CÔNG TY cổ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ bà rịa VŨNG tàu báo cáo TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM - Tên cơng ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa trụ sở chính: Tầng Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I Hoạt động Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Các họp Hội đồng quản trị: Số buổi họp tham dự Tỷ lệ CT.HĐQT kiêm TGĐ PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài 4/4 100% 4/4 100% 4/4 100% 4/4 100% Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% Ơng Lâm Hồng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Bà Tơ Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Đồn Hữu Thuận Ơng Phan Văn Minh Ông Trần Quốc Tạo Ông Lê Viết Liên Lý không tham dự Công tác Úc (*) Bà Tô Thùy Trang bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong tháng vừa vừa qua HĐQT BGĐ tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua Đồng thời, HĐQT có ý kiến đạo trực tiếp đến BGĐ tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng đạo việc quản lý điều hành hoạt động Ban Giám đốc thời gian tới Như đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai phương án kinh doanh dự án Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tăng cường đạo việc thực giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật đề phương án dự án Khu nhà Đồi Ngọc Tước II Khu nhà phía Tây đường 3/2 để đưa vào kinh doanh quý III/2012 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Khơng có II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 06 09/01/2012 Nghị gia hạn thời gian có hiệu lực phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt năm 2011 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Cơng ty Do đó, danh sách người có liên quan cơng ty bổ sung thêm cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Bà: Tô Thùy Trang Tô Hồng Hà Nguyễn Thị Phượng Vỹ Tô Thị Tuyết Trinh Tô Thị Thương Huyền Tổ chức: Red river holding Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Khơng có Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan TV HĐQT Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 Khơng có 22/04/2012 DBHFC A1288 22/04/2012 Đại diện sở hữu vốn: Jean - Eric Jacquemin IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan (Báo cáo tháng/năm): Danh sách cổ đơng nội người có liên quan (Đính kèm phụ lục số – Danh sách cổ đông nội người có liên quan ) Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý Giao dịch cổ phiếu: Stt Người thực giao dịch Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Phan Văn Minh PCT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Ơng Lâm Hồng Lộc TV HĐQT 940.124 3,93 1.084.765 3,96 Đoàn Hữu Hà Vinh Con ơng Đồn Hữu Thuận - CT HĐQT kiêm Tổng GĐ 100.000 0,42 172.500 0,63 Vũ Thị Ninh Vợ ông Lâm Hoàng Lộc – TV HĐQT 0 100.820 0,37 Lâm Hồng Vũ Nguyễn Con ơng Lâm Hồng Lộc – TV HĐQT 0 230 0,001 298.773 1,25 573.588 2,09 Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Mua 200.000 cổ phiếu Nhận 74.815 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 3.150 cổ phiếu Nhận 141.491 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 50.000 cổ phiếu Nhận 22.500 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 87.670 cổ phiếu Nhận 13.150 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Mua 200 cổ phiếu Nhận 30 cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011, tỷ lệ 15% Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty) - Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/năm) - Khơng có CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐƠNG NỘI BỘ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU I STT Cổ đông nội Tên tổ chức / cá nhân I- Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Thành viên Hội đồng quản trị: Đoàn Hữu Thuận Phan Văn Minh 039C02152 CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 1.698.677 6,20 039C51043 P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh 573.588 2,09 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án 397.719 1,45 Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Trần Quốc Tạo 039C51024 Dương Ngọc Thanh 039C51039 TV HĐQT 236.534 0,86 576.585 2,10 Lê Viết Liên 039C02181 TV HĐQT kiêm Trưởng phịng Đầu tư - Tài Lâm Hoàng Lộc 079C00007 TV HĐQT 1.084.765 3,96 Bùi Thị Thịnh 039C51045 TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng 197.691 0,72 Tơ Thùy Trang khơng có TV HĐQT Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân II- Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc: Trần Văn Tấn CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Thuận 039C51030 Giám đốc sản xuất Phan Văn Minh Trần Quốc Tạo 254.023 0,93 P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án III- Ghi Trừ ông Trần Văn Tấn TV ban giám đốc thuộc HĐQT Thành viên Ban kiểm soát: Hồ Viết Thới 039C51027 Trưởng ban kiêm Chánh văn phòng Công ty 177.870 0,65 STT Tên tổ chức / cá nhân Hoàng Chung Kiên Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) 039C02143 Thành viên Vũ Trần Minh Tú IV- Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) 41.018 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi 0,15 Thành viên Kế toán trưởng: Bùi Thị Thịnh II Số CMND/ DKKD KTT TV HĐQT Công ty TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng Những người/ tổ chức có liên quan cổ đơng nội bộ: STT Tên tổ chức / cá nhân I- Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Người có liên quan cổ đơng nội thành viên HĐQT: CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ơng: Đồn Hữu Thuận 1.1 Đồn Hữu Khoan khơng có 1.2 Nguyễn Thị Thanh Hà 039C02159 1.3 Đồn Hữu Hà An khơng có 1.4 Đồn Hữu Hà Vinh 1.5 Đoàn Thị Hồng Mai 1.6 Đoàn Thị Cảnh 1.698.677 6,20 954.713 3,48 079C01425 172.500 0,63 039C02142 14.089 0,05 khơng có Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) 1.7 Đồn Thị Vân Đồn Thị Lam Đồn Thị Tiến Đồn Hữu Hải 039C02159 1.11 Cơng ty CP xây lắp Thừa Thiên Huế Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 039C51025 1.10 Ngày cấp CMND/ ĐKKD khơng có 1.9 Số CMND/ DKKD khơng có 1.8 Chức vụ cơng ty (nếu có) 2.1 khơng có 0,78 573.588 2,09 TV HĐQT P.CT HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Ông: Phan Văn Minh Phan Văn Vân 212.551 khơng có 10 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 2.2 Hồ Thị Hoa Phan Thị Linh Phan Thanh Nguyệt khơng có 2.5 Phan Thị Bảo Trâm khơng có 2.6 Phan Hồng Anh khơng có 2.7 Phan Văn Chương khơng có 2.8 Phan Thị Quy khơng có 2.9 Phan Thị Lực khơng có 2.10 Phan Văn Thăng Ngày cấp CMND/ ĐKKD khơng có 2.4 Số CMND/ DKKD khơng có 2.3 Chức vụ cơng ty (nếu có) khơng có 11 Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) 2.11 Phan Thị Thanh 2.12 khơng có Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ khơng có Cơng ty CP Bê tông Xây lắp HODECO Chức vụ cơng ty (nếu có) CT HĐQT TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án Ông: Trần Quốc Tạo 3.1 Trần Thị Bấc khơng có 3.2 Trần Quốc Tân khơng có 3.3 Trần Minh Đức khơng có 3.4 Trần Quang Sáng khơng có 3.5 Trần Thị Ngà khơng có 3.6 Trần Thị Mùi 397.719 khơng có 12 1,45 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) 3.7 Trần Thị Là Cơng ty CP Đầu tư xây dựng Hodeco khơng có Ông: Dương Ngọc Thanh Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ khơng có 3.8 Chức vụ cơng ty (nếu có) 4.1 Hồ Thị Tùng TV HĐQT 236.534 0,86 14.089 0,05 7.090 TV HĐQT 0,03 khơng có 4.2 Đồn Thị Hồng Mai 039C02142 3/ 079C01374 61 4.3 Dương Thị Ngọc 039C51011 4.4 Dương Anh Tuấn khơng có 4.5 Dương Thị An khơng có 4.6 Dương Thị Tồn khơng có 13 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân 4.7 Công ty CP Bê tông Xây lắp HODECO Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) khơng có PCT HĐQT kiêm tổng Giám đốc Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD TV HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư - Tài Ơng: Lê Viết Liên 5.1 Lê Viết Lượng Nguyễn Thị Vỹ Phạm Thị Nhung 5.4 Lê Thu Trang Lê Viết Thành Cơng 576.585 khơng có 2,10 24 khơng có 5.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 0,00 khơng có 5.3 Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) khơng có 5.2 Nơi cấp CMND/ ĐKKD 039C02163 14 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) 5.6 Lê Thị Luyến Lê Viết Long Lê Viết Liêm Lê Thị Thanh Lam Lê Thị Lài khơng có 5.11 Lê Thị Tám khơng có 5.12 Cơng ty CP xây lắp Thừa Thiên Huế khơng có TV Ban kiểm sốt 5.13 Cơng ty CP xây dựng - bất động sản Hodeco Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ khơng có 5.10 Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) khơng có 5.9 Nơi cấp CMND/ ĐKKD khơng có 5.8 Ngày cấp CMND/ ĐKKD khơng có 5.7 Số CMND/ DKKD CT HĐQT Ơng: Lâm Hồng Lộc 1.084.765 TV HĐQT 15 3,96 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD 039C00686 6.1 Vũ Thị Ninh 6.2 Lâm Hoàng Vũ Nguyễn 6.3 Lâm Hoàng Nguyễn Vũ Lâm Văn Tài Cơng ty CP WEC SAIGON khơng có Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ khơng có 6.5 Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) 6.4 Nơi cấp CMND/ ĐKKD 100.820 230 Bà: Bùi Thị Thịnh 7.1 Nguyễn Văn Hiền 197.691 khơng có 7.2 Nguyễn Thị Hải Hoà 0,001 0,72 CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng 0,37 khơng có 16 Ghi STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 006C00196 30.115 0,11 Bùi Thị Việt 016114 78.844 0,29 7.5 Bùi Thị Yến 014C00053 10.509 0,04 7.6 Công ty CP Bê tông Xây lắp HODECO Bà: Tô Thùy Trang 7.3 Bùi Duy Chinh 7.4 khơng có TV HĐQT TV HĐQT 8.1 Tơ Hồng Hà khơng có 8.2 Nguyễn Thị Phượng Vỹ khơng có 8.3 Tơ Thị Tuyết Trinh khơng có 17 Ghi STT 8.4 Tên tổ chức / cá nhân Tô Thị Thương Huyền Tổ chức: Red river holding 8.5 Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ DBHFCA12 88 2.760.000 10,07 Người có liên quan cổ đơng nội thành viên Ban (Tổng)Giám đốc: Ơng: Đồn Hữu Thuận Ông: Trần Văn Tấn Giám đốc Sản Xuất Trừ ông Trần Văn Tấn TV ban giám đốc thuộc HĐQT CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2.1 Ghi khơng có Đại diện sở hữu vốn: Jean - Eric Jacquemin II- Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) Trần Thị Tuyết Mai 254.023 005C50689 26.091 18 0,10 Ông: Phan Văn Minh TV HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Ông: Trần Quốc Tạo TV HĐQT kiêm Giám đốc dự án III- Người có liên quan cổ đông nội thành viên Ban kiểm sốt: Trưởng BKS kiêm Chánh văn phịng Cơng ty Ông: Hồ Viết Thới 1.1 Lương Thị Phương Hồ Anh Tuấn khơng có 1.3 Hồ Viết Anh Tài khơng có 1.4 Cơng ty CP xây dựng - bất động sản Hodeco khơng có TV HĐQT 19 0,65 155.700 27091769 1.2 177.870 0,57 STT Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán ( có) Ơng: Hồng Chung Kiên Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Thành viên BKS 2.1 Dương Thị Ngọc Hoàng Hữu Thà Nguyễn Thị Tuyết Mai khơng có 2.4 Hồng Minh Khơi khơng có 2.5 Hồng Thanh Hải khơng có Bà: Vũ Trần Minh Tú Thành viên BKS 3.1 Vũ Phúc Thái khơng có 3.2 Trần Thị minh Thu khơng có 3.3 Trần Thị Tú Trân Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ khơng có 20 0,15 7.090 khơng có 2.3 Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) 41.018 039C51011 2.2 Nơi cấp CMND/ ĐKKD 0,03 Ghi STT 3.4 Tên tổ chức / cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khốn ( có) Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners HSBFCS93 94 Chức vụ công ty (nếu có) Số CMND/ DKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu sở hữu (*) 792.065 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi 2,89 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc IV- Người có liên quan cổ đơng nội Kế toán trưởng: Bùi Thị Thịnh TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng KTT TV HĐQT Công ty Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu sở hữu bao gồm số lượng cổ phiếu trả cổ tức 15% đợt năm 2011 Vũng Tàu, Ngày 26 Tháng 07 Năm 2012 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN 21 ... dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty) - Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo tháng/ năm) - Không có CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ... cổ đông thường niên năm 2012 24 25/04 /2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt năm 2011 54 20/ 06/ 2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ. .. cổ tức đợt năm 2011 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/ năm) : Ngày 22/04 /2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT