Bản điều lệ - CTCP Xi măng La Hiên VVMI

LỜI MỞ ĐẦUTrong quá trình đào tạo chuyên ngành quản lý công nghiệp, thực tập là một phần rất quan trọng không thể thiếu, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, truyền thụ kiến thức lý thuyết cần có mà còn tạo điều kiện cho học sinh tới thực tập tại các công ty, doanh nghiệp,…Thực tập là bước khởi đầu của sự vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế từ đó giúp cho sinh viên áp dụng và nắm vững những kiến thức được truyền tải khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tập cơ sở ngành quản lý công nghiệp được thiết kế vào cuối năm thứ 4, trong 7 tuần sau khi đã được học kiến thức cơ sở ngành và một phần kiến thức chuyên sâu ngành. Nó giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ các phần đã học vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực tập nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời giúp cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên sâu. Đợt thực tập này cũng là bước đệm giúp sinh viên chuẩn bị lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội.Là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, tôi được phân công thực tập tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ở các phần tiếp theo sau đây tôi sẽ gọi tắt là “Công ty”). Trong quá trình thực tập, bên cạnh sự quan sát thực tế, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và sự chỉ dẫn của thầy Ma Thế Ngàn giúp tôi hoàn thành bài báo cáo thực tập này.Bài báo cáo thực tập gồm các nội dung chính sau:Chương 1: Giới thiệu khái quát chung về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMIChương 2: Phân tích tình hình quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMIChương 3: Đánh giá chung và đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMIDo kiến thức còn hạn hẹp, sự quan sát thực tế còn yếu kém nên bài báo cáo còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và các thầy cô giáo để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMICông ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập cách đây gần 20 năm. Trong thời gian đó, Công ty đã có những bước phát triển không ngừng. Từ sự tìm hiểu thông tin trên báo chí, internet và từ thông tin đại chúng, tôi sẽ trình bày một số điểm quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau:1.1. Quá trình hình thành LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình đào tạo chuyên ngành quản lý công nghiệp, thực tập là một phần rất quan trọng không thể thiếu, nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, truyền thụ kiến thức lý thuyết cần có mà còn tạo điều kiện cho học sinh tới thực tập tại các công ty, doanh nghiệp,…Thực tập là bước khởi đầu của sự vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế từ đó giúp cho sinh viên áp dụng và nắm vững những kiến thức được truyền tải khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tập cơ sở ngành quản lý công nghiệp được thiết kế vào cuối năm thứ 4, trong 7 tuần sau khi đã được học kiến thức cơ sở ngành và một phần kiến thức chuyên sâu ngành. Nó giúp cho sinh viên ứng dụng những kiến thức và kỹ năng có được từ các phần đã học vào thực tế các hoạt động của đơn vị thực tập nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời giúp cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên sâu. Đợt thực tập này cũng là bước đệm giúp sinh viên chuẩn bị lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội. Là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, tôi được phân công thực tập tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ở các phần tiếp theo sau đây tôi sẽ gọi tắt là “Công ty”). Trong quá trình thực tập, bên cạnh sự quan sát thực tế, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và sự chỉ dẫn của thầy Ma Thế Ngàn giúp tôi hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Bài báo cáo thực tập gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Giới thiệu khái quát chung về Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Chương 2: Phân tích tình hình quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Chương 3: Đánh giá chung và đề xuất biện pháp thúc đẩy hoạt động quản lý lao động, tiền lương của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Do kiến thức còn hạn hẹp, sự quan sát thực tế còn yếu kém nên bài báo cáo còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của cán bộ, công nhân viên trong Công ty và các thầy cô giáo để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập cách đây gần 20 năm. Trong thời gian đó, Công ty đã có những bước phát triển không ngừng. Từ sự tìm hiểu thông tin trên báo chí, internet và từ thông tin đại chúng, tôi sẽ trình bày một số điểm quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty như sau: 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 1.1.1. Tên và địa chỉ Công ty Hiện nay, Công ty có tên chính thức như sau: - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI - Tên viết tắt: LHC - Tên tiếng Anh: LA HIEN CENMENT JOIN STOCK COMPANY Biểu CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056 Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: http://www.ximanglahien.com.vn Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI NĂM BÁO CÁO: NĂM 2011 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 1. Những sự kiện quan trọng: + Việc thành lập: Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-BCCB-LD ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội Địa (nay là Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên. Ngày 25/12/2006, Nhà máy xi măng La Hiên được đổi tên thành Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI theo Quyết định số 0299/QĐ-HĐQT do Hội đồng quản trị VVMI ban hành. Ngày 30/01/2007, Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI được chuyển thành Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV. Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần. Ngày 18/10/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2429/QĐ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI. Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số: 1703000349 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01 tháng 01 năm 2008. Khi cổ phần hóa Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc chiếm tỷ lệ 51,383% vốn điều lệ tương đương 51,383 tỷ đồng. + Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056 Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: http://www.ximanglahien.com.vn Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 2 + Niêm yết: Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. + Các sự kiện khác nổi bật: 2. Quá trình phát triển: + Giới thiệu về công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Tel: 02803 829 154; Fax: 02803 829 056 Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn Website: http://www.ximanglahien.com.vn Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên MẪU PHỤ LỤC SỐ II (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15/01/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 3 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI Tên viết tắt: LHC Tên tiếng Anh: LA HIÊN CENMENT JOIN STOCK COMPANY Biểu tượng của công ty: Trụ sở chính của công ty: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02803.829.154 Fax: 02803.829.056 Email: Congtycpmlh@yahoo.com.vn Webside: http://www.ximanglahien.com.vn Tài khoản số: 39010000000429 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thái Nguyên. Mã số thuế: 4600422240 Giấy CNĐKKD Số: 1703000349 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2008. + Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất mua bán xi măng và vật liệu xây dựng; - Khai thác, chế biến và mua bán đá, đất sét, các loại khoáng sản; - Chế tạo gia công các sản 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - VVMI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHẦN MỞ ĐẦU 1. Công ty cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI (dưới đây gọi là “Công ty”) được thành lập theo Luật doanh nghiệp và theo Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt nam phê duyệt phương án chuyển Nhà máy xi măng La Hiên – VVMI (đơn vị trực thuộc Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – TKV) thành Công ty cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI; 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán ; 3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua vào ngày 21 tháng 12 năm 2007 ; 4. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Các quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị khi được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp và Điều lệ này, sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành các hoạt động kinh doanh . Ch−¬ng I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Điều lệ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a) "Hội đồng" có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty được viết tắt là HĐQT. b) "Địa bàn kinh doanh" có nghĩa là phạm vi địa lý thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. c) “Vốn điều lệ” có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại điều 5 của Điều lệ này. d) "Luật doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. e) "Ngày thành lập" có nghĩa là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2 f) "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. g) "Cán bộ quản lý" có nghĩa là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn. h) "Người có liên quan" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong Điều 4.17 của Luật doanh nghiệp. i) "Cổ đông" có nghĩa là mọi tổ chức hay cá nhân được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu. j) "Thời hạn hoạt động" có nghĩa là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được thông qua bằng một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. k) "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng. Trường hợp các văn bản pháp quy điều chỉnh các nội dung liên quan đến Điều lệ này bị sửa đổi, bổ sung, thay thế thì những nội dung liên quan trong Điều lệ này sẽ được thực hiện theo nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế của văn bản pháp quy đó. Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất sau đó phải sửa lại Điều lệ cho phù hợp. 3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử aasc.com.vn aasc since 1991 f~ ~' TONG CONG TY CONG NGH$P MO VI:eT BA.C BAo cAo TAl cHiNH CONG TY CO PRAN XI MA.NG LA :mEN - VVMI Cho nam tfli chinh k8t thuc ngay 31/12/2013 (da diroc ki€m toan) AASC. AUOmNG FIRM A member of 11II International TONG CONG TY CONG NGHT$P MO VI$T BAc - VVMJ Cong ty C6 ph§n Xi mang La Hien - VVMI Xa La Hien , huyen Vo Nhai, tlnh Thai Nguyen NQIDUNG Trang Bao cao cua Ban Giam d6c Bao cao k~t qua cong tac scat xet Bao cao Uti chfnh Bao cao tai chfnh da duoc soat xet Bang can d6i k~ toan Bao cao k~t qua hoat d9ng kinh doanh Bao cao luu chuyen ti6n t~ Thuyet minh Bao cao tai chlnh 02 - 03 04 05 - 30 05 - 07 08 - 09 10 11 - 30 TONG CONG TY CONG NGHIBp M6 VIBT BAc - VVMI Cong ty C6 ph§n Xi mang La Hien - VVMI XiI La Hien , huyen Vo Nhai, tinh Thai Nguyen BAo cAo CUA BAN GIAM noc Ban Giam d5c Cong ty C6 phiin Xi mang La Hien - VVMI (sau day goi t~t la "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua mlnh va Bao cao tai chinh cua Cong ty Narn tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2013. CONGTY Cong ty C6 phiin Xi mang La Hien - VVMI ti€n than Ia Nha may xi mang La Hien, dugc chuyen d6i c6 ph§n h6a theo Quy€t dinh s5 2228/QD-HDQT ngay 19/9/2007 cua Chu tich H{\i d6ng quan tri T?p doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Narn. Tru sa chfnh cua Cong ty tai xii La Hien, huyen Vo Nhai, tinh Thai Nguyen H<)l DONG QUAN Tlq V A BAN GIAM DOC Thanh vien Hi,'>idong quan tr] va thanh vien Ban Giam d5c Cong ty di~u hanh Cong ty trong ky va tai.ngay I?p bao cao nay bao gorn: Thanh vien HQi dang quan tr]: Ong Ngo Ngoc San Ong Nguy~n Van Dung Ong Nong Nhat Ba Ong Pham Manh Ti€n CM tich HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Thanh vien HDQT Khong di~u hanh tl:rngay 251112014 Cac thanh vien cua Ban Giarn d5c da di~u hanh cong ty trong kYva tai ngay l?p bao cao nay bao g6m: Ong Nguy€n Van Dilng Ong Nong Nhat Ba Ong Le Ba Chirc Ong Nguy€n Van T?p Ong Vfl NgQC Bach Ong Bui Xuan Hong Giam d6c PM Giam doc Ph6 Giam d6c Pho Giam doc Plio Giam d6c PM Giam d5c Khong diSu hanh tir ngay 25/1/2014 Cac thanh vien Ban Ki€m soar bao g6m: Ba Nguy~n H6ng H!,!nh Ong LitDai Duong Ong Nguy€n Xuan H?u Truong ban Uy vien Uy vien KIEM ToAN VrEN Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thuc hien kiem toan cac Bao cao tai chlnh cho Cong ty. CONG 80 TRACH N~M CUA BAN GIAM noc nOI vor BAo cAo TAl CHiNH Ban Giarn d5c Cong ty chiu trach nhiern vS viec l?p Bao cao tai chinh phan anh trung thirc, hop 19 tinh hlnh heat di)ng, k€t qua hoat di,'>ngkinh doanh va tinh hlnh luu chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong ky, Trong qua trinh I~pBao cao tai chinh, Ban Giarn d6c Cong ty cam k€t da tuan tM cac yell du sau: Xay dung va duy trl ki€m soat n{\i b{\rna Ban Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la ciin thi€t d~ dam bao cho vi~c I?p va trlnh bay bao cao tai chfnh khong con sai sot trong y€u do gian I?n hoac do nham lfin; Lua chon cac chfnh sach k€ toan thlch hop va ap dung cac chinh sach nay m{\t each nhAtquan; 2 TONG CONG TY CONG NGHmp M6 VIJ;:T BAc - VVMI Cong ty ce ph§n Xi mang La Hlen - VVMI Xa La Hien , huyen VO Nhai, tinh Thai Nguyen Dua ra cac danh gia va d\f dean hQ'P Iy va th~n trong; Neu ra cac chuan muc k~ toan ducc ap dung co duoc tuan thu hay khong, c6 nhung ap dung sai l~ch trong y~u d8n mire c§n phai cong b5 va giai thlch trong bao cao tai chinh hay khong; Lap va trinh bay cac bao cao tai chinh tren co sa tuan thu cac chuan muc k8 toan, ch~ d9 k~ toan va cac quy djnh co lien quan hien hanh; L~p cac bao cao tal chinh dira tren co sa heat d9ng kinh doanh lien tuc, tnr tnrong hQ'Pkhong th~ eho r~ng Cong ty se tiep tuc boat dQng kinh doanh. Ban Giarn d5c Cong ty dam bao rang cac s6 k8 toan diroc Iuu gifr d~ phan anh tlnh hlnh tai ehfnh cua Cong ty, v61 rmrc d9 trung thuc, hQ'P Iy tai b~t cu thai di~m nao va dam bao rkg Bao cao tai chinh tuan thu cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuoc. D6ng thai c6 trach nhiern trong viec bao dam an toan tai san cua Cong ty va thuc hien cac bi~n phap thich hop d€ ngan chan, phat hi~n cac hanh vi gian l~n