào ngày 28/8/2014, Công ty đã hoàn tất uiệc chào bán 18.199.938 cé phiéiu ra công chúng để tăng uốn điều lệ, nâng số cổ phiếu lưu hành từ 36.399.875 lên 54.599.813 cổ phiếi

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá

chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 6,14% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2014 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu

Xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ

Xử lý cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số

lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được

Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp Luật

Trang 8

ngThao Dien

chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành

b Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 545.998.130.000 đồng dự kiến được sử dụng như sau: - Mỏ rộng quỹ đất mới: 151.784.899.048 đồng - Hop tác đầu tư: 314.213.230.952 đồng, chỉ tiết như sau: Tên dự án Giá trị đầu tư Ghi chú Dự án Boutique Hotel 61.997.739.702

Dự án Center Point 52.215.491.250 |_ HAR hợp tác phát

Dự án Biển Hồ Tràm Long Sơn triển uới đối tác : 200.000.000.000 - Giai đoạn 1 Tổng cộng 314.213.230.952

- _ Đầu tư vào công ty Ascentro: 80.000.000.000 đồng

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thông

qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty

lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên

Lưu ký và niêm yết bổ sung

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lưu ký và cam kết niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nâu trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

e Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

-_ Quyết định thời điểm phát hành, chỉnh sửa phương án, triển khai

Trang 9

ee eS

‘ea 8)

An DuongThao Dien

Pháp Luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phần phát hành được

Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không bán hết

Quyết định chỉ tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tiến hành các công việc theo phương án phát hành

3 Ông Nguyễn Nhân Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc trình bày trước

Đại hội nội dung sau:

Tờ trình số 121214-4/TT-HĐQT ngàu 12/12/2014 0ề uiệc thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt oà nhân danh Đại hội đồng cổ đông, thực

hiện cập nhật bổ sung Điều lệ Công tụ 0ề uiệc tăng uốn, Giấy chứng nhận đăng kú kinh doanh 0à các công uiệc khác có liên quan đến tiệc tăng uốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thấm quyền (nếu có), chỉ tiết như

sau:

a Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã trình tại Đại hội

Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu và các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có)

Ill - CAC Y KIEN TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các nội dung họp nêu trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đã

đồng ý thông qua c

IV- CÁC NỘI DU

ác nội dung tại Phần II của Biên bản họp này

NG ĐẠI HỘI THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Các nội dung họp tại Đại hội đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, và được Ban Kiểm phiếu thực hiện thu thập kết quả, được đọc tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Trang 5/7

\j\

=_Z*#>›2

Trang 10

ise, ax s À Ce? An DuongThas Dien

SET Nội dung thông qua

tại Đại hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội Cổ đông không coy Tỷ lệ biểu oe aa Tylé | Cổđông | Tỷ lệ Cổ đông - Fe vi

er biểu không biểu

quyết dong y quyết " quyết

kiến

Tờ trình thông qua

thông qua quy chế

làm việc tại đại hội 38.245.085 | 99,91% 34.000 0,09% 0 0%

Tờ trình thông qua

danh sách Chủ tịch

Đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu 38.245.085 | 99,91% 34.000 0,09% 0 0% Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 37.586.825 | 98,20% 0 0% 688.260 1,80% Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt và nhân danh Đại hội đồng cổ đông, thực hiện cập nhật bổ

sung Điều lệ Công ty

về việc tăng vốn, Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ

tục cần thiết khác có

Trang 11

CS

ly w

An DuongThao Dien

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày

Biên bản Đại hội này gồm 7 (bảy) trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông

thông qua trước khi bế mạc Đại hội, và được lập thành 5 (năm) bản lưu tại trụ sở chính của

Công ty, Chủ toạ và đại điện Ban thư ký ký vào Biên bản để làm bằng chứng

THƯ KÝ

lu

LE NGOC PHUC

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	5,33 MB