Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ tài liệu, giáo án, bài giảng...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH coNG TY cP PIrAT TRr!FN Pr-{U GrA CQNG IIOA XA HOI CHIJ N'GHIA VIET NAM YA SAN PILAM DAU MO DQc lfp - Tq - H4nh phfc Hd N6i, ngdy 29 thdng s6:.16 ,BC-PGDM 0| ndm 2a|6 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2(}I5 Kiirh gui: e*\ '\e\t 'rr,r)il) ,y, - Uy ban ChLlng khorin Nhd nu6c So Giao dich Chfng khodn Hd N6i fen C6ng ty d4i chung: C6ng t,v c6 phin Ph6t iden Phu gia vA Sdn ph6m DAu m6 Dla chi tru scr chinh: Khu c6ng nghi0p lap tung viia vd nhi) Phf Thi, Gia Ldm, Hd NQi Dicn thoci 0+i b785060 Fax : 04i 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn Vdn di6u l6:19.639.600.000 cl6ns Ma chtng kho6r: APP I Hogt tlQng cria H6i ti6ng qu6n tri: L Cric cu6c hop ciia HQi ddng qurin tr!; HDQT da to chue thirnli colg 08 phi6n hgp HDQT dinh ki vd d6t xu6t truc ti6p liiem tra, dainh gi6 ket que hoat dong cirng nhrL ciri d4o thgc hiQn c6c hoAt dong san ruir (irhdcarrcrd(o p r-' HDQ I lJon bdm at t.nh h.ni thuc te cra t org tr dc oc cac chLl truong Nghi cluyer nhur chi dao kip thoi ld tao di€u kiQn thufn 1oi cho Ban cli0u hdnh COng t\, hodn thdnh nhienr r Lr san ruit kinh doanh cua mrnh C6c Nehl quiet, quy5r dinh cua I-{DQT ban hanh diu dqa tren su thring nhdt dong thuAn cua c6c thdnh vion HDQT S'I'T Thinh vi6n HDQT Chri'c vg 56 bu6i hgp tham du TN 16 Li Lh6ng tham drr HDQT cfi l Ong Phqrrn Vin Chuong t hi ) BiL NgrLydn Thi Trucrng Ph6 CT HDQT Vn Quang Hdi ri! h HDQT Thdnh vi6n HDQf 4/1 100% 1t1 100% 4i4 100% 100% I Ong Pham tlurt H6ng Th:inh vi6n HDQT 44 Ong Hoang TrtLng Dunr Thdfi r,i0n HDQ'I' 3i.1 '7 50 Btu vi6c dot xuAt BrErL qu\ et c6c n6i dung cudc hop clua didn thoai HDQT hi0n tai Ngu_v6n t uo-ng chi tich HDQT 4i1 100% Thi 'I'ruung Ph6 CT HDQT 4',4 r ThArh vi6n HDOT 1t4 100% Dlnh Viet 00% Hoang TnLng \-gu) en Fld Truns Thinh r.i6n HDOT 4i4 100% Su Biri Bao )rrgoc t hanh r i€ri HDQT 214 50% Ding B{n vidc ' ul oulen trn rli"nl, \ ten HDQT bi6u quy6t n6i duns cll0c ! 1r Hoat tl6ng gidm s6t cia HDQT al5i ycri T6ng Ginn diic: 1u6n,chri thuc hi€n cdc chuc ning cta minh, kip thdi chr dao r i tr6 "IIDQT tro T6ng Ci6m ddc c6ng t6c td0n khai c6c chi ti6u sar xuat kinh doanh cia Cdng ty ViQc cung cap thdng tin bdo c6o cho cdc lhdnh vi6n HDQT dugc thuc hi€n l.huong xuy€n vai dal du, phuc vu kip thd'i cho c6ng vi6c chi dqio, gi6nr sdt cua HEQT dOi YOi tOng Gi6m doc C6o thainh r ien Ban Tong Giam doc di no luc liLm r,i6c vd hodn thdnh nhi€m vU duo c giao nim 2015 Floqt dQng cria cric ti6u ban thuQc HDQT: KI6ng c6 ll ( ic \ghiqulir STT Qu16r dlnh cua HQi dong quan rri: Nghl quy 6t ainl 03/NQ-LTDQT ()5iBB-HDQ1' Ngnv 2210r 12015 814,/2 01 N0i dung I ) lJ)en cho lorg Cirim ddc n- ir h:i- chric vu Gi6m ddc Chi nhdnn TP.HCM d6i voi 6ng Ddng Trung Cucmg vd b6 nhi€m 6ng Vi Dfc Chinh giri chuc vu Quy€n Cirim d6c Chi rrh6nh TP.HCI\{ - Thdng qua b6o c6o tiii chinh ndm 201.1 dd duo-c kiem loiin - Nhdt tri mua 01 xe tai phuc i u srln xudt l[...]... j a a Tqi- 9 =-_ Ii ", + 5 E ; =9N -: :i *: -