môn học điều hành ctcp và đạo đức trong tài chính phân tích về hệ thốngquản trị của vincom retail

S6 hitu danh muc gm 31 TTTM tai ngay 31 tháng 12 năm 2016, với tốn g dién tich san ban lé xay dựng khoảng Í triệu m2 Bàn giao dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, dự án bất động sản phức h ợ

MSSV: 31211024064 Lớp: EN001 - Khóa: 47

Email: nhuho.31211024064@st.ueh.edu.vn Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/2003 Các chương nghiên cứu: C3, C4, C5, C8, C2ÐĐ, C4ÐĐÐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2Š tháng 10 năm 2022

MUC LUC

2 Các đòng sản phẩm 2 2n 2 12 2 11g ng ryg

3 Dấu mốc phát triển -.- 5 ng nhàn 12 1211212111 errg 4 Tình hình hoạt động ¢ 2022

4.1 Tài sản và nguồn vốn

4.2 Hiệu quả hoạt động

4.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Ặ 5 Q20 n 2212222112211 1 21121 xay

II MO HINH QUAN TRI VA CAU TRUC HOI DONG QUAN TRI 14

1.MG6 hinh quan tri Chung? o.oo icc - c2 1221211221215 2 8112551 esee 14

4.1 Hội đồng quản trị - 2s 2c n2 Hr HH 2H22 HH1 rung 16 4.2 Ban Giảm đốc 22 222 2212121221222 eg

4.3 Ban Kiểm soát

II TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TR]Ị

1 Trách nhiệm, hoạt động của HĐQT Q00 22121 22121111112220111 211121111 re

1.1 Trách nhiệm tư vẫn, giảm sát

1.2 Tính độc lập của HĐQT 1.3 Tính đa dạng của HĐQT

1.4 Thành viên tham gia nhiều HĐQT

1.8 Thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐỌT

1.9 Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan - c2 22222222 errrerxes

2.4 Đền bù cho HĐQT và bảo hiểm cho D&O IV VAN DE VỀ ĐẠO ĐỨC Q22 2222222222222 22222222 eree 1 Sáu yếu tổ đạo đức cơ ban trong tat Chink —.- 2 Vincom Retail tuân thi sau yêu tố trong đạo đức tài chính " 3 Phát triển bên vững - 2c nnnnnn HH H222 2 2n erde

4 Vincom Retail hỗ trợ cho đối tác bị ảnh hưởng bởi Covid ccc sec

LỜI KẾT LUẬN

Danh mục tài liệu tham khảo

LOI MO DAU

Trong thời đại hiện đại của sự cạnh tranh khốc liệt và sự biến đổi liên tục, việc c ó một bộ máy quản trị hiệu quả là yếu tô cốt lõi giúp các công ty tồn tại và phát triển Công ty Cô phần Vincom Retail không phải là một ngoại lệ, và việc phân

tích bộ máy quản trị của họ đang trở thành một phần quan trọng của quá trình q

uản lý và kế hoạch hóa

Vincom Retail là một trong những công ty hang dau trong lĩnh vực của bán lẻ,v

ới một đanh tiếng vững chắc và một lịch sử đài hạn về thành công Tuy nhiên, n hư mọi công ty khác, họ phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội trong thời kỳ biến đôi không ngừng

Trong bài tiêu luận này, chúng ta sẽ tiễn hành một phân tích về hệ thống

quản trị của Vincom Retail Chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc tô chức, vai trò và n hiệm vụ của các cấp quản lý, chiến lược lãnh đạo, và những ảnh hưởng của việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức đối với hiệu suất và thành công tông thê của cô

ng ty

Tôi xin phép bắt đầu bài tiêu luận này bằng việc bày tỏ lòng biết ơn và tôn trọn ø sâu sắc đối với Cô Linh Sự hướng dẫn, kiến thức mà Cô đã mang đến cho tôi

trong suốt quá trình nghiên cứu và viết bài là một phần quan trọng không thể thi

ếu của sự thành công của tiểu luận nay

Tôi thật sự biết ơn sự giảng dạy tận tình của Cô không chỉ giúp tôi hoàn thành ti

êu luận một cách thành công mà còn là một trải nghiệm học tập đáng nhớ

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của Cô và hy vọng rằng b

ài tiêu luận này sẽ phản ánh đúng tỉnh thần và nỗ lực mà Cô đã đầu tư vào việc

giảng dạy và hỗ trợ chúng tôi.

Too long to read on your phone? Save to read later on your computer

1 Lich sir hinh thanh va phat trién

Thông tin co ban:

- _ Tên công ty: CÔNG TY CO PHAN VINCOM RETAIL - Tén giao dịch tiếng Anh: VINCOM RETAIL IOINT STOCK COMPAN

- Mã cô phiếu: VRE

- _ Vốn điều lệ: 23.288.184.100.000 VND - _ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế: 0105850244

Lịch sử hình thành: Tập đoàn Vingroup đã bắt đầu ra mắt TTTM đầu tiên mang thương hiệu “Vincom” vào ngày 23 tháng 11 năm 2004 Từ năm 2013, Cong ty Vincom Retail

được định hướng là đơn vị phát triển và vận hành hệ thống TTTM mang thương hiệu

Vincom của Tập đoàn, và được chuyên thành Công ty cô phần kế từ ngày 14 tháng 05

năm 2013 Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Công ty được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hỗ Chí Minh (HOSE) cấp Quyết định niêm yết số 379/QĐ-SGDHCM Ngày 06 tháng I1 năm 2017, cô phiêu của Công ty được chính thức giao dich tai HOSE với mã cô phiêu VRE

2 Các dòng sản phẩm Vincom Retail sở hữu 4 dòng sản phẩm đa dạng:

+ Vincom Center: Biểu tượng của đẳng

cấp: Vincom Center tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại các đô thị lớn, đông dân cư của Việt Nam v

ới các thương hiệu nôi tiếng trong nude va qué

c tế Hiện tại Công ty sở hữu và vận hành bảy

Ayer = TTTM Vincom Center trên cả nước, gồm năm

TTTM tại Hà Nội và hai TTTM tại Thành phố Hồ Chi Minh

+ Vincom Mega Mall: Biéu trong cua p hong cách sống mới: Vincom Mega Mail là các

TTTM có quy mô lớn, hướng tới các đối tượng

trung lưu với vị trí hấp dẫn tại các khu đô thị P

hức hợp, khu vực đông dân cư, mang đến hàng

3

trăm thương hiệu và các phân khu giải trí - âm thực quy mô và độc đáo Hiện c ó năm TM Vincom Mega Mall trên cả nước, gồm bến tại Hà Nội và một tai

Thành phố Hồ Chí Minh Vincom Mega Mall thế hệ mới được thiết kế, xây dựn ø theo mô hình Life-Design Mall với không gian mua sắm, trải nghiệm am thực,

giải trí và găn kết cộng đồng, mang đến phong cách sống hiện đại, năng động v à cá tính

+ Vincom Plaza: Điểm đến yêu thich ha ng ngày của mọi gia đình: Vincom Plaza hướ

ng tới mọi gia đình tại các thành phố trẻ và kh

u vực ngoài trung tâm của Hà Nội và Thành p

hồ Hỗ Chí Minh Hiện tại, Vincom Retail sở

hữu và vận hành 56 TTTM Vincom Plaza tại

44 tỉnh thành trên cả nước + Vincom+: Dén dau và thay đôi xu hướ nợ tiêu dùng của người dân địa phương Hệ th ống Vincom+ bao gồm các trung tâm mua sắ m tại thị trần, huyện và thị xã có quy mô từ 3 0 nghìn người trở lên, mang tới trải nghiệm

mua sắm hiện đại và các sản phẩm chất lượng

cao phục vụ nhu cầu người dân địa phương Vincom Retail đã ra mắt 15 trung tâm mua sắ m Vincom+ tại I1 tỉnh thành trên cả nước Bên cạnh đó, Vincom Retail còn phát triển hai dòng sản phẩm:

+ Bất động sản nhà phố thương mại: Vin com Retail phat trién nhà phố thương mại (sh ophouse) xung quanh các TM Vincom Pla

za va Vincom+ Dong tiền từ việc bán các bất

động sản này giúp Công ty có thêm nguồn về n đề đầu tư và phát triển các TTTM

+ Dulich bán lẻ: Vincom Retail môi gid

1 cho thuê, tê chức bộ máy vận hành, quản lý

chất lượng vận hành và chăm sóc khách thuê, xây đựng và triển khai các chương trình mark

eting thu hút khách mua sắm tới cdc dy an ba

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển kế từ những ngày đầu thành lập Công ty Vinc

om Retail đã gặt được nhiều thành tựu, trở thành những dấu son chói lọi trên thị trườn

ø bán lẻ Việt Nam Với tầm nhìn trở thành Công ty kinh doanh, quản lý và vận hành m

ặt bằng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam với quy mô, tốc độ phát triển, chất lượng dịch vụ

đăng cấp có mặt tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước và khát vọng vươn tầm quốc tế Lịch sử hình thành và phát triên của Vincom Retail:

- 2012: Thanh lap Cong ty TNHH Vincom Retail

- 2013: + Chuyén tit Céng ty TNHH sang Céng ty Cé phan

+ Céng ty nhan chuyén nhuong cac TTTM Vincom từ Vingroup bao gồm TTTM Vincom Center Bà Triệu, TTTM Vincom Center Đồng Khỏi, TTT M Vincom Mega Mall Royal City va TTTM Vincom Plaza Long Biên

+ Nhận khoản đầu tư đầu tiên trị giá 200 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư Warb

urg Pincus Investments III B.V va Credit Suisse AG chi nhanh Singapor e

- 2014: + Nhan chuyén nhuong TTTM Vincom Mega Mall Times City tir Vingroup

+ Khai trương TTTM Vincom Plaza Hạ Long - TTTM đầu tiên ngoài Hà

Nội và Thành phó Hồ Chí Minh

+ Sở hữu danh mục gồm sáu TTTM vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 -_ 2015: + Sở hữu danh mục gồm 2l TTTM vào ngày 31 tháng 12 năm 201 5 với tông diện tích san ban lẻ xây dựng khoảng 850.000 m2, bao gồm 10 TTT

M mới khai trương, nôi bật nhất là TTTM Vincom Mega Mall Thao Dién

+ Tiếp tục nhận khoản đầu tư thứ hai trị giá 100 triệu đô la Mỹ từ quỹ War burg Pincus Investments II] B.V

- 2016: + Ra mắt mô hình Trung tam mua sam thương hiệu Vincom+ +_ Cửa hàng đầu tiên của Zara tại Việt Nam mở tại TTTM Vincom Center

Đồng Khởi

5

S6 hitu danh muc gm 31 TTTM tai ngay 31 tháng 12 năm 2016, với tốn

g dién tich san ban lé xay dựng khoảng Í triệu m2 Bàn giao dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh, dự án bất động sản phức h

ợp đầu tiên của Vincom Retail, với 378 căn hộ cao cấp

Bán gần 700 nhà phố thương mại, condotel, shop office tại năm tỉnh, thà nh phố

Nhận các khoản góp vốn và tài sản có tổng trị giá khoảng 8.610 tỷ đồng

(tương đương 390 triệu đô la Mỹ) từ Tập đoàn Vingroup 2017: + Khai trương 1Š TTTM mới

Sở hữu danh mục gồm 46 TTTM, với tông diện tích san ban lẻ xây dựng

khoảng 1,2 triệu m tại 24 tỉnh thành trên cả nước Cửa hàng đầu tiên của H&M, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius ta 1 Việt Nam mở tại Vincom Center Đồng Khởi

Zara và H&M mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội lần lượt tại Vincom Cent

er Bà Triệu và Vincom Mega Mall Royal City Bán hơn 1.200 căn hộ, condotel, nhà phố thương mại ở tám tính, thành p

hồ

2018: + Khai trương 20 TTTM mới, kỷ lục về số lượng mở mới trong 14

năm hoạt động, nâng quy mô hệ thống lên 66 TTTM tại 38 tỉnh thành trên cả nư

ớc với tong diện tích sàn bản lẻ xây dựng đạt khoảng 1,5 trigéu m 2

+ Hệ thống TTTM Vincom Retail hội tụ hơn 1.000 khách thuê trong và ng

oài nước, bao gồm nhiều hệ thống âm thực, thời trang, giải trí, giáo đục u

y tín tại Việt Nam

Đưa vào hoạt động Vincom Center tại Landmark 81 — Tòa thấp cao nhất

Việt Nam, quy tụ gần 100 thương hiệu quốc tế và nội địa tại mọi lĩnh vực

Lọt vào danh sách Top 15 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2018 do For bes bình chọn

2019: + Khai trương 13 TTTM, nâng tông diện tích sàn bán lẻ xây dựng

lên gan 1,6 triệu m2 tại 43 tỉnh thành trên cả nước

+ +

Đưa vào hoạt động Landmark 81 — Sky View — Đài quan sát cao nhất Đô ng Nam A

Vincom Center Landmark 81 được vĩnh danh tại cả hai hạng mục TM

tốt nhất Châu Á và TTTM tốt nhất thể giới tại Giải thưởng Bất động sản

thé giới International Property Awards 2019

Top 10 thuong hiéu gia tri nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn

với giả trị 155,6 triệu đô la Mỹ 2020: + Khai trương Vincom Mega Mall Ocean Park với quy mô bốn tần

8 nổi, diện tích 56.000 m 2 , mang đến trải nghiệm mua sam, âm thực và vui ch

ơi giải trí hiện đại, độc đáo cho người dân Hà Nội và các khu vực lân cận

binh chọn với giá trị thương hiệu đạt 168,8 triệu đô la Mỹ, tăng 13,2 triệ u đô la Mỹ so với năm 2019

- 2021: + Chính thức ra mắt thành công mô hỉnh du lịch bán lẻ Grand Wor

Id Phú Quốc tại Phú Quốc United Center

+ Top 20 công ty có cô phiếu trong danh mục Chỉ số Phát triển Bền vững

(VNSJ) cao nhất thị trường trong kỳ đánh giá năm 202 l

- 2022: + Khai trương TTTM “Thế hệ mới” Vincom Mega Mall Smart Cit

y, ghi dầu ấn tiên phong với mô hình “Life-Design Mall”, đánh dâu bước phát tr iên mới của trung tâm thương mại trải nghiệm và kết nói tại Việt Nam

+ Vincom Retail được vinh danh Thương hiệu truyền cảm hứng tại giải thư ong APEA (Asia Pacific Enterprise Award)

4 Tinh hinh hoat dong 2022

Năm 2022 là năm bức tranh kinh tế Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ khi liên tục nã

m trong Top 10 các nước các chỉ số hồi phục cao nhất sau covid theo số liệu của Nikke

¡ Recovery Index Thị trường bán lẻ Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với mức tăng

trưởng GDP đạt mốc 8%, cao nhất khu vực Đông Nam Á Nguồn vốn FDI giải ngân đạ

+22 tỷ USD, trong đó bán buôn và bán lẻ đứng đầu về số lượng dự án đăng ký mới Vincom Retail với vị thé tiên phong trên thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phục hồi và phát triển tạo ra bước đột phá trong năm 2023, đồng th

ời hướng lợi từ thị trường bán lẻ hấp dẫn của Việt Nam, được hỗ trợ dài hạn bởi cơ cấu dân số vàng

Về phát triển thương hiệu, năm 2022, Vincom Retail tự hào được vinh danh Thuong hi

éu truyền cảm hứng tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pa cific Enterprice Awards - APEA) va lọt Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Br and Finance binh chọn Với sự phát triển thần tốc 83 trung tâm thương mại, hiện diện t†

ai 44 tính thành phố trên cá nước, Vineom Retail đã hiện thực hiện hóa giấc mơ mang

đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi và âm thực độc đáo, văn minh, góp phân nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt

Về quy mô, Vincom Retail là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ duy nhất mở mới 3 trung t âm thương mại và đều đạt tỉ lệ lắp đầy cam kết trên 94% trong năm 2022 Trong bồi cả nh chịu nhiều ảnh hưởng từ 2 năm đại dịch, việc quyết liệt triển khai các trung tâm thư

ơng mại, cung cấp các nguồn cung mặt bằng mới trên thị trường là động thái tích cực t

húc đây sự hồi phục nhanh chóng của nên bán lẻ hiện đại của Việt Nam, khăng định vị

thế dẫn dắt thị trường cua Vincom Retail

4.1 Tai san va nguon von

nộp Nhà nước

- Tai san ngắn hạn tăng mạnh chủ yếu từ các dự án bất động sản shophous

e đang được xây dựng tại Điện Biên và Quảng Trị, sẽ được bàn giao chủ yếu tro

nø năm 2023

- Tai san đài hạn tăng chủ yếu do tăng khoản đặt cọc đầu tư phát triển du a

n dài hạn cho một số dự án Trung tam thương mại mới trong các năm 2023 - 20

25 - _ Tổng nợ vay của Vincom Retail tăng nhẹ do tăng nghĩa vụ phải trả liên q

uan đến tài sản thuê tài chính, tuy nhiên các chỉ số cho thấy công ty vẫn hoàn to

àn đủ khả năng thanh toán các khoản vay và các khoản vay vẫn nằm trong tằm kiểm soát

- - Vốn chủ sở hữu tăng do tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tổng tài sản \ Tài sản khác BĐS đầu tư £ BĐS đang xây dựng Vốn chủ sở hữu

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2022

4.2 Hiệu quả hoạt động

Chỉ tiêu % tăng / giảm

(tỷ đồng) (tỷ đồng)

doanh thị 38 22 15 dpt

Với lợi thế hệ thống TTTM rộng khắp, vị trí đắc địa cùng hệ théng quan ly chuyén ngh

iệp, Vincom Retail là đối tác hàng đầu của các thương hiệu quốc tế và nội địa nội dia 1 wa chon đồng hành khi phát triển kinh doanh tại Việt Nam Điển hình như Uniqlo, ML

B, Pizza 4P’s, Starbucks, Trung Nguyén Legend đã lựa chọn đặt cửa hàng flagship hay mở rộng hệ thống chuỗi trên toàn quốc

Lũy kế cả năm 2022, Vincom Retail đạt 7.361 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùn ø kỳ năm trước Lợi nhuận sau thuế đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm t

rước và đạt 116% kế hoạch cả năm Biên lợi nhuận sau thuế ở mức 38% doanh thu kha

ng định vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh đoanh của Vincom Retail

Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các địch vụ liên quan dat 6.864 ty đồng, Doanh thu chuyên nhượng bất động sản đạt 3§1 tỷ đồng và Doanh thu khác đạt 116 tỷ đồng Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên qua n tăng 2.163 tỷ đồng, tăng khoảng 46% so với năm 2021, do năm 2022 chỉ còn chịu an h hưởng bởi dich Covid-19 trong trong Quý I, đồng thời ghi nhận thêm nguồn doanh t hu mới từ ba Trung Tâm Thương Mại mới khai trương là VMM Smart Cty, VCP Mỹ

Tho và VCP Trần Huỳnh (Bạc Liêu) Sau hai năm tập trung tối ưu hiệu quả hoạt động với loạt sáng kiến từ tối ưu chỉ phí từ năng lượng, đến quản lý vận hành, nhân sự, tiếp thị, biên lợi nhuận của Vincom Retail đã có những tăng trưởng đáng kê

Lãi hoạt động từ cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan tăng 5

4% lên 4.856 tỷ đồng, biên lợi nhuận từ hoạt động cho thuê sau khi trừ đi các chị phi tr

ực tiếp vận hành các TTTM đạt 71%, tăng ba điểm phần trăm so với 2021

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản năm 2022 đạt 381 ty déng chu yéu dén tir viéc

bàn giao một số dự án shophouse như Uông Bí, Thái Hòa, Sa đéc, giảm so với 2021 do có ít dự án được bàn giao sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.777 tỷ đồng, tăng 111% so với mức thực hiện năm 20 21 Biên lợi nhuận sau thuế tang 15 diém phan trăm, đạt 38% doanh thu, vượt trội so v ới các công fy cùng ngành trong khu vực

4.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Điểm sáng trong tỉnh hình hoạt động của Vincom Retail phục hồi sau đại dịch Covid-1

9 là tỷ số Lợi nhuận sau thuê/Vốn chủ sở hữu=§,31% Tức tăng 4 điểm phần trăm so v

ới năm 2021 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2022 Năm 2021 Cơ cấu tài sản | Tai san dai han | % 75,33 81,98

/Tông tài sản

Tài sản ngắn h | % 24,67 18,02

ạn/Tông tài sa

n

von ng nguon von

Vốn chủ sở hữ | % 78,28 80,93

u/Tông nguôn vốn

Khả năng than | Khả năng than | lần 1,46 1,72

h toán h toán nhanh

Tỷ suất lợi nhụ | Khả năng than | lần 1,81 2,36

thuê/Doanh th u thuần

Lợi nhuận sau | % 8,31 429

thuế/Vốn chủ s ở hữu

Nguôn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 và 2022

10

Kết thúc năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, các chỉ số tài chính của Vinco m Retail đều ở mức tốt, cả về khả năng thanh khoản và cơ câu nguồn vốn, được đâm b

ảo bởi đòng tiền mặt ròng ôn định từ sản xuất kinh doanh, nhờ đó giúp Vincom Retail

không bị phụ thuộc vào các nguồn vốn vay cho các kế hoạch tăng trưởng kế cả trong b

ối cảnh thị trường biến động Hệ số thanh toán ngắn hạn & hệ số thanh toán nhanh giảm lần lượt từ 2,36 lần xuống I, 81 lan va 1,72 lần xuống 1,46 lần đo Nợ ngắn hạn biến động tăng mạnh hơn biến động

tăng của Tài sản ngăn hạn Trong đó, Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu đo phân loại lại khoản

gốc trái phiếu dài hạn đến han trả trong vòng 12 tháng

Nợ phải trả tăng chủ yếu do tăng các khoản phải trả về nhận chuyên nhượng bất động s ản liên quan đến hai dự án Điện Biên và Đông Hà Quảng Trị, dẫn tới tỷ lệ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn tăng từ 19,07% lên 21,72% trong khi tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/ Tông ngu

ồn vốn giảm từ 80,93% xuống 78,28% Sau 18 năm đồng hành phát triển cùng bán lẻ Việt Nam, Vincom Retail tiếp tục là đối t ác chiến lược hàng đầu của các thương hiệu lớn khi phát triển kinh doanh tại Việt Nam

Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường, nhiều thương hiệu quốc tế và trong nr ớc đã liên tục khai trương cửa hàng mới trong hệ thống trung tâm thương mại của Vinc

om trên khắp các tỉnh thành

Il MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CẤU TRÚC HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ

1.Mõ hình quản trị chung: Mô hình quản trị chung của Vincom Retail tuân thủ theo mô hình quản trị chung của V ingroup - được xây đựng dựa trên mục tiêu đảm bảo quản lý, điều hành Tập đoàn minh

bạch và trách nhiệm, tuân theo các nguyên tác quan trị tốt nhất, cải thiện liên tục thông

qua các dự án cải tiễn hoặc tỉnh gọn, có tham khảo mô hình của các Tập đoàn, Công ty

hàng đâu trên thé giới, đảm bảo một hệ thông quản trị phù hợp với mục tiêu kinh đoan h tại từng thời điểm, phục vụ lợi ích lâu dài của Tập đoàn và các cô đông, cũng như câ

n bằng hài hòa quyên lợi của các bên liên quan Quản trị doanh nghiệp được Vingroup xác định là yếu tổ cốt lõi trong sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, tăng trưởng bền vững va van dam bao duy trì các giá trị cốt lõi của Tập đoàn

Các nguyên tắc quản trị tại Tập đoàn Vingroup:

II

Nguồn: Báo cáo thường niên 2022 của Vingroup Giá trị cốt lõi của mô hình quản trị: Mô hình quản trị doanh nghiệp của Vingroup được thực hiện đựa trên những giá trị cốt lõi sau: Công bằng, Hiệu quả, Trách nhiệm, Minh

bạch

Mô hình quản trị của Vingroup xoay quanh bốn nhân tô chính: Công bằng, Hiệu quả, T

rách nhiệm, và Minh bạch Đây là các nhân tố đảm bảo một mô hình quan tri tốt giúp g

iữ vững các giá trị cốt lõi, điều hành các hoạt động kinh doanh hiệu quả và phân tầng h

ợp lý hoạt động giữa các cấp trực thuộc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các tầng hoạt độ

nợ và giữa các bộ phận chức năng để thực hiện các mục tiêu kinh doanh

Mô hình quan tri doanh nghiệp của Vingroup tiếp tục tuân theo các tầng quản trị theo t

hông lệ quốc tế và phù hợp với tình hình thực tiễn Năm 2022, Tập đoàn Vingroup khô

ng chí thường xuyên rà soát, đưa ra những điều chỉnh mà còn ứng dụng công nghệ số †

rong quản trị phù hợp với tiềm năng phát triển và thay đổi hoạt động kinh doanh của T

ập đoàn và các đơn vị thành viên

2.Mô hình quản trị

Sơ đồ mô hình quản trị của Công ty Cô phần Vincom Retail:

12

Nguồn: Báo cáo thường niên 2022

Theo Luật doanh nghiệp 2020, khoản I điều 137: “Điều 137 Cơ cầu tô chức quản {ÿ công ty cô phần 1 Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cô phần có quy ên lựa chọn tô chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Đại hội đồng cô đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng gì ám đốc Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cô đông và các cô đông là tô chức sở hữm dưới 50% tổng số cổ phân của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; b) Đại hội đồng cô đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Trường

hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đẳng quản trị Cơ cấu tô chức, chức năng, nhiệm vụ

của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiếm toán do Hội đồng quản trị ban hành”

Từ sơ đồ mô hình quản trị ở trên, có thể thấy CTCP Vincom Retail theo mô hình quản

trị ở mục a) Đại hội đồng cả động, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

3.Cơ cầu quản trị 1 Đại hội đồng Cô đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có quyền lực cao nhất ĐH

ĐCPĐ quyết định tô chức và giải thể, quyết định định hướng phát triển, bd nhiệ

m, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và các quyền k hác theo quy định của pháp luật

2 Hội đồng Quản trị (HĐQT) do ĐHĐCĐ bầu ra và là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ quyết định và thực hiện các vấn dé liên quan tới mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn

13

dé thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ HĐQT của Công ty có sáu thành viên trong d ó có hai thành viên độc lập, đảm bảo tính minh bạch theo đúng quy định pháp Ì

uật Việt Nam hiện hành, cũng như thông lệ quốc tế 3 Ban Giám đốc (BGĐ) bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tông Giám đ ốc do HĐQT quyết định bộ nhiệm, miễn nhiệm BGĐ tô chức thực hiện các kế

hoạch và chiến lược mà HĐQT đã vạch ra cho Công ty Tông Giám đốc là ngườ ¡ đại điện theo pháp luật Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty

4 Ban Kiém soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra, hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc

4 Câu trúc HĐQT

4.1 Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quan trị nhiệm kỳ 2023-2028 (danh sách cụ thể đượ

c trình bày ở các trang tiếp theo)

STT Thành viên HĐỌT

2 Bà Trần Mai Hoa

3 Bà Lê Mai Lan

luang Ernest | Bà Thái Thị Thanh Hải

Ông Fong, Ming

09/09/2017, ngay bat

đâu nhiệm kỳ mới

(2023 — 2028) tir 26/04/2023

Nguồn: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

14

Ba Thai Thi Thanh Hai Chi tich héi déng quan tri Bà Thái Thị Thanh Hải được bầu vào HĐQT năm 2018

Bà từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cô ph

Thương mại Tổng hợp VinCommerce thuộc Tập đoàn Vingroup — Công ty

khi gia nhập Vincom Retail, ba Thai Thi Thanh Hải làm viéc tai Deloitte \

năm 1994 đến năm 2014 Bà Thái Thị Thanh Hải có bằng Cử nhân Kinh tế ài chính Kế toán Hà Nội Bà Thái Thị Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch F áng 06 năm 2018

Bà Trần Mai Hoa

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bà Trần Mai Hoa được bộ nhiệm làm Thành viên HĐQT vào năm 2017 Tông Giảm đốc của Vincom Retail Năm 2014, bà gia nhập Vincom Retail

rò Giám đốc Ban Quản lý Dự Án tại Vineom Mega Mall Times City và V

a Mall Royal City, và Phó Tông Giảm đốc từ năm 2014 đến 2016 Trước k

Vincom Retail, bà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của CTCP Gami Thươ

năm 2013 và nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty Cô phân Đầu tư An Du (Nhi

chính thitc Mercedes-Benz Viét Nam) bao g6m Phó Tông Giám đốc từ năi

năm 2013, Giám đốc Tài chính từ năm 2009 đến năm 2011 và Kế toán trư

2005 đến năm 2009 Bà Trần Mai Hoa tốt nghiệp Cử nhân về Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân và tiếng Anh ‹

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Ông Nguyễn Thế Anh Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Anh được bầu làm Thành viên HĐQT kẻ từ ngày 23 th:

2021 Ông hiện đồng thời là Trưởng Ban Kiểm soát của Tập đoàn Vingr

ty CP kế từ năm 2007 Trước đó, ông làm Phó Chánh Văn phòng kiêm 1 Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cô phần Ngoại thương Việt Nam từ r

2007 và Trợ lý Tổng Giám đốc từ năm 2001 — 2005 Ông Nguyễn Thế Ai

p Thạc sĩ Kinh tế Chính trị của Đại học Quốc gia Việt Nam

Bà Lê Mai Lan

Thành viên HĐQT

Bà Lê Mai Lan được bầu vào HĐQT năm 2017 Bà hiện đồng thời là Chủ tịch c

Cô Phần Vinschool, một công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup — Công ty CP, C

đồng Truong Dai hoc VinUni Trước khi gia nhập Vincom Retal, Bà Lê Mai L

Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Tư vẫn nghiệp vụ Ngân hàng từ năm 2005 — :

ên gia Tư vấn Tài chính độc lập của Công ty Tài chính Quốc tế IFC (Ngan han;

đồng thời là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 2001 di

5 Bà cũng là Giám đốc Kinh doanh Ngân hàng ABN Anro từ năm 1997 đến năm 2001 Bà Lê Mai Lan tốt nghiệp Thạc sỹ nh đoanh — Trường DH Tổng hợp TU Berlin (Đức).

Ong Sanjay Vianayak Thành viên độc lập HĐQT Ong Sanjay Vinayak duoc bau lam Thanh năm 2021 Với bề dày kinh nghiệm trong | ap HDQT Vincom Retail, 6ng Sanjay đã đ g Deutsche Bank, Giam đốc tại ABN AM Credit Lyonnais Hién nay, éng la Nha san ct and Heal Global Pte Ltd., Singapore

Ong Fong, Ming Huang Ernest Thanh viên độc lập HĐQT Ong Fong, Ming Huang Emest dugec bau làm Thành viên Độc lập HĐQT kế từ n

hang 05 nam 2020 Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bất ‹

Trước khi gia nhập Vincom Retail, ông Fong, Ming Huang Emest từng giữ nhiều nh đạo cấp cao tại Tập đoàn Credit Suisse Group AG như Giám đốc Điều hành p

Nghiên cứu tại thị trường Châu Á — Thái Bình Dương từ năm 1998 đến năm 20 đốc Nghiên cứu Bất động sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và Giám đốc cứu thị trường Đài Loan Ông cũng từng là Chuyên gia Phân tích lĩnh vực bất đội

ingapore của Credit Lyonnais Securities Asia (CL§A) từ năm 1995 — 1998 Ông '

ing Huang Emest hién đang là Giám đốc Điều hành tại Optimas Capital, Singapo

viên Độc lập HĐQT kế từ ngày 05 1

ĩnh vực tài chính ngân hàng, trước kl

ảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành r

RO Bank và Trưởng Ngân hàng thư

ø lập kiêm Tổng Giám đốc Điều hàn

-> Có thê thấy, HĐQT của Công ty hiện nay gồm sau thanh vién, trong đó có một Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ năm năm từ 2023-2028 điều này là hoàn toàn phù hợp với điều

154 Luật Doanh Nghiệp 2020

Điều 154 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1 Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượ ng thành viên Hội đồng quản trị

2 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thé duoc bau |

ại với số nhiệm kỳ không hạn chế Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập H

ôi đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục 3 Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thàn

h viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được

bầu thay thể và tiếp quan công việc, trừ trường hợp Diệu lệ công ty có quy định khác 4 Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyên, nghĩa vu, cách thức tô chức và phố

¡ hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị

4.2 Ban Giám đốc

HĐQT bô nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm Tông Giá m đốc, và ký hợp đồng quy định về tiền lương, thưởng, ưu đãi và các quy định lao độn ø khác đôi với Tông Giảm độc Tông Giám độc không đồng thời là Chủ tịch HĐQT N

hiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm năm trừ khi được quy định khác bởi HĐỌT và có

thể được tái bổ nhiệm

Thông tin về thành viên Ban giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 (danh sách cụ thê được trì

nh bày ở các trang tiếp theo)

điêu hành l Bà Trân Mai Hoa - Tông | 26/06/1974 | Cử nhân kê toán - Đại học | Ngày bô nhiệm

Băng tiêng Anh Đại học

Ngoại ngữ Hà Nội Bà Phạm Thị Thu Hiên 07/01/1977 | Cử nhân Tài chính Ngân hàng | _ Ngày bô nhiệm

Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - thuộc VCCI

Ông Nguyễn Duy Khánh | 25/02/1991 | Cử nhân Luật học Đại học Ngày bô nhiệm - Phó Tông Giám độc Luật Hà Nội và cử nhân Quản 07/09/2021

Trị Kinh doanh Đại học Ngoại thương

Thạc sĩ chính sách và luật thương mại quốc tê - Đại học Ngoại thương 4 Bà Phạm Thị Ngọc Hà 13/12/1983 | Cử nhân Kê toán - Kiêm toán Ngày bô nhiệm

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Columbia

19

Bà Trần Mai Hoa

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Thông tin chỉ tiết tham khảo tại Mục HĐỌT

Bà Phạm Thị Thu Hiền

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1977 là Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng — Học viện Ng Thạc sỹ ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ — thuộc VCCI Trước khi gia nhập Vincom R

én da timg giữ nhiều vị trí lãnh đạo như Giám Đốc Kinh Doanh tại Công ty cô phần An Du — n

ối Mercedes Benz Việt Nam; Quản ly dy an tai Cong ty Savills Viet Nam; Téng Giám Đốc Côi

ằần Kaiserdom Việt Nam chuyên mảng Kinh doanh Bắt động sản Bán lẻ Trong chín năm công †

ty từ năm 2014, bà Hiền đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, kÌ

khách quốc tế Bà đóng góp vai trò quan trọng, trực tiếp đưa các thương hiệu quốc tế lớn vào h

TMI Vincom Bà Phạm Thị Thu Hiền được bô nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kê từ ng:

03 năm 2021

Ông Nguyễn Duy Khánh

Phó Tông Giám đốc Ông Nguyễn Duy Khánh được bô nhiệm vào vị trí Phó Tông Giám đốc Vận hành kế từ ngày 07

ăm 2021 Ông Khánh đã từng làm việc tại Tập đoàn CBRE trước khi gia nhập Vincom Retail vi 6 Trong thời gian công tác tại Công ty, ông Khánh giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Giá Quản lý, Giám đốc Vùng và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, triển khai cá nâng cao hiệu quả vận hành, chuyên đổi số và đây mạnh phát triển bền vững tại các TTTM Vĩ

Nguyễn Duy Khánh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Luật Hà Nội và Thạc sĩ

ành Luật — Kinh doanh Quốc tế của Đại học Ngoại Thương

Bà Phạm Thị Ngọc Hà

Giám đốc Tài chính Bà Pham Thị Ngọc Hà được bô nhiệm làm Giám đốc Tài chính của Công ty kế từ ngày 07 thán,

021 Trước khi gia nhập Vincom Retail, bà Phạm Thị Ngọc Hà từng công tác tại Công ty TNHH lệt Nam với vai trò là Trưởng phòng Kiểm toán cấp cao Bà đã giữ nhiều chức vụ quản lý tại cá on của Tập đoàn Vingroup bao gồm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tại Công ty VinTech, Gi

chính tại Công ty Cô phần Công nghệ Phát triển VinSmart Việt Nam, và Trưởng Bộ phận Tối nm ai Ban Tài chính của Tập đoàn Vingroup Bà Hà tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán — Ki Đại học Kinh tế quốc dân và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Nam Columbia B: Ngọc Hà sở hữu các chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA Việt Nam), chứng chí thuế tại Việt Nam và chứng chỉ Kế toán trưởng

4.3 Ban Kiém soat

Thanh vién BKS Ông Chu Anh Dũng

Bà Trần Thanh Tâm

Bà Nguyễn Thu Phương

Thành viên Ngày bắt đầu: Chứcvụ | Ngày bắt đầu/không Trình độ chuyên môn

còn là thành viên |

BKS

Trưởng ban Ngày bắt đầu: Cử nhân Tài chính - Ngân

05/10/2021 hàng — Dai học Ngoại thương

Ngày bắt đầu nhiệm

kỳ mới (2023 — 2028) từ 26/04/2023 |

ồm Chủ nhiệm Kiểm toán từ năm 2017 - 2020 và Trưởn

ø nhóm Kiểm toán từ năm 2015 — 2017 Ông Chu Anh

Dũng tốt nghiệp Cử nhân khoa Tài chính Ngân hàng — Đại học Ngoại thương

22

Ba Tran Thanh Tam Thanh vién Ban Kiém soat Ba Tran Thanh Tâm được bô nhiệm làm Thành viên B an Kiểm soát vào năm 2017 Bà Trần Thanh Tâm hiện là Trưởng nhóm Kế toán Tông hợp, Phòng Kế toán tại Công ty Cô phân Vinhomes Trước đó, bà là Kế toán

Tông hợp tại Công ty TNHH Ericsson Việt Nam từ nã

m 2009 đến năm 2010, Kế toán trưởng Công ty Đầu t ư Tài chính FIT từ năm 2007 đến năm 2009, Kế toán Tông hợp tại Công ty TNHH Thủy tỉnh Float Việt Na m từ năm 2005 đến năm 2007 và là Kế toán tại Công t y Shell Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2005 Bà Trần Thanh Tâm tốt nghiệp Cử nhân Kế toán từ Học viện T ài chính

Bà Nguyễn Thu Phương

Thành viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Phương được bỗ nhiệm làm Thành v ên Ban Kiểm soát vào năm 2017 Bà Phương hiện là Giảm đốc Sản phẩm và Công nợ — Tín dụng, Công ty Cô phần Vinhomes và từng có nhiều năm giữ vị trí C

huyện viên Cao cấp tại Ban Tài chính, Tập doan Ving oup — Công ty CP Trước đó, bà Nguyễn Thu Phương

à Trợ lý Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA từ năm 2009 đến năm 2010 Bà đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Công ty TNHH Er

nst & Young Việt Nam, bao gồm Trợ lý Kiểm toán và

Trưởng nhóm Kiểm toán, từ năm 2010 đến năm 2013 Bà Nguyễn Thu Phương tốt nghiệp Cử nhân Kế toán

Tài chính của Học viện Tài chính, Việt Nam

23

Ill TRACH NHIEM VA NGHIA VU CUA HOI DONG QU AN TRI

1 Trách nhiệm, hoạt động của HĐQT Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 27_Điều lệ Công ty Cé phan Vincom Retail

Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

27.1 HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyển nhân danh Công ty để quyết định, quyền của ĐHĐCĐ

27.2 Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định bởi Pháp Luật, Điều Lệ này và các nghị quyết của ĐHĐCĐ Cụ thể, HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) _ Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng

năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyển chào bán của từng loại;

©) _ Quyết định bán cổ phần chưa bán trong vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) _ Quyết định giá bán cỗ phần và trái phiếu của Công ty; e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 133.1 và Điều 133.2 Luật

Doanh Nghiệp; f) = định phương án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 50%

E giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

g) Chấp thuận các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cằm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường và các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ

35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghỉ trong báo cáo tài chính gần nhất của

Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thắm quyền quyết định của DHDCD; h) Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 38.3 và Điều 38.5 Điều Lệ

này;

ï) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

j) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đối với TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó;

k) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của

những người đó; }) Giám sát, chỉ đạo TGĐ và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh

doanh hãng ngày của Công ty; m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành

lập công ty con, chỉ nhánh, văn phòng đại điện và việc góp vốn, mua cổ phần của

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r) — Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị

Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Quy chế về công bố thông tin của

Công ty và các Quy chế khác thuộc thâm quyền của HĐQT; s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng

24

thời điểm 27.3 HĐQT phải báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niên theo quy

định tại Điều 139.3(c) Luật Doanh Nghiệp và đảm bảo có các nội dung sau: a) Thù lao, chỉ phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên

HĐQT theo quy định tại Điều 163.3 Luật Doanh Nghiệp; b) _ Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; c) Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những

người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp

trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; d) _ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc

lập về hoạt động của HĐQT; e) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có); f) Kết quả giám sát đối với TGĐ và những người điều hành khác; g) Các kế hoạch trong tương lai của HĐQT (nếu có)

27.44 Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT:

a) _ Công ty có quyển trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT theo kết quả và hiệu

quả kinh doanh b) Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng Thù lao công việc

được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên

HĐQT và mức thù lao mỗi ngày HĐQT dự tính mức thù lao cho từng thành viên

theo nguyên tắc nhất trí Tổng mức thù lao và thưởng của HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp thường niên

c) Thù lao của từng thành viên HĐQT được tính vào chỉ phí kinh doanh của Công

ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện

thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCP tại cuộc họp thường niên

d) Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc

tại các tiểu ban của HĐQT (nếu có) hoặc thực hiện những công việc khác ngoài

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm

thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng,

phan trim lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo nghị quyết của HĐQT

e) _ Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chỉ phí đi lại, ăn, ở và các

khoản chỉ phí hợp lý khác mà họ đã phải chỉ trả khi thực hiện trách nhiệm thành các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT

0 Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự

trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều

Lệ 1.1 Trách nhiệm tư vấn, giám sát

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc sáu tháng đầu năm 20 23, HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cô phần Vincom Retail, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế Quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hà

nh, cụ thể:

25

- _ Tổ chức giảm sát việc thực hiện các dự án đã và dang triển khai của Côn

g ty, ;

- Chi tri, chi dao va tô chức thành công cuộc hợp ĐHĐCĐ thường niên na

m 2023 vào ngày 26 tháng 04 năm 2023;

- _ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 202

2; Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên; Báo cáo thường niên năm

2022; - _ Giảm sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đ ã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt độn

ø kinh doanh; - _ Giảm sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bac h, kịp thời theo đúng quy định;

- _ Giảm sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiểu kế hoạch đã đặt ra 1.2 Tính độc lap cua HDQT

a) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Đề trở thành thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, ngoài việc được Đại hội đồng cô đông bầu chọn, thành viên độc lập phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy đ ¡nh tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 Về nhiệm kỳ và số lượng thành viê n độc lập được quy định tại điều 26.5 Điều lệ Công ty Cô phân Vincom Retail

26.5

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty từ 03 đến 11 thành viên với nhiệm kỳ không

được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục Trường hợp viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thể và tiếp quản công việc Tổng số thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đảm bảo quy định sau:

a) - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên

(2) Ong Sanjay Vinayak

-> điều này là hoàn toàn phù hợp với Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP “Điều 276 Thành phần Hội đồng quản trị

1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty dai ching it nhất là 03 người và nhiêu nhất là l] người

2 Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phan b

a (1⁄3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành

26

3 Trường hợp công ty đại chúng chưa niềm vết hoạt động theo mô hình quy định tại đi êm b khoản Ì Điệu !37 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản tri cua c ông ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1⁄3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại ch ứng chưa niêm vết hoạt động theo mô hình nếu trên có it hơn 05 người, công ty phải đ

am bảo có 0Ì thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập

4 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm vết phải đảm bảo q uy dinh sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đ ông quản trị từ 03 đến 05 thành viên,

b) Có tôi thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội ä ống quản trị từ 06 đến 08 thành viên,

c) Có tôi thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồ ng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.”

Hai thành viên độc lập HĐQT đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bất động s ản Nền tảng vững chắc trong chuyên môn cũng như kinh nghiệm tích lũy qua nhiều nã m làm việc đã góp phần giúp các thành viên đưa ra những đóng góp quan trọng trong c ác quyết sách của HĐQT Trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT đều tham gi a đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về các quyết định/ vấn đề thuộc thâm quyền của HĐQT đề đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung

đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty va cổ đông

b) Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Ngoài ra họ đã có những đánh giá khách quan về hoạt động của HĐQT trong nã m 2022 để báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông thường niên góp phần tích cực t rong việc nâng cao tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định cua HDQT

Cụ thể, trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong Báo cáo thường niên 2022, H

ĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong kế hoạch

kinh doanh trong và sau đại dịch Covid 19 Trong hai năm 2020 — 2021, HĐQT đã chỉ

đạo kịp thời để đưa các gói giảm giá tiền thuê, thể hiện cam kết hợp tác lâu dài với đối

tác Sau khi các hạn chế đi lại tại Việt Nam được dỡ bỏ trong Quý I nam 2022, các gói

hé tro giảm giá cũng đã nhanh chóng được tiết giảm, giúp Công ty nắm bắt đà hồi phụ

c của thị trường bán lẻ và kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2022 Nhìn chung, HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo du ng thâm quyên để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong

việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra

1.3 Tính đa dạng của HĐQT

27