1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG TY CO PHAN DAu TV PHAT TRIEN CONG NGHB DIBN TV - VIEN THONG ELCOMCORP CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM D(Je 14p - Tu - Hanh phuc - * * * * *** S6: 001l2016INQ-DHDCD Ha N(Ji, 22 thang 04 nam 2016 NGHJQUYET DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 • CONG TY CO PHAN DAu TU PHAT TRIEN CONG NGH:E: DI:E:NTlJ - VIEN THONG Can cu Ludt Doanh nghiep duoc Qu6e ho! marc CHXHCN Viet Nam thong qua 26 thang 11 ndm 2014 va cae van ban huang ddn thi hanh; Can ctr f)idu I? hoat dong cua Cong ty thong; c6 phdn ddu tu phat tridn cong nghi: dien tu - viin Can cu thea Bien him hop Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien ndm 2016 s6 001120161BBDHDCf) 22 thdng 04 nam 2016 cua Cong ty Cd phdn ddu tu phat trien cong ngh¢ di¢n tu - vien thong f::.~> (!fQ~/ ~(~ I;I (II)~U,,0lIS \ \ ~~ \* \cc\-'\J; e:» QUYETNGHJ ~'4' ~, (JG: _ Di~u Thong qua de bao cao san: Bao hoat dQng cua HQi d6ng quan tr] nam 2015, djnh huong k~ hoach kinh doanh nam 2016 Ki hoacti kink doanh niim 2016 K~ hOl;lch nam 2016 Chi tieu (Ty d6ng) Doanh thu thu~n 998 Lqi nhu?n sau thu~ TNDN 86 Ty I¢ c6 tuc 12% Bao tili ehinh ki~m toan nam 2015 M{Jts6 chi tieu tren BCTC h!,p nhiit niim 2015 itii itui/e ki€m tocin: Chi tieu Nam 2015 (Ty d6ng) Doanh thu thu~n 723 Lgi nhu?n truac thw~ 87 Lgi nhu?n sau thu~ TNDN 73 Bao hOl;ltdQng ella Ban ki~m so~it nam 2015 Di~u Thong qua phuong an phan ph&i lQ'i nhuan nam 2015 va chi tnt ca nrc b~ng c& phieu Phuong an phan ph&i lQ'inhuan narn 2015: STT Chi tieu Gia tr] (Trifu dAng) LQ'inhuan sau thue TNDN nam 2015 h9'P nhat 73.147 LQ'inhuan sau thue TNDN narn 2015 cua cong ty my tren BCTC h9'P nhat 73.187 , ) Trich Quy khen thuong, phuc loi 7.500 Trich Quy d~u tir phat trien 2.000 C6 tire bang tien mat (Ty l~ 6%) 24,873 LQ'inhuan lai cua c6 dong 38.814 Phuong an tra c&nrc b~ng c&phieu: Ty l~ c6 nrc bang c6 phieu: 10% (tai thai diem chot danh sach moi c6 dong so hlru 10 c6 phan se diroc nhan them 01 c6 phan moi) Nguon von thuc hien viec phat hanh c6 phan: tir loi nhuan sau thue chua phan phoi PhuO'ng an xu ly c6 ph~n Ie phat sinh: s6 c6 ph~n m6i ph