Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Số: 36/BB- ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc * -Hà Nội, ngày tháng năm 2011 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2011, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư CMC tổ chức Thời gian: 00, Thứ Bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2011 Địa điểm: Nhà Văn Hố Linh Đàm, phố Nguyễn Duy Trinh, Khu thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Tổng số đại biểu 65 người (bao gồm cổ đông tham dự cổ đông uỷ quyền), sở hữu đại diện cho 2.541.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,62 %/vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC làm chủ toạ điều hành Đại hội PHẦN THỨ NHẤT CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Thời gian: 08 00, Thứ Bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2011 Địa điểm: Nhà Văn Hoá Linh Đàm, phố Nguyễn Duy Trinh, Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội II THÀNH PHẦN THAM DỰ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC - Ơng Ngơ Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Trọng Hà Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, KTT - Ông Lê Hoàng Uỷ viên HĐQT - Ông Lê Anh Tuấn Uỷ viên HĐQT - Ơng Ngơ Trọng Quang Uỷ viên HĐQT Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần đầu tư CMC - Ông Nguyễn Văn Khắc Trưởng Ban kiểm sốt - Ơng Vũ Đình Hiếu Thành viên - Bà Lâm Quỳnh Hương Thành Viên Các cổ đông sở hữu đại diện sở hữu cổ phần Công ty thời điểm chốt danh sách ngày 17/2/2011 III CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư CMC IV CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI Ban kiểm tra tư cách cổ đơng - Ơng Nguyễn Văn Công - Bà Lâm Quỳnh Hương - Trưởng Ban Thành viên Ban Bầu cử Ban kiểm phiếu - Ông Nguyễn Văn Công - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng- Bà Ngô Thị Thanh Huyền- Trưởng Ban Thành viên Thành viên Ban Thư ký - Ơng Nguyễn Đình Uy - Bà Lâm Quỳnh Hương - Trưởng Ban Thành viên Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Công - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ phần Công ty cổ phần đầu tư CMC đến thời điểm chốt danh sách mời họp dự đại hội 451 cổ đông, tương ứng với 3.040.000 cổ phần Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 65 người (bao gồm cổ đông tham dự cổ đông uỷ quyền), sở hữu đại diện cho 2.541.940 cổ phần, tương ứng với 83,62% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Như họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư CMC đủ điều kiện tuân thủ quy định Điều 102 Luật Doanh nghiệp theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đầu tư CMC PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG ĐẠI HỘI I CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2011 Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2011 Các tiêu sau: - Tổng doanh thu năm 2010 : 65.030.162.923 đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 8.977.848.476 đồng - Tổng doanh thu dự kiến năm 2011 : 75.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2011 : 7.700.000.000 đồng Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 Thơng qua báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Ơng Nguyễn Trọng Hà - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế tốn trưởng thơng qua báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010 báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 dự kiến năm 2011 Ông Nguyễn Trọng Hà - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế tốn trưởng thay mặt HĐQT thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010 báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 dự kiến năm 2011 sau: - Trích lập quỹ: + Quỹ dự phịng tài 5% LNST năm 2010: 448.892.423 đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST năm 2010: 269.335.454 đồng + Quỹ HĐQT 1% LNST năm 2010: 89.778.484 đồng - Thù lao HĐQT BKS năm 2010: 41.400.000 đồng - Phát hành 1.520.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách, tỷ lệ 10:5 Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng trích từ nguồn vốn thặng dư Công ty - Thông qua mức thù lao HĐQT BKS năm 2011 sau: 1% lợi nhuận trước thuế Công ty không 70 triệu đồng/năm Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 Ơng Nguyễn Văn Khắc -Trưởng Ban kiểm sốt thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2011 Ơng Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thơng qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2011 Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2011 Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thơng qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Cơng ty Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thơng qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Công ty Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2011 Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2011 10 Thông qua việc huỷ phương án tăng vốn điều Công ty năm 2010 thông qua Phương án phát hành thêm 3.648.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2011 từ 30,4 tỷ đồng lên 66,880 tỷ t Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thơng qua Phương án phát hành thêm 3.648.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 30,4 tỷ đồng lên 66,880 tỷ năm 2011 thực sau: Mục đích tăng vốn: - Đầu tư vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Tái cấu hoạt động tài chính, nâng cao khả huy động tín dụng từ Ngân hàng; - Mở rộng ngành nghề kinh doanh Công ty lĩnh vực kinh doanh bất động sản Thông tin chung đợt phát hành: - Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC - Mã chứng khoán: CMC - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Mười nghìn đồng Việt Nam/cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Nội dung: + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực 10:5 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thời điểm chốt danh sách cổ đông thưởng 05 cổ phiếu mới) + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực 10:7 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thời thời điểm chốt danh sách cổ đơng có 01 quyền mua, 10 quyền mua mua thêm 07 cổ phiếu phát hành thêm) - Số lượng phát hành thêm: 3.648.000 cổ phần Trong đó: + Phát hành cổ phiếu thưởng: 1.520.000 cổ phần phổ thông + Chào bán cổ phiếu: 2.128.000 cổ phần phổ thông - Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng giá chào bán: + Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Cổ phiếu thưởng phát hành từ nguồn vốn thặng dư Công ty + Giá chào bán: Dự kiến 12.000 VNĐ/cổ phần (Mười hai nghìn đồng Việt Nam/cổ phần) - Tổng vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 66.880.000.000 VNĐ - Thời điểm phát hành: Dự kiến: Tháng 05 năm 2011 Sau có chấp thuận UBCKNN - Phương án làm trịn xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cụ thể: + Cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông: Theo phương thức tỷ lệ phát hành khơng có cổ phiếu lẻ + Cổ phiếu chào bán không thực quyền mua hết không đăng ký quyền mua số cổ phiếu lẻ làm trịn xuống hàng đơn vị (nếu có) HĐQT chào bán cho đối tượng khác với giá điều kiện phù hợp song không ưu đãi điều kiện chào bán cho cổ đơng hữu Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 09 cổ phiếu cũ mua 6,3 cổ phiếu làm tròn xuống 06 cổ phiếu - Đối tượng phát hành: Tất cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách 11 Thông qua Phương án sử dụng vốn thu từ đượt chào bán cho cổ đông hữu số lượng 2.128.000 cổ phần Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thơng qua Phương án sử dụng vốn thu từ đượt chào bán cho cổ đông hữu số lượng 2.128.000 cổ phần Số tiền thu từ đợt phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ dự kiến là: 25.536.000.000 VNĐ (Hai mươi năm tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng Việt Nam) Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ sử dụng dự kiến sau: - Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị xây dựng: 04 tỷ đồng - Kinh doanh bất động sản: 21 tỷ đồng Nhận thấy hội kinh doanh lớn từ thị trường bất động sản (đặc biệt thị trường bất động sản Hà Nội tỉnh lân cận) chủ trương đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Công ty, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ việc phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đây lĩnh vực kinh doanh hứa hẹn mang lại cho Công ty khoản lợi nhuận lớn Định hướng phát triển Công ty lĩnh vực bất động sản nắm bắt thời thị trường kịp thời, thực mua bán lại sản phẩm bất động sản có tính khoản cao tính pháp lý an toàn thị trường thứ cấp hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà phố Hội đồng quản trị xem xét cẩn trọng sản phẩm cụ thể trước thực đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn kinh doanh mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty - Kinh doanh khác: 536 triệu đồng 12 Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011: Ơng Ngơ Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau: - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn vấn đề, nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 (quyết định đối tượng tham gia mua cổ phần; thời điểm chào bán cổ phần; số lượng chào bán cho đối tượng cụ thể; lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông sau UBCKNN công nhận hồ sơ phát hành…) việc ký kết hợp đồng, ký tài liệu, văn liên quan đến việc phát hành bán cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2011 nhằm triển khai có hiệu tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu tư CMC, quy dịnh pháp luật, Điều lệ CMC đảm bảo quyền lợi cổ đông CMC - Quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cố phiếu không đăng ký mua hết, không nộp tiền mua đầy đủ, hạn HĐQT có tồn quyền định phương thức bán, đối tượng chào bán theo giá không thấp giá bán cho cổ đông hữu - Sau kết thúc đợt phát hành, số cổ phần phát hành thêm HĐQT thực báo cáo theo quy định pháp luật tiến hành lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (chậm vịng 12 tháng) sau hồn thành đợt phát hành - Sau hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, HĐQT quyền định sửa đổi Điều lệ thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sau đợt phát hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội sau hoàn tất đợt phát hành 13 Báo cáo kết bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt nhiệm kỳ II (20112015), theo thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II sau: Ơng Nguyễn Văn Cơng - Trưởng Ban bầu cử kiểm phiếu thay mặt Ban thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT ứng cử viên BKS Trong nhiệm kỳ II, HĐQT có 05 thành viên, BKS có 03 thành viên, danh sách thành viên ứng cử đề cử vào HĐQT BKS nhiệm kỳ II Hội đồng quản trị - Ông Ngô Trọng Vinh - Ông Nguyễn Trọng Hà - Ông Lê Anh Tuấn - Ông Ngô Trọng Quang - Bà Lâm Quỳnh Hương Ban Kiểm sốt - Ơng Đồn Hũu Thiện - Ơng Nguyễn Hồng Trang - Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh Thành phần Ban bầu cử Ban kiểm phiếu tiến hành cho cổ đông bầu cử HĐQT BKS theo phương thức bầu dồn phiếu Thay mặt Ban, Ơng Nguyễn Văn Cơng Trưởng Ban cơng bố báo cáo kết kiểm phiếu sau: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II: Ơng Ngơ Trọng Vinh, Được 4.068.000 cổ phần, đạt 160,00% cổ phần tham gia biểu ĐH Ông Nguyễn Trọng Hà Được 2.190.200 cổ phần, đạt 86,16% cổ phần tham gia biểu ĐH Ông Lê Anh Tuấn Được 2.138.700 cổ phần, đạt 84,14% cổ phần tham gia biểu ĐH Ơng Ngơ Trọng Quang Được 2.163.100 cổ phần, đạt 85,10% cổ phần tham gia biểu ĐH Bà Lâm Quỳnh Hương Được 2.149.100 cổ phần, đạt 84,55% cổ phần tham gia biểu ĐH Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II: Ơng Đồn Hữu Thiện Được 2.648.500 cổ phần, đạt 104,19% cổ phần tham gia biểu ĐH Ông Nguyễn Hồng Trang Được 2.425.700 cổ phần, đạt 95,43% cổ phần tham gia biểu ĐH Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh Được 2.553.500 cổ phần, đạt 100,04% cổ phần tham gia biểu ĐH Theo kết kiểm phiếu danh sách thành viên trúng vào HĐQT BKS sau: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II Công ty cổ phần đầu tư CMC gồm: Ơng Ngơ Trọng Vinh Ơng Nguyễn Trọng Hà Ơng Lê Anh Tuấn Ơng Ngơ Trọng Quang Bà Lâm Quỳnh Hương Ban kiểm soát nhiệm kỳ II Công ty cổ phần đầu tư CMC gồm: Ơng Đồn Hữu Thiện Ơng Nguyễn Hồng Trang Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh II THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI Ý kiến cổ đơng Nhất trí với đại hội báo cáo Tờ trình mà thành viên HĐQT BKS thông qua Thống với tờ trình thơng qua Đại hội Ý kiến thành viên HĐQT, Ban điều hành Ban kiểm sốt Nhất trí với phương án đề việc sản xuất kinh doanh, đầu tư vấn đề khác thông qua Đại hội III CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thơng qua Báo cáo tài năm 2010 kiểm toán - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thơng qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010 báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 dự kiến năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thơng qua tờ trình việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu khơng đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Công ty - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH 10 Thông qua việc huỷ phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2010 thông qua Phương án phát hành thêm 3.648.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2011 từ 30,4 tỷ đồng lên 66,880 tỷ năm 2011 - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH 11 Thơng qua Phương án sử dụng vốn thu từ đượt chào bán cho cổ đông hữu số lượng 2.128.000 cổ phần - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH 12 Thơng qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011: - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu khơng đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH 13 Báo cáo kết bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015), theo thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II sau: - Đại biểu đồng ý: 2.541.940 cổ phần, 100% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH - Đại biểu có ý kiến khác: cổ phần, 0% cổ phần có quyền biểu ĐH Biên lập vào hồi 11 30 phút ngày 02 tháng 04 năm 2011 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư CMC kết thúc chương trình nghị Biên gồm 09 trang, đọc lại trước tồn thể đại hội đồng cổ đơng đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu có mặt Đại hội biểu đồng ý thông qua Nơi nhận: - Các cổ đông Cty (Website: www.cmci.com.vn); UBCKNN (Để báo cáo); Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo); Công bố thông tin; Lưu thư ký, HĐQT TM BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN (Đã ký) TM ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TOẠ (Đã ký) NGUYỄN ĐÌNH UY NGƠ TRỌNG VINH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số:………./NQ- ĐHĐCĐ * -Hà Nội, ngày tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC - Căn Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đầu tư CMC; - Căn Biên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số: …./BBĐHĐCĐ ngày 02 tháng 04 năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư CMC Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2011, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư CMC tổ chức Thời gian: 00, Thứ Bảy, ngày 02 tháng 04 năm 2011 Địa điểm: Nhà Văn Hoá Linh Đàm, phố Nguyễn Duy Trinh, Khu thị bán đảo Linh Đàm, Hồng Liệt, Hồng Mai, Hà Nội Tổng số đại biểu 65 người (bao gồm cổ đông tham dự cổ đông uỷ quyền), sở hữu đại diện cho 2.541.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,62%/vốn điều lệ Sau thảo luận vấn đề chương trình Đại hội Đại hội đến trí thơng qua nội dung sau: Qut nghÞ Điều 1: Thống biểu 100% thơng qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 phương hướng nhiệm vụ, tiêu biện pháp thực năm 2011 Các tiêu sau: - Tổng doanh thu năm 2010 : 65.030.162.923 đồng - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 8.977.848.476 đồng - Tổng doanh thu dự kiến năm 2011 : 75.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2011 : 7.700.000.000 đồng Điều 2: Thống biểu 100% thông qua Báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Điều 3: Thống biểu 100% thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Ban điều hành Điều 4: Thống biểu 100% thơng qua tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010 báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010 dự kiến năm 2011 sau: Trên sở kết hoạt động sản xuất kinh doanh đạt năm 2010, Lợi nhuận sau thuế 8.977.848.476 đồng, Lợi nhuận phân phối 1.774.638.193 đồng, Thặng dư vốn chủ sở hữu 15.200.000.000 đồng Vậy phân phối lợi nhuận sau: - Trích lập quỹ: + Quỹ dự phịng tài 5% LNST năm 2010: 448.892.423 đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 3% LNST năm 2010: 269.335.454 đồng + Quỹ HĐQT 1% LNST năm 2010: - 89.778.484 đồng Thù lao HĐQT BKS năm 2010: 41.400.000 đồng Phát hành 1.520.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách, tỷ lệ 10:5 Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng trích từ nguồn vốn thặng dư Công ty Thông qua mức thù lao HĐQT BKS năm 2011 sau: 1% lợi nhuận trước thuế Công ty không 70 triệu đồng/năm Điều 5: Thống biểu 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011 Điều 6: Thống biểu 100% thơng qua tờ trình việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 Điều 7: Thống biểu 100% thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2011 Điều 8: Thống biểu 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng dự án, góp vốn vào doanh nghiệp khác Cơng ty Điều 9: Thống biểu 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2011 Điều 10: Thống biểu 100% thông qua việc huỷ phương án tăng vốn điều Công ty năm 2010 thông qua Phương án phát hành thêm 3.648.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2011 từ 30,4 tỷ đồng lên 66,880 tỷ thực sau: Mục đích tăng vốn: - Đầu tư vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Tái cấu hoạt động tài chính, nâng cao khả huy động tín dụng từ Ngân hàng; - Mở rộng ngành nghề kinh doanh Công ty lĩnh vực kinh doanh bất động sản Thông tin chung đợt phát hành: - Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC - Mã chứng khoán: CMC - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Mười nghìn đồng Việt Nam/cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Nội dung: - - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực 10:5 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thời điểm chốt danh sách cổ đông thưởng 05 cổ phiếu mới) + Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực 10:7 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thời thời điểm chốt danh sách cổ đơng có 01 quyền mua, 10 quyền mua mua thêm 07 cổ phiếu phát hành thêm) Số lượng phát hành thêm: 3.648.000 cổ phần Trong đó: + Phát hành cổ phiếu thưởng: 1.520.000 cổ phần phổ thông + Chào bán cổ phiếu: 2.128.000 cổ phần phổ thông Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng giá chào bán: + Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Cổ phiếu thưởng phát hành từ nguồn vốn thặng dư Công ty + Giá chào bán: Dự kiến 12.000 VNĐ/cổ phần (Mười hai nghìn đồng Việt Nam/cổ phần) - Tổng vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: 66.880.000.000 VNĐ - Thời điểm phát hành: Dự kiến: Tháng 05 năm 2011 Sau có chấp thuận UBCKNN - Điều 11 Phương án làm tròn xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cụ thể: + Cổ phiếu thưởng phân phối cho cổ đông: Theo phương thức tỷ lệ phát hành khơng có cổ phiếu lẻ + Cổ phiếu chào bán không thực quyền mua hết không đăng ký quyền mua số cổ phiếu lẻ làm trịn xuống hàng đơn vị (nếu có) HĐQT chào bán cho đối tượng khác với giá điều kiện phù hợp song không ưu đãi điều kiện chào bán cho cổ đơng hữu Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 09 cổ phiếu cũ mua 6,3 cổ phiếu làm tròn xuống 06 cổ phiếu Đối tượng phát hành: Tất cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách Thống biểu 100% thông qua Phương án sử dụng vốn thu từ đượt chào bán cho cổ đông hữu số lượng 2.128.000 cổ phần Số tiền thu từ đợt phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ dự kiến là: 25.536.000.000 VNĐ (Hai mươi năm tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng Việt Nam) Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ sử dụng dự kiến sau: - Kinh doanh xuất nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị xây dựng: tỷ đồng - Kinh doanh bất động sản: 21 tỷ đồng Nhận thấy hội kinh doanh lớn từ thị trường bất động sản (đặc biệt thị trường bất động sản Hà Nội tỉnh lân cận) chủ trương đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Công ty, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ việc phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đây lĩnh vực kinh doanh hứa hẹn mang lại cho Công ty khoản lợi nhuận lớn Định hướng phát triển Công ty lĩnh vực bất động sản nắm bắt thời thị trường kịp thời, thực mua bán lại sản phẩm bất động sản có tính khoản cao tính pháp lý an toàn thị trường thứ cấp hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà phố Hội đồng quản trị xem xét cẩn trọng sản phẩm cụ thể trước thực đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn kinh doanh mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty Điều 12: Kinh doanh khác: 536 triệu đồng Thống biểu 100% thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011: - Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn vấn đề, nội dung phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 (quyết định đối tượng tham gia mua cổ phần; thời điểm chào bán cổ phần; số lượng chào bán cho đối tượng cụ thể; lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông sau UBCKNN công nhận hồ sơ phát hành…) việc ký kết hợp đồng, ký tài liệu, văn liên quan đến việc phát hành bán cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2011 nhằm triển khai có hiệu tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh, đầu tư CMC, quy dịnh pháp luật, Điều lệ CMC đảm bảo quyền lợi cổ đông CMC Điều 13: - Quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cố phiếu không đăng ký mua hết, khơng nộp tiền mua đầy đủ, hạn HĐQT có toàn quyền định phương thức bán, đối tượng chào bán theo giá không thấp giá bán cho cổ đông hữu - Sau kết thúc đợt phát hành, số cổ phần phát hành thêm HĐQT thực báo cáo theo quy định pháp luật tiến hành lưu ký bổ sung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm vịng 12 tháng sau hồn thành đợt phát hành - Sau hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, HĐQT quyền định sửa đổi Điều lệ thực thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo số vốn điều lệ tăng thêm thực tế sau đợt phát hành điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội sau hoàn tất đợt phát hành Thống biểu 100% thông qua kết bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015), theo thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II bao gồm: - Hội đồng quản trị Ơng Ngơ Trọng Vinh Ơng Nguyễn Trọng Hà Ơng Lê Anh Tuấn Ơng Ngơ Trọng Quang Bà Lâm Quỳnh Hương Ban Kiểm soát Điều 14: - Ơng Đồn Hữu Thiện - Ơng Nguyễn Hồng Trang - Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký 02/04/2011 Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành công việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền Nghị này, đảm bảo lợi ích cổ đơng, doanh nghiệp phù hợp với quy định Pháp luật Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm sốt cổ đơng Cơng ty có trách nhiệm thi hành Nghị Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát triển khai theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC Nơi nhận: - Các cổ đông Cty (Website: www.cmci.com.vn); - UBCKNN (Để báo cáo); - Sở GDCK Hà Nội (Để báo cáo); - Công bố thông tin; - Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC Chủ tịch (Đã ký) NGÔ TRỌNG VINH